洗浄

チェーンアナリストのAi姨（@ai_9684xtpa）によると、2026年8月12日から13日にかけて平均1886.7ドルで5147枚のETHを購入した大口投資家が、5時間前に5170枚のETHをTornado Cashに分割して「洗浄」したとのことです。価値は約1282万ドルです。この部分のトークンは305.6万ドルの浮利があり、転送の用途は不明です。

チェーン分析者Specterの監視によると、北朝鮮は複数のチェーン上で資金を洗浄しており、dYdX、Noble、Osmosisなどの基盤チェーンも含まれており、dYdX上で永続的な契約ポジションを開設しています。

Bitcoin News の監視によると、Galaxy Research は、既知の最大規模の COLDCARD の盗難事件が 1159 枚の BTC に関与しており、7 つの攻撃者のアドレスに分散していることを示しています。現在も未使用で、0 枚の BTC が現金化されたり、ミキサーを通じて移転されたりしていません。関連する BTC は 41 分以内に盗まれましたが、約 600 の攻撃者アドレスは法執行機関、取引所、ブロックチェーン分析会社によってマークされています。その一方で、規模の小さい攻撃者が資金を洗浄し始めたようです。オンチェーンアナリストは、64 枚の BTC がミキサーに入ったことを追跡しました。そのうち最初は約 10 枚の BTC がミキサーを完了し、54 枚の BTC がお釣りとして返され、その後約 7 枚の BTC の出力に分割され、さらなるミキサーに使用されました。アナリストは、これらの異常に大きな出力は追跡が容易であり、この洗浄試みを比較的透明にしていると述べています。

オンチェーンデータによると、暗号盗難の容疑者Dritan Kapllani Jrは7月22日に再び126.7 ETHを洗浄し、約239,000ドルの価値があります。以前、オンチェーン探偵ZachXBTの調査が明らかにしたところによると、Dritan Kapllani Jrは社会工学的手法を用いて暗号通貨保有者の資産を盗んだ疑いがあり、総額は1900万ドルに達しています。Dritan Kapllani Jrは長期間にわたり、ソーシャルメディアで高級車、名品時計、プライベートジェットなどの生活内容を披露しており、2026年4月23日にはDiscord通話で自らのExodusウォレット内の368万ドルの資産を公開しました。

PeckShield の監視によると、KyberSwap の攻撃者としてマークされたアドレスが再び Tornado Cash に 2,000 ETH を送金しました。過去 2 年間で、この攻撃者は Tornado Cash を通じて合計 16,100 ETH を移転および混乱させており、現在の価格で約 4,000 万ドルに相当します。これは 2023 年 11 月の KyberSwap の攻撃による損失 48,800 万ドルの資金の 80% 以上を占めています。現在も一部の盗まれた資金はまだ移転が完了していません。

The Defiant の報道によると、Kelp DAO のクロスチェーンブリッジ攻撃事件で約 2.2 億ドルの未凍結資金がハッカーによってほぼすべて洗浄されました。オンチェーンアナリストの Arkham Intelligence の追跡によれば、元の攻撃者のウォレットには約 170 万ドルしか残っていません。このハッカーは北朝鮮と関連があり、4 月に LayerZero に対して 2.92 億ドルのクロスチェーンブリッジ攻撃を仕掛けました。資金は THORChain、Wasabi、Tornado Cash、Umbra などのプライバシーツールを通じて移転されました。4 月 20 日に Arbitrum セキュリティ評議会が凍結した約 7100 万ドルのイーサリアムが現在唯一回収可能な部分です。LayerZero が 5 月 18 日に発表した報告書では、攻撃を北朝鮮の TraderTraitor 組織に帰しています。Kelp は Chainlink CCIP 及び DeFi United プログラムへの移行を通じて約 11.6 万枚の rsETH を回復し、Aave セキュリティモジュールは約 1.9 億ドルの不良債権を吸収しました。

PeckShieldAlert の監視によると、Gravity Bridge のハッカーは約 540 万ドルを盗み、ChangeNow と Binance を通じて一部の盗まれた資産を洗浄し、現在 2,102 枚の ETH（約 423 万ドル）を保有しています。以前の情報によると、チェーン上のアナリスト Specter の監視によれば、クロスチェーンブリッジ Gravity Bridge が攻撃を受けた疑いがあり、その契約キーが漏洩したようで、約 540 万ドルの資産が盗まれました。盗まれた資産は主に約 430 万ドルの USDC、274 枚の WETH（約 55.3 万ドル）、43.4 万ドルの USDT および 6.4 万ドルの PAYG です。現在、Gravity Bridge の公式からの回答はありません。

派盾の監視によると、TrustedVolumesの攻撃者は27.8万ドルの資金を移動させました：TornadoCashに10.2枚のETH（2.36万ドル）を預け、THORChainを通じて110枚のETH（25万ドル）をBTCにクロスチェーン変換し、Railgunに0.5枚のETHを預けようとしましたが、気が変わって返却しました。TrustedVolumesは5月7日に攻撃を受け、約670万ドルの損失を被りました。

アーサー・ヘイズは、Consensus Miami 2026のイベントで、99%のアルトコインは0にまで下がる可能性があり、これは正常な市場の洗浄に属すると述べました。1929年以来、S&P 500指数の約98%の企業はゼロに帰着しており、ほとんどの株式も長期的にはアルトコインと見なされます。暗号通貨の崩壊速度がより早いのは、24時間取引が行われ、制限がないためです。トークンをソフトウェアとして捉えることをお勧めします。ほとんどのソフトウェアプロジェクトはユーザーを獲得できずに失敗するのがビジネスの常態です。ビットコインの価格と将来の価値は、法定通貨の総量と法定通貨の創出速度に依存しており、政治や規制とは関係ありません。現在、ビットコインの取引価格は約8.2万ドルであり、その効用はユーザーが従来の金融システムの外で価値を移転できることにあります。中央集権的な暗号企業が規制を求めるのは、彼らのビジネスを保護するためですが、これはビットコインや暗号通貨の有効性には影響を与えません。

複数の独立した情報源が財新に確認したところによると、重慶のある法律事務所の創設パートナーで主任が最近、関係当局に連れ去られた。この弁護士は重慶静昇法律事務所の創設パートナーで主任の彭静であり、外部では彼女が前述の官界で失脚した要人たちと密接な関係があると推測されている。情報筋の分析によれば、法律事務所の弁護士は通常、中共中央紀律検査委員会に連れ去られることはないが、「彭静の人脈は非常に広範で、彼女の案件は多くの人に関わっている」とのこと。2026年3月20日、重慶市長の胡衡華が調査を受けていることが報告され、4月17日には重慶市委常委、両江新区区委書記の羅蔚が失脚したことが発表された。重慶の政商界から伝わる情報によれば、胡衡華と羅蔚の失脚はステーブルコインを通じた贈賄とマネーロンダリングに関連しており、「彭静はその中で重要な人物であり、弁護士費用の名目で他人のマネーロンダリングを手助けしている可能性がある」とのこと。情報筋によると、胡衡華の案件では、林秀成の娘婿である林科闖が胡衡華に3080万USDT（約2.1億元人民元、うち1000万は換金手数料）を渡したという。胡衡華が調査を受けた後、コールドウォレットが押収され、関係当局は林科闖が保有していた他の6つのコールドウォレットの資金の流れを追跡した。その中には、胡衡華と同時に送金された1550万USDTがあり、林科闖によれば羅蔚に送金されたという。羅蔚は2026年4月14日に関係当局に連れ去られ、4月15日の夜に自宅が捜索されたが、このコールドウォレットは見つからなかった。その後、関係当局は第三者の家で羅蔚のコールドウォレットを発見した。

香港の文匯報によると、香港警察は国境を越えた電話詐欺事件を解決したことを発表しました。犯罪グループは中国本土の官僚を偽装し、イギリスやオーストラリアで留学している中国本土の学生をターゲットに詐欺を行っています。詐欺師は被害者がマネーロンダリングなどの刑事事件に関与していると偽り、「調査に協力するように」と要求し、香港に赴いて宝石店で何度も金の粒を「保証金」として購入させます。各回の金額は12万香港ドルを超えないようにして金店の登録制度を回避し、その後、グループのメンバーがそれを受け取り、盗品を移転します。得られた金の粒は再び金塊に溶かされるか、現金や仮想通貨に交換されます。警察は現在、関連する事件を7件受理しており、総額約700万香港ドルが関与しており、単一の事件での最高損失は160万香港ドルに達しています。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、Venus の攻撃者はアドレス 0xa21...23A7f に 2301 枚の ETH（約 532 万ドル）を転送し、その後、分割してトルネードキャッシュ Tornado Cash に移して洗浄を行った。現在、チェーン上には 1,745 万ドル相当の ETH が残っている。

チェーン上のアナリストSpecter（@SpecterAnalyst）の監視によると、北朝鮮のハッカーグループTraderTraitorは、北京時間の今日未明にKelpDAOから盗まれた資金のマネーロンダリングを開始しました。これは、Arbitrum Councilが30.7 ETH（約7100万ドル）を凍結してからわずか3時間後のことです。攻撃者は残りの資金を3つのウォレットに分割し、それぞれ約2.5万ETH（約5760万ドル）、2.57万ETH（約5920万ドル）、および2.5万ETH（約5790万ドル）を保有しています。その中で、3つ目のウォレットはすぐにマネーロンダリングを開始し、現在は約3800ETH（約800万ドル）しか残っていません。資金は主にTHORChainを介してビットコインネットワークにブリッジされており、約99%の資金がこのプロトコルを通過したため、THORChainの当日の取引量は2.11億ドルに急増し、30日の平均値の10倍を超え、約18.9万ドルの手数料が発生しました。今回のマネーロンダリングの過程で、資金はBTC Turk（2025）およびBybit（2025）のハッカー事件からの不正所得と混合されており、現在ビットコインネットワーク上で追跡されている関連資金は合計約442BTC（約3300万ドル）に達しています。全体のマネーロンダリングプロセスでは、400以上のアドレスが使用されています。

甘粛省天水市秦州区人民法院は最近、仮想通貨に関わる現金引き出しの犯罪事件を審理しました。被告人は「高給アルバイト」として、詐欺による所得であることを知りながら、監視カメラの盲点を利用して7日間で39万元以上を何度も引き出し、その資金を仮想通貨に換えて上司に転送し、2.15万元の利益を得ました。法院は、被告人が犯罪所得の隠蔽・偽装罪を構成すると認定し、法に基づき懲役2年4ヶ月、罰金1万元を科し、違法所得の返還を命じました。裁判官は、オフラインでの現金引き出しが電信詐欺の不正資金を「洗浄」する重要な段階となっていることを指摘し、「アルバイト現金引き出し」や「高給日払い」などは詐欺の一環であることが多いため、一般市民は現金の代行受け取り、振込、資金移動の手助けなどの行為に警戒し、犯罪の共犯者にならないように注意すべきだと述べました。

アメリカ合衆国司法省北カリフォルニア検察官事務所は、4つの暗号市場メイキング機関からの10名の幹部および従業員が、洗浄取引を通じてトークンの取引量と価格を人為的に引き上げた疑いで起訴されたと発表しました。これにはGotbit、Vortex、Antier、およびContrarianが含まれています。そのうち3名の被告はシンガポールからアメリカに引き渡され、さらに2名は有罪を認めて判決を受けました。FBIと国税庁の刑事調査部門は、業界内の不正な取引量の操作や価格引き上げ行為を調査するために、潜入捜査の中で複数の暗号トークンを自ら作成しました。現在、100万ドル以上の暗号資産が押収されています。

据港媒香港 01 报道，香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案。据悉，两名内地男女来港开设傀儡户口，利用 43 个本港银行户口收取 34 宗来自不同诈骗案件的骗款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，共清洗约 1,730 万港元的犯罪得益。资金流向分析显示，犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达 2.3 亿港元。香港警方起诉两人分别控以 3 项及 10 项洗黑钱罪，法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱 28 个月及 43 个月。

据链上分析师余烬监测，被钓鱼损失 5000 万 USDT 的巨鲸/机构在链上向钓鱼者发送了消息，表示如果可以把钓走的 5000 万枚 USDT 还回来愿意提供 100 万美元作为白帽赏金。截止目前，钓鱼者没有回复消息，不过大概率不会还钱，因为这些钱早就被换成 ETH 并通过 Tornado (龙卷风) 洗走。

Alliance DAO の共同創設者 QwQiao は、自身の見解を再確認する投稿を行い、「次の熊市（いつ来るかわからない）は、ここにいるほとんどの人が予想しているよりもひどいものになるだろう。今、大勢の暗号について何も知らない『愚かなお金』が現物と ETF を買っている。このような状況は決して良い結果をもたらさない。」と述べました。「市場は、これらの人々の手元にあるポジションを『洗い流す』ために、さらに 50% の深い調整が必要かもしれない。その後、市場は再び堅固な基盤を築き、スーパサイクルを続けることができる。」と続けました。Placeholder のパートナーである Chris Burniske も同様の見解を示し、「DAT の売却時代はまだ始まったばかりだ。かつて上昇したように、今は下落するだろう。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、Glassnode はソーシャルメディアでデータを発表し、ビットコインが前の高値を突破するにつれてトレーダーがロングポジションを増やし、BTC フューチャーズの未決済契約量が急増したと述べています。現在の調整相場はこれらのロングポジションの耐久性を検証しており、市場のレバレッジのリセットに寄与しています。今後は二つのシグナルに重点を置く必要があります：買い手の力がいつどこで介入するか、そして重要なサポートラインが市場の需要を再び呼び起こすことができるかどうか。

ChainCatcher のメッセージ、吉林省高等人民法院の公式アカウントが吉林省龍井市人民法院が最近審理した犯罪収益隠匿罪の案件を公開しました。4人の被告は、上流の電信ネットワーク詐欺者のために金を購入し、換金し、違法な仮想通貨プラットフォームを通じて仮想通貨を移転し、彼らの不正資金を洗浄する手助けをしました。報告によると、被告の取引額は人民元 78.9 万余元に達し、その中で確認された詐欺資金は人民元 45.2 万余元です。最終的に、裁判所は被告に対して2年から1年の有期懲役を言い渡し、罰金は1万元から2万元の範囲で科しました。