薬

JoinCareは新たな戦略的シードラウンドを完了したことを発表し、Titans Ventures、DI Foundation、Candaq Venturesが投資に参加しました。今回の資金調達は、JoinCareのコアインフラとCareAgents AI支援研究システムのアップグレード、世界的な初期バイオ医薬プロジェクト及び科学と医学の顧問ネットワークの拡大、さらにJoinCareのエコシステムアプリケーションとLaunchpadの構築を推進するために使用されます。JoinCareは、初期バイオ医薬革新に向けたオープンなDeSciインキュベーションネットワークを構築しており、研究チーム、科学と医学の専門家、エコシステムビルダー及びコミュニティを結びつけることで、プロジェクトに対して発見、科学的評価から協調インキュベーションまでの支援を提供します。将来的には、JoinCareはこのシステムを世界の研究機関や革新チームに拡大し、AI駆動の分散型バイオ医薬革新ネットワークを構築する計画です。

Arkhamの監視によると、約半時間前に500枚のBTC（約3085万ドル）が移動されました。この資金はアイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズに関連するアドレスに関係しており、彼はビットコインを通じて4億ドル以上の資産を蓄積しましたが、その一部は警察によって押収されました。監視データによると、関連するBTC資金は最近多くの大規模な流動が見られました：3月24日：約3544万ドルのBTCがアイルランド警察によって押収され、Coinbase Custodyに転送されました；5月19日：約3819万ドルのBTCがWintermute / Binance関連アドレスに転送されました；約3085万ドルのBTCがCoinbase Prime Custodyに転送されました。

新華網の報道によると、最高人民検察院は本日、記者会見を開催し、最高検副検察長の苗生明が、検察機関が「自己洗浄」と「他者洗浄」の犯罪を徹底的に調査し、麻薬関連資産の追徴を大いに推進し、麻薬洗浄犯罪の取り締まりを全て網羅することを確実にするために、昨年1月から今年5月までに麻薬洗浄犯罪で1200人以上を起訴したと紹介しました。最高検が監督し、重慶検察機関が扱った李某波などの特大国境を越えた密輸、麻薬の販売、運搬、洗浄事件では、李某波が仮想通貨を通じて4800万元以上を洗浄し、法に基づき数罪併科で死刑にされました。

『ニューヨーク・マガジン』の長編報道によると、FTX創設者のサム・バンクマン-フリード（34歳）は現在カリフォルニア州ロンポックの連邦刑務所で服役中で、臨床的な抑うつ症とADHDのために毎日アデラルとエムサムを服用しています。SBFは刑務所内で「マンフレッド」というタイトルの連載回想録を執筆し、刑務所の郵便システムを通じて少数の親しい友人に送っています。彼は菜食主義を貫いているため、食堂での食事をせず、自ら売店で食材を購入して料理を作り、「菜食監獄レシピ」という本を編纂しました。SBFは約135ドルで刑務所のタブレットを購入し、同じゲームを約6000回プレイしています。囚人仲間のデイビッド・ブネヴァッツによると、SBFは出所後に5000万から1億ドルの資金を必要とし、ビジネスを立ち上げるつもりだと述べ、「自分の新しいトークンを発行し、みんなが押し寄せるだろう」と言ったが、ブネヴァッツは「彼は冗談を言っているかもしれない」と付け加えました。SBFは6月8日に正式に大統領特赦の申請を提出し、6月12日に上訴が却下され、ポリマーケットでの彼の特赦の確率は約14%です。

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、シナロア麻薬カルテルに関連する2つのマネーロンダリングネットワークに制裁を発表し、10人以上の個人および団体が関与しているとしています。そのうちの1つのネットワークは、フェンタニルやその他の麻薬の販売収益を暗号通貨に変換し、メキシコのシナロアグループの上層部に移転する責任があるとされています。OFACは、このネットワークがアメリカ国内で現金を受け取り、暗号通貨を送金し、「ロス・チャピトス」派閥に関連するメキシコのブローカーと共にマネーロンダリングを行っていると述べています。「ロス・チャピトス」は「小男」グスマンの息子イバンとアルフレド・グスマン・サラサールによって支配されています。制裁対象には、マネーロンダリングネットワークの責任を負っているとされるアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスや、別の麻薬およびマネーロンダリング組織の責任者であるヘスス・ゴンザレス・ペヌエラスが含まれています。OFACは、この組織がアメリカで大量の現金を集め、暗号通貨に交換してメキシコに戻すと述べています。制裁措置により、関連する個人および団体のアメリカ国内の資産は凍結され、アメリカ市民および企業は彼らとの取引が禁止されます。

彭博社の報道によると、アメリカ財務省はシナロア麻薬カルテルのオペレーターに制裁を課し、暗号通貨を利用して麻薬取引の収益をメキシコに送金していると非難しています。財務省の外国資産管理局は、制裁対象がアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスとその仲間たちであり、彼らがシナロアカルテルのフェンタニル、コカイン、メタンフェタミンの販売収益を洗浄していると述べています。このネットワークは、アメリカ国内の宅配業者に現金を受け取らせ、デジタル通貨アドレスを通じて送金を行っています。2024年4月、コロラド州の連邦大陪審はオヘダの別の仲間ロドリゴ・アラルコン・パロマレスを起訴し、暗号通貨を通じて麻薬収益を洗浄したと非難しています。

Arkhamの監視によると、アイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズは2011年から2012年の間に3万ドルのBTCを購入し、現在の価値は4億ドルですが、彼は秘密鍵を失い、刑務所に入っています。これらのBTCは一度失われたと考えられていましたが、1ヶ月前に500枚のBTCが10年の沈黙の後、初めて移転されました。そして最近、さらに500枚のビットコイン（価値3,800万ドル）が移転されました。

韓国の聯合ニュースによると、韓国の30代の現役陸軍特殊作戦司令部の副士官2名が、服務中に未申告の仮想資産取引所を違法に運営し、麻薬取引のマネーロンダリングを助けたとして、4月26日に昌原地方裁判所でそれぞれ2年の実刑判決を受け、5469万ウォンの罰金が科された。調査によると、被告人は2023年から2024年の間にTelegramを通じて違法取引プラットフォームを運営し、90回にわたり買い手が約5469万ウォンの麻薬代金を仮想通貨に換金し、販売者に送金するのを助けた。

韓国のNews1によると、フィリピンで逮捕された韓国の「麻薬王」パク・ワンリョル（音訳）は、韓国の麻薬犯罪政府共同捜査本部に移送され、当局は彼の隠匿資金およびビットコイン取引記録の追及に重点を置き、関連する共犯者の逮捕に着手する。パク・ワンリョルは、2019年11月から2024年7月の間に、韓国国内に麻薬を密輸し販売したとして告発されており、確認された犯罪収益は約680億ウォンで、さらに約640億ウォン相当のメタンフェタミン（12.7キログラム）などの麻薬が密輸途中で押収され、合計で約1310億ウォンの規模に関与している。外部からは、上記の金額が彼の長期的な経営規模と一致しないと見なされているため、捜査本部は彼の隠匿資産を重点的に調査する予定である。パク・ワンリョルは、無折の預金およびビットコインウォレットを通じて麻薬販売の代金を受け取っており、当局は関与するビットコインウォレットのオンチェーン取引記録の分析を計画している。

Cointelegraphの報道によると、アイルランド国家警察署の下部機関である刑事資産局は、ある有罪判決を受けた麻薬密売人に関連する12のビットコインウォレットの1つを成功裏に解読し、500枚のビットコインを取得し、価値は3500万ドルを超えました。そのウォレットの所有者はClifton Collinsで、彼は2017年に大麻の栽培と販売のために5年の懲役刑を宣告されました。Collinsは2011年から2012年の間に麻薬取引の収益で6000枚のビットコインを購入し、12のウォレットに分散して保存し、鍵はA4用紙に印刷されて釣り竿の箱に隠されていましたが、後に家主が家を片付けたために失われました。今日の早い段階での報道によると、アイルランドの麻薬密売人は約10年ぶりにCoinbaseに500枚のBTCを預け入れ、価値は3544万ドルです。

コリンズは2011年から2012年の間に大麻の売上で約6,000 BTCを購入し、それを12のウォレットに分散して保存しました。彼の秘密鍵は紙の形で保存され、アイルランドのゴールウェイにある賃貸住宅の釣り竿の箱の中に隠されていました。2017年にコリンズが逮捕された後、その家は空にされ、彼の個人用品はゴミ埋立地に送られました。その後、当局とコリンズ本人は秘密鍵が永久に失われたと考え、裁判所も関連資産を犯罪収益として押収することを裁定しました。この500 BTCのオンチェーン転送は、その資産が完全に失われていない可能性を示しています。

CriptoNoticiasによると、パラグアイ国家麻薬取締局（Senad）は、アメリカ弁護士協会法治イニシアティブおよび検察院高等研究所と共同で、アスンシオンのシェラトンホテルで「犯罪とテロリズムの金融ネットワークを解体する」というテーマのセミナーを開催しました。このセミナーは、ビットコイン（BTC）やその他の暗号通貨を利用して資金を隠す犯罪組織を特定し、取り締まるための安全保障法執行者の技術能力を強化することを目的としています。セミナーでは、三国国境地域の国際犯罪ネットワークのデジタル化への移行の傾向が重点的に分析され、ヒズボラに関連する資金調達ネットワークの「トラピチェ作戦」事例についても触れられました。ボリビア警察の総司令官ミルコ・ソコル将軍は、ウルグアイの麻薬王セバスティアン・マルセットが逮捕された後、彼の住居で大量の現金は発見されず、関連する取引は主に暗号通貨を通じて行われていたことを明らかにしました。パラグアイ税務総局（DNIT）は、3月11日に第47/26号決議を発表し、暗号通貨取引所に対して各取引の詳細な報告を求めています。これには、ウォレットアドレス、使用されたネットワーク、取引ハッシュ値が含まれます。

据金十报道，美国总统特朗普宣布成立新的军事联盟以消灭贩毒集团。金十によると、アメリカのトランプ大統領は麻薬密売組織を排除するための新しい軍事同盟を設立すると発表しました。

据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室发布的声明，暗网毒品交易市场 Incognito Market 的涉嫌运营者 Rui-Siang Lin 于周二被判处 30 年美国联邦监禁，这标志着自丝绸之路案以来规模最大的网络毒品市场案件之一正式落幕。美国检方表示，暗网市场 Incognito Market 运营者曾使用加密货币和匿名工具掩护身份，但调查人员最终通过域名记录和数字痕迹将其与该平台关联起来。Rui-Siang Lin 网络化名"Pharaoh"。他于 2024 年 12 月对多项指控认罪，包括毒品犯罪共谋、洗钱以及共谋销售掺假和虚假标注的药品。检方表示，该平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期间促成了超过 1.05 亿美元的非法毒品交易，累计完成 64 万余笔交易，为全球数十万名买家提供服务。

据 Coindesk 报道，曾是奥运单板滑雪运动员的 Ryan Wedding，被美国当局指控利用加密货币进行毒品交易，目前已从墨西哥被捕并引渡回美国。アメリカ当局は金曜日にカナダの元スノーボード選手ライアン・ウェディングを逮捕し、暗号通貨ネットワークを利用して犯罪収益を移転およびマネーロンダリングしていた麻薬王を拘束しました。ライアン・ウェディングはコカインの密売と殺人の容疑で連邦捜査局の十大指名手配犯リストに載っていました。連邦捜査局によると、ライアン・ウェディングはシナロア麻薬カルテルと関係があり、11月にはアメリカ財務省外国資産管理局から制裁を受けました。

据 DL News 报道，一名利用加密货币进行洗钱和毒品交易的韩国"00后"毒枭被蔚山地方法院判处 20 年监禁，并处 420 万美元罚金。その三人の共犯はそれぞれ30ヶ月から3年の刑期を言い渡された。裁判所は、この麻薬王が2020年3月からTelegramチャットアプリを通じて複数の麻薬販売チャンネルを運営し、主にベトナムから密輸された麻薬を販売していたと認定した。彼のグループは国際宅配サービスを利用して麻薬を密輸し、「死投」（麻薬を公共の場に隠してから買い手に取りに来るよう通知する方法）を通じて配布していた。取引の支払いおよび配布手数料はビットコインなどの暗号通貨で行われ、ビットコインを利用して麻薬資金を洗浄し、関与した金額は約400万ドルである。

アメリカ財務省は、元カナダオリンピック選手のライアン・ジェームス・ウェディングとその麻薬密売組織に対して制裁を発表しました。ウェディングは国際的な麻薬密売ネットワークを指導しているとされ、今回の制裁では9名の個人と9つの団体が特別指定国民リスト（SDN）に掲載されました。注目すべきは、制裁リストには複数の暗号通貨アドレスが含まれており、ビットコイン、イーサリアム、バイナンススマートチェーン、トロン、ソラナなどの複数のブロックチェーンネットワークに関連しています。制裁を受けた個人には、メキシコ、イタリア、イギリス、カナダからの複数の容疑者が含まれており、関連する団体は宝飾品製造、民間警備、燃料卸売、オートバイ販売などの複数の業界に関与しています。

据财新网报道，一名贩毒集团核心成员张智栋（也有人称"张志东"）被逮捕引渡至美国，他用过多个化名，包括最为外人所知的绰号"王哥"（Brother Wang）。美国司法部下属的禁毒署（DEA）国际行动部门前负责人 Mike Vigil 称，"王哥"负责将贩毒获得的收益转化为加密货币资产，调查人员发现与之有关的大约 150 间公司和 170 个银行账户，在 2020 年至 2021 年间这些银行账号被存入了大约 2000 万美元。