申請を却下

The Crypto Timesの報道によると、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州高等法院はアビシェク・シャルマの保釈申請を却下しました。シャルマは大規模な暗号通貨MLM詐欺の重要なプロモーターの一人であり、この事件はインド全土で8万人以上の投資家が騙され、損失は約5億ルピーに達する可能性があるとされています。関連する投資プールの総規模は約20億ルピーです。報道によると、この詐欺はKorvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなどの複数の偽の暗号プラットフォームを含み、投資家には倍返しのリターンが約束されていました。プロジェクトの初期には少額の利益が支払われ、より多くの参加者を引き付けましたが、2021年12月25日以降、すべての支払いが突然停止し、その後プロモーターはユーザーを他のプラットフォームに誘導し、最終的にはリターンが支払われなくなりました。インドの執行局（ED）は以前にヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8か所で捜索を行い、約1200万ルピーの貯蔵庫と銀行預金を凍結しました。調査官によると、この事件の資金は不動産開発業者、ペーパーカンパニー、家庭の銀行口座を通じてマネーロンダリングされており、一部の高級関与者はドバイに逃亡しています。

カリフォルニア州北区連邦裁判所は最近、CoinbaseのユーザーであるRoger MetzがIRSの召喚状を阻止しようとした申請を却下しました。Metzは、IRSがCoinbaseに対して2022年の税務監査に関連する財務記録を提出するよう求める召喚状がプライバシー権を侵害し、手続きに違反していると主張し、召喚状が発行される前に自ら誤りを発見し、税金を追加で支払ったと述べました。裁判所は、Metzが90日以内にアメリカ司法長官に通知しなかったことを理由に「送達手続きが不十分」と判断し、事件を却下しましたが、将来的に再度申請することを許可しました。

市場の情報によると、韓国のソウル中央地方裁判所はFlow財団とDapper LabsがUpbit、Bithumb、Coinoneに対して提出した一時的な差止命令の申請を却下しました。この申請は、3つの取引所がFLOWの取引サポートを終了する決定を一時停止することを目的としていました。これらの3つの取引所は、2月に発生したFLOWのハッキング事件を受けてFlowトークンの取引サポートを終了することを決定しました。裁判所は、現在の証拠が下架決定を中止するには不十分であり、取引所のリスク未解決に関する判断に明らかな誤りはないと認め、潜在的な投資家を保護することを重視すべきだとしました。FLOWは韓国の暗号取引所Korbitで取引可能ですが、現地時間の午後3時にUpbit、Bithumb、Coinoneによって予定通り下架されました。

Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal は X プラットフォームで発表し、以前ネバダ州管理委員会がネバダ州裁判所の支持を求め、議論の機会を与えずに一方的にネバダ州でのスポーツ関連またはその他の種類の活動契約の開始を阻止しようとしたことを述べました。本日、その裁判所はこの要求を却下しました。Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal は、正当な手続きにより、少なくとも聴聞の機会を得るべきであると主張しました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカテキサス州の裁判所は、Nathan Fuller の破産申請を却下しました。この人物は、Privvy Investments LLC を通じて暗号通貨のポンジスキームを運営していたことを認めており、関与した金額は 12.5 億ドルを超えます。裁判所は、Fuller が資産を隠し、記録を偽造し、投資家の資金を贅沢品、ギャンブル旅行、そして元妻のために約 100 万ドルの不動産を購入するために使用していたことを発見しました。アメリカ司法省は、破産手続きが暗号詐欺師の「避難所」とならないことを強調しています。ブロックチェーン技術は資金の流れを追跡可能ですが、法律の専門家は、特に資産が流用されたり海外に移転された場合、投資家が回収できるのは一部の資金に限られる可能性が高いと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph は、Coinbase が BiT Global に対する wBTC の訴訟を却下するよう申請したと報じています。訴状には、Coinbase が BiT Global の訴えを却下するよう裁判所に求めている理由として、同社が Tron の創設者である Justin Sun と関連していることが挙げられています。裁判所は 4 月 3 日の聴聞会で却下動議を検討します。以前、BiT Global は昨年 12 月 13 日に訴訟を提起し、Coinbase が wBTC を上場廃止することが wBTC 市場に損害を与えたと主張しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、現地時間1月5日、韓国の裁判所は尹錫悦側が提出した逮捕状の執行に対する異議申し立てを却下しました。尹錫悦の弁護士尹甲根は2日に韓国ソウル西部地方裁判所に対して逮捕状および押収捜索状の執行に対する異議申し立てを提出しました。尹甲根は、2024年12月31日に発行された逮捕状と捜索状は刑事訴訟法および憲法に違反しているため執行できないと述べ、裁判所に対して執行を許可しないよう判決を求めました。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、南アフリカの金融規制機関である金融部門行動管理局（FSCA）は、受け取った 420 件の申請から合計 248 件の暗号資産サービス提供者（CASP）ライセンスを発行しました。現地の報道によると、56 件の申請が審査中であり、9 件の申請が却下され、106 件の法人が FSCA のビジネスモデルに対する懸念を受けて申請を撤回しました。

ChainCatcher のメッセージによると、FOX Business の記者エレノア・テレット氏は、アメリカ証券取引委員会（SEC）が少なくとも2つのSOL現物ETFの申請機関に対し、提出された19b4ファイルが拒否されることを通知したと報じています。関係者によると、現政府の任期中にSECが新しい暗号通貨ETFの申請を承認することはない可能性があるとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、BitMEX Research は X プラットフォームで、裁判所が「中本聡」Craig Wright（CSW）と暗号オープン特許連合（COPA）との訴訟の控訴申請を却下したと発表しました。CSW がこの件をさらに審理したい場合、彼の唯一の道は英国最高裁判所です。CSW が敗訴した後、裁判所は CSW に対していくつかの禁止命令を出し、彼が自分を中本聡だと主張して法的措置を取ることやその脅威をかけることを禁じました；禁止命令があるにもかかわらず、CSW はこの規定に違反したようで、英国でビットコイン開発者や100社以上の暗号通貨企業に対して大規模な訴訟を起こしました。彼は1兆ドル以上を訴え、新しい訴訟でも CSW は自らを中本聡だと主張しています；COPA はその後、この新しい訴訟が禁止命令に違反していると主張し、案件は結果が確定するまで審理が一時停止されました。もし案件が本当に禁止命令に違反している場合、却下される可能性があります；2024年12月18日、ロンドンで1.5日の公聴会が開催され、禁止命令が違反されたかどうか、CSW がそれによって法廷侮辱をしているかどうかが判断されます。今週の水曜日、裁判官は CSW に公聴会に出席するよう求めました。現在、CSW が公聴会に出席するか、または依然として極東地域に隠れているかは大きな不確実性があります。いずれにせよ、彼が出席しないと予測しています。彼の不在は裁判官に不利に扱われる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、カリフォルニアの裁判官は Kraken の一時的な控訴動議を却下しました。彼は裁定の中で、控訴を許可することは「遅延」するだけであると述べ、アメリカ証券取引委員会（SEC）がこの暗号取引所に対して進行中の事件の解決プロセスを妨げるとしました。アメリカで第二位の暗号通貨取引所 Kraken は 9 月に一時的な控訴動議を提起しました（これは裁判官の最終的でない裁定に対する挑戦であり、同時に事件の他の側面を進行させることを許可します）。1 か月前、アメリカカリフォルニア北部地区地方裁判所の裁判官 William Orrick は、アメリカ証券取引委員会 (SEC) の告発が妥当であると裁定し、Kraken プラットフォームで販売されている暗号通貨はハウィテストの下で証券である可能性があるとしました。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析プラットフォーム Nansen の CEO アレックス・スヴァネビクが X プラットフォームで投稿した内容は、「私のシンガポールの永住権申請がちょうど拒否されました。Nansen は 8800 万ドルの資金を調達し、25 以上の職を創出しました。私は子供を産みました。これらは十分ではないようです。次はどこに引っ越すべきですか？」

ChainCatcher のメッセージ、暗号新銀行 Banq は以前、アメリカのネバダ州破産裁判所に第11章破産保護を申請しましたが、その申請は却下されました。この事件を審理した裁判官ナタリー・M・コックスは、この銀行の破産申請は「悪意のある」戦略であり、「未決訴訟での優位性を得る」ことを目的としていると述べました。コックス裁判官は判決の中で、この破産手続きは、Banq とその創業者ジョン・ジャイルズ (Jon Jiles) を、N9（同社が300万ドルの株式を保有する主要債権者）によって提起された投資家訴訟から守るための戦略であると記しました。N9 は、ジャイルズが受託責任を果たさず、プライム・トラストの利益（彼はその会社の創業者および管理メンバーです）を Banq の利益よりも優先させたと主張しています。以前のニュース、暗号資産保管会社プライム・トラストの子会社 Banq は、アメリカのネバダ州地区の破産裁判所に破産保護を申請しました。

ChainCatcher のメッセージ、ナイジェリアの裁判所はバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンの保釈申請を却下しました。裁判官エメカ・ヌワイテは、バイナンスの幹部の申請が承認されれば、出廷を続けない可能性があると考えました。バイナンスのスポークスパーソンは、この判決に対する失望と悲しみを表明しました。裁判所は5月23日まで休廷し、証拠調べを行います。

ChainCatcher のメッセージによると、『ナイジェリア国家報』が報じたところでは、ナイジェリアのアブジャ連邦高等裁判所は、バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの保釈申請を却下しました。彼はマネーロンダリングの疑いで裁判を受けています。金曜日の判決で、エメカ・ヌワイテ裁判官は、ガンバリャンが保釈を放棄して逃亡する可能性があると判断しました。ヌワイテ裁判官は、ガンバリャンの共犯者であり、アフリカ地域のバイナンス地域マネージャーであるナディーム・アンジャーワラが以前に拘留から逃げたことを考慮し、ガンバリャンの保釈を認めることは賢明ではないという検察側の弁護士エケレ・イヘアナチョの意見に同意しました。