詐欺に警戒

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の発表によると、詐欺師は政府機関、銀行、投資機関、公共事業会社、または技術サポート担当者を頻繁に装い、被害者を暗号通貨ATM、ギフトカード、見知らぬアプリケーション、または宅配便を通じて資金を移転させるよう誘導し、取引の不可逆性やアドレスの追跡の難しさを利用して詐欺を行っています。アメリカ連邦捜査局インターネット犯罪苦情センター（IC3）のデータによると、2025年に暗号通貨ATMに関連する詐欺の報告による損失は3.88億ドルを超え、前年から58%増加しており、実際の損失は未報告のためさらに高くなる可能性があります。CFTCは、正規の政府機関、金融機関、企業はユーザーに対して暗号通貨ATM、ギフトカード、または宅配便を通じて資産を移転するよう要求しないと述べています。もし相手が「アカウントまたは身分が緊急のリスクにさらされている」として操作を急かしたり、秘密保持、リモートコントロールデバイス、指定されたウォレットアドレスまたはQRコードへの送金を要求した場合は、高リスクの信号と見なすべきです。規制機関は、ユーザーに取引を停止し、公式なチャネルを通じて情報を独立して確認し、疑わしい詐欺をCFTCまたはFBI IC3に迅速に報告することを推奨しています。

上海市司法局発文を通じて、最近全国各地で偽造された商業施設の「試食カード」を餌にした電信ネットワーク詐欺の新たな手口が出現していることを警告しています。関連するグループは、オフラインで虚偽の「試食カード」を配布し、QRコードをスキャンさせていわゆる「福利グループ」に加入させ、その後、振込還元などの詐欺行為を行っています。警察の発表によると、山東省などで複数の事件が解決され、多くの関係者が逮捕されています。調査によれば、犯罪者は海外の通信ソフトを使用して上司と連絡を取り、仮想通貨で犯罪収益を決済しており、隠蔽性が高いとされています。上海市司法局は、一般市民に対して防犯意識を高めるよう呼びかけており、不明なQRコードをスキャンせず、見知らぬプラットフォームに個人情報を漏らさないようにし、財産の損失を避けるようにと警告しています。

有网友反映其家人遭遇一个假冒"香港交易所"官方网站骗局，充钱进去后起初成功提现四次，每次一百元，后续系统提示称需要交税才可以继续提现，如逾期不交税会冻结账户，目前已选择报警。澎湃新闻查证后发现该网页目前已无法打开，针对此类冒名行骗的行为香港交易所官网已发布公告警示，目前香港交易所公布的可疑网站超过 400 个，但名为"香港稳定币交易所 (HSEX)"的假冒网页至今仍可访问，其页面设计与正规交易平台高度相似，显示加密货币、虚拟货币涨跌幅行情，并且有充币、提币等功能。

《科技日报》掲載の記事《デジタル人民元の利用が加速、これらの詐欺の罠に注意が必要》では、上海金融デジタル化研究センターの主任である劉晓春が、不法分子が即時通信ツールなどのチャネルを通じて、豊富なリターンを餌にデジタル人民元ウォレットの購入に関する情報を広め、取得したデジタル人民元ウォレットを利用して電気通信詐欺やマネーロンダリングなどの違法犯罪活動を行っていることを明らかにしました。また、不法分子は虚偽の活動ページを設計して個人情報を引き出し、資金を盗むこともあります。上海金融と発展実験室の副主任である董希淼は、デジタル人民元詐欺を防ぐためには、その法定通貨としての平凡な本質を認識し、すべての早くお金を稼ごうとする欲望を排除し、現金を保護するのと同様にウォレットのパスワードと確認コードを保護することが重要であると指摘しました。

香港金融管理局は再びリスク警告を発表しました。その中で、「香港云泊控股/云泊控股 2.0」というプラットフォームが香港金融管理局と関連する協力をしていると主張し、香港金融管理局が技術および金融の指導機関としてそのプラットフォームに対してオンチェーンのステーブルコインフレームワーク、クロスボーダー決済モデル、金融レベルのノードセキュリティシステムの構築を支援していると虚偽の情報を流しています。香港金融管理局はこれに対して、全く関係がないことを厳正に声明し、関連プラットフォームは金融管理局の監督を受けていないことを明らかにしました。現在、いかなるステーブルコイン発行者にもライセンスを発行しておらず、もし誰かがステーブルコインを宣伝・推進している場合、一般の人々は警戒を怠らないようにし、詐欺のターゲットまたは被害者であることが判明した場合は、直ちに香港警察または中国本土の関連部門に連絡する必要があります。

新华社微信公众号転送の以前のWeChatセキュリティセンターの公告を受けて、安全に関する注意喚起を発表しました：「最近、WeChatプラットフォームはユーザーからの苦情を受け取り、一部のWeChatアカウントがグループチャット内で組織的なマルチ商法や詐欺などの違法犯罪行為を行っていることが確認されました。このような行為は、民族資産の凍結解除、国家政策やプロジェクト、さらにはブロックチェーンの仮想通貨やステーブルコインなどを名目にし、高額なリターンを餌にしてユーザーをグループチャットに誘導し、グループ内でユーザーに他の人を招待させたり、不明なリンクを投稿して詐欺アプリのダウンロードを促したり、毎日のチェックインや会議コースなどの洗脳活動を行い、最終的に詐欺を実行することを助長しています。上記の行為は、ユーザーの財産権を深刻に侵害しています。」

微信安全中心発表によると、最近ユーザーからの苦情が寄せられ、一部のWeChatアカウントがグループチャット内で組織的なマルチ商法や詐欺などの違法行為を行っていることが確認されました。このような行為は、民族資産の凍結解除、国家政策やプロジェクト、さらにはブロックチェーンの仮想通貨やステーブルコインなどを偽って名乗り、高額なリターンを餌にしてユーザーをグループチャットに誘導し、グループ内でユーザーに他の人を招待させたり、不明なリンクを投稿して詐欺アプリのダウンロードを促したり、毎日のチェックインや会議コースなどの洗脳活動を行い、最終的に詐欺を実行します。これらの行為はユーザーの財産権を深刻に侵害しています。これらの行為が発見され確認された場合、プラットフォームは国家の関連法律および規則、ならびに「テンセントWeChatソフトウェアライセンスおよびサービス契約」や「WeChat個人アカウント使用規範」などのプラットフォームの協定および規則に基づき、違反の深刻度に応じて関連アカウントに段階的な処理を行います。複数回の違反者は永久的なログイン制限を受ける可能性があり、違反が確認されたグループチャットは機能停止の処理が行われます。

币安創業者の赵长鹏は、ソーシャルプラットフォームでコミュニティの噂《Beyond Borders》が彼の自伝であると発表し、これは私が書いた本ではないと述べました。人工知能を利用して詐欺を行う人々に警戒してください。

ChainCatcher のメッセージによると、香港金融管理局が公式に安全警告を発表し、偽のステーブルコインライセンス詐欺に警戒するよう呼びかけています。香港の「ステーブルコイン条例」が正式に施行され、安定した発行者の監督制度も同時に実施され始めました。監督制度はまだ始まったばかりで、監管理念として「厳しく、安定して進む」という方針が採用されます。監督制度の施行に伴い、市場参加者は一般とのコミュニケーションにおいて慎重に行動し、誤解を招いたり不適切な期待を生じさせる発言を避けるべきです。「ステーブルコイン条例」に基づき、ライセンス保持者または申請者であると偽って主張することは違法です。今日現在、金融管理局はまだいかなるステーブルコイン発行者ライセンスも発行しておらず、一般の人々は香港で「規制を受けている」または「ライセンスを持っている」と主張するステーブルコインやステーブルコイン発行者に警戒する必要があります。ライセンスが発行された後、今後金融管理局はライセンスを持つステーブルコイン発行者のリストを金融管理局の公式ウェブサイトに掲載します。

ChainCatcher メッセージによると、金十データの報道では、最近、不法な機関が「ステーブルコイン」のホットな概念を利用して、いわゆる「仮想通貨」「デジタル資産」「ステーブルコイン投資プロジェクト」などを発行または炒作し、高額なリターンを約束して、社会一般の人々を誘導して資金を投入させ、取引や炒作に参加させることで、違法な金融活動を行っている疑いがあります。実際、このような活動は顕著な違法集資リスクの特徴を持ち、その運営モデルは新しい投資者の資金を吸収して運営を維持したり、前の投資者の利益を支払ったりすることに依存することが多いです。一旦資金の流れが途絶えたり、プロジェクト側が逃げたりすると、投資者は元本を回収できない巨大なリスクに直面します。これに対して、多くの地域の金融監督機関がリスク警告を発表し、社会一般の人々に騙されないように注意を促しています。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist の CISO @im23pds がツイートで、公式を装った冷 wallet の暗号抽選詐欺活動に警戒するように呼びかけています。不正な者たちが X プラットフォームで公式アカウントを装い、Ledger などの冷 wallet を無料でプレゼントすると主張し、実際には「新品の密封された」真のデバイスを送付し、ユーザーの警戒心を緩めさせています。本当の罠はしばしばデバイス自体や付属の初期化説明書に隠されており、デバイスの改ざんやソーシャルエンジニアリングを通じてユーザーにリカバリーフレーズを漏洩させる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist の最高情報セキュリティ責任者 @im23pds が X プラットフォームで明らかにしたところによると、ある暗号通貨ユーザーが「出金確認コード」詐欺に遭い、最大 110 万ドルの損失を被ったとのことです。この詐欺の手口は次の通りです：被害者は取引プラットフォームを装った SMS を受け取り、誰かが出金確認コードを申請したと主張し、連絡用の電話番号を提供します。被害者が折り返し電話をかけると、詐欺師はシステムにセキュリティの脆弱性があると主張し、安全制限を実施する必要があると告げます。その後、別の詐欺師が Ledger 社の社員を装って電話をかけ、安全問題を解決する名目で被害者をフィッシングサイトに誘導し、最終的に資産が盗まれる結果となります。

ChainCatcher のメッセージによると、X プラットフォームのアカウントに表示されているように、バイナンスの共同創設者で前 CEO の趙長鵬（CZ）は現在、ReachMe プラットフォームを通じて有料ダイレクトメッセージ機能を有効にしました。ユーザーは各メッセージに対して 0.1 BNB を支払う必要があり、5 日以内に返信がない場合、システムは自動的に 50% の料金を返金します。すべての収益は慈善団体に寄付されます。同時に、ReachMe の公式はこのプラットフォームに公式トークンは存在しないと明言し、ユーザーに関連する詐欺に警戒するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、新华网 の記事『焦点「3·15」｜AI を利用したディープフェイクとメタバース投資の煽り』では、次のように指摘されています：AI 大モデルの爆発的な発展に伴い、多くのネットユーザーが AI を活用して仕事や生活を支援し始め、金融詐欺も新しい「マスク」を使うようになりました。不法分子はブロックチェーン、仮想通貨、人工知能、メタバース、バイオテクノロジー、クラウド養殖などの概念を利用して、さまざまな詐欺の罠を仕掛け、ネット金融詐欺を実施しています。一部の不法分子はメタバースやブロックチェーンの名のもとに、メタバースに関連するゲーム制作や仮想現実などの概念を再炒め、「ゲームをしながらお金を稼ぐ」と宣伝し、高度な技術投資プロジェクトをパッケージ化し、高額な利益を虚偽に宣伝して公的資金を集めており、違法な資金集めの特徴を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、MistTrack の監視により、複数のフィッシングサイトが Bing 広告を利用して暗号プロジェクトの検索結果に表示されていることが確認されました。ユーザーは資産の安全に注意する必要があります。フィッシングサイトに接続しないでください。資産の損失を避けるためです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、カナダのアルバータ州とニューブランズウィック州の証券規制当局が警告を発表しました。暗号詐欺師たちが虚偽のニュース記事や政府関係者の肖像を利用して貿易戦争の恐怖を利用し、利益を得ているとのことです。アルバータ証券委員会は、3月7日の警告で、「CanCap」という名の暗号投資詐欺がカナダ国営放送（CBC）のニュース記事を偽造し、当時の首相ジャスティン・トルドーの支持を偽装していると述べました。規制当局は、「虚偽の記事は、首相がアメリカの関税に対応し、デジタル通貨に関する投資計画を支持していると主張しています。」と述べています。ニューブランズウィック州の金融および消費者サービス委員会も、3月5日に警告を発表しました。CanCapは虚偽のニュース記事を使用して、ニューブランズウィック州の州首相スーザン・ホールトがこのプラットフォームを支持していると主張し、記事にはホールトとCBCの虚偽のインタビュー記録や改ざんされた写真が含まれていました。規制当局は、詐欺師たちが現在の出来事を利用して潜在的な被害者の恐怖を煽り、人工知能を使用して支持を偽造し、コンテンツを生成して詐欺を合法的に見せかける傾向が高まっていると指摘しました。彼らは、詐欺師が計画の名称や外観を迅速に変更できることを付け加え、「CanCentra」や「Immediate Flectinium」などの名称を使用し、少なくとも6つの異なるドメイン名のウェブサイトにリンクしていると述べました。

ChainCatcher メッセージ、中国駐シドニー総領事館はオーストラリアにいる中国国民に対し、テレコムネットワーク詐欺に警戒するよう呼びかけています。相手が銀行振込、ギフトカードの購入、または仮想通貨での支払いを要求してきた場合は、決して従わず、不審なリンクをクリックせず、パスポート番号、銀行口座、住所、連絡先などの敏感な情報を安易に漏らさないようにしてください。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の暗号通貨取引所 Upbit が発表を行い、最近 Upbit の前任および現任の従業員を装った詐欺事件が多発していることを報告しました。詐欺者はソーシャルメディアを通じて偽造の社員証を示し、「三年前の Upbit の従業員」と偽って「ビジネスモデルの相談を提供する」との理由で被害者に接近しています。さらに、現任の従業員を装った詐欺者が虚偽の上場情報を広めています。Upbit の関係者は「社員証の写真は一度も公開されておらず、すべての発行された社員証は偽造である」と述べ、すべての取引サポートに関する情報は公式発表を通じてのみ公開されることを強調し、ユーザーに警戒を呼びかけ、公式チャンネルを通じて疑わしい活動を報告するよう促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、中国石化の公式アカウントが明らかにしたところによれば、江苏省苏州のトラック運転手である邱さんは、ある短編動画プラットフォームで低価格の給油カードを販売する広告を見ました。「面値 1000 元の給油カードが880 元で購入できる」とのことです。相手は取引に仮想通貨 USDT（テザー）を使用する必要があると述べ、指示に従って USDT を「取引プラットフォーム」に送金した後、相手のデジタルアカウントに転送されました。最初の取引が成功した後、邱さんはお得だと感じました。それで、彼はさらに何度も相手に合計で7万余元のデジタル通貨を送金し、引き続き購入しようとしたところ、自分のアカウントのデジタル通貨が消えてしまい、WeChat もブロックされていました。中国石化は、安価な非正規ルートの給油カードを購入することを避け、大幅な割引の給油カードの情報に警戒するよう消費者に警告しています。消費者は決して騙されないようにしてください。

ChainCatcher のメッセージ、Slow Mist の創設者余弦が X プラットフォームで投稿し、最近多くの人が Telegram Safeguard 詐欺に引っかかっていることを警告しました。この詐欺は主にアカウントを盗むタイプとトロイの木馬を植え付けるタイプの二つに分かれます。前者は Telegram アカウントをハッキングし、後者はコンピュータにトロイの木馬を植え付けます。ユーザーは決して電話番号、ログインコード、または二段階認証パスワードなどの情報を提供しないことを忘れず、知らないリンクやコードに警戒し、重大な損失を避ける必要があります。