掃碼下載
BTC $77,351.11 +2.77%
ETH $2,429.71 +3.05%
BNB $641.66 +0.81%
XRP $1.49 +1.77%
SOL $89.32 -0.61%
TRX $0.3270 +0.04%
DOGE $0.1001 +0.76%
ADA $0.2612 +0.58%
BCH $454.91 +1.92%
LINK $9.68 +0.59%
HYPE $44.32 +0.47%
AAVE $117.71 +0.56%
SUI $1.01 +1.48%
XLM $0.1743 +4.18%
ZEC $332.03 -3.27%
BTC $77,351.11 +2.77%
ETH $2,429.71 +3.05%
BNB $641.66 +0.81%
XRP $1.49 +1.77%
SOL $89.32 -0.61%
TRX $0.3270 +0.04%
DOGE $0.1001 +0.76%
ADA $0.2612 +0.58%
BCH $454.91 +1.92%
LINK $9.68 +0.59%
HYPE $44.32 +0.47%
AAVE $117.71 +0.56%
SUI $1.01 +1.48%
XLM $0.1743 +4.18%
ZEC $332.03 -3.27%

紐約時報

紐約時報:280 億美元 “髒錢” 近兩年流入加密交易平台,Binance 為主要接收方之一

ChainCatcher 消息,《紐約時報》刊文稱,至少過去兩年內,有高達 280 億美元與非法活動直接相關的資金流入各大加密貨幣交易平台。這些錢來自黑客、小偷和敲詐勒索者,可以追溯到朝鮮網絡犯罪分子,以及從美國明尼蘇達到緬甸的詐騙團伙。其中全球最大交易平台 Binance 是 "髒錢" 主要接收方之一------它在今年 5 月與特朗普家族的加密貨幣公司達成了一筆 20 億美元的商業合作。另有至少 8 家知名交易平台也接收了這些資金,其中包括在美國快速擴張的 OKX。紐約時報表示其主要發現包括:Binance 在 2023 年認罪後,仍從柬埔寨的 Huione Group(匯旺)接收超 4 億美元存款------美國財政部已將 Huione 列為犯罪活動關鍵節點。今年還有 9 億美元來自朝鮮黑客的資金流入 Binance 存款帳戶。OKX 在今年 2 月與美國政府達成 5.04 億美元和解(違反貨幣傳輸法)後的 5 個月內,從 Huione 接收超過 2.2 億美元存款。2024 年全球加密交易平台至少接收了 40 億美元與詐騙相關的資金,他們被盜資金最終流向 Binance、OKX、Bybit、HTX 等大型交易平台。去年超 5 億美元從 "加密換現金" 櫃台流入 Binance、OKX 和 Bybit。這些櫃台讓用戶將數字貨幣兌換成現金鈔票,許多在實體店面運營,為犯罪分子提供了便利的離場通道。
app_icon
ChainCatcher 與創新者共建Web3世界