轉移資金

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，迪拜無牌加密交易平台 Shelbit 涉嫌處於一個規模達 40 億美元的伊朗制裁規避網絡中心，並被指為一個大型非法賭博網絡處理數百萬美元加密貨幣資金。Shelbit 由伊朗僑民 Siavash Kayvanpour 运营，涉嫌通過主要加密平台轉移數億美元資金，並為伊朗央行及其他受制裁實體提供進入全球市場的渠道。美國及獨立調查人員表示，該運作似乎與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切，但尚未確認其直接控制 Shelbit 或相關賭博網絡。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 監測，Drift Protocol 4 月在 Solana 上遭遇 2.85 億美元攻擊後，攻擊者在資金靜置 3 個月後開始透過 Tornado Cash 轉移資金。攻擊者正以每批 100 枚 ETH 的形式向 Tornado Cash Router 快速存入 ETH，每分鐘發生多筆轉帳。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 監測，某巨鯨透過 THORChain 將 40 枚 BTC 兌換為 1,384.6 枚 ETH，價值 323 萬美元，隨後透過 Tornado Cash 轉移了這些資金。

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，第十四屆全國人民代表大會第四次會議於今日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，最高人民法院院長張軍作最高人民法院工作報告。報告顯示，過去五年審結危害網絡安全犯罪案件 9326 件 2.2 萬人，較上一個五年增長 158.5%（件數）。依法懲治網絡謠言、網絡傳銷、網絡暴力等犯罪，促進網絡空間安全綜合治理。兩名青年惡意"人肉開盒"，非法獲取並散布他人隱私信息，被依法定罪判刑。嚴懲以虛擬貨幣為媒介洗錢、逃匯等犯罪，協力防範非法跨境轉移資金。明確駕駛人醉酒後啟用輔助駕駛功能仍應承擔刑事責任，科技應用須守法律底線。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，紐約梅隆銀行（BNY）推出代幣化存款服務，支持客戶通過區塊鏈網絡轉移資金。該代幣化存款是 BNY 客戶在銀行賬戶中所持存款的鏈上表現形式，可用於抵押品和保證金交易，並實現 24 小時全天候運營以加快支付速度。目前參與該服務的機構包括洲際交易所（ICE）、Citadel Securities、DRW Holdings、Ripple Prime、Baillie Gifford 以及 Circle。BNY 目前管理或行政管理的資產規模達 57.8 萬億美元，此舉使其成為繼摩根大通（JPMorgan）和匯豐銀行（HSBC）之後，又一家深入數字資產領域的全球大型銀行。ICE 計劃在其清算所中支持代幣化存款，以配合其 24 小時交易結算的準備工作。此外，該服務支持可編程交易，允許在滿足預定義條件（如償還貸款義務）時自動觸發資金轉帳。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師 Ai 姨監測，疑似某個幣安大賬戶被盜。由於風控機制，黑客無法直接提現，試圖通過"對敲"方式轉移資金。黑客選擇流動性差、市值小的 meme 幣 BROCCOLI714 作為標的，大量掛巨額買單，暴力拉升現貨價格。交易者 Vida 通過警報注意到價格異常，迅速判斷這是異常（非正常莊家行為），在合約熔斷結束後精準開多、平倉，多次搶籌碼攔截黑客操作，獲利約 100 萬美元。隨後疑似幣安風控介入，黑客無法繼續下單，轉而嘗試操作 SOL 但失敗，最終撤單放棄。

ChainCatcher 消息，美國國土安全部（DHS）披露，中國有組織犯罪團夥透過美國禮品卡大規模洗錢，將資金轉移至中國。調查顯示，犯罪分子在美國利用被盜禮品卡購買高價值電子產品，再運回中國倒賣，獲利後將資金兌換為加密貨幣，透過中國支付平台轉移。DHS 指出，過去兩年相關欺詐損失已超 10 億美元，涉案網絡透過微信等平台批量採購被盜卡號，配合簡訊詐騙和 SIM 農場等手段進行犯罪。

ChainCatcher 消息，据財新報導，中國人民銀行副行長陸磊在第十四屆中國支付清算論壇上透露，跨境二維碼支付互聯互通取得重要進展，螞蟻集團旗下支付寶和螞蟻國際成為第一批參與跨境二維碼統一網關業務試點的機構。陸磊強調，當前支付行業的系統性風險威脅趨於增加，跨境資金流動規模擴大、頻率加快，同時也為跨境洗錢、恐怖融資等風險提供了可乘之機。部分境外非法平台通過虛擬貨幣、地下錢莊等渠道轉移資金，境內外風險形成"共振"，對中國外匯管理和金融安全構成挑戰。

ChainCatcher 消息，X 用戶 @thcaroline2233 發文爆料稱，其在鏈上美股交易平台 MyStonks 賬戶中的約 620 萬美元資金無法提現。該用戶表示，曾通過幣安陸續向該平台充值 700 余萬美元，並在 7 月 22 日、8 月 11 日、8 月 12 日成功提現三筆共約 118 萬美元。但在隨後申請提現 360 萬美元、260 萬美元及 23 萬美元時，平台以"觸發風控"為由要求補交材料。該用戶稱，提交材料後未獲實質回應，且在官方 Telegram 群提及提現問題時被禁言，與平台客服及郵件溝通均無進展。其還表示，已有朋友告知相關資金或已被分散轉移。目前，該用戶已公開其充值、提現地址及部分交易記錄，並呼籲其他投資者警惕該平台的潛在風險。MyStonks 平台方面暫未對此作出公開回應。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，Infin i黑客在手上的 ETH 盈利 1100 萬美元後開始賣出跟轉移 ETH。2/24，Infini 被盜了約 4950 萬枚 USDC。黑客把 USDC 以 2,798 美元的價格買成 17,696 枚 BTC，此後沒有再操作。5 個月後，今天 ETH 價格突破 3,400 美元。黑客手上的 ETH 價值增長了 1100 萬美元，來到了 605 0萬美元。於是黑客也動起來了： 把 1,770 枚 ETH 賣出換成 587.8 萬枚 DAI； 把 5,001 枚 ETH 存入 Tornado Cash。

ChainCatcher 消息，据 Movement Network 基金會發布更新稱，基金會目前持有 81.5 億枚 MOVE。Movement Labs 的任何人，包括正在接受調查或涉嫌不當行為的人員，均無權轉移基金會資金。資金的轉移必須獲得基金會的多重簽名批准。在近期事件更加明朗之前，資金管理將受到更嚴格的審查。

ChainCatcher 消息，慢霧創始人餘弦針對電腦中毒問題發布應對指南，並在黑手冊中文版上進行了補充。他指出，駭客組織常透過社會工程學誘導用戶安裝惡意軟體或運行惡意代碼，例如假裝投資人、記者或 HR 進行會議軟體誘導，或偽裝 Telegram 和 Cloudflare 驗證要求用戶運行惡意代碼等。餘弦建議中毒用戶及時採取以下措施：轉移錢包資金、修改重要帳號密碼並檢查未知設備登錄情況、使用知名殺毒軟體查殺病毒，必要時重置電腦並對備份文件進行殺毒。他強調，這些攻擊不僅針對 Windows，也包括 Mac 和部分 Linux 系統。

ChainCatcher 消息，Bitrace 鏈上安全分析團隊披露，Loopring 黑客已開始轉移被盜資金，其中 30 枚 ETH 已被轉移至 Thorchain。Bitrace 團隊在社交媒體上發出警報，提醒 Loopring 社區保持警惕。此前消息，Loopring 智能錢包於去年 6 月遭黑客攻擊。

ChainCatcher 消息，BeosinTrace 追蹤到 Bybit 黑客新地址 0x96244d83dc15d36847c35209bbdc5bdde9bec3d8 于 2025 年 2 月 24 日 14:52:59 開始轉移。舊地址 0x83c7678492d623fb98834f0fbcb2e7b7f5af8950 于 2025 年 2 月 24 日14:57:59 轉移完全部資產BeosinKYT 已對這些地址打上標籤，目的地址主要為 Thorchain 和 exch，Thorchain 和 exch 目前仍為黑客首選資金清洗通道。

ChainCatcher 消息，据央廣網報導，近期，中國吉林省延邊朝鮮族自治州經偵破獲一起涉案金額超過 10 億元，涉及全國 10 個省份的地下錢莊案件犯罪網絡，抓獲犯罪嫌疑人 20 余名。同時，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉移通道的犯罪黑幕。該案件具有家族式作案的特點，即團伙成員基本為親屬好友，他們打著境外公司的幌子，在國內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。主要犯罪嫌疑人張亮交代，他們通過與"同行"相互拆借外匯資金，或者通過虛擬貨幣"置換"等方式，在境內用人民幣向炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。延邊經偵表示，通過對 2020 年至 2023 年全州公安機關偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統計，已核實涉案資金中勞務、商貿、旅遊等資金占比大部分，其餘為疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金。

ChainCatcher 消息，慢霧創始人餘弦發文提醒，近期 Telegram 平台出現大量假冒 Safeguard 的詐騙活動，黑客通過仿冒評論引流，誘導用戶安裝木馬程序，最終實現資產盜竊。若用戶電腦不幸中招，建議立即採取以下安全措施：及時轉移所有使用過的錢包資金，即使是帶密碼的擴展錢包也不能掉以輕心；更改所有瀏覽器中保存的密碼、登錄狀態的賬號密碼以及兩步驗證（2FA）；修改電腦上其他應用如 Telegram 等賬號的密碼，即使目前未發現相關威脅；餘弦建議用戶在備份重要資料後重裝系統，並安裝 AVG、Bitdefender、Kaspersky 等知名殺毒軟件。目前該騙局主要針對 Windows 和 Mac 用戶，雖然手機端暫無威脅，但用戶仍需保持警惕。

ChainCatcher 消息，北京市公安局打掉一個通過虛擬幣交易實施洗錢犯罪的地下錢莊團夥。目前涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批准逮捕。經查證，團夥主要成員呂某多年前取得外國國籍，國外生活期間，發現通過虛擬幣交易可將境內人民幣轉移至境外並兌換為外幣。後呂某會同陳某等人，利用虛擬幣交易平台，協助有轉移資金意向的境內人員大肆購買虛擬幣，從而將資金轉移至境外，涉案金額約 8 億餘元。同時，警方查明該團夥曾為多起電信詐騙案件、職務侵佔案等提供資金通道、轉移涉案贓款。

ChainCatcher 消息，吳說報導，据 FT，區塊鏈分析公司 Chainalysis 和美國反奴隸制組織國際正義使命（International Justice Mission）的分析顯示，一家在緬甸運營的公司在不到兩年的時間裡從受害者那裡騙取了超過 1 億美元。Chainalysis 表示，根據其對 USDT 的追蹤，這些資產被用於轉移"殺豬盤"受害者的資金。其分析稱，USDT 還被用於向位於緬甸東部一個名為 KK Park 的園區內的一家公司支付款項，這些款項來自被販賣工人的家庭，據稱這些工人被迫支付贖金以獲釋。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁了俄羅斯公民 Ekaterina Zhdanova ，原因是她代表俄羅斯精英利用虛擬貨幣洗錢和轉移資金。這一行動符合七國集團（G7）的承諾，即打擊逃避制裁的行為，消除允許俄羅斯國家、其精英、代理人和寡頭利用虛擬貨幣抵消國際制裁影響的漏洞。2022 年 3 月，Ekaterina Zhdanova 協助一名俄羅斯客戶混淆其財富來源，以便通過虛假開立的投資帳戶和購買房地產將 230 多萬美元轉移到西歐。Zhdanova 的服務為俄羅斯人提供了進入西方金融市場的機會，這種類型的非法金融活動可用於規避美國和國際多邊制裁。