投資詐欺事件

アメリカ司法省は、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持つ男性ダレン・リーが、7300万ドル以上に及ぶグローバルな暗号通貨投資詐欺事件に関与したとして、現地時間2月9日にアメリカ・カリフォルニア中部連邦裁判所で欠席判決により最高法定刑20年の懲役刑を言い渡され、さらに3年の監視付き釈放が付加されたと発表しました。司法省によると、42歳のリーは2024年11月に有罪を認め、カンボジアの詐欺パークから運営される国際的な暗号投資詐欺およびマネーロンダリングの陰謀に関与したことを認めました。しかし、2025年12月に電子足首監視装置を切断して逃亡し、現在も逃走中です。検察は、この詐欺グループがソーシャルメディア、電話、SMS、およびオンラインデーティングプラットフォームを通じて被害者に接触し、「職業または恋愛関係」を築いて信頼を得た後、偽造の暗号取引プラットフォームやフィッシングサイトを利用して被害者に虚偽のプロジェクトへの投資を誘導したと明らかにしました。一部のケースでは、カスタマーサポートや技術サポートの担当者を装い、「ウイルスを修正する」などの理由で被害者に送金や暗号資産の移転を騙し取ることもありました。認罪協定によれば、リーとその共犯者は少なくとも7360万ドルの被害者資金の損失を引き起こし、そのうち5980万ドルはアメリカのペーパーカンパニーの口座を通じて洗浄され、さらに暗号通貨に変換されて資金の出所と流れを隠しました。リーは被害資金の最終的な受け取りと管理に直接関与していたとされています。現在までに、8名の共犯者が有罪を認めており、リーは直接的に不正資金を受け取ったために判決を受けた最初の被告です。この事件はアメリカのシークレットサービスが主導して調査を行い、多国の法執行機関が協力しています。アメリカ司法省は、リーをアメリカに引き渡して服役させるために国際協力を推進し続けると述べています。

フロリダ州の検察官は、投資詐欺事件で約150万ドル相当の暗号通貨を押収しました。報道によると、犯罪容疑者のウォレットにはAVAX、DOGE、PEPE、SOL、ビットコインなどの暗号通貨が保有されており、フロリダ州検察庁のネットワーク詐欺執行部門は裁判所の命令を取得しました。犯罪容疑者は現在、マネーロンダリング、重大窃盗、組織的詐欺の罪で起訴されています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、香港警察は75歳の地元男性からの通報を受けました。彼は、以前に自称仮想通貨投資の専門家からの電話を受け、高いリターンを約束されて仮想通貨 ETH への投資を勧誘されたと述べています。被害者は指示に従い、7月11日から9月9日までの間に19回にわたり、合計約2,620万香港ドル相当の仮想通貨を6つのアカウントに預け入れました。香港警察は、現在この事件を詐欺による財産取得として扱い、湾仔警区の刑事捜査隊第9隊が引き続き調査を行っており、現時点で逮捕者はいないと発表しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカのワシントン西区検察官事務所が、石油および天然ガス投資詐欺事件に関連する710万ドルの暗号通貨に対して民事回収訴訟を起こしたとのことです。検察は、47歳のGeoffrey K. Auyeungとその共犯者が、投資家を騙して資金をいわゆる「原油タンク保管口座」に送金させ、タンクスペースを賃貸することで利益を得ると約束したと指摘しています。調査によると、関与した資金は81の異なる口座に移され、そのうち190万ドルは19の暗号通貨口座を通じてビットコイン、USDT、USDC、イーサリアムなどの資産を購入するために使われました。Auyeungは2024年にマネーロンダリングなどの罪で起訴されており、彼の銀行口座から230万ドルの不正資金が押収されていました。検察は、被害者に補償するために資金の回収を加速させると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港商報の報道で、香港警察は3月10日から19日まで油尖区で「世爵」と呼ばれるコード名のもとに逮捕作戦を展開し、一連の詐欺およびマネーロンダリング活動を成功裏に打撃しました。この作戦では45件の事件が解決され、54名の容疑者が逮捕され、関与した金額は1.94億香港ドルに達しました。最高額の事件は外国人を対象とした仮想通貨投資詐欺で、関与した金額は7200万香港ドルに達しました。被害者は仮想通貨に投資するよう誘導され、資金を指定の銀行口座に振り込まされました。警察は2名の中国本土出身の女性（30歳と34歳）を逮捕しており、彼女たちはそれぞれ主婦と商人を名乗り、3月11日に九龍城裁判所でマネーロンダリングの罪で起訴されました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の釜山警察は、暗号通貨先物投資を名目に偽の投資グループを運営し、高い利益を約束する詐欺団体を逮捕しました。11月21日、警察は特定経済犯罪加重処罰法および類似資金吸収行為禁止法違反の疑いで、主犯のA某を含む24人を拘留しました。警察の調査によると、A某らは昨年10月から今年5月の間に、偽の投資ウェブサイトを開設し、投資専門家を装い、ソーシャルメディア広告やSMSなどの手段を通じて134人の被害者を「投資指導グループ」に誘導し、元本保証と高い利益を約束し、合計約65億ウォン（約465万ドル）を騙し取ったとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、文汇报の報道で、香港警察は2024年の前9ヶ月間のオンライン投資詐欺事件のデータを発表しました。合計で3468件の事件が報告され、関与した金額は約22億香港ドルで、そのうち35%が仮想資産に関連しています。昨年同期と比べて減少したものの、10月の事件数は前月比で24%急増し、回復傾向を示しています。最大の単一損失は仮想資産詐欺事件から来ており、ある仮想通貨会社の女性管理者が7847万香港ドルの詐欺に遭いました。警察は、約60%の被害者がインスタントメッセージングソフトを通じて初めて詐欺師と接触し、40%の被害者が40歳から59歳の間であることを警告しています。2023年1月から10月までの投資詐欺事件は5017件に達し、関与した金額は約49.3億香港ドルです。今年9月には312件の事件が発生し、関与した金額は1.87億香港ドル；10月には380件に増加し、関与した金額は2.48億香港ドルに達し、上昇傾向を示しています。警察は投資家に対して警戒を強め、仮想資産投資の罠に注意するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、陝西省の警察の報告で、陝西省榆林市靖辺県公安局は、仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に解決し、犯罪容疑者4名を逮捕し、関与した金額は41万元に上るとのことです。2024年7月16日、被害者の王某は、オンラインで仮想通貨投資を名目に41万元を詐欺に遭ったと警察に通報しました。通報を受けて、刑事捜査隊は直ちに事件の捜査を開始しました。分析と調査を通じて、最終的に4名の犯罪容疑者の身元と居所を特定しました。7月23日、捜査官は河南省鄭州市で犯罪容疑者の翟某と李某を逮捕しました。7月25日、河南省開封市で犯罪容疑者の王某と李某某を逮捕しました。調査によると、2024年7月、被害者の王某はオンラインで他の人とチャットしている際に、あるAPPで仮想通貨に投資すれば利益が得られると勧められ、相手はそのAPPのシステムの欠陥を知っていると主張し、投資すれば必ず利益が出ると説明しました。高額なリターンの誘惑に駆られ、王某はあるAPPに41万元を投資しました。7月4日、犯罪容疑者の翟某は仮想通貨を現金化して利益を得るため、王某、李某、李某某と共に車で靖辺県に向かい、仮想通貨を販売する形で王某と取引し、彼の41万元の現金を奪い、その中から5万元以上の利益を得ました。現在、犯罪容疑者の翟某、王某、李某、李某某の4名は詐欺罪の疑いで法的に拘留されており、事件はさらに審理中です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、42歳のイギリス人女性 Jian Wen がロンドンで陪審員によって有罪判決を受けました。彼女は2017年から2022年の間に、中国の逃亡者のマネーロンダリングを手助けし、約60億ドルの投資詐欺事件に関与していました。報道によると、Jian Wen は1件のマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けましたが、他の2件の告発については評決が出ませんでした。Jian Wen は5月10日に判決を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国警察は中国の投資詐欺事件から約 18 億ドル相当のビットコイン（BTC）を押収したことが明らかになりました。サウスウォーク王立裁判所は、この事件の被告である Jian Wen が、前雇主である Yadi Zhang（本名：錢芝民）のためにマネーロンダリングを行ったとされています。2018 年、英国警察は 61000 枚以上のビットコインを含む4つのデバイスを押収しました。これらのビットコインは、2021 年 7 月にすべて回収された際には 14 億ポンドの価値がありました。Yadi Zhang は 128000 人以上の投資家から約 50 億ポンドを盗み、その後ビットコインに変換しました。現在、Yadi Zhang は逃亡中であり、Jian Wen は関連する告発を否認しています。彼女は、Yadi Zhang の一部のビットコインを現金、財産、宝石、その他の高級品に変換するのを手助けした疑いで裁判を受けています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のラジオ局のウェブサイトが報じたところによれば、香港警察は最近、詐欺師が投資専門家を装い、高いリターンを提示して市民を虚拟資産取引プラットフォームに投資させ、最終的に資金を回収できなくなる事例を発見しました。警察によると、関与している会社は HOUNAX という名前で、現在までに131名の被害者からの通報を受けており、被害総額は1.1億香港ドルを超え、各案件の被害額は1.2万から400万香港ドルの間です。警察の商業犯罪捜査科の陳偉基警司は、関与している会社は今年の初めから運営を開始し、HOUNAX のウェブサイトは繁体字中国語を使用しており、ユーザーがウェブページにログインすると +852 の国番号が自動的に設定されるため、詐欺の対象は香港人であると考えられています。そのウェブサイトは現在も運営されており、サイトは依然として有効で、市民はこのプラットフォームのモバイルアプリをダウンロードすることも可能です。陳偉基は、大部分の被害者が今月中に通報したと述べ、証券監視委員会は11月1日に HOUNAX を無許可会社および疑わしいウェブサイトのリストに追加したと報告しました。このプラットフォームは疑わしい虚拟資産取引プラットフォームに分類され、金融機関との提携を偽っていると指摘されています。ChainCatcher 以前の報道によると、香港証券監視委員会は最近の更新を発表し、HOUNAX という名前の疑わしい虚拟資産取引プラットフォームを追加しました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ証券取引委員会 (SEC) は、Neil Chandran らの仲間が虚偽のブロックチェーン技術を利用して投資家を欺いたと指摘しています。SEC は、このグループが価値のあるブロックチェーン技術を取得したと偽り、その技術の販売が投資家に 50 万倍以上の投資リターンをもたらすと主張していたと述べています。しかし、実際には投資家から集めた資金は豪華な車、不動産、Neil Chandran らの私的使用のための船の購入に使われ、さらに彼の他のビジネスに流用されていました。報道によれば、Neil Chandran は複数の会社を所有しており、昨年から同じ事件で詐欺の容疑で拘留されています。Neil Chandran は、技術に関する未決の取引情報を共有していると主張する仲介業者「CoinDeal」を通じて、投資家から 4500 万ドル以上を騙し取ったとされています。（出典リンク）