有罪を認める

Decryptなどの複数のメディアの報道によると、アメリカ・バージニア州東区検察官事務所は、元FBI特捜官のパトリック・スティーブン・ヤロックが11月5日にアレクサンドリア連邦裁判所で電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めたと発表しました。彼は盗まれた証明書を利用して、35件のFBI調査に関連する暗号ウォレットから約100件の詐欺的な送金を行い、合計約247万ドルの暗号資産を盗み出しました。また、トークンの交換などの方法で資金の出所を隠し、一部の資金はクレジットカードや自動車ローンなどの債務の返済に使用されました。ヤロックは最大20年の懲役に直面しており、2027年3月4日に判決が下される予定です。以前の報道では、関与した金額は約100万ドルとされています。

『ワシントン・ポスト』の報道によると、元FBI特 agent パトリック・ヤロックは、敵対国に関連する暗号財布から約100万ドルのデジタル資産を盗んだ疑いで、バージニア州東部アレクサンドリア連邦裁判所で判事パトリシア・トリバー・ジャイルズに対して有罪を認める予定です。検察は、彼がChatGPTを利用してポルトガルへの移住を計画していたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Do Kwon は火曜日にニューヨーク連邦裁判所で二つの詐欺罪を認めました。この 33 歳の Terraform Labs の共同創設者が開発した TerraUSD と LUNA トークンは 2022 年に崩壊し、約 400 億ドルの損失を引き起こしました。法定の最高刑期は 25 年ですが、検察は彼が有罪を認め、悔い改めるならば、12 年を超えない懲役を提案することに同意しました。主審裁判官は 12 月 11 日に量刑判決を下します。この事件は 2022 年の暗号通貨の寒冬の間の一連の重要な事件の一つであり、その際に多くのデジタル資産企業が相次いで破産しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は報じていますが、アメリカの裁判所の裁判官は公聴会で、Terraform Labs の創設者 Do Kwon が2件の共謀詐欺およびネット詐欺の容疑について有罪を認めると述べました。この事件は、400億ドルを超える暗号通貨の崩壊事件に関係しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカの検察が詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴してから数年後、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon が有罪を認める可能性がある。ニューヨーク南部地区連邦裁判所が月曜日に提出したスケジュール命令によれば、裁判官 Paul Engelmayer は「裁判所は被告が答弁を変更する可能性があることを認識している」と述べた。裁判官は命令の中で「......被告は、その有罪の罪名のすべての構成要素を含む叙述的陳述（narrative allocution）を行う準備をするべきである」と述べた。この件については火曜日の午前に会議が開かれる予定である。TerraForm の CEO を務める Kwon の弁護士は、コメントのリクエストにすぐには応じていない。Kwon は今年の1月に無罪を主張した。Kwon は 2023 年 3 月に刑事起訴され、共謀詐欺、大宗商品詐欺、電信詐欺、証券詐欺、共謀詐欺、及び市場操作とマネーロンダリングの共謀に関する罪で起訴された。これらの告発は、彼がアルゴリズム安定コイン Terra USD（UST）で果たした役割に関連している。UST は 2022 年に激しい崩壊を経験し、数十億ドルの損失を引き起こした。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が発表したところによれば、ナイジェリア人のチャールズ・ウチェンナ・ンワダヴィ（Charles Uchenna Nwadavid）が最近ボストン連邦裁判所で「殺豚詐欺」とマネーロンダリング事件への関与を認めました。ンワダヴィは虚偽の恋愛関係を通じて6人の被害者を騙し、送金させ、関与した金額は250万ドルを超え、資金は彼が管理する暗号通貨口座に移されました。判決は2025年9月23日に予定されており、ンワダヴィは最大20年の懲役と巨額の罰金に直面しており、刑期終了後に強制送還される見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号貸付プラットフォーム Celsius Network の創設者兼元 CEO アレックス・マシンスキーが火曜日に二つの詐欺の容疑を認めたと報じています。59歳のマシンスキーは、2023年7月13日に七つの詐欺、共謀、及び市場操作の容疑で起訴されました。マンハッタンの連邦検察官は、彼が Celsius の顧客を誤導し、投資を促し、会社の自社暗号トークンの価値を人為的に引き上げたと述べています。彼はその日にこれらの容疑に対して無罪を主張しました。マシンスキーは火曜日の公聴会で、最初に起訴された七つの罪のうち二つ、商品詐欺と CEL（Celsius トークン）の価格を操作する詐欺計画に対して認罪しました。法廷で、マシンスキーは、2021年のインタビューで、Celsius の顧客に「虚偽の安心」を提供し、Celsius がその Earn プログラムの承認を受けたと述べたが、実際には承認を受けていなかったことを認めました。このプログラムは、顧客の暗号資産を使用して投資収益を生み出すことを約束していました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカのシアトル西区地方裁判所の文書に基づき、リチャード・ジョーンズ判事は前バイナンスCEOのジャオ・チャンポンの有罪認罪書を受理した。ジャオ・チャンポンは、マネーロンダリングおよび制裁違反の容疑で有罪を認め、この事件は数年にわたる連邦規制機関の調査を経て結論に至った。現在、バイナンスは430億ドルの支払いに同意し、ジャオ・チャンポンは5000万ドルの罰金を支払うことに同意し、CEOの職を辞任した。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカで逮捕されたロシアの暗号取引プラットフォーム Bitzlato の創設者アナトリー・レグコディモフは、有罪を認め、関連する調査に関して合意する計画を立てています。双方は現在、有罪認識の交渉を行っており、これが事件の裁判外和解につながる可能性があると考えています。アメリカ連邦捜査局は、アナトリー・レグコディモフがアメリカに登録されていない送金業務を管理し、マネーロンダリング防止法に違反したと非難しています。調査官は、この取引プラットフォームの創設者が資金の違法な出所を知っていたと確信しており、それにもかかわらず運営を続け、KYCおよびマネーロンダリング防止手続きを無視していたとしています。Telegram チャンネル Baza によると、レグコディモフがアメリカに到着したのは、FBIとの合意の一部である可能性があり、彼に対する告発によれば、彼の刑期は合計で5年を超えないとのことです。（出典リンク）