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ChainCatcher のメッセージによると、NetEase 清流スタジオの報告で、シンガポール最大のマネーロンダリング事件に関与して逮捕された福建省安渓出身の王水明が、モンテネグロで逮捕され、中国に引き渡されることが決定しました。王水明のパートナーである蘇偉毅は、香港の暗号通貨プラットフォーム詐欺 AAX の首謀者であることが確認され、2024年7月に香港警察に逮捕されました。2022年11月、Atom Asset Exchange は突然出金できなくなり、倒産しました。蘇偉毅は1674万香港ドル（約1567.5万元人民元）を持ち逃げしました。2024年7月、蘇偉毅は香港警察に逮捕されました。注目すべきは、蘇偉毅が他のパートナーと共に他の会社を所有しており、これらのパートナーはすでに有罪判決を受けたフィリピン系中国人の元市長アリス・グオ（郭華萍）と関係があることです。2023年8月15日、400人以上のシンガポール警察が突入し、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件を一挙に摘発しました。関与する金額は30億シンガポールドル（約160億元人民元）です。シンガポール警察はその場で10人の容疑者を逮捕しました。これらの容疑者は31歳から44歳までで、全員福建省出身であり、外部からは「福建グループ」と呼ばれています。彼らは多国籍のパスポートを所持し、偽造書類、ペーパーカンパニー、暗号通貨などの手段を用いて、東南アジアの違法ギャンブルや詐欺から得た資金を「洗浄」し、シンガポールや海外の高級資産に投資していました。シンガポール警察の調査結果によると、王水明はシンガポール以外でも巨額の資産を所有していることがわかりました。国内では、王水明の会社の投資額は3200万元に達し、数百万元の価値の工場を所有しています。彼は厦門に2000万元の価値のアパートを2軒所有しており、香港の銀行口座には200万香港ドルの預金と11万ドルの暗号通貨があるとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、フィリピンの元市長アリス・グオは、2022年にマネーロンダリングを行い、顧客の暗号資産を盗んだ倒産した Atom Asset Exchange（AAX）と関連がある。さらに、香港警察は、スー・ウェイイが AAX の「首謀者」であると述べており、この取引所は200万人以上のユーザーを抱えていたが、現在は倒産している。彼は少なくとも215万ドルの顧客の暗号通貨を持ち逃げしたとされている。しかし、ある請願書によれば、この金額は少なくとも3000万ドルである。スー・ウェイイは他のパートナーと共に他の会社を所有しており、これらのパートナーは有罪判決を受けた重犯罪者アリス・グオおよび黄志揚（バオフのパートナー）に関連している。グオは87件のマネーロンダリングの告発に直面しており、違法ギャンブル団体の運営や人身売買の告発も受けている。もし有罪となれば、彼女と彼女の共犯者は最大1218年の懲役に直面する可能性がある。グオはすべての告発を否定している。

ChainCatcher のメッセージによると、信報の報道では、仮想通貨取引プラットフォーム AAX は 2022 年末から運営を停止し、顧客は関連する仮想資産を引き出せなくなっています。香港警察は昨日、39 歳の地元男性を新たに逮捕し、同プラットフォームの管理に関与している疑いがあります。警察は、さらなる調査の結果、商業犯罪捜査科の職員が事件に関連する男性を特定したと述べています。この男性は 2022 年 11 月に香港を離れ、昨日香港に入国した際に逮捕されました。

ChainCatcher のメッセージ、今日の午後、香港で AAX 詐欺事件に関する記者会見が開催されました。記者会見の内容によると、37歳と44歳の香港人男性の2名が拘束されており、情報筋によると、年齢から推測して、2人は AAX の幹部である疑いがあります。以前の報道によれば、AAX は公式の YouTube チャンネルを非公開にし、出金を15日以上停止しています。（ソースリンク）

ChainCatcher のメッセージによると、現地メディアの報道で、ナイジェリアのユーザーが最近、ラゴスにある AAX 取引所のオフィスに押し入り、スタッフを殴打したとのことです。報道によれば、怒ったユーザーは取引所に対して出金の凍結を解除するよう要求しました。ナイジェリアブロックチェーン技術協会（SIBAN）は、怒ったナイジェリアのユーザーによる AAX スタッフへの襲撃に反対する声明を発表しました。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が引用した AAX の元コミュニケーション責任者の報告によれば、暗号通貨取引所 AAX は正常な運営を再開するよりも解散する可能性が高くなっているとのことです。「私が考えるに、より可能性が高いのは、同社がより合法的な開示手続きを採用することであり、情報の流れは急速に悪化しており、意思決定はますます不透明になっている」と述べています。以前の報道によれば、11 月 21 日に AAX は今後数週間内に十分な資金を得て正常な運営を再開する機会があると述べましたが、その後 AAX は公式 YouTube チャンネルと Facebook アカウントを削除しました。（CoinDesk）

ChainCatcher のメッセージによると、暗号取引所 AAX の副社長 Ben Caselin はソーシャルメディアで自ら AAX を退職したことを表明し、「私は確かにコミュニティのために戦ったが、私たちが提案したイニシアチブは受け入れられなかった。私はもう無力だ……それでも、悪意なく物事が処理されると信じているが、損害はすでに発生している。ブランドは消え、信頼は壊れた。」と述べました。以前のニュースによると、AAX は最近 YouTube などのソーシャルアカウントを隠したり削除したりしており、プラットフォームは 15 日以上出金できない状態が続いています。コミュニティのメンバーの中には、プロジェクトチームが逃げたのではないかと恐れている人もいます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨取引所 AAX は現在公式 YouTube チャンネルを非公開にしています。ChainCatcher の記者がそのTwitter公式アカウントで以前に共有された YouTube 動画をクリックすると、関連動画はプライベート動画で視聴できず、しかし Twitter ページには正常に表示されており、公式が公式 YouTube チャンネルを非公開にした疑いがあります。さらに、aax.com の公式サイトのホームページにはシステムのアップグレード中であり、7-10 日間の時間が必要と表示されていますが、この公告は 11 月 13 日以前に発表されており、関連する出金機能は 15 日以上停止しています。現在、AAX の Telegram 権利擁護ユーザーグループには 1155 名のメンバーがいて、権利擁護者の大半は中国香港、台湾地域のユーザーです。以前のニュースによると、AAX は 11 月 21 日に公告を発表し、楽観的に見積もって AAX は今後数週間以内に十分な資金を得て正常な運営を再開する機会があるとしています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨取引所 AAX は週末に発表し、過去一週間で 50 人以上の投資家と会談し、その一部が交渉段階に入ったと述べました。楽観的に見て、AAX は今後数週間以内に十分な資金を調達し、正常な運営を再開する機会があるとしています。CoinDesk の報道によれば、AAX は北京時間 11 月 22 日 0:00 にデリバティブ契約取引を停止し、バイナンスの価格を利用してすべての先物ポジションを清算する予定です。以前の報道によると、11 月 15 日、AAX はサービスを再開するための資金調達を行っていると述べ、資金調達が失敗した場合は資産配分を確保するために法的手続きを開始するとしています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、AAX 取引所は更新を発表し、AAX の資本ポジションが巨大な圧力に直面していることを示しています。すべてのサービスを回復するために、AAX は新たな資金を調達する必要があります。これは明らかに新しい資本を調達するには非常に困難な環境ですが、市場基準で見ると金額はそれほど大きくありません。既存の株主は過去一週間で追加の資金を投入しています。もし AAX が今週末までに追加の資金を注入できれば、AAX は通常通りサービスを回復できるはずです。もし AAX が運営を再開するための資金を得られなければ、AAX は資産の配分を確保するために法的手続きを開始することを約束し、グローバルなユーザー群および関連する利害関係者と関連する詳細について継続的にコミュニケーションを取ることを約束します。以前の情報によると、AAX 取引所はすべての業務を一時停止し、「ユーザー資産の回復に 7-10 日間の校正が必要」と述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、AAX取引所は突然すべての業務を停止することを発表しました。これには取引、出金などが含まれ、「現在のシステムアップグレードには、私たちの第三者パートナーがすべてのユーザーの資産データを校正し、復元する必要があります。現在の市場状況により、統合に必要な時間は通常よりも長く、現在7〜10日以内に完了するのを待っています」と述べています。しかし、AAXの研究および戦略責任者であるBen Caselinはコミュニティで、メンテナンスにはより長い時間が必要であり、AAXは継続的なメンテナンス期間中に出金を有効にすることを検討していると述べました。Coingeckoのデータによると、AAXは上位20位のデリバティブ取引所です。AAXは2019年に香港で設立された暗号通貨取引所です。(出典リンク)