身分

Web3資産データプラットフォームRootData Xの追跡データによると、過去7日間で、人間の認証システムVeryAIは新たにX（Twitter）で最も多くの著名人フォロワーを獲得したプロジェクトであり、新たにこのプロジェクトをフォローしたXの影響力のある人物には、zac.eth(@zacxbt)、默默(@momochenming)、小捕手CHAOS(@iamyourchaos)が含まれます。さらに、Xで最も多くの著名人フォロワーを持つプロジェクトにはinsiders.botも含まれています。

アメリカ合衆国大統領トランプはフロリダ州の共和党会議で、国会が「SAVE America Act」（有権者確認、市民証明および郵送投票の制限に関する法案）を承認するまで、他の法律に署名することを拒否すると述べました。この発言は、暗号業界が長らく期待していたDigital Asset Market Clarity Actを妨げる可能性があります。この暗号法案は現在、上院銀行委員会で困難な交渉が行われており、以前に上院農業委員会の承認を受けています。トランプは昨年初め以来、暗号規制体系の整備を呼びかけており、ホワイトハウスの優先事項と見なしていますが、現在は有権者確認法案を最優先事項としており、この法案が中間選挙および将来の共和党の勝利を確保するための鍵であると述べています。

据金十援引央视新闻报道，伊朗マザンダラン州の専門家会議の代表は、専門家会議のメンバーが職務を果たし、ハメネイの遺志の継承者が間もなく正式に発表されると述べました。彼は、専門家会議が現在のような巨大な圧力に直面したことはなく、敵対勢力が会議に選ばれた候補者を放棄させようとしているが、メンバーたちは外部の干渉に耐えたと指摘しました。

由于面临多州检察官的压力，比特币 ATM 运营商 Bitcoin Depot 将要求客户在每次使用其 ATM 时提供个人身份证件以进行身份验证。该公司表示，此举旨在打击账户共享、身份盗用及账户接管行为，是防范欺诈及非法活动的重大进展。此前，马萨诸塞州总检察长于本月早些时候对该公司提起诉讼，指控其故意从针对老年人的诈骗中获利。FBI 数据显示，2025 年美国因加密货币 ATM 欺诈造成的损失达 3.33 亿美元。目前 Bitcoin Depot 在北美运营 8800 台 ATM。

链上探偵 ZachXBT は、ハッカー John Daghita（別名 Lick）が、アメリカ政府が押収した資産のアドレスからどのように4000万ドル以上（その中で最大の単一取引は2490万ドル）を盗んだかを明らかにしました。John の父親は CMDSS という会社を所有しており、その会社は現在バージニア州で有効なIT政府契約を持ち、アメリカ合衆国マーシャルサービスが押収した暗号資産の管理/処分を支援しています。ZachXBT は、John が父親からアクセス権を得て、2024年頃にアメリカ政府のアドレスから4000万ドル以上の資産を盗んだと推測しています。その中で最大の取引は、2024年3月にアメリカ政府が Bitfinex のハッキングから押収した2490万ドルを盗んだものです。さらに、John のアドレスは9000万ドル以上のオンチェーンで盗まれた資金と関連しています（アメリカ政府の被害者以外を含む）。ZachXBT の暴露後、CMDSS の X アカウント、ウェブサイト、LinkedIn はすべて停止されました。John Daghita の身元が暴露された原因は、最近、別のハッカー Dritan Kapplani Jr. とグループチャットで自慢合戦を繰り広げ、自身の Exodus ウォレットを共有し、資金を移動させて自分の富を証明したことです。この過程は2つのビデオに録画されており、彼の自慢のウォレットアドレスは2024年3月にアメリカ連邦執行局が押収した資産のアドレスと関連しています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 Eye の投稿更新は次のように述べています："Hyperliquid のクジラ Garrett Jin は、私が投稿した後すぐに自分の Telegram プライバシー設定を変更し、以前公開していた写真と電話番号を隠しました。彼はまた、個人プロフィールから @XHash_com を削除しました。これは、以前 @emmettgallic の投稿で暴露された後、彼が X のプロフィールからその情報を削除したのと同じです。彼は確かに何かを隠しているようです。"以前の情報では、コミュニティは Hyperliquid で 3 日前に巨額のショートポジションを開き、2 億ドルの利益を上げたクジラが Bitforex の共同創設者 Garrett Jin ではないかと推測しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、オランダとアメリカの法執行機関がオンライン偽身分証明書取引プラットフォーム VerifTools を押収しました。このプラットフォームは、9ドルからの暗号通貨で偽造書類を販売しており、今回の行動で23台のサーバーが押収されました。FBI はこの市場が約640万ドルの収益を上げていると認定しています。オランダ当局は、VerifTools の年間売上高が約130万ユーロ（約150万ドル）であると推定しており、これにより同社は世界最大の偽身分証明書提供者の一つとなっています。この市場の運営方法は、ユーザーにパスポートの写真をアップロードさせ、虚偽のデータを入力させることです。その後、ウェブサイトの運営者がこれらのデータを使用して偽の身分証明書を生成します。FBI のエージェントはニューメキシコ州の偽の運転免許証を注文し、暗号通貨で偽の身分証明書の費用を支払うことができました------ただし、具体的に使用された暗号通貨はまだ特定されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ財務省は、身分確認を分散型金融 (DeFi) スマートコントラクトに直接組み込むべきかどうかを検討しており、批評家はこの動きが許可不要の金融の根本的な基盤を覆す可能性があると警告しています。Ubuntu Tribe の CEO ママドゥ・クウィジム・トゥーレは、この措置は「すべてのリビングルームにカメラを設置するようなもの」であり、最終的には DeFi の核心を空洞化させる可能性があると述べています。なぜなら、それは中立的で許可不要のインフラを、政府の承認を必要とする身分証明書がなければアクセスできないインフラに変えてしまうからです。しかし、支持者はブロックチェーンインフラにおいて顧客確認 (KYC) とマネーロンダリング防止 (AML) チェックを導入することで、コンプライアンスを簡素化し、犯罪者を排除できると考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ブロックチェーンプロトコル Concordium がゼロ知識証明（ZK-proofs）に基づくモバイル端末用年齢確認アプリを発表し、iOS と Android システムをサポートしています。ユーザーは 0.01 ドルを支払って暗号デジタルアイデンティティを作成した後、第三者サービスに対して年齢などの属性（国籍、誕生日など）を証明でき、実際の情報はサービス提供者に開示されません。このアプリのリリースは、英国が 8 月 1 日に成人向けコンテンツへのアクセス年齢確認の新規則を強制的に実施するタイミングと重なり、プライバシー保護に関する議論を引き起こしています。英国通信管理局（Ofcom）のガイドラインでは、データ保護基準に準拠した再利用可能なデジタルアイデンティティウォレットの方案を採用することが許可されており、Concordium は Ofcom とコンプライアンスについて接触を進めていると述べています。Google Wallet は 4 月に年齢確認のためにゼロ知識証明技術を統合しており、この技術が非暗号シーンに徐々に浸透していることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ZachXBT が明らかにしたところによれば、ある情報筋が北朝鮮の IT 人員のデバイスに侵入し、その小さなチームが 30 以上の偽の身分を通じて開発者の職を得ていることを発見しました。彼らは政府の ID を使用して Upwork と LinkedIn のアカウントを購入し、AnyDesk を通じて作業を行っています。関連データには Google Drive のエクスポート、Chrome のプロファイル、およびスクリーンショットが含まれています。ウォレットアドレス 0x78e1 は 2025 年 6 月の Favrr プラットフォームでの 68 万ドルの攻撃と密接に関連しており、さらに多くの北朝鮮の IT 人員も特定されています。チームは Google の製品を利用してタスクを調整し、SSN、AI サブスクリプション、VPN などを購入しています。一部のブラウジング履歴は、頻繁に Google 翻訳を使用して韓国語を翻訳していることを示しており、IP アドレスはロシアのものでした。採用者の無視とサービス間の協力不足が、このような行為を打撃する上での主要な課題となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道では、シンガポール警察部隊がその反詐欺指揮所と暗号通貨プラットフォーム StraitsX が 5 月 13 日から 30 日まで共同で実施した法執行活動を通じて、暗号通貨を利用したマネーロンダリング活動を取り締まったと伝えています。警察はこの活動で 20 万シンガポールドル以上の現金を押収し、35 名の男性と 14 名の女性が調査に協力しており、年齢は 18 歳から 58 歳の間です。初期調査によると、これらの人々は自分が開設した暗号通貨口座や Singpass アカウントを他人に使用させ、400 から 3000 シンガポールドルの報酬を得ている疑いがあります。関連するアカウントはマネーロンダリングに使用されていると疑われています。警察は、ほとんどの容疑者が Telegram や WhatsApp を通じて不明な人物と接触し、指示に従って個人情報を提供していると指摘しています。警察は、合法的なデジタル決済プロバイダーとして登録されている StraitsX と協力することが、テクノロジーソリューションを利用して疑わしいアカウントを検出し、迅速に行動を取るのに役立つと強調しています。シンガポールの《汚職、麻薬取引及び重大犯罪法令》によれば、他人が犯罪収益を保持するのを助けた場合、最高で 3 年の懲役または 5 万シンガポールドルの罰金、またはその両方が科される可能性があります。警察は、公共に対して銀行や暗号通貨アカウントの貸出を拒否するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、FTX は約 40 万人のユーザーが 3 月 3 日までに本人確認（KYC）を完了しなかったため、約 25 億ドルの顧客請求をキャンセルしたとしています。デラウェア州破産裁判所の 4 月 2 日の文書によれば、39.2 万件の請求が完全に却下され、削除され、内容は最大 2377 ページに及びます。当初、未確認の請求総額は約 10 億ドルと見積もられていましたが、債権者代表の Sunil Kavuri は、実際の金額は 25 億ドルを超える可能性があり、その中には 6.55 億ドルの小口請求と 19 億ドルの大口請求が含まれていると述べています。これらのキャンセルされた請求は、FTX が却下することを予想している総額 336 億ドルの争議請求の一部です。FTX は、このプロセスがユーザーデータの収集とデューデリジェンスにおける前任の経営陣の失敗を補うために重要であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Upbit の公式発表において、金融情報機関（FIU）が発表した「Doonamu 制裁に関する開示」の一部不正確な情報について、Upbit は明確化し事実を説明しました。Upbit は、「30,000 件の偽の身分証明書（手書きの身分証明書を含む）が KYC システムを通過した」という主張は事実ではないと述べています。いわゆる手書きの身分証明書は、従業員が画像文字認識システム（OCR）の性能をテストするために行った内部テストケースであり、実際の KYC ケースではなく、当局はこれを確認し、違反行為から除外しました。さらに、Upbit はその KYC プロセスには携帯電話認証、1 ウォン認証および身分証明書の提出が含まれており、提出が不十分な身分証明書については再提出を求めると強調しました。公告によると、FIU が開示した4件の違反案件のうち、3件は補足の身分証明書を通じて取引が完了し、もう1件は正常な身分証明書が提出されず、取引記録もないため実行できなかったとのことです。未報告の仮想資産取引所との取引について、Upbit は「特定金融情報法」に基づき、23 の未報告取引所（MexC や Kucoin など）との出金取引を制限しており、関連する出金は累計で 227,115 件制限されています。Upbit は、定められた手続きを通じて関連する事実をさらに明確化する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道では、外部から見るとマスクという名前は新しく設立された政府効率部をほぼ代表しているように見えるが、ホワイトハウスはマスクがその部門で働いていないと明言した。ホワイトハウスの行政管理局長ジョシュア・フィッシャーは、マスクが大統領の上級顧問であり、他のホワイトハウスの上級スタッフと比べて彼の権限はそれほど高くないと述べた。フィッシャーは月曜日の夜、マスクの役割は彼が支持する政府効率部とは別に見るべきだと述べた。

ChainCatcher のメッセージ、Pudgy Penguins の CEO Luca Netz は、Abstract Discord グループの Elite 役割ユーザーが全員 PENGU トークンのエアドロップ資格を得ることを確認しました。さらに、Abstract Chain コミュニティの管理者は Discord コミュニティ内で、Eilite 役割を取得し、フォームの記入（記入ウィンドウは終了しました）を完了したコミュニティメンバーが PENGU エアドロップを受け取り、Abstract Chain メインネットのローンチ後に相応の権利を得ることを確認しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『科創板日報』の報道で、WeChat、淘宝、小红书などのアプリが「ネットワーク身分証明書」の試験運用を開始しました。ユーザーは「国家ネットワーク身分認証アプリ（認証版）」を通じて、仮想の「ネットワーク身分証明書」を申請し、本人確認に使用できます。試験運用段階では、国家政務サービスプラットフォーム、中国鉄道12306、淘宝、WeChatなど67のアプリとシーンが含まれています。この取り組みは、身分認証プロセスを簡素化し、ユーザーのプライバシーを保護することを目的としています。以前、公安部、国家インターネット情報局などが『国家ネットワーク身分認証公共サービス管理方法（意見募集草案）』（以下『意見募集草案』）を研究・起草しました。『意見募集草案』は合計16の条文を含み、核心は「自然人に対してネット番号、ネット証明書の申請および身分確認などのサービスを提供すること」です。『意見募集草案』は2024年7月26日に社会に向けて公開意見募集を行い、フィードバックの締切は2024年8月25日です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、メルボルン郡裁判所は、他人の身分を盗用して CEX で口座を開設した男性に対し、2 年の懲役刑を宣告しました。罪名には、偽の身分証明書を使用して暗号通貨アカウントを作成したことが含まれています。