アメリカの男性

アメリカ合衆国司法省の情報によると、テキサス州の男性ロバート・ダンラップは、暗号通貨詐欺を計画し、約1000人の投資家から2000万ドル以上を騙し取ったため、連邦裁判官ラションダ・A・ハントによって23年の懲役刑を言い渡され、被害者に対して賠償金を支払うことが命じられました。2018年から2023年の間、ダンラップは暗号通貨企業を運営していると主張し、「Meta-1 Coin Trust」を通じて「Meta-1 Coin」と呼ばれる虚偽のデジタル資産を販売していました。彼は潜在的および実際の投資家に対して、当該トークンが10億ドル相当の美術品および440億ドルの金によって裏付けられているとする虚偽の声明を広め、会計事務所が金の監査を行い、その価値を認証したと嘘をつきました。いわゆるアートコレクションは、ピカソ、ダリ、ゴッホなどの著名なアーティストの作品を含むとされています。実際には上記の金や美術品を保有していない事実を隠すために、ダンラップは一連の法律文書を偽造しました。

米国の検察は、メリーランド州の男性ジョナサン・スパレッタが2021年以降、分散型取引所ウランiumファイナンスを何度も攻撃した疑いがあるとして、約5400万ドルの事件で正式に起訴した。ニューヨーク南地区連邦検察官事務所が発表した起訴状によると、スパレッタはコンピュータ詐欺とマネーロンダリングの2つの罪に直面しており、最高でそれぞれ10年と20年の懲役が科される可能性があり、合計で最高30年の刑期に達する。検察は、スパレッタがスマートコントラクトの取引プロセスを操作し、虚偽の利益を生み出すことで、正当な資金を超えて不正に資金を引き出し、最終的にこの取引所に深刻な損害を与え、さらには崩壊させたと述べている。さらに、調査では、彼が一部の不正所得をコレクションアイテムの購入に使用しており、アポロ11号の月面着陸ミッションで宇宙飛行士ニール・アームストロングが月に持って行ったライト兄弟の飛行機の布地を含んでいることが指摘されている。検察は、暗号資産も法律によって保護されていることを強調し、「いわゆる『暗号通貨は単なる仮想資産である』という主張は、盗難の言い訳にはならない」と述べている。

アメリカ合衆国司法省は火曜日、45歳のカリフォルニア州在住のクナル・メフタ（ニックネーム「シュレック」）が、2.63億ドルの暗号通貨に関与した盗難事件を認めたと発表しました。メフタは、反腐敗組織法（RICO）に違反し、少なくとも2500万ドルのマネーロンダリングを手助けしたことを認めました。司法省によると、メフタは13人からなるネットワーク犯罪団の8人目の有罪認めるメンバーであり、この団は2023年10月から活動を開始し、ソーシャルエンジニアリングやハッキング手法を用いてアメリカ各地の被害者から暗号通貨を盗んでいました。検察は、メフタが団の中で「マネーロンダラー」としての役割を果たし、暗号通貨を現金に変えるマネーロンダリングサービスを提供し、共犯者に約50万ドルの現金が入ったスーツケースを渡したと述べています。盗まれた資金は、ナイトクラブでの消費、高級車、時計、宝石、デザイナーバッグ、ロサンゼルスやマイアミの賃貸物件の購入に使用されました。事件で押収された財産には、28台の高級車が含まれており、その中には7台のランボルギーニ、3台のフェラーリ、1台のロールスロイス、1台のマクラーレンがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカのニューヨークで男性がビットコインウォレットのパスワードを得るために被害者を誘拐し、拷問した疑いで逮捕されました。容疑者のジョン・ウォルツ（37歳）は先週の金曜日に逮捕されました。検察によると、28歳のイタリア国籍の被害者はマンハッタンの豪邸で数週間にわたり監禁され、その間に縛られ、殴打され、薬物を注射され、電撃を受けるなどの虐待を受けました。被害者は最終的に5月24日に策略を使って脱出に成功しました。警察が現場を捜索した際、コカイン、チェンソー、鉄線、ナイトビジョンゴーグルなどの凶器が発見されました。検察はウォルツが単独で行動していたわけではなく、他に共犯者が逃走中であると述べています。現在、ウォルツは誘拐、殴打、違法監禁、違法所持の罪で起訴されており、裁判所は保釈を認めない命令を出しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの男性が「質問不要」の現金からビットコインへの交換サービスを運営したため、6年の懲役刑を言い渡され、数百万ドルの没収を命じられました。ボストン連邦裁判所のリチャード・スターンズ判事は、5月22日にマサチューセッツ州ダンバースのトラン・グエンに対して6年の懲役を宣告し、刑期終了後に3年間の監視下に置かれることを命じ、150万ドルの財産を没収するよう命じました。検察側は、グエンが2017年9月から2020年10月の間に「ナショナル・ベンディング」という無許可の資金移動ビジネスを運営していたと述べ、オンラインコースで学んださまざまな手段を利用して規制を回避していたとしています。グエンは、銀行、暗号通貨取引所、州の規制当局に対して自らの実際のビジネスを隠す方法を学び、現金預金を受け入れる自動販売機会社に偽装し、架空の供給業者リストを作成し、「ビットコイン」という言葉をできるだけ使用しないようにしていました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の報告によれば、26歳のアラバマ州在住のエリック・カウンシル・ジュニアは、アメリカ証券取引委員会（SEC）の公式Twitterアカウントを侵害し、虚偽のビットコインETF承認のメッセージを発表したため、14ヶ月の懲役刑を言い渡されました。彼はSIMカードの置換攻撃を通じてSECアカウントの制御権を取得し、ビットコインの価格を激しく変動させました。裁判所の文書によれば、カウンシルは2024年1月9日にアラバマ州のAT&T店舗で偽造の身分証明書を使用してSEC関連の電話番号のSIMカードを取得し、その後新しい携帯電話を購入してSEC Xアカウントのパスワードをリセットしました。彼の共犯者はその権限を利用して虚偽のビットコインETF承認のメッセージを発表し、ビットコインの価格は短期間で1000ドル以上急騰し、SECが明確にした後に2000ドル以上暴落しました。懲役刑に加えて、裁判所は彼の不法所得5万ドルの押収を命じ、3年間の監視付き釈放を言い渡しました。その間、ダークウェブの使用や身分詐欺の実施を禁止されました。調査によると、カウンシルは他にも複数のSIMカード置換攻撃に関与しており、約5万ドルの利益を得ていたとされています。この事件はFBIワシントン事務所とSEC監察長室が共同で捜査しており、金融市場を操作するためのサイバー犯罪に対する規制当局の取り締まりの強化を浮き彫りにしています。司法省の刑事部門の責任者は、デジタル資産市場の完全性を脅かす者に対して法的責任を厳格に追及することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の公式ウェブサイトに掲載された情報によれば、バージニア州スプリングフィールド出身の男性 Mohammed Azharuddin Chhipa が、暗号通貨を通じてテロ組織 ISIS に資金を提供したとして、364 ヶ月（約 30 年）の懲役刑を言い渡された。裁判記録および法廷での証拠によれば、2019 年 10 月から 2022 年 10 月の間に、Chhipa はソーシャルメディアを通じて資金を調達し、得られた資金を暗号通貨に変換した後、トルコに移転し、最終的にはシリアの ISIS メンバーに流れ込み、彼らの刑務所からの脱出やテロ活動の支援に使用された。この期間中、彼は ISIS に対して 18.5 万ドル以上の暗号通貨を提供した。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の情報に基づき、フロリダ州の男性が暗号通貨を盗むための国際的な陰謀に関与し、複数の暴力的な住居侵入強盗を計画したとして連邦陪審員に有罪判決を受けました。24歳の Remy St Felix は、北カロライナ州、フロリダ州、テキサス州、ニューヨークの複数の暗号通貨保有者の家に暴力的に侵入して強盗を行うギャングを率いていました。2023年4月、St Felix とその仲間は、ある被害者の家に押し入り、銃で脅迫して被害者に15万ドル以上の暗号通貨を移転させました。St Felix は2023年7月、ニューヨークでの住居侵入強盗に向かう途中にFBIに逮捕され、共謀、誘拐、ホッブス法による強盗、電気通信詐欺など9件の罪で有罪判決を受けました。彼は9月11日に判決を受け、最低7年の懲役と最高無期懲役の可能性に直面しています。この事件は、FBIシャーロット外地事務所と国家暗号通貨執行チーム（NCET）によって共同で調査および起訴されました。