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暗号通貨追跡会社 Elliptic の最新分析によると、Telegram 上の中国語を主とした暗号ブラックマーケットの規模は歴史的な最高を記録し、Telegram を基盤としたいくつかのプラットフォームは、毎月合計で約 20 億ドルの資金洗浄および詐欺関連取引を促進していることがわかりました。これには、マネーロンダリングサービス、盗まれたデータ、偽投資ウェブサイト、AI ディープフェイクツール、人身売買などが含まれます。研究者は、これらの市場が AlphaBay や Hydra などのダークウェブプラットフォームを超え、史上最大の違法オンライン暗号市場となっていると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、ブロックチェーン分析会社 Elliptic の『2025 年タイプレポート』が指摘しているように、「ブタ殺し」は感情的詐欺として、被害者を偽の暗号通貨プロジェクトに送金させる手口が数十億ドルの産業となっています。犯罪者のマネーロンダリング手法はますます組織化されており、専門的な金融操作に似ています。彼らは被害者の預金を自主管理ウォレットに集中させ、取引チェーンを通じて資金の出所を隠蔽し、クロスチェーンブリッジや決済サービスを利用することもあります。一般的な手法は、規制されたプラットフォームで「ミュulesアカウント」を使用することで、これらのアカウントは同じアドレスや重複した IP ログインなどの疑わしい特徴を持っています。オペレーターは主に東南アジアのコールセンターや倉庫で働いており、「ブタ殺し」はここから始まっています。現金犯罪とは異なり、ブロックチェーン取引は透明性があり、規制当局に新しいツールを提供し、疑わしい活動を発見するのに役立ちます。さらに、「ブタ殺し」は氷山の一角に過ぎず、制裁を受けている者たちはますますステーブルコインを用いて国境を越えた取引を行っています。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析会社 Elliptic は、HSBC からの戦略的投資を受けたことを発表し、モルガン・スタンレー、サンタンデール銀行、ウェルズ・ファーゴの他の 3 銀行とともに、4 つのグローバルシステム重要銀行（G-SIBs）からの支援を受けた初の業界企業となりました。HSBC グループの金融犯罪責任者リチャード・メイが Elliptic の取締役会に参加します。Elliptic は、この投資がチームの規模拡大と金融サービスのカバレッジを拡大するために使用され、金融機関のブロックチェーン取引監視ツールに対する需要の高まりに応えることを目指していると述べています。会社の重点分野には、ステーブルコインの規制、AI駆動のコンプライアンスツール、およびブロックチェーンネットワークのカバレッジ拡大が含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報告では、Elliptic が発表したレポートによれば、カンボジアの Huione Guarantee プラットフォームは、270 億ドルの詐欺に関与しているため、5 月 13 日に封鎖されたにもかかわらず、Telegram 上の闇市場での取引は減少していないとのことです。データによると、商人は迅速に Huione が 30% の株式を保有する競合プラットフォーム Tudou Guarantee に移行しており、このプラットフォームの USDT 流入量は Huione の停止前の水準に回復しています。チェーン上のデータでは、禁止措置が実施された後、Huione の USDT 流入量はほぼゼロに近づき、一方で Tudou Guarantee のユーザー数は 2 倍以上に増加し、流入量は Huione の閉鎖前の数値と同等になっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、ブロックチェーンセキュリティ会社 Elliptic が明らかにしたところによると、2022 年にコロラド州に登録された Xinbi Co. Ltd が「Xinbi Guarantee」という違法オンライン市場と関連しているとのことです。この市場は Telegram プラットフォームに基づいており、中国語の違法市場で、主に東南アジアの詐欺師にサービスを提供しており、これまでに 840 億ドルの資金を受け取っており、主に USDT 取引の形で達成されています。商人は市場で詐欺師に対して技術、個人データ、マネーロンダリングサービスを提供し、「ブタを殺す」詐欺を実行するのを支援しています。Xinbi Guarantee は「投資および資本保証グループ会社」を自称していますが、2025 年 1 月に定期報告書を期限内に提出しなかったため、状態が「未提出」に更新されました。この闇市場のマネーロンダリングサービスは取引シェアが最大で、スターリンクデバイス、盗まれた個人データ、偽の身分証明書なども提供しています。Elliptic は、新しいコイン保証が第二の大規模な違法オンライン市場であり、2024 年第 4 四半期の取引額は 10 億ドルを超え、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリングと関連していると述べています。840 億ドルの取引額は、実際の取引量の氷山の一角に過ぎない可能性があります。このプラットフォームには 23.3 万人のユーザーがいて、「保証モデル」で運営されていますが、依然として違法活動の温床となっています。コロラド州政府の記録によると、Xinbi Co. Ltd は年度報告書を期限内に提出しなかったため、2025 年 1 月に「違反」状態に分類されました。

ChainCatcher のメッセージによると、crowdfundinsider が報じたところでは、デジタル資産会社 Elliptic が Monerium と提携し、後者のユーロ (EURe) ステーブルコインに対して、欧州 MiCA 規制に準拠したコンプライアンスおよびマネーロンダリング防止 (AML) ソリューションを提供することを発表しました。このリアルタイムのマルチチェーンコンプライアンスシステムは、60% の人的介入を削減できるとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist セキュリティチームが発表したところによると、広く使用されている elliptic 暗号ライブラリに重大な脆弱性（GHSA-vjh7-7g9h-fjfh）が発見されました。攻撃者は特定の入力を構築することで、1 つの署名だけで秘密鍵を抽出できる可能性があり、これによりデジタル資産やアイデンティティ証明書が盗まれる恐れがあります。この脆弱性は、この暗号ライブラリに依存するブロックチェーンアプリケーションやデジタルアイデンティティシステムに影響を与える可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ブロックチェーン分析会社 Elliptic が、Bybit のハッキングに関与した北朝鮮のハッカーが、マネーロンダリングのために 11,000 を超える暗号通貨ウォレットを管理していることを発見しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、ブロックチェーン分析会社 Elliptic が水曜日に報告書を発表し、カンボジア市場の Huione Guarantee がマネーロンダリングやその他の犯罪活動に関与している疑いがあるとしています。2021 年に設立されて以来、Huione とその商人の暗号ウォレットは、主に Tether (USDT) を使用して、少なくとも 110 億ドルを受け取っています。Elliptic は、Huione の幹部がカンボジアのプラユット首相と関係があると指摘し、プラットフォームがマネーロンダリングや「性的搾取」などの犯罪活動を見て見ぬふりをしていると述べています。Elliptic は、Huione が管理する数百の暗号通貨アドレスを特定し、マネーロンダリング活動のさらなる進行を阻止する手助けをしています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、世界有数の暗号通貨取引所 Gate.io は本日、ブロックチェーン分析プロバイダー Elliptic と提携し、コンプライアンス管理を全面的に強化することを発表しました。本提携において、Gate.io は Elliptic のブロックチェーン監視ソリューションを統合し、安全なインフラストラクチャをさらに強化し、規制遵守を向上させます。Gate.io の創設者兼 CEO の韓林博士は、Elliptic の経験とソリューションが Gate.io のコンプライアンス能力をさらに向上させ、ユーザーサービスの質を強化し、安全性を高め、ユーザーにとってより安心な取引環境を提供するのに役立つと述べました。Elliptic の共同創設者 James Smith は、両者の協力が世界の暗号通貨取引所のコンプライアンスプロセスを推進すると考えています。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析会社 Elliptic が発表したところによると、ハマスの暗号通貨による資金調達規模を示すデータは誇張されており、10月7日以降、ハマスはわずか21,000ドルの新しい暗号通貨寄付を受け取ったとされ、その大部分は凍結されている。「これらの資産の独自の追跡可能性は、他の資金源と比較して集められた金額が依然として非常に小さいことを意味します」。報道によれば、Elliptic はハマスが暗号通貨を通じて数百万ドルを調達したという虚偽の主張について、ウォール・ストリート・ジャーナルとアメリカ合衆国上院議員エリザベス・ウォーレンに連絡を取ったとされており、彼女は100人以上の議員とともにバイデン政権に対して暗号通貨によるテロ資金調達の問題を解決するよう求めていました。

ChainCatcher のメッセージ、ホスティングおよびトークン化技術プロバイダーの Taurus は、ブロックチェーン分析会社の Elliptic と提携を結び、市場に安全性とコンプライアンスを提供することを発表しました。この提携の一環として、Taurus は Elliptic のウォレットスクリーニングツールを企業向けデジタル資産ホスティングソリューション Taurus-PROTECT に統合し、マネーロンダリングおよび詐欺リスクを管理し、適用される規制を遵守します。

ChainCatcher のメッセージ、Uniswap 財団の管理者の一人である Erin Koen は、本日 Uniswap コミュニティで「約 440 万の ARB をどのように配分するか」について提案を募集しました。募集では、トークンが Arbitrum 上の DAO の別名アドレスに送信されることが言及されています； 配分の実施方法は、通常のガバナンス投票を経る必要があります。提案期間は 2 週間（6 月 7 日水曜日まで）です。 その時点で、コミュニティからのフィードバックを受けた提案は、承認されたガバナンスプロセスに従って新しい温度チェックの投稿に組み込まれるべきです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析会社 Elliptic が明らかにしたところによると、合成オピオイド薬物フェンタニルの前駆体を販売している中国の化学品供給業者が数百万件の暗号通貨の支払いを受け取っているとのことです。その中で、90% の会社が暗号通貨での支払いを受け入れており、化学品供給業者が保有するウォレットは 2700 万ドル以上の暗号通貨を受け取っています。ウォレットの取引件数は前年比で驚異的な 450% 増加しています。Elliptic の報告によると、供給業者の大半はビットコイン BTC と USDT を受け入れています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、2 月の暗号業界の解雇トレンドは明らかに鈍化しており、解雇人数は約 570 人で、1 月の 2850 人から 80% 減少しました。最近の解雇は暗号分析会社 Elliptic と Messari から来ており、それぞれ 10% と 15% の解雇を行いました。2 月初めには Chainalysis が 44 名の従業員を解雇し、従業員総数の 4.8% を占めました。オーストラリアの暗号通貨リクルーター Neil Dundon は、「解雇の急増はマクロなイベントであり、Web3 分野だけでなく、長期的な景気後退への懸念が影響して、全体の技術分野でも同様です。」と述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Crowdfund Insider が報じたところでは、暗号コンプライアンス管理会社 Elliptic が Barry Chubrik を最高財務責任者に、Sophie Froment を最高人事責任者に任命しました。Barry Chubrik は以前、SaaS プラットフォーム RangeForce の最高財務責任者および最高執行責任者を務めており、Sophie Froment は 25 年以上の人事管理の経験があります。Rootdata プラットフォームによると、Elliptic は企業が暗号資産に関連する金融犯罪リスクを検出、軽減、調査するのを支援します。Elliptic は現在、5 回の資金調達を完了し、合計 9000 万ドルを調達しており、投資者には DCG、ソフトバンクビジョンファンド、モルガン・スタンレーなどが含まれています。（出典リンク）