ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 한 암호화 사기 사건에서 110만 달러의 법원 승소를 얻었습니다. 이 사건의 피고는 혐의에 대해 응답하지 않았습니다. 조지아주 연방 법원 판사는 이 사건에 대해 불출석 판결을 내리며 SEC의 Keith Crews에 대한 소송을 지지했습니다. SEC는 2023년 8월 Crews를 고소하며 그가 암호화폐 사기에 연루되었다고 주장했지만, Crews는 이에 대해 응답하거나 변론하지 않았습니다.판사 Tiffany Johnson은 Crews가 110만 달러 이상의 재정적 벌금을 지불해야 한다고 판결했습니다. 여기에는 그의 불법 행위로 얻은 53만 달러의 순이익 반환, 거의 5.1만 달러의 판결 전 이자, 그리고 53만 달러의 민사 벌금이 포함됩니다. 또한 판사는 Crews가 다시는 증권법을 위반하지 못하도록 영구적으로 금지한다고 판결했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 뉴욕에서 한 남성이 비트코인 지갑 비밀번호를 얻기 위해 피해자를 납치하고 고문한 혐의로 체포되었습니다.용의자 John Woeltz(37세)는 지난 금요일에 체포되었습니다. 검찰에 따르면, 28세의 이탈리아 국적 피해자가 맨해튼의 한 고급 주택에서 수주간 감금되었으며, 그 동안 구속, 폭행, 약물 주입 및 전기 충격 등의 학대를 받았습니다. 피해자는 결국 5월 24일에 계략을 통해 성공적으로 탈출했습니다.경찰은 현장 수색 중 코카인, 전기톱, 철사망 및 야간 투시경 등의 범행 도구를 발견했습니다. 검찰은 Woeltz가 혼자 범행을 저지른 것이 아니며, 또 다른 공범이 도주 중이라고 밝혔습니다. 현재 Woeltz는 납치, 폭행, 불법 감금 및 불법 무기 소지 등의 혐의로 기소되었으며, 법원은 그의 보석을 허가하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 의하면, 미국의 한 남성이 소위 "질문 없이" 현금을 비트코인으로 교환하는 서비스를 운영한 혐의로 6년의 징역형을 선고받고 수백만 달러를 몰수당하였습니다.보스턴 연방 법원 판사 Richard Stearns는 5월 22일, 매사추세츠주 댄버스(Danvers)의 Trung Nguyen에게 6년의 징역형을 선고하고, 형기가 끝난 후 3년의 감독 하에 석방될 것을 명령하며 150만 달러의 재산을 몰수하라고 지시했습니다.검찰에 따르면, Nguyen은 2017년 9월부터 2020년 10월까지 National Vending이라는 이름의 무면허 자금 이체 사업을 운영했으며, 온라인 강의에서 배운 다양한 수단을 이용해 규제를 회피했습니다. Nguyen은 은행, 암호화폐 거래소 및 주 규제 기관에 자신의 실제 사업을 숨기는 방법을 배웠으며, 현금 입금을 받는 자동 판매기 회사로 가장하고, 허구의 공급업체 목록을 작성하며, 가능한 한 "비트코인"이라는 단어의 사용을 피했습니다.

ChainCatcher 메시지, 뉴질랜드 경찰이 미국 연방수사국(FBI)이 주도하는 글로벌 암호화폐 사기 조사에서 웰링턴 남성을 체포했습니다. 이 남성은 최대 4.5억 뉴질랜드 달러(약 2.65억 달러)에 달하는 암호화폐 사기에 연루된 혐의를 받고 있으며, 미국 연방 법원에서 강탈, 공모 전신 사기 및 자금 세탁 등의 여러 혐의에 직면해 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부는 26세 앨라배마주 거주자 Eric Council Jr.가 미국 증권 거래 위원회(SEC) 공식 트위터 계정을 해킹하고 가짜 비트코인 ETF 승인 소식을 게시한 혐의로 14개월의 징역형을 선고받았다고 보도했습니다. 그는 SIM 카드 교체 공격을 통해 SEC 계정의 제어권을 확보하여 비트코인 가격에 심각한 변동을 초래했습니다.법원 문서에 따르면, Council은 2024년 1월 9일 앨라배마의 한 AT&T 매장에서 위조 신분증을 통해 SEC 관련 휴대폰 번호의 SIM 카드를 획득한 후, 새로운 휴대폰을 구매하여 SEC X 계정의 비밀번호를 재설정했습니다. 그의 공범은 해당 권한을 이용해 가짜 비트코인 ETF 승인 소식을 게시하여 비트코인 가격이 단기간에 1000달러 이상 급등하게 만들었고, SEC의 해명 이후 2000달러 이상 폭락했습니다.징역형 외에도 법원은 그의 불법 수익 5만 달러를 몰수하고 3년간의 보호 관찰을 선고했으며, 이 기간 동안 다크웹 사용 및 신원 사기를 금지했습니다. 조사에 따르면, Council은 여러 차례 SIM 카드 교체 공격에 연루되어 약 5만 달러의 이익을 얻은 것으로 나타났습니다.이 사건은 FBI 워싱턴 사무소와 SEC 감사관 사무소가 공동으로 수사하고 있으며, 금융 시장 조작을 위한 사이버 범죄에 대한 규제 당국의 단속 강도를 강조하고 있습니다. 법무부 형사 부서 책임자는 디지털 자산 시장의 무결성을 해치는 자에 대한 법적 책임을 엄중히 물을 것이라고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 공식 웹사이트에 의하면, 버지니아주 스프링필드 출신의 남성 Mohammed Azharuddin Chhipa가 암호화폐를 통해 테러 조직 ISIS에 자금을 지원한 혐의로 364개월(약 30년) 형을 선고받았습니다.법원 기록 및 재판 증거에 따르면, 2019년 10월부터 2022년 10월 사이에 Chhipa는 소셜 미디어를 통해 자금을 모금하고, 그 수익금을 암호화폐로 변환한 후 터키로 이체하여 최종적으로 시리아의 ISIS 구성원에게 전달하여 그들의 감옥 탈출 및 테러 활동을 지원하는 데 사용했습니다. 이 기간 동안 그는 ISIS에 18.5만 달러 이상의 암호화폐를 제공했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한 남성이 홍콩 오프라인 OTC 가게에서 100만 홍콩 달러 현금을 USDT로 교환하려고 했으나, 결국 가게는 현금을 가져가고 사건의 주인에게 송금하지 않았으며, 현재 법 집행 기관에 통보되었다. 홍콩 입법회 의원 우걸장(吴杰庄)은 "이 사건은 난폭하다"고 말하며, 현재 홍콩에는 200개 이상의 이러한 가상 화폐 환전소가 있으며, 모두 면허가 없고 어떤 홍콩 법률의 보호와 규제를 받지 않고 있다고 밝혔다. 그는 누구나 상업 등록을 받으면 가게를 열 수 있다고 강조하며, 홍콩 정부가 관련 상담 및 입법 절차를 신속히 시작할 것을 촉구했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 뉴욕 남부 연방 법원은 최근 롱아일랜드 거주자 유진 윌리엄 오스틴 주니어(또는 휴 오스틴)에게 18년의 징역형을 선고했습니다. 그의 범죄는 전기통신 사기 공모, 돈세탁 및 주간 물품 운송을 포함합니다.법원은 오스틴이 그의 아들 브랜든 오스틴과 공모하여 피해자에게 대규모 암호화폐 거래, 단기 고수익 투자 및 스타트업에 고액 자산 투자자를 유치하는 서비스를 제공하겠다고 허위로 약속했으며, 실제로는 개인 사치 소비를 위해 자금을 착취했다고 판단했습니다.브랜든 오스틴은 2023년에 유죄를 인정하고 4년의 징역형을 선고받았습니다. 두 사람은 총 20명 이상의 피해자에게 1천만 달러 이상의 손실을 초래했습니다. 유진 오스틴의 선고 날짜는 2025년 2월 20일로 정해졌으며, 최대 45년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 뉴욕 남부 연방 법원은 최근 롱아일랜드 거주자 유진 윌리엄 오스틴 주니어(또는 휴 오스틴)에게 18년의 징역형을 선고했습니다. 그의 범죄는 통신 사기 공모, 돈세탁 및 주 간 절도물 운반을 포함합니다.법원은 오스틴이 그의 아들 브랜든 오스틴과 공모하여 피해자에게 대규모 암호화폐 거래, 단기 고수익 투자 및 스타트업에 고액 투자자를 유치하는 서비스를 제공하겠다고 허위로 약속했으며, 실제로는 개인 사치 소비를 위해 자금을 착취했다고 판단했습니다.브랜든 오스틴은 2023년에 유죄를 인정하고 4년의 징역형을 선고받았습니다. 두 사람은 총 20명 이상의 피해자에게 1000만 달러 이상의 손실을 초래했습니다. 유진 오스틴의 선고 날짜는 2025년 2월 20일로 정해졌으며, 최대 45년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 4월 9일, 한 나이지리아 남성이 매사추세츠주에서 복잡한 사랑 사기를 계획하여 250만 달러 이상을 사취하고 이 자금을 그가 비밀리에 관리하는 암호화폐 계좌로 이체한 혐의를 받고 있다고 발표했습니다.검찰에 따르면, 이 남성은 2016년부터 2019년 사이에 허위 인터넷 신원을 생성하고 피해자와 허위의 연애 관계를 형성했으며, 목표 집단은 미국 전역에 퍼져 있었습니다. 이 남성은 현재 최대 40년의 징역형에 직면해 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 검찰은 한 남성에게 10년의 징역형을 구형했다고 합니다. 그 이유는 2024년 8월의 법원 청문회에서 이 남성이 한국 암호화폐 수탁 회사 HaruInvest의 CEO를 찔렀기 때문입니다. 서울남부지검은 The Block에 그들이 수요일 법원 폭행 사건의 최종 심리에서 범죄의 심각성을 고려하여 형량 요청을 했다고 확인했습니다.폭행자는 강모(음역)로, 51세이며, 그는 과일 칼로 Haru Invest CEO 이형수의 목을 여러 차례 찔렀습니다. 이형수는 신속하게 병원으로 이송되었으나, 부상은 생명에 지장이 없는 상태입니다.이 사건은 이형수가 여러 사기 관련 혐의로 법정에 출두하는 동안 발생했습니다. 검찰에 따르면, 2020년 3월부터 2023년 6월까지 Haru Invest는 원금 반환과 최대 16%의 이자를 약속하며 약 1.6만 명의 국내외 투자자를 유치했으나, 이 회사는 2019년부터 자본 손실 상태에 있었습니다. 2023년 6월 13일, Haru Invest는 갑자기 입출금 서비스를 중단했으며, 지난해 11월에는 파산을 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 캘리포니아의 한 남성이 비트코인을 이용해 다크웹에서 MDMA 판매로 얻은 수익을 세탁한 혐의로 87개월의 연방 감옥형을 선고받았다.29세의 샌프란시스코 거주자 John Khuu는 공모 세탁 및 불법 송금 사업 운영 혐의를 인정했다. 텍사스 경찰에 따르면, Khuu는 독일에서 MDMA를 수입하여 다양한 다크웹 시장에서 판매하며 비트코인 결제를 받았다. 이후 그는 판매자 계좌에 저장된 비트코인을 달러로 환전하고 "수백 건의 거래와 수십 개의 금융 계좌"를 통해 세탁했다.이번 체포는 "암호화폐 추적 작전"(Operation Crypto Runner)의 일환으로, 이는 미국 법무부, 미국 비밀경찰, 우편 검사국이 2022년 11월에 발표한 공동 다년 조사 작전이다. 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 2024년이 암호화폐를 통한 세탁 규모가 최대가 될 것으로 예상하며, 400억 달러를 초과하여 역사적 최고치를 기록할 것이라고 밝혔다. 미국 재무부 2024년 위험 평가에서는 전통적인 세탁 방법이 여전히 지배적이지만, 암호화폐를 이용한 마약 거래의 세탁이 점점 증가하고 있으며, 수단이 점점 더 복잡해지고 있다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 《명보》의 보도에 의하면, 13일 11시경, 홍콩 경찰은 41세 왕씨 남성이 신고한 사건을 접수하였으며, 그는 리치각 리완 도로 리치각 공원 체육관 앞에서 한 남자에게 나무 막대로 공격당하고, 31.8만 홍콩 달러가 들어 있는 비닐봉지를 강탈당했다고 주장했습니다. 범인은 잉후이 타이 방향으로 도주했습니다. 경찰은 신고를 받고 현장에 도착하여 조사하였고, 피해자를 동승시켜 근처에서 범인을 추적했지만 발견하지 못했습니다. 피해자의 왼손은 막대에 맞았고, 구급차에 탑승하여 검사를 받고 붕대를 감은 후 병원 이송을 거부했습니다.전해진 바에 따르면, 피해자는 이전에 송황타이에서 가상 화폐 거래를 하였고, 30만 홍콩 달러 이상을 현금으로 수령하여 비닐봉지에 담아 화리촌 자택으로 돌아가는 도중에 강도를 당했습니다. 경찰은 이 사건을 강도 사건으로 분류하고, 사건 당시 검은색 긴팔 상의를 입고 있던 약 1.75미터의 남자를 추적하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 싱가포르 비즈니스 타임즈의 보도에 의하면, 20세의 싱가포르인 말론 램(Malone Lam)이 미국 역사상 최대 규모의 암호화폐 도난 사건 중 하나에 연루된 혐의로 체포되었다. 그는 나이트클럽에서 하룻밤에 최대 50만 달러(약 66.5만 싱가포르 달러)를 소비했으며, 호화로운 파티에서 모델과 인플루언서에게 에르메스 버킨 백을 선물하는 모습이 포착되었다. 미국 법무부는 램이 21세의 미국 공범 제안디엘 세라노(Jeandiel Serrano)와 함께 2024년 9월에 체포되었으며, "2억 3천만 달러(약 3억 6천만 싱가포르 달러) 이상의 암호화폐를 훔치고 세탁하기 위한 공모"로 기소되었다고 밝혔다. 현재 가격으로 도난당한 4,100개의 비트코인은 4억 5천만 달러 이상의 가치를 지닌다.지난해 10월 기준으로 약 7천만 달러가 회수되거나 각 거래소에서 동결되었다. 법원 문서에 따르면, "세라노와 공범이 자동차와 보석에 수백만 달러를 쓴 것을 고려하더라도, 여전히 1억 달러 이상이 행방불명이다"라고 한다. 만약 4,100개의 비트코리를 훔친 혐의로 유죄 판결을 받으면, 램은 최대 20년의 징역형과 최대 25만 달러의 벌금 또는 사기에서 얻은 금액의 두 배에 해당하는 벌금에 처해질 수 있다. 램의 재판 날짜는 10월 6일로 정해졌다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 영국 금융감독청(FCA)의 발표에 따라 2021년 12월 30일부터 2022년 3월 12일 사이에 런던 거주자 Osunkoya가 그의 회사 GidiPlus Ltd를 통해 28개 다른 장소에서 등록되지 않은 암호화폐 ATM을 운영하여 관련된 금액이 250만 파운드를 초과했습니다. 결국 4년의 징역형을 선고받았습니다. 이번 판결은 영국에서 등록되지 않은 암호 자산 활동으로 인해 처음으로 형사 처벌을 받은 사례입니다.이전에 FCA는 법 집행 기관과 협력하여 전국적으로 불법 암호화 ATM을 단속했습니다. 2023년, FCA는 38개 장소를 방문하고 30대의 기계를 파괴했습니다. 영국 CoinATMRadar에서 홍보하는 암호화 ATM의 수는 2022년 80대 이상에서 2024년에는 0대로 감소했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 몬태나주 남성이 암호화폐 세탁죄로 유죄 판결을 받았다고 발표했습니다. 73세의 랜달 V. 룰(Randall V. Rule, 원래 몬태나주 칼리스펠 거주자)은 3일간의 재판 끝에 배심원단에 의해 모든 혐의가 인정되었습니다.2022년 11월 16일, 연방 대배심이 발행한 기소장에서는 랜달 V. 룰과 전 사우스캐롤라이나주 일모 거주자 그레고리 C. 나이스완더(Gregory C. Nysewander)가 세탁 음모, 세탁 및 은행 비밀법 위반 음모에 연루되었다고 기소했습니다.기소장에 따르면, 룰과 나이스완더는 다른 사람들과 공모하여 암호화폐를 통해 전화 사기 및 우편 사기의 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 피고는 자금을 암호화폐로 전환하고, 암호화폐를 국내외 공모자가 통제하는 계좌로 송금했습니다. 피고와 그 공모자는 예금, 전신 송금 및 이체의 사기 성격을 발견되지 않도록 하기 위해 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다. 피고는 계좌 개설 문서를 작성하고 금융 기관 및 암호화폐 거래소와 소통할 때도 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《현대快报》 보도에 의하면, 한 중국 남성이 한국 제주도의 한 호텔에서 사망한 채 발견되었으며, 가상 화폐 거래 중 살해된 것으로 추정된다.한국 경찰은 4명의 중국 국적 용의자를 체포했으며, 이들은 30대 여성 2명, 30대 남성 1명, 60대 남성 1명이다. 4명의 용의자가 피해자의 8500만 원을 가지고 도주한 것이 확인되었으며, 현재 범행 동기와 경과를 조사 중이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 뉴포트 출신 IT 엔지니어 James Howells는 우연히 6억 6,900만 달러 상당의 비트코인이 저장된 하드 드라이브를 버렸습니다. 그는 법적 수단을 통해 매립지에 들어가거나 해당 부지를 직접 구매하려고 시도하고 있습니다. 그러나 한 영국 폐기물 관리 전문가는 잃어버린 하드 드라이브를 찾고 6억 6,900만 달러 상당의 비트코인을 복구할 가능성은 거의 제로라고 주장했습니다.Howells는 남웨일즈 뉴포트 출신의 컴퓨터 엔지니어로, 2013년에 전처가 비트코인 지갑이 포함된 하드 드라이브를 실수로 버렸다고 생각하고, 지역 매립지에 들어가거나 뉴포트 시 정부에 4억 9,500만 파운드(6억 9,000만 달러)의 보상을 요구하기 위해 법적 조치를 취했습니다.12월 청문회에서 법원은 Howells가 비트코인 초기 사용자로서 2009년에 7,500개 이상의 비트코인을 채굴했으며, 그 당시 비트코인의 가치는 매우 낮았다고 밝혔습니다. 그러나 판사는 1월 9일 이 사건을 기각하며, 시간이 너무 많이 지났기 때문에 소송을 제기할 이유가 불충분하다고 말했습니다. "사건이 계속 진행된다면 성공할 가능성은 거의 제로입니다." 영국 상업 폐기물 회사는 Howells가 현장에 들어갈 수 있다 하더라도, 140만 톤의 쓰레기 중에서 하드 드라이브를 찾을 확률은 9억 2백만 분의 1에 불과하다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 웹사이트에서 브라질 남성 Douver T. Braga가 2.9억 달러 비트코인 폰지 사기로 스위스에서 미국으로 송환되어 시애틀 연방 법원에 출두했다고 합니다.그는 12건의 전신 사기 및 1건의 공모 사기 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. Braga가 운영하는 Trade Coin Club(TCC)은 "첨단 알고리즘"을 사용하여 수익을 올린다고 주장했지만, 실제로는 폰지 사기로 82,000개의 비트코인을 사취하였으며, 그 중 최소 5천만 달러가 개인 계좌로 직접 유입되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 암호화폐 거래소 Kraken의 최신 조사 결과, 85%의 미국 암호화폐 투자자가 Meme 코인을 보유하고 있으며, 그 중 76%는 잠재적 수익이 위험을 상쇄할 만큼 충분하다고 생각합니다. 조사에 따르면, 44%의 암호화폐 보유자가 Meme 코인이 암호화 시장의 신뢰도를 높일 것이라고 생각하며, 42%는 Meme 코인이 2025년에 다른 암호 자산보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상하고 있습니다.데이터에 따르면, FOMO는 투자자들이 Meme 코인을 구매하는 주요 이유 중 하나입니다. 29%의 보유자는 단기 수익을 주요 목적으로 하고 있으며, 23%는 이를 포트폴리오 다각화의 선택으로 보고 있습니다. 주목할 점은 여성 투자자의 참여도가 남성보다 약간 높아 각각 86%와 84%라는 것입니다.