罪犯

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，布魯塞爾刑事法院判處三名參與綁架加密貨幣企業家 Stefan Winkel 妻子的罪犯各 12 年監禁，並責令賠償 100 萬歐元。三人曾索要加密貨幣贖金，主謀仍未歸案。受害人 Winkel 為當地知名加密教育平台運營者，事件發生後已被迫搬家並調整公開活動形式。

ChainCatcher 消息，据 MELANIA（@qwatio）在社交平台表示，ZachXBT 的指控（Hyperliquid 50 倍槓桿鯨魚實為網絡罪犯）令人失望且出乎意料，稱其為"毫無根據的猜測"。他希望 ZachXBT 能至少明確指出所謂的"被盜資金"，並提到他們的錢包接收來自騙子的大量交易。ZachXBT 隨後回應稱，明晚九點（UTC+8）將詳細發布信息，並強調自己不傳播虛假信息。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台上表示，近期市場上廣受關注的"Hyperliquid 50 倍槓桿鯨魚"實際上是一名利用盜竊資金進行賭博的網絡罪犯。當有用戶要求 ZachXBT 公開該罪犯身份時，ZachXBT 回應稱："我們拭目以待，只是在 X/Twitter 上發布調查結果已不再令人愉快。"另外，ZachXBT 還明確排除了該地址背後是朝鮮黑客組織 Lazarus Group 的可能性。

ChainCatcher 消息，据網易清流工作室，涉及新加坡最大洗錢案被捕的福建安溪人王水明已在黑山被捕將引渡回中國。王水明的合夥人蘇偉毅被證實是香港加密貨幣平台詐騙 AAX 的主腦，2024 年 7 月蘇偉毅被香港警方逮捕。2022 年 11 月，Atom Asset Exchange 突然無法提現、進而倒閉，蘇偉毅卷款 1674 萬港元（約合人民幣 1567.5 萬元）跑路。2024 年 7 月，蘇偉毅被香港警方逮捕。值得一提的是，蘇偉毅與其他合夥人共同擁有其他公司，這些合夥人與已被定罪的菲律賓華裔前市長 Alice Guo（郭華萍）有關聯。2023 年 8 月 15 日，400 多名新加坡警方發起了一場突襲，一舉破獲新加坡史上最大洗錢案，涉及金額 30 億新元（約 160 億元人民幣）。新加坡警方當場抓獲 10 名嫌疑人。這些嫌疑人年齡在 31 至 44 歲之間，原籍均為福建，被外界稱為"福建幫"。他們持有多國護照，通過偽造文件、空殼公司及加密貨幣等手段，將東南亞非法賭博、詐騙所得資金"洗白"，並投資於新加坡及海外的高端資產。根據新加坡警方的調查結果，王水明在新加坡以外同樣擁有龐大的資產。在國內，王水明的公司投資額高達 3200 萬元；並擁有一間價值數百萬人民幣的工廠；他在廈門坐擁兩套總共價值 2000 萬人民幣的公寓；王水明香港的一個銀行帳號裡有 200 萬港幣的存款以及價值 11 萬美元的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据金十報導，當地時間 1 月 10 日距美國候任總統特朗普重返白宮展開他的第二任期還有 10 天，紐約州最高法院就特朗普所涉"封口費"案作出判決，宣布特朗普為重罪犯，但予以無條件釋放。雖然被免於入獄，也沒有受到罰款或緩行處罰，但特朗普毫無疑問將成為美國史上第一位重罪犯總統。對於判決結果，特朗普表示這是"恥辱"，自己遭到"政治迫害"，誓言必將上訴，還立即給他的支持者發郵件並附上了籌款鏈接。（目前尚不清楚是否接受加密貨幣）

ChainCatcher 消息，美國檢察官辦公室在一份聲明中表示，印第安納州男子 Evan Light 週一承認串謀實施電信欺詐和串謀洗錢的指控，並盜取近 600 名受害者價值超過 3700 萬美元的加密貨幣。法庭文件顯示，2022 年 2 月，Light 參與了一場網絡入侵，涉及一家位於南達科他州蘇福爾斯的投資控股公司。文件還稱，Light 被指控竊取個人信息，之後盜取了數百名受害者的資產。聲明稱："在 Light 的控制下，被盜的加密貨幣隨後被轉移到世界各地，包括多個混幣服務和賭博網站，以隱藏他的身份並隱藏虛擬貨幣。"

ChainCatcher 消息，美國北卡羅來納州東區聯邦檢察官辦公室昨日宣布查獲價值近 500 萬美元的 Tether（ USDT ），涉及"殺豬盤"加密貨幣投資詐騙洗錢案。檢察官 Michael Easley 表示，他們正努力追回受害者損失的資金。案件中，犯罪分子通過虛假戀愛關係和偽造的交易平台誘騙受害者投資。FBI 成功追蹤並查獲了部分資金。

ChainCatcher 消息，來自新澤西州的美國參議員 Bob Menendez（民主黨）週二被陪審團裁定收受賄賂，包括金條和豪車，以換取他的政治影響力。据悉，Menendez 是一位堅定的加密貨幣批評者，他曾聲稱比特幣是罪犯的理想選擇。Menendez 也是"薩爾瓦多加密貨幣問責制（ACES）法案"共同發起人，該法案要求美國國務院報告薩爾瓦多採用比特幣作為法定貨幣對美國金融體系的風險。