オーストラリアの規制当局

据 Cointelegraph 报道，澳大利亚加密交易所 BTC Markets 已向该国证券监管机构通报其申请市场牌照的意向，以提供受监管的代币化现实世界资产（RWA）。BTC Markets 首席执行官 Lucas Dobbins 周一表示："我们的计划是获得许可基础设施，使特定类型的代币化资产能够向公众提供和使用。"他补充说，他的愿景是，在一个代币化的股票、债券和现实世界资产将与加密货币一起交易的世界里，市场将持续运作，结算将即时完成。

オーストラリア連邦裁判所は、BPS Financialが関連するライセンスを取得せずにQoinウォレットプロジェクトを運営し、消費者に誤解を招く表現をしたため、1400万オーストラリアドル（約970万米ドル）の罰金を科されたと裁定しました。

据 Cointelegraph 报道，澳大利亚证券监管机构已最终敲定一系列豁免措施，使企业更容易分发稳定币和封装代币。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は火曜日にこれらの新しい措置を発表し、デジタル資産と支払い分野の革新と成長を促進することを目的としています。ASICは、特定のステーブルコインとパッケージトークンの二次流通活動に従事する仲介機関に「カテゴリー免除」を付与すると述べています。これは、企業がこれらの市場の仲介機関として、個別で通常高額なライセンスを取得する必要がなくなり、適切に記録された前提の下で「集約口座」を使用できることを意味します。新しい免除は、以前のステーブルコインに対する免除の範囲をさらに拡大し、仲介機関がステーブルコインまたはパッケージトークンに関連するサービスを提供する際に、個別のオーストラリア金融サービス（AFS）ライセンスを保持する必要があるという要件を撤廃しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は木曜日に、4人のビクトリア州の男性をマネーロンダリングの疑いで起訴しました。彼らは偽の債券詐欺から得た資金を銀行口座を通じて暗号通貨取引所や海外に移転させたとされています。事件は2021年1月から7月にかけて発生し、主な被告であるDimitrios PodaridisとBassilios Floropoulosはそれぞれ28件の起訴に直面しています。ASICは、このグループが直接詐欺を実行していないものの、資金移転の重要な役割を果たしていたと指摘しています。データによると、2024年のオーストラリアの投資詐欺による損失は3.19億オーストラリアドルに達し、その半分近くが偽の投資計画に関連しています。本件の予備審理は2025年10月30日に予定されており、ASICによる暗号マネーロンダリングに対する最近の一連の執行行動の重要な一環となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、オーストラリアの金融情報機関であるオーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）は水曜日に、暗号通貨を金融犯罪対策の主要な脅威として位置づけ、規制の重点を発表しました。これは「世代以来最大規模のマネーロンダリング防止法改革」を示しています。CEO のブレンダン・トーマス氏は、「リスクが最も高い」分野での法執行を優先すると述べ、特にデジタル通貨取引所や仮想資産サービスプロバイダーに注目しています。これらは即時のグローバル送金を実現できるためです。今回の規制範囲の拡大により、約 8 万社の新しい企業がいわゆる「第2段階」の業界規制の対象となります。これらの業界には、不動産仲介業者、弁護士、権利譲渡業者、公認会計士、信託および会社サービスプロバイダー、貴金属および宝石商が含まれます。現在、報告義務を履行している企業は、2026 年 3 月 31 日から新しい規制要件に直面し、第2段階の企業は 2026 年 7 月 1 日までにコンプライアンスを完了しなければなりません。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が Blockchain Global の元取締役 Allan Guo に対して民事訴訟を提起し、取締役の職務違反を指摘しています。具体的には：ACX 取引所の顧客資金を不正に処理したこと；資金の流れについて虚偽の陳述を行ったこと；財務記録を適切に保存しなかったこと。ACX 取引所は 2019 年 12 月に倒産し、清算人の調査によれば、同社は無担保債権者に 5860 万オーストラリアドル（約 3770 万米ドル）を負っており、そのうち 2270 万オーストラリアドル（約 1460 万米ドル）が取引所の顧客資金です。ASIC は Guo が 2024 年 9 月の旅行制限令の期限後に出国し、帰国していないと述べています。同機関は別の案件で上訴し、暗号会社 Block Earner に対する下級裁判所の有利な判決を覆すことを求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、オーストラリア連邦裁判所はオーストラリア証券監視機関が提出した申請を承認し、暗号通貨取引および詐欺を運営している疑いのある 95 社の "hydra" 会社を閉鎖することになりました。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の清算申請は、ASIC がこれらの会社のほとんどが虚偽の情報で登録されていることを発見した後、公正かつ公平な理由に基づいてオーストラリア連邦裁判所によって承認されました。ASIC の副委員長サラ・コートは、4 月 8 日の声明で、これらの会社の多くは設立時に "本当のサービス" を提供すると主張していたが、実際には被害者を詐欺する疑いがあると述べました。17 社の感情詐欺を助けたとされる会社の 48 件の "不当行為審査" を確認した後、アンガス・スチュワート裁判官は 4 月 4 日の裁判所の判決で "これらの詐欺活動の性質には共通の '養豚' モデルが存在するようだ" と述べました。この判決は 3 月 21 日に下されました。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）は、暗号 ATM オペレーターに警告を発し、一部の機械がマネーロンダリングや詐欺に使用される可能性があることを指摘しました。声明によると、暗号 ATM には詐欺や欺瞞に関連する疑わしい活動の兆候が見られます。AUSTRAC の CEO ブレンダン・トーマスは、オペレーターがマネーロンダリングや詐欺のリスクを低減するための措置を講じることを確実にすると述べました。現在、オーストラリアには 1648 台の暗号 ATM があり、アジア太平洋地域で最も多く、シドニーには 348 台があります。最近、アメリカでも暗号 ATM に対する規制が強化され、イリノイ州の上院議員が日々の取引額を制限し、返金保証を求める法案を提出しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリアの競争規制当局は、報告を引用して、Facebook 上の半数以上の暗号広告が詐欺であるか、Meta のポリシーに違反していると述べています。オーストラリア競争消費者委員会（ACCC）は、調査期間中に 600 件の広告を発見しました。現在、同機関は 234 件の広告にのみ注目しており、この事件の調査手続きが終了した後に、他の有名人詐欺のケースが見つかる可能性があると主張しています。規制当局は、「少なくとも 2018 年 1 月から、Meta は Facebook プラットフォーム上の相当数の暗号通貨広告が誤解を招くまたは欺瞞的なプロモーション手法を使用していることを認識していました。」と述べています。ACCC は、「広告主は、Meta の広告ポリシーを遵守することを含む特定の契約条件に同意しなければなりません。これらのポリシーは、欺瞞的または誤解を招く手法を使用した広告の掲載を禁止しています。」と述べています。報告によると、Meta は苦情を受け取った後に個別の広告を削除することがありますが、時には関連するアカウントを禁止することもありますが、それでも同じ有名人や他の公人の類似広告を引き続き表示し、収益を得ているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は連邦裁判所にオーストラリア証券取引所（ASX）を提訴しました。ASIC は ASX が誤解を招く声明を出し、ブロックチェーン技術を用いて清算所電子子登録システム（CHESS）取引プラットフォームを置き換えるプロジェクトが「予定通り」2023年4月に開始され、「順調に進んでいる」と主張したとしていますが、実際にはそのプロジェクトは当時、予定通りに進行しておらず、段階的な目標にも達していませんでした。重大な遅延と予算超過を経て、ASX は最終的に2022年11月にそのプロジェクトを放棄しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) は誤解を招くプレスリリースを発表したため、オーストラリアの裁判所から非難され、暗号スタートアップの Block Earner に関する法的紛争に関連する費用を支払うよう命じられました。一方、Block Earner は罰金を免除されました。これに先立ち、ASIC は 2022 年に Block Earner の 2 つの製品に対して訴訟を起こしました。裁判官 Ian McNeil Jackman は 2 月に判決を下し、Block Earner の収益「Earner」製品は許可を得ていないとし、その DeFi「Access」サービスは同じ許可を必要とせず、引き続き提供できると判断しました。その後、ASIC は「裁判所は Block Earner の暗号製品が金融サービスライセンスを必要とすることを発見した」というタイトルのプレスリリースを発表しましたが、これは不公平で誤解を招くものでした。裁判官はまた、Block Earner が暗号通貨関連の製品とサービスの規制問題について誠実に政府との接触を求めていたため、Earner に対する罰金を免除されるべきだと考えました。

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリア金融レビューが消息筋を引用して報じたところによれば、オーストラリアの prudential regulation authority はオーストラリアの銀行に対し、暗号通貨とスタートアップに対するエクスポージャーを報告するよう求めた。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、オーストラリアの規制当局が Binance Australia のデリバティブ業務に対して調査を行っており、Binance が「個人投資家と大口投資家」をどのように区別しているかを検討しています。以前の報道によれば、昨日一部のユーザーが Twitter で Binance Australia がオーストラリア市民のデリバティブポジションとアカウントを強制的に閉鎖したと反応しました。これに対し、Binance は Twitter で、Binance チームが少数のオーストラリアユーザーが Binance 上で「大口投資家」として誤って分類されていることを発見したと述べました。「オーストラリアの規制に基づき、これらのユーザーに通知し、彼らのデリバティブポジションを直ちに閉鎖しなければなりません。私たちは影響を受けたすべてのユーザーに連絡を取り、Binance でのデリバティブ取引で被った損失を全額補償します。」（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリアの金融規制当局は、暗号収益商品に関して Finder.com の子会社 Finder Wallet を訴えました。オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) は、Finder Wallet が「無許可の行為およびリスク開示の不足」を疑っていると述べています。ASIC が言及した問題のある商品 Finder Earn は、今年の2月から11月10日までの期間に提供され、ユーザーのオーストラリアドルの預金を TAUD というオーストラリアドルに連動したステーブルコインに変換し、その後 Finder が運転資金として使用しました。同社が提供する預金金利は 4.01% と 6.01% です。ASIC は Finder Earn が債券に非常に似ており、適切な許可を得る必要があると述べています。Finder Wallet は 11月 24 日に Finder Earn の運営を停止し、すべての資金を顧客に返還しました。（ソースリンク）

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が発表した声明により、この規制機関は金融サービス会社 Block Earner に対して訴訟を提起しました。Block Earner は、無許可でユーザーに一連の暗号資産に基づく固定収益商品を提供していたためです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は FTX Australia の金融サービスライセンスを一時停止しました。この決定は半年間有効で、2023年5月15日まで続きます。ASIC は声明の中で、2022年12月19日以前に FTX Australia が既存のデリバティブ契約の決済に関連する限られた金融サービスを提供し続けることができると述べました。さらに、FTX Australia の債権者は11月23日に会議を開催する予定です。FTX が破産を申請した後、オーストラリアでは少なくとも3万人が影響を受けたとされています。FTX Australia とその完全子会社 FTX Express は、今年の3月に設立され、IFS Markets という地元企業を買収することでオーストラリア金融サービスライセンスを取得しました。（The Block）