onecoin

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國皇家屬地根西島當局根據其《犯罪收益法》，應德國比勒費爾德當局的申請，批准沒收一筆與 OneCoin 欺詐案相關的 1,140 萬美元（900 萬英鎊）資產。該資金存放於根西島 RBS 國際銀行的一個賬戶中。此次沒收的資產僅占 OneCoin 總損失的大約 0.2%，反映出在加密貨幣欺詐案件中全面追回資產的難度依然很大。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，据一位專注於克里姆林宮事務的 BBC 調查記者報導，失蹤的"加密女王"Ruja Ignatova 可能正藏身於俄羅斯，以逃避刑事指控。同樣為 Bellingcat 工作的 Yoran Tsalov 向該媒體透露，Ignatova"與克里姆林宮的多個人和利益集團有關聯"。Tsalov 聲稱，這些關聯關係在 Ignatova 的前安全顧問 Frank Schneider 接受 BBC 采訪時得到了證實，該采訪是BBC"失蹤的加密女王"調查和播客系列的一部分。Schneider 曾是瑞士的一名間諜，後來他創立了一家私人調查公司，並受雇於 OneCoin。由於與該行動有關聯，他在法國被軟禁，隨後於 2023 年開始逃亡。此外，Tsalov 聲稱，BBC 正在進行的調查證實，一些通過OneCoin 洗錢的公司與烏克蘭前親俄總統 Viktor Yanukovich 有聯繫。Yanukovich 目前在俄羅斯過著流亡生活。據悉，OneCoin 於 2014 年推出，Ignatova 通過 40 億美元的龐氏騙局詐騙了世界各地的投資者，直到 2017 年騙局破滅，她才失蹤。她最後一次露面是在 2017 年，當時她正乘坐飛機逃離保加利亞前往希臘雅典，並被列入美國聯邦調查局 (FBI) 十大通緝犯名單。

ChainCatcher 消息，英國高等法院於 8 月 7 日作出裁決，對俗稱"加密女王"的 Ruja Ignatova 及其幾名涉嫌參與 OneCoin 計劃的同夥發出了全球凍結令。超過 400 名 OneCoin 崩盤的受害者聯合起來向法院請願，要求凍結 Ignatova、OneCoin 聯合創始人 Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton 和 Robert MacDonald 的資產，他們涉嫌幫助 OneCoin 洗錢，以及四名向公眾宣傳 OneCoin 的網紅的資產。此外，Ignatova 涉嫌用於洗錢和購買 OneCoin 資產的商業實體也受到了全球資產凍結的制裁。據悉，Ruja Ignatova 從 2014 年 Onecoin 成立之初到 2017 年欺詐項目崩潰、Ignatova 失蹤，通過一項的 40 億美元龐氏騙局欺騙投資者。這位加密女王最後一次現身是在 2017 年希臘雅典，此後再也沒有出現過，促使聯邦調查局 (FBI) 將她列入 十大通緝犯名單。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，美國國務院懸賞 500 萬美元，徵集提供線索，逮捕 OneCoin 創始人 Ruja Ignatova。新獎勵是根據國務院的跨國有組織犯罪獎勵計劃提供的，提高了聯邦調查局（FBI）先前提供的 25 萬美元獎勵。據悉，Ruja Ignatova 曾自稱是"加密女王"，於 2017 年在雅典失蹤。Ruja Ignatova 將因其參與加密龐氏騙局而被缺席起訴，該騙局在 2014 年至 2017 年初崩潰期間從全球投資者手中竊取約 40 億美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，根據紐約南區提交的法庭文件，另一名參與 OneCoin 的人員 William Morro 已被逮捕。檢方表示，Morro 透過向銀行謊報資金來源，以隱瞞與 OneCoin 有關的資金來源。其曾參與將 3500 萬美元與 OneCoin 有關的資金轉移到香港的一個帳戶，並還將約 600 萬美元轉移至美國的一個帳戶。檢方最終指控 Morro 犯有銀行欺詐共謀罪。Morro 簽署相關聲明，同意"放棄以起訴方式進行的刑事訴訟，並同意以資訊而非起訴書的方式進行訴訟程序。"OneCoin 於 2014 年由 Karl Sebastian Greenwood 和所謂的加密女王 Ruja Ignatova 創立。Greenwood 於 2018 年在泰國被捕，被控欺詐和洗錢，並被引渡到美國。去年，他被判處 20 年監禁並處罰款 3 億美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，紐約南區法院判處 OneCoin 法務及合規負責人 Irina Dilkinska 四年監禁並被沒收 111,440,000 美元，還需接受一個月的監督釋放。檢察官表示，Irina Dilkinska 參與規模龐大的 OneCoin 傳銷計劃是一種公然違反法律的行為，在活動中她沒有維護法律並履行其法務與合規負責人的職責，而是促進並實施洗錢活動，幫助項目方剝削數百萬受害者。數據記錄顯示，OneCoin 招募了超過 300 萬名參與者，於 2014 年第四季度至 2016 年期間淨銷售收入近 44 億美元（40.37 億歐元）。受害者總共向 OneCoin 投資了超過 40 億美元。

ChainCatcher 消息，Konstantin Ignatov 是 OneCoin 加密貨幣金字塔騙局創始人Ruja Ignatova 的兄弟，在入獄三年後已獲釋。據悉，Ruja Ignatova 于 2022 年 6 月被列入美國聯邦調查局十大通緝要犯。

ChainCatcher 消息，與加密代幣 Onecoin 有關律師 Mark Scott 被判處十年監禁。他被指控從 Onecoin 項目中洗錢 4 億美元，以維持奢華的生活方式。Scott 出售保時捷並將資金轉移到開曼群島，法官認為這些資金本應用於賠償 Onecoin 的受害者。Scott 的辯護律師在整個審判過程中一直重申 Scott 不知情。他們聲稱他並不知道 OneCoin 是一個欺詐項目。此前報導，OneCoin 法律與合規主管 Irina Dilkinska 承認參與洗錢和電信欺詐，或面臨 10 年監禁；OneCoin 聯創因欺詐用戶被判 20 年監禁和 3 億美元罰款。

ChainCatcher 消息，据華爾街日報報導，OneCoin（維卡幣）的"法律與合規主管" Irina Dilkinska 週四承認犯有電信欺詐和洗錢指控，因為她參與了檢察官所說的價值 40 億美元的全球多層次行銷計劃。她可能因這兩項罪名總共面臨10年監禁。OneCoin 於 2014 年在保加利亞索非亞成立，主要推廣和銷售同名加密貨幣。但美國聯邦檢察官表示，OneCoin 並不是一種具有實際價值的加密貨幣，而更像是一種金字塔式傳銷，在這種傳銷中，新購買者的錢會流向其領導人和早期銷售該貨幣的其他人。檢察官稱，超過 300 萬人投資了這些，OneCoin 創造了數十億美元的收入和利潤。

ChainCatcher 消息，美國紐約南區檢察官辦公室在一份聲明中宣布，OneCoin 聯合創始人 Karl Sebastian Greenwood 因欺詐 350 萬名投資者，並將所得資金用於購買五星級度假村、私人飛機和遊艇，被判處 20 年監禁並罰款 3 億美元。美國檢察官 Damian Williams 在聲明中表示："作為 OneCoin 的創始人和領導者，Karl Sebastian Greenwood 實施了有史以來最大的欺詐計劃之一。Greenwood 和他的同謀，包括逃犯 Ruja Ignatova，欺騙了毫無戒心的受害者，使他們損失了數十億美元，他們承諾實現'金融革命'，並聲稱 OneCoin 將成為'比特幣殺手'，而 OneCoin 毫無價值。"據悉，OneCoin 由 Ruja Ignatova 於2014年創立，自 2016 年以來，該項目一直是美國和英國的調查對象，此後幾個國家一直試圖抓捕詐騙分子。去年 6 月 OneCoin 創始人 Ruja Ignatova 被列入 FBI 十大通緝犯名單。

ChainCatcher 消息，推特用戶 Nay 發推表示，經過鏈上數據分析，DWF Labs"幾乎所有情況下進出代幣的數量都與時間和金額相匹配，這意味著這些不是貸款，因此不是標準的做市商交易"。Nay 表示 DWF Labs 所有交易的模式都是要麼每天一次左右地購買 5 萬至 10 萬美元的穩定幣，要麼購買每筆交易高達 500 萬美元的大額交易，然後把所有（或幾乎所有）資金都存放在 CEX 上。同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數據相匹配，"6500 萬美元在鏈上得到確認，據報導超過 1.5 億美元，除此之外還有很多沒有報導"，Nay 稱"一種解釋是他們代表項目團隊以不少於某價格出售代幣並預先匯款，從而賺取 delta。許多交易有 10-20% 的折扣，但有些則沒有"。此外，Nay 表示 DWF Labs 官方負責人 Andrei Grachev 與價值 40 億美元的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 有關係，此前曾有俄語媒體在 2019 年撰文披露。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國司法部 （DOJ）於 3 月 21 日指控 OneCoin 前法律與合規負責人 Irina Dilkinska 犯有電匯欺詐罪和串謀洗錢罪，每項罪名最高可能被判處 20 年監禁。Dilkinska 協助清洗了 OneCoin 超過 4 億美元的收益，並在得知同謀被捕後銷毀了犯罪證據，並發送了犯罪信息。Dilkinska 於 3 月 20 日從保加利亞被引渡，並定於次日在美國地方法院出庭。OneCoin 由 Ruja Ignatova 於 2014 年創立，自 2016 年以來，該項目一直是美國和英國的調查對象，此後幾個國家一直試圖抓捕詐騙分子。此前 2 月消息，保加利亞警方文件稱，失蹤多年的 Ignatov 已於 2018 年被毒梟殺害。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，美國司法部於 12 月 16 日宣布，Greenwood 在曼哈頓聯邦法院就電匯欺詐、電匯欺詐共謀和洗錢共謀指控認罪，每項指控最高可能判處 20 年監禁，面臨最高 60 年的監禁。此前報導，OneCoin 於 2014 年推出，在 2017 年被揭露為龐氏騙局後相關負責人失蹤，在全球範圍內造成的損失可能達到數十億美元。今年 10 月，三名 OneCoin 詐騙案涉案嫌疑人在德國法院出庭。創始人 Ignatova 目前仍然在逃。（Cointelegraph）

ChainCatcher 消息， 三名 OneCoin 詐騙案涉案嫌疑人本週二在德國法院出庭。一名慕尼黑律師被指控涉嫌洗錢、欺詐和銀行犯罪，該律師曾幫助 Ruja Ignatova（OneCoin創始人）轉移 2000 萬歐元在倫敦購買兩套公寓，並將 7500 萬歐元轉移到至開曼群島，Ignatova 目前仍然在逃。出庭的還有一對夫婦，被指控在一年內處理來自 OneCoin 客戶的 3.2 億歐元付款。此前消息，歐洲刑警組織於 5 月份將 Ruja Ignatova 列入的通緝名單，美 FBI 于 6 月份將 Ruja Ignatova 列入十大通緝逃犯名單。（來源鏈接）