凍結

ChainCatcher 消息，愛爾蘭國家警察（An Garda Síochána）通報，在對高威（Galway）地區有組織犯罪的專項行動中，警方搜查了兩處房產，並凍結了兩個總計價值約 90 萬美元的加密貨幣帳戶。此外，警方還凍結了一個存有 2.5 萬歐元（約 2.91 萬美元）的銀行帳戶，並查獲 9,300 歐元現金及總價值約 1.83 萬歐元的毒品（包括安非他命和大麻）。一名 40 多歲涉案男子已被逮捕並起訴，案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，MANTRA Chain 發布 8 月 20 日安全事件完整復盤報告，確認攻擊者利用上游依賴 cosmos/evm 中餘額記帳層的無符號整數下溢漏洞，未經授權從兩個地址轉移共計 720,923,967.99 MANTRA，按攻擊前價格計算約價值 360 萬美元。其中，攻擊者從鏈上 burn address 轉移 600,000,035.56 MANTRA，並從一個早期激勵活動相關的 genesis-era 多簽地址轉移 120,923,932.44 MANTRA。MANTRA 表示，本次事件未涉及驗證者密鑰、管理員權限、治理控制或多簽簽名者洩露，攻擊者無需特權權限，僅通過無權限部署合約和自籌資金錢包即可完成攻擊。首次異常轉帳發生於 8 月 20 日 19:06 UTC，攻擊者從銷毀地址轉出約 6 億枚 MANTRA；隨後於 22:59 UTC 再次轉移約 1.209 億枚 MANTRA。鏈上隨後在 23:13 UTC 停止運行，並於升級 v8.4.0 後恢復。整個網絡中斷持續 30 小時 13 分鐘。此次漏洞並非 MANTRA 自研代碼問題，而是來自 cosmos/evm 模塊，該模塊負責在 Cosmos SDK 上提供 EVM 功能。漏洞允許攻擊者在未檢查餘額是否足夠的情況下執行無符號餘額扣減，使數值發生溢出，從而繞過正常賬戶授權邏輯。MANTRA 表示，截至今日，尚未追回任何資金，約 3796 萬 MANTRA（占被轉移總量 5.27%）仍停留在攻擊者地址中，並已因鏈暫停及 v8.4.0 限制措施凍結，其餘資金流向相關交易平台，追回工作已進入執法調查階段。後續將加強對無法正常授權賬戶轉帳、burn address 等歷史"不可轉移"地址的監控，並推動 Cosmos 生態改進安全漏洞披露流程。

ChainCatcher 消息，MANTRA Chain 發推稱，已注意到影響 MANTRA Chain 的相關事件，並已作為預防措施暫停該鏈運行，同時展開調查。目前所有端點與交易均已凍結。這意味著向 MANTRA Chain 的存款以及從該鏈的提款暫時受到影響。若用戶不確定其對特定交易的具體影響，建議暫緩操作並等待進一步通知。團隊表示，目前尚無根本原因或恢復時間表可公布，將在獲得經核實信息後儘快通過官方渠道更新，並提醒用戶僅依賴官方 MANTRA 渠道獲取進展。

ChainCatcher 消息，新加坡國際商業法院（SICC）已下令凍結約 7500 萬新元的比特幣與 USD Coin，涉及全球大型加密貨幣交易平台運營商（原告及相關公司）與一名長期客戶之間的轉帳糾紛。由新加坡高等法院法官 Aidan Xu 及 SICC 國際法官 Anthony Meagher、David Goddard 於 2026 年 3 月作出的判決中，法院授予原告臨時禁令，禁止被告處置其從平台兩個專用錢包轉出的 816,773 枚 USDC 和 780 枚 BTC 及相應收益，並要求被告披露資產下落，但未允許原告將該信息用於在其他司法管轄區申請類似禁令。被告曾在專用錢包持有 2500 枚 BTC 和 2500 枚 BCH。原告稱因技術原因，內部賬本未記錄 2020 年 3 月被告轉出操作，錢包顯示為空。基於該錯誤認知，原告於 2024 年 7 月向被告其他錢包轉入 2500 枚 BTC 和 2500 枚 BCH。被告隨後將 20 枚 BTC 兌換為約 816,773 枚 USDC，並在 2024 年 7 月至 11 月間連同 780 枚 BTC 轉至非原告托管錢包。原告於 2025 年 1 月發現賬本錯誤後凍結被告錢包，並追回剩餘 1700 枚 BTC 和 2500 枚 BCH。

ChainCatcher 消息，据 Livecoins 報導，巴西朗多尼亞州打擊有組織犯罪聯合部隊 (FICCO/RO) 針對一個涉嫌電子詐騙及洗錢的團夥執行逮捕和搜查令。該犯罪團夥涉嫌利用加密貨幣交易所來隱藏從原受害者帳戶中轉移的非法資金。2025 年調查的一起案件損失約 574 萬美元。法院已簽發 8 項預防性逮捕令和 18 項搜查令，並授權凍結加密交易所及銀行帳戶等相關資產。除了針對證券帳戶外，該法律還強制規定扣押被調查人員的汽車和船隻。

ChainCatcher 消息，澳大利亞證券投資委員會（ASIC）宣布已關閉數字資產平台 Yepbit 多個網站，並警告用戶不要與該平台交易。ASIC 收到多位投資者報告稱無法從該平台提取資金。Yepbit 聲稱在全球範圍內提供數字資產和期貨交易服務，包括面向澳大利亞投資者。ASIC 表示 Yepbit 編造"ASIC 凍結資金"的說法，目的是拖延投資者的退款要求。Yepbit 未持有澳大利亞金融服務牌照，未在 AUSTRAC 註冊為虛擬資產服務提供商。ASIC 提醒投資者應核實平台是否持有牌照，無法驗證的投資機會應極為謹慎對待。

ChainCatcher 消息，Harmony 表示，正與內部團隊及相關交易所協作，嘗試阻止並凍結相關資金流動。同時正在制定補丁及回滾方案。如有進一步信息，將及時更新。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 报道，韓國最高法院擬議的《民事執行規則》修正案將建立標準化程序，允許債權人凍結、識別和清算債務人持有的虛擬資產。法院可要求交易所在收到命令後七天內披露債務人持有的加密資產類型和數量，並凍結相應資產。該提案徵求意見截止日期為 8 月 11 日，預計 10 月 1 日生效。一旦資產被識別和凍結，法院可指定分配給債權人或下令清算，由虛擬資產服務提供商執行出售。

ChainCatcher 消息，加密貨幣交易所 Bybit 已向美國哥倫比亞特區聯邦地區法院提起民事訴訟，起訴朝鮮、朝鮮偵察總局及駭客組織 Lazarus Group，案件涉及 2025 年 2 月約 15 億美元被盜事件。Bybit 表示，法官已批准初步禁令，禁止案件審理期間轉移或處置已識別的被盜資產，並認為 Bybit 在實體問題上勝訴可能性較高。訴訟還將持有或轉移相關資金的未知個人及實體列為 John Doe 被告。Bybit 披露，約 4840 萬美元已追回，約 3050 萬美元已在 28 家以上交易所及托管機構凍結，兩者合計約占被盜金額 5%。攻擊者於 2025 年 2 月從 Bybit 冷錢包轉出約 50 萬枚 ETH，多數資金隨後經 Thorchain 兌換為比特幣並通過混幣服務轉移。Bybit 表示，案件與刑事調查並行推進。

ChainCatcher 消息，加密貨幣交易所 Bybit 已對朝鮮民主主義人民共和國、其情報機構 Reconnaissance General Bureau（RGB）及受國家制裁的黑客組織 Lazarus Group 提起民事訴訟，涉及一宗價值 15 億美元的黑客攻擊事件。美國聯邦法院發布初步禁令，禁止在訴訟期間轉移或消散與該案有關的已識別資產。

ChainCatcher 消息，FlashRescue 聯創 @DarcyAri 在 X 平台發文稱，近期在與合作方共同配偵的一起案件中，Tether 在執行提案凍結地址期間，一個地址的涉案資金發生轉移，導致凍結金額減小。經 FlashRescue 進一步複核，這並非孤立事件。截至 2026 年 8 月 3 日，通過對以太坊和波場網絡上 2,955 次 Tether 凍結事件的分析，在涉及實體制裁、欺詐活動、洗錢、FATF 黑名單轄區、惡意攻擊等風險地址中：60 個地址在凍結正式執行前清空資產並完成搶跑轉移，合計淨轉出 20,429,847 USDT，平均在凍結提案提交後 13 分 59 秒開始轉帳，並在 15 分 15 秒內完成主要資金轉移；另有 113 個地址在凍結執行前轉移了部分資產，涉及約 3,552.43 萬 USDT。Tether 從提交凍結提案到正式執行凍結，平均耗時 2 小時 16 分 15 秒，凍結提案公開與實際執行之間存在較長時間窗口。其中 7 月 3 日一個地址集群在幾分鐘內連續轉移資金並匯入同一地址後拆分轉移。上述案例表明，部分高風險地址可能正在主動監測 Tether 凍結提案，並利用提案公開與凍結實際生效之間的時間差實施搶跑轉移。該機制導致涉案資金凍結失敗，並削弱制裁、反洗錢及執法協查措施的實際效果。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 監測，Galaxy Research 表示，已知最大規模的 COLDCARD 被盜事件涉及 1159 枚 BTC，分散在七個攻擊者地址中，目前仍未被動用，0 枚 BTC 被兌現或通過混幣器轉移。相關 BTC 在 41 分鐘內被盜，但約 600 個攻擊者地址已被執法機構、交易所和區塊鏈分析公司標記。與此同時，一名規模較小的攻擊者似乎已開始清洗資金。鏈上分析師追蹤到 64 枚 BTC 進入混幣器，其中最初僅約 10 枚 BTC 完成混幣，54 枚 BTC 作為找零返回，隨後被拆分為約 7 枚 BTC 的輸出，用於進一步混幣。分析師表示，這些異常大的輸出仍易於追蹤，使該清洗嘗試相對透明。

ChainCatcher 消息，据金十報導，歐盟從凍結的俄羅斯資產中獲得 14 億歐元收入，用於支持烏克蘭。

ChainCatcher 消息，Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 發推表示，一名持有近 30 枚 BTC 的 Coldcard 攻擊受害者中，有 17 枚 BTC 被拆分並通過 THORChain 轉換為 ETH，隨後存入離岸投注平台 Duel.com。經追蹤，這部分資金對應約 229.72 枚 ETH（價值約 44.5 萬美元）。受害者與研究團隊已向 Duel.com 已知的所有地址發送郵件，提供全部交易與存款信息並要求凍結資金，但對方回應稱受害者應讓警方與其聯繫，儘管該平台的反洗錢政策聲稱其執行 KYC 並遵守相關法律。Thorn 表示，這一回應令人無法接受，且西方大部分地區已過午夜，警方報案至少要等到週一才能推進；他認為若平台在收到經取證證實源自正在進行的網絡攻擊事件的資金通知後仍拒絕凍結，即屬於協助盜竊行為。由於 Duel.com 的 X 账号已被封禁，Thorn 轉而 @ 了多名與該平台有關聯的人員，呼籲其推動平台採取正確做法，並表示若資金不被冻结，平台將面臨重大法律訴訟。

ChainCatcher 消息，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）向富途證券國際（香港）有限公司 發出限制通知書，禁止其處理或處置由某實體持有的客戶帳戶內以 125,247,000 港元 為限的資產。該實體涉嫌參與一項欺詐計劃，旨在營造首次公開招股股份需求的虛假或非真實表象。富途並非證監會的調查對象，該限制通知書不會影響富途或其其他客戶。根據通知書，富途在未獲證監會書面同意前，不得以任何方式處置或處理相關帳戶資產，若接獲與受限制資產有關的指示亦須立即通知證監會。證監會認為發出該限制通知書符合投資大眾及公眾利益。調查仍在進行中。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國國民力量黨議員 Kim Sang-hoon 等 15 人於 7 月 28 日提出《特定金融信息法》修正案，允許金融當局對涉嫌用於非法資產轉移的虛擬資產帳戶要求停止支付。修正案將"帳戶"定義為交易所向用戶提供的唯一識別號碼，金融情報分析院可在認定帳戶可疑時要求停止支付 30 天，可延長一次，未執行者罰款最高 1 億韓元。法案將於公布後 6 個月生效。

ChainCatcher 消息，鏈上收益平台 Altura 發布公告稱，其原計劃通過場外交易合作夥伴，使用 Altura 銀行帳戶的法幣資金購買 USDT，但存放相關資金的銀行帳戶已被銀行臨時凍結，截圖顯示凍結金額約為 1,644.6 萬英鎊，約 2,188 萬美元，該計劃因此受阻。Altura 表示已就此事與銀行溝通，銀行要求其等待審核完成，並稱如需補充材料會另行聯繫，目前事態發展完全不受 Altura 控制，需等待銀行進一步回應。Altura 同時宣布，由於團隊人手有限，將暫停社區聊天功能，以集中精力應對當前問題，並承諾後續進展將通過其官方 X 帳號、Telegram 頻道及 Discord 及時同步，同時呼籲社區在獲得官方確認信息前避免猜測。

ChainCatcher 消息，印度麻醉品管制局（NCB）捣毁涉嫌暗網毒品網絡 Team Kalki。幣安和印度數據安全委員會（DSCI）提供區塊鏈分析和錢包追蹤，協助調查人員追蹤加密資金流、識別關聯錢包並凍結相關加密資產。調查人員表示，Team Kalki 使用加密通訊平台 Session、暗網論壇 Dread 和"死信箱"交付方式，分發來自國際供應商的毒品。執法部門從與該網絡相關的國內和國際包裹中查獲數千件毒品。幣安亞太區負責人 S.B. Seker 表示，區塊鏈透明基礎設施使執法部門能夠更有效追蹤和調查非法交易。幣安 CEO Richard Teng 在 X 發文稱，幣安和 DSCI 通過追蹤鏈上資金流協助 NCB 打擊該暗網毒品網絡。

ChainCatcher 消息，据加密用户 @HowardLouisHL 公開披露，2026 年 6 月 30 日其向 Ourbit 充值 100,000 USDT 並進行約一週正常交易後，於 7 月 4 日嘗試提現至幣安時被系統禁止。客服僅回覆"觸發風控"，未說明具體理由。次日，該用戶賬戶被限制登錄。用戶被迫提交全部身份與賬戶資料後，於 7 月 20 日收到 Ourbit 官方郵件，稱審核被延期至 2027 年 7 月 3 日，並聲明"可能會無理由再次延長"。用戶提出三項訴求：公開具體風控理由、給出明確處理時間表、立即解凍並返還 100,000 USDT。截至目前，Ourbit 尚未就本次事件發布公開回應。

ChainCatcher 消息，Bitcoin News 在 X 平台發文表示，一項訴訟指控 BitMEX 在關閉前透過伺服器凍結和內部交易扣押 622 枚比特幣。