犯罪分子

ChainCatcher 消息，据市場消息，哈薩克斯坦央行投資子公司 "NIC" 宣布，將動用執法部門從犯罪分子處收繳的加密貨幣，連同外幣與黃金儲備，共同用於擴充新設立的國家加密貨幣儲備基金。該公司負責人 Timur Suleimenov 表示，已為基金劃撥價值 3.5 億美元的外匯與黃金作為初始資金。央行現階段不計劃直接持有加密貨幣，而是通過篩選出的五家對沖基金進行投資，並將投資於加密貨幣風投基金。總統托卡耶夫在全國金融監管機構會議上表示，警方已關閉 130 家非法加密貨幣交易所，收繳資產價值超過 500 萬美元，並指示機構制定打擊加密貨幣犯罪的具體提案。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，澳大利亞聯邦警察局警告稱，詐騙分子正利用澳大利亞國家網絡犯罪舉報系統 ReportCyber，利用竊取的個人信息提交虛假報告，然後冒充澳大利亞聯邦警察人員給受害者打電話，竊取其數字資產。該騙局極具迷惑性，犯罪分子會以合乎常理的方式核實信息，並迅速行動來製造緊迫感。他們非法獲取郵箱地址、電話號碼等信息，利用系統允許第三方代為舉報的規則來博取信任。有受害者接到"警察"來電，被告知卷入加密貨幣數據泄露事件，還收到一個看似官方的參考編號，看到與詐騙分子提交相匹配的報告後，差點上當。隨後，第二個來電者冒充平台，用同樣編號誘導轉賬，所幸受害者及時察覺掛斷電話。警方稱，類似案件中詐騙分子常偽造號碼，提醒民眾保持警惕，注意識別騙局，保護好自身財產。

ChainCatcher 消息，曾涉非法區塊鏈融資項目的跨國犯罪分子柬埔寨籍華人佘智江（又名佘倫凱、Tang Kriang Kai）今日由泰國警方押送至曼谷素萬那普機場並引渡回中國。此前 11 月 10 日，泰國最高檢察院辦公室表示，上訴法院維持初審法院判決，將引渡佘智江，就其非法開設賭場等違反中國法律的行為進行審判。佘智江的主要罪行是創建和運營 239 個非法賭博網站，涉案流動資金超 12.63 萬億泰銖（約合 2.77 萬億元人民幣）。他長期在緬甸妙瓦底 KK 園區及 "亞太新城 "開展賭博和電詐活動，通過網絡平台誘騙中國公民參與非法交易。佘智江還曾在泰緬邊境的水溝谷地區興建亞太新城，稱該項目是首個區塊鏈技術對全球融資的落地項目，但實際從事網絡賭博、電信詐騙運營。

ChainCatcher 消息，廣東韶關樂昌市人民法院審結一起涉外詐騙案，犯罪分子在取得被害人信任後引導被害人在虛假平台進行虛擬幣投資，從而騙取被害人財物，樂昌法院依法判處犯罪分子有期徒刑八個月至六個月不等並處罰金。法官提示所謂"只騙外國人"絕非法律豁免理由，境外並非法外之地，切勿輕信"騙外國人不犯法"的謬論。

ChainCatcher 消息，繼兩天前美國政府轉移 Potapenko/Turogin 案扣押資金的 667.67 枚 BTC 後，旗下兩個扣押犯罪分子資金的錢包再次轉移資金，但金額不多。其中一個錢包與因開發和傳播惡意軟體而服刑的 Sergei Makinin 有關，轉移了價值約 381.44 美元的 TRX；另一個錢包與因洗錢犯罪而入獄的 Brian Krewson 有關，轉移了價值 393 美元的 TUSD，疑似為大額轉帳前的小額測試。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 報導，英國金融行為監管局(FCA)成功對雷蒙迪普·貝迪和帕特里克·馬萬加實施司法制裁，兩人因實施價值 150 萬英鎊的加密貨幣欺詐案分別被判處 5 年 4 個月和 6 年 6 個月監禁，合計超過 12 年。2017 年至 2019 年期間，兩名犯罪分子通過電話推銷，誘使至少 65 名投資者投資於虛假加密貨幣計劃，涉及 CCX Capital 和 Astaria Group LLP 等公司。法官形容他們是"陰謀的主要參與者"，嚴重違反了《2000 年金融服務和市場法》。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 首席執行官 Jonathan Levin 在 2025 年 Consensus 加密大會上指出，近期巴黎發生的多起針對加密行業人士及其家屬的綁架事件，源於犯罪組織對加密貨幣可追蹤性的誤解。Levin 表示，儘管執法機構在追蹤被盜資金和加密贖金支付方面取得了顯著成果，導致大量逮捕，但一些犯罪組織仍錯誤地認為加密貨幣無法追蹤，從而實施了這些犯罪行為。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 報導，網絡犯罪分子正利用新型釣魚短信詐騙手段，將目標對準幣安用戶。數十名幣安用戶反映，收到一批看似正規的釣魚短信，其使用的電話號碼和短信收件箱與平時接收幣安官方信息的渠道一致。經對比，這些釣魚短信措辭和格式高度相似。據此推測，有特定威脅行為者或犯罪團夥正針對幣安用戶策劃精心設計的釣魚攻擊。此類定向釣魚攻擊中，短信常警告用戶賬戶存在異常活動，如新添加設備雙重認證。最常見的釣魚短信會提及幣安 API 與 Ledger Live 意外關聯，並催促收件人撥打短信提供的電話號碼。部分用戶表示，這些釣魚短信與合法幣安通知出現在同一條短信線程，令人困惑，易落入陷阱。不少用戶毫無防備，因詐騙短信發送者 ID 與幣安真實通知 ID 相同。幣安首席安全官 Jimmy Su 確認，幣安已注意到短信釣魚事件呈上升趨勢。他表示："越來越多釣魚詐騙者通過短信冒充我們或其他合法發送者，這些詐騙信息看似真實，誘騙用戶洩露敏感信息、點擊釣魚鏈接或轉帳，導致用戶資產損失。"Su 還透露，幣安已將反釣魚代碼功能擴展至短信服務，該功能最初為電子郵件設計。此代碼是用戶自定義標識符，會出現在幣安官方信息中，幫助收件人識別真正通知，避免被冒充者欺騙。目前，反釣魚代碼功能已在幣安運營的所有獲許可司法管轄區推出。此外，據幣安稱，無論已註冊還是未註冊用戶，都報告收到可疑短信。

ChainCatcher 消息，美國司法部發布關於加密貨幣法律的官方聲明，稱開發者將不承擔責任，使用代碼的犯罪分子將受到追責。即明確開發者不對代碼被犯罪分子使用負責，執法重點轉向欺詐、恐怖主義融資等真正犯罪行為。備忘錄強調保護合法區塊鏈用戶和企業的權益，支持公平訪問銀行服務，並減少對加密交易平台和混幣服務的執法行動。此舉或標誌著特朗普政府進一步放寬對加密行業的限制，為行業發展注入新活力。

ChainCatcher 消息，据美國司法部發布公告，美國政府從海外犯罪分子處查獲了超過 600 萬美元的加密貨幣，這些資金涉嫌來自一起加密貨幣信任投資騙局。該騙局的實施者通過虛假投資平台引誘美國公民轉移加密貨幣，最終將資金轉入由犯罪分子控制的錢包地址。FBI 通過區塊鏈追蹤受害者的資金，找到了多個仍持有受害者資金的錢包地址。本案由美國哥倫比亞特區檢察官辦公室和 FBI 諾克斯維爾分局負責調查。FBI刑事調查部助理局長 Chad Yarbrough 就加密貨幣查封案發表聲明。Yarbrough 表示，此類騙局每天都在摧毀無數美國人的生活，許多受害者在尋找"下一個大投資機會"時，甚至抵押房產多次貸款，結果損失慘重。

ChainCatcher 消息，俄羅斯網絡犯罪分子丹尼斯·佐洛塔喬夫斯 （Deniss Zolotarjovs） 在美國被指控犯有與參與一個以勒索受害者和加密貨幣洗錢的網絡犯罪組織。這位 33 歲的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起訴，罪名是共謀洗錢、电信欺詐和霍布斯法案敲詐勒索。Zolotarjovs 于 2023 年 12 月在喬治亞州被捕，最近被引渡到美國，他被指控是一個網絡犯罪集團的關鍵成員，該集團竊取受害者的敏感數據，並要求以加密貨幣支付贖金，以防止被盜信息的發布。該組織還運營著一個網站，該網站洩露或拍賣被盜數據。據稱，Zolotarjovs 參與從贖金中洗錢。這是該組織的成員首次被引渡到美國。

ChainCatcher 消息，卡巴斯基檢測到了一場網絡欺詐活動，該活動旨在利用 web3、加密、人工智能和在線遊戲等熱門話題竊取加密貨幣和敏感信息，據悉該活動是由講俄語的網絡犯罪分子策劃的，卡巴斯基將此次活動背後的網絡犯罪分子命名為" Tusk "，他們創建了模仿合法服務的虛假網站，涉及模仿加密貨幣平台、在線角色扮演遊戲和 AI 翻譯的網站來獲取敏感信息，如憑證，而剪輯器則監視剪貼板數據，以將複製的加密貨幣錢包地址替換為惡意地址。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，秘魯銀行和保險監管局 (SBS) 發佈了一項決議，要求虛擬資產服務提供商 (VASP) 實施 KYC 和反洗錢 (AML) 措施，作為合規計劃的一部分。該決議符合 FATF 的建議，旨在控制和避免犯罪分子將這些平台用於非法目的。該決議規定，在秘魯境內運營的 VASP 必須任命一名合規官，並實施反洗錢 (AML) 和恐怖主義融資 (TF) 措施系統。此外，秘魯交易所現在必須採用有效的"KYC"政策，並建立盡職調查步驟來實現這一目標。此外，新規則還規定，VASP 必須從參與 1,000 美元以上交易的用戶那裡獲取身份和更多數據，從而有效地迫使這些提供商實施旅行規則合規性，因為"所有虛擬資產的轉移都必須視為電子轉移"。

ChainCatcher 消息，根據有組織犯罪和腐敗報告項目（OCCRP）和《邁阿密先驅報》最近的一項調查，旨在方便將現金轉換為加密貨幣的加密貨幣自動提款機正越來越多地被騙子利用。OCCRP 報告指出，其中許多欺詐活動與來自監管框架薄弱的國家的國際犯罪網絡有關。導致加密 ATM 詐騙增加的主要問題之一是不同州之間不一致的監管環境。雖然聯邦法律要求加密 ATM 營運商在財政部的金融犯罪執法網絡 （FinCEN） 註冊並遵守反洗錢 （AML） 標準，但州級法規差異很大。一些州有嚴格的要求，而另一些州，如伊利諾伊州，則不將加密貨幣歸類為貨幣，從而限制了監管監督。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，歐盟的一份新報告指出，比特幣的閃電網絡和其他 L2 解決方案是 "數據混淆 "技術，可能會被 "犯罪分子濫用"。報告指出，閃電網絡的"雙方多重簽名支付渠道不會將所有交易廣播到區塊鏈，而只會廣播渠道的開啟和關閉"，並補充說，它和其他 L2 解決方案可能會給"執法調查帶來問題"。

鏈捕手消息，線上分析公司 Elliptic 發布的《2022年跨鏈犯罪報告》報告顯示，2020 年以來，網路犯罪分子利用去中心化交易所（DEX）、跨鏈橋和非 KYC 交易所服務（代幣互換）轉移了近 40 億美元與非法活動有關的資金。據悉，去中心化交易所、跨鏈橋、非 KYC 交易所服務分別為 12 億美元、7.5 億美元、12 億美元的非法所得資產提供了便利。（來源鏈接）