黑名單

ChainCatcher 消息，特朗普已對摩根大通及 CEO Jamie Dimon 提起 50 億美元訴訟，指控該銀行基於政治原因拒絕為其本人及旗下企業提供金融服務，他週末曾在 Truth Social 平台預告將採取法律行動。特朗普家族聲稱正是因為遭大型銀行列入黑名單，才被迫投身加密貨幣產業。其子小唐納德表示"我們進入加密貨幣是因為被去銀行化"。而特朗普家族支持的 World Liberty Financial 本月已申請銀行牌照，力推穩定幣業務。

ChainCatcher 消息，Binance 今日披露"上幣代理"部分黑名單，为 BitABC、Central Research、May / Dannie、Andrew Lee、Suki Yang、Fiona Lee、Kenny Z。Binance 表示此名單並非詳盡列表，切勿相信任何"上幣代理"。基於公開渠道獲取的以上個人或實體相關信息如下：BitABC 為加密諮詢、孵化與項目加速公司，主要提供項目推廣、社區構建、流動性激勵、市場諮詢等服務，聲稱可幫助加密項目在交易平台早期階段獲得曝光和增長。May / Dannie 為 Binance 此前披露的不當做市商 Web3Port 合夥人，核心人物 May Liu 及其團隊建立了一條"上 Binance 的經紀流水線"，從 Spark Digital Capital 到 Web3Port，再到 Whisper。Spark 以 VC 名義運作，實際運營市場外包+FA 業務，依靠 VC 投資項目而自身獲取免費代幣。21、22 年行業內卷後，項目方不願再無償提供代幣，Spark 轉向孵化器模式，成立 Web3Port，提供項目包裝和 VC 對接，換取 1-3% 代幣份額。Suki Yang 為加密量化交易員和投資者，前 Pantera Capital 成員，曾在多個加密平台任職（如 CertiK、Hyype 等），還創辦了 Solana 鏈 Meme 發射器 Lmao.fun。Andrew Lee 為加密行業從業者，曾參與多個區塊鏈項目（如 Handshake、Purse.io 等），可能涉及項目推廣或中介。Fiona Lee 與 Kenny Z 具體公開信息有限，疑似個人項目顧問或中介，或從事上幣協調或項目聯絡。Central Research 可能是一家加密研究或諮詢機構，具體細節較少公開。

ChainCatcher 消息，Binance Wallet 在 X 平台發文表示，已經發現到 ZEROBASE 平台前端遭到黑客入侵，導致部分用戶被誘導授權惡意合約。為保障資產安全，Binance Wallet 已採取三項緊急措施：屏蔽疑似惡意網站域名、將相關惡意合約列入黑名單，並承諾在 30 分鐘內向可能受影響的用戶發送警報。

ChainCatcher 消息，WLFI 在 X 平台表示，已了解到社區對近期錢包黑名單的擔憂，WLFI 強調絕不會壓制正常活動。過去幾天，已有 272 個錢包被列入黑名單。這只占總持有者人數的一小部分，此舉純粹是為了防止用戶損失，同時正在調查並幫助受影響的用戶。這 272 個錢包的細分情況如下：215 起（約 79%）與網絡釣魚攻擊有關：團隊已介入，阻止黑客盜取資金，並正在與合法所有者合作，保護/轉移資產。50 起（約 18.4%）所有者報告了違規行為；團隊應他們的要求將這些地址列入黑名單，以幫助保護/追回資金。5 起（約 1.8%）被標記為高風險敞口（安全風險正在審查中）。1 起（約 0.4%）涉嫌挪用其他持有人資金；正在進行全面的內部審查。WLFI 稱不會對正常交易行為進行封禁，當收到可能危害社區成員的惡意或高風險活動警報時，會立即採取行動。後續措施如下：將繼續與合法所有者合作，驗證控制權並確保資金安全。審查結束後，將公布每個類別的明確結果。任何影響持有人的更廣泛行動都將公開發布。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 與 Etherscan 數據，WLFI 已將與顧問孫宇晨關聯的錢包地址加入黑名單，凍結其全部代幣分配。項目方稱合計凍結約 29.4 億枚 WLFI，其中未解鎖代幣 5.4 億枚（約 1.01 億美元）、已質押代幣 24 億枚（約 4.52 億美元）。

ChainCatcher 消息，特朗普家族項目 World Liberty Financial （WLFI ）披露，其阻止了兩筆源於終端用戶被入侵（而非 WLFI 漏洞）的黑客攻擊。交易顯示，一個 WLFI 指定的錢包在上線前已將識別為已入侵（私鑰丟失）的錢包批量列入黑名單。這些鏈上操作挫敗了試圖從 Lockbox 竊取資金的企圖。團隊正在協助受影響的持有者重新獲得訪問權限。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，區塊鏈合規公司 AMLBot 最新報告顯示，Tether 的錢包黑名單機制存在顯著延遲，導致超 7800 萬美元非法資金在凍結生效前成功轉移。報告中指出 Tether 在以太坊和 Tron 區塊鏈上的多重簽名合約設定使黑名單從提交到生效平均延遲 44 分鐘。在以太坊鏈上，約 2850 萬枚 USDT 在黑名單延遲期間被轉移，平均每次轉移超 36.5 萬美元。Tron 鏈上則有 4960 萬美元規避凍結，約 4.88% 的被標記錢包利用此漏洞進行 2-3 次轉帳，平均每個錢包轉移 29.2 萬美元。

ChainCatcher 消息，Meteora 于 X 發文表示，社區的主要關注之一是防止 MET 流向不良行為者，比如刷量用戶或是與 Kelsier Ventures 等實體相關的地址。為了解決這個問題，Meteora 將啟動一項社區驅動的倡議------創建一個公開、可驗證的黑名單，列出所有將被排除在 MET 分配之外的地址。Meteora 已與 Bubblemaps 和 Rugcheck 合作來完善該黑名單，任何用戶都可以提交他們懷疑濫用 LP 獎勵計劃的錢包地址，確保 MET 的公平分配。

ChainCatcher 消息，据官方公告，Bybit 推出一款新 API，用於更新迄今為止發現的可疑錢包地址黑名單。該 API 將簡化和加快追回受損資金的工作。Bybit 將不斷更新此列表，以確保網絡防禦者和安全合作夥伴能夠有效攔截欺詐活動。成功攔截將獲得 10% 的獎勵，以加強其對整個行業安全的承諾。

ChainCatcher 消息，mETH Protocol 發佈 Bybit 安全事件更新，其中披露 Bybit 發生安全事故導致 mETH 和 cmETH 被未經授權從交易所提現，其中包括通過 DEX 的三筆交易將 8,000 枚 mETH 兌換成 ETH，通過 mETH Protoc 發起 15,000 枚 cmETH 提款但未成功完成。Mantle 或 mETH Protocol 沒有風險並減少 Mantle Network L2 上的 cmETH 流動性，並將攻擊者的錢包地址被列入黑名單，從而阻止進一步的 cmETH 轉移或協議內的互動，最終沒有發生未經授權的 cmETH 提取，合約現已恢復，運營恢復正常。

ChainCatcher 消息，OKX 總裁 Hong Fang 表示，Bybit 被盜案黑客地址已被添加到 OKX 的黑名單中，工程師將密切關注這些地址，如果有任何資金流動，將立即採取行動。OKX 的團隊還與 Bybit 團隊保持聯繫，以提供目前可以為他們提供的任何 IT 安全支持和流動性支持。

ChainCatcher 消息，Linea 宣布完成了一次額外的針對 LXP 持有者的女巫攻擊分析。分析發現約 47.6 萬個地址顯示出明顯的女巫攻擊活動信號，這些地址將被添加到現有的黑名單中，且無法獲得 LXP 代幣空投。如用戶認為被錯誤標記，可在未來兩週內（截至 2025 年 1 月 29 日 23:59 UTC）通過反饋表單提交申訴。Linea 表示這是最後一次計劃中的女巫攻擊審查，最終黑名單將於 2025 年 2 月中旬更新。

ChainCatcher 消息，Vitalik 在其社交平台評論 Soneium 將部分 Meme 幣列入黑名單事件時表示，Soneium 的情況生動的展示了推出以太坊 L2 對企業和用戶有何益處。企業可以對保留和給予用戶多少控制權做出非常細緻的選擇。但無論他們選擇什麼規則，那都是規則。一切都在鏈上，透明，並可由第三方審計。開發者也可以創建一個系統，讓用戶知道他們可以在需要時在 L2 上發送交易，但有一個很大的障礙 - 排序器可以限制但不能審查。這實際上是索尼所做的。這都是自由市場在發揮作用。作為一個生態系統，需要注意的是確保：大量金融活動發生在完全開放的環境中；有足夠的工具可供用戶了解他們所處的鏈上環境的屬性。此前消息，索尼 Layer2 項目 Soneium 在主網發布日將一些涉嫌侵犯知識產權的 Meme 幣列入黑名單而引發爭議。導致一些代幣受到限制，無法交易，也無法在官方區塊瀏覽器上獲得支持。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，索尼 Layer2 項目 Soneium 在主網發布日將一些涉嫌侵犯知識產權的 Meme 幣列入黑名單而引發爭議。導致一些代幣受到限制，無法交易，也無法在官方區塊瀏覽器上獲得支持。此舉引發了部分用戶的強烈不滿，他們在 X 平台的多篇帖子中表達了對突然無法在 Soneium 網絡上交易或訪問這些 Meme 幣感到失望。此次黑名單行動專門針對那些模仿或使用 Sony 或 Soneium 認為受保護品牌的代幣。因此，據悉這些 Meme 幣的交易已被中止，無法轉移。用戶試圖訪問這些代幣時，在區塊瀏覽器上會收到"禁止訪問"的警告。

ChainCatcher 消息，据官方博客，Binance 發布 2024 年反詐退款計劃年終報告表示，總計追回資金 910 萬美元。主動聯繫潛在受害者的電話達 30,000 通，防止的總損失超過 1.29 億美元，被列入黑名單的惡意地址達 47,000 個，每天向用戶發送的警報數量超過 15,000 條。

ChainCatcher 消息，一位知情人士透露，拜登政府計劃將與比特大陸關聯的人工智慧公司 Sophgo 列入美國商務部的限制貿易名單，因該公司的台積電製造晶片被非法納入華為的人工智慧處理器。

ChainCatcher 消息，Web3 安全團隊 Scam Sniffer 在 X 上發文稱，大多數 Solana 錢包盜幣程序會積極使用第三方域名來繞過錢包黑名單。（比如註冊已過期的 DAPP 域名，現在則利用 XSS 漏洞。）如果用戶看到 DAPP 彈出第二個窗口（或重定向）要求用戶在另一個窗口中進行連接，請仔細檢查其是否安全。

ChainCatcher 消息，俄羅斯聯邦金融監督局（Rosfinmonitoring）強調，即便金融行動特別工作組（FATF）決定將俄羅斯列入黑名單，其反洗錢系統依然會繼續有效運作。之前的評估中曾提到虛擬貨幣監管問題，但 Rosfinmonitoring 堅持這些問題已經得到解決。據塔斯社報導，該監管機構表示："俄羅斯聯邦在三項 FATF 建議的評級上有所提升，只有一項由於虛擬貨幣流通領域的立法監管不足而被降至'部分合規'。"然而，Rosfinmonitoring 指出，自這些評估之後，俄羅斯已通過兩項聯邦法律以加強其數字貨幣監管框架。該機構補充道："自那時以來，俄羅斯聯邦已經通過了兩項聯邦法律，規範數字貨幣的流通。"據悉，FATF 是一個設定全球反洗錢和打擊恐怖融資標準的政府間組織。俄羅斯是否會被列入黑名單將在 10 月 21 日至 25 日的 FATF 全體會議上討論。