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중국 산둥성 칭다오시 리창구 검찰청이 최근 비트코인 절도 사건을 처리했다. 피고인 장某某는 지인을 도와 가상 화폐 지갑을 등록하는 과정에서 니모닉 문구를 획득한 후 여러 차례에 걸쳐 107개의 BTC를 빼돌렸으며, 현재 시장 가격으로 환산하면 5천만 위안이 넘는다. 장某某는 자신의 행동이 "보호적 인수"라고 주장했지만, 검찰은 그가 도난당한 BTC를 여러 거래 플랫폼을 통해 전환하고 66만 위안 이상으로 환전한 사실을 확인했다. 리창구 법원은 1심에서 장某某에게 절도죄로 10년 9개월의 유기징역형과 10만 위안의 벌금을 선고했으며, 2심에서 원심을 유지했다.보도에 따르면, 본 사건을 담당한 검사는 법률 및 사법 정책에 엄격히 따라 심도 있게 분석한 결과, 우리나라의 규제 정책이 가상 화폐의 법정 통화 지위를 부정하고 있지만, 그 재산 속성을 부정하지 않으며, 시민의 합법적인 보유 및 유통을 금지하지 않는다고 판단했다. 비트코인은 계산 능력, 자금 등의 비용을 투입하여 획득해야 하며, 경제적 가치를 지닌다; 권리자는 개인 키와 니모닉 문구를 통해 배타적인 지배 및 관리를 실현할 수 있어 형법에서 "재물"의 핵심 특성과 일치하며, 절도죄의 범죄 대상이 될 수 있다. 금액 인정에 있어 가상 화폐는 공식 가격이 없기 때문에, 리창구 검찰청은 시가 추정을 배제하고 실제로 도난당한 금액인 66만 위안을 절도 금액으로 삼아 유죄 판결의 정확성을 확보하고, 형량을 적절히 하여 죄책과 형벌의 일치를 이루었다.

캄보디아 언론 KohsantepheapDaily의 보도에 따르면, 53세의 중국 국적 부동산 회사 사장 양웨이신이 프놈펜에서 범죄 집단에 의해 납치되었으며, 용의자들은 5월 30일 새벽 피해자의 휴대폰을 통해 그의 아내에게 200만 달러 상당의 암호화폐를 갈취하려 했습니다

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 텍사스 거주자 Nathan Fuller를 기소했다고 발표하며, 그가 암호 자산 거래 프로젝트를 통해 사기를 저질렀고 약 150명의 투자자로부터 약 1,230만 달러의 자금을 모집했다고 주장했습니다. SEC는 Fuller가 2022년 10월부터 2024년 중반까지 Privvy Investments와 같은 실체를 통해 투자자에게 관련 투자 제품을 판매하며, 자사 개발 AI 거래 로봇을 이용해 암호 자산 고빈도 차익 거래를 한다고 주장했다고 밝혔습니다.기소장에 따르면, Fuller는 투자자에게 30일에서 45일 이내에 40%-50% 이상의 수익을 보장하겠다고 약속했으며, 가장 빠르면 21일 이내에 100% 이상의 보장 수익을 얻을 수 있다고 주장했습니다. SEC는 관련 AI 거래 로봇이 홍보된 방식대로 작동하지 않았으며, Fuller가 최소 620만 달러의 투자자 자금을 개인 지출에 유용했으며, 약 550만 달러의 자금을 유사 폰지 사기와 같은 지급에 사용했다고 밝혔습니다. 또한 그는 위조된 계좌 명세서와 허위 문서를 통해 투자자를 오도했습니다.

미국 플로리다주 한 남성이 전 고용주의 하드웨어 지갑의 니모닉 문구를 이용해 약 190만 달러 상당의 비트코인을 훔친 혐의로 체포되었습니다. 경찰에 따르면, 도난당한 자금의 무단 이체는 2020년에 발생했으며, 당시 용의자는 중요한 보안 정보에 접근할 수 있었습니다.

복주시 창산구 인민검찰원에 따르면, 한 남성이 타인의 4개의 비트코인을 훔쳐 약 90만 위안의 불법 이익을 얻어 법원에서 절도죄로 12년 7개월의 유기징역형과 30만 위안의 벌금을 선고받았으며, 2심에서 원판결이 유지되었다.사건 내용에 따르면, 2020년 말, 왕모는 린모에게 자신이 보유한 비트코인을 현금화하는 것을 도와줄 것을 의뢰했다. 린모는 왕모의 비트코인 지갑 하드드라이브 및 컴퓨터에 접촉하는 과정에서 지갑의 "비밀번호" 및 관련 데이터를 훔쳐 4개의 비트코인을 자신의 명의로 전환한 후, 차례로 판매하여 이익을 얻었다. 2024년, 왕모는 자산의 이상을 발견한 후 경찰에 신고하였고, 린모는 이후 경찰에 붙잡혔다.검찰 기관은 현행 규정이 명확히 가상화폐가 법정 통화 지위를 가지지 않는다고 밝혔지만, 비트코인은 가치성, 관리 가능성 및 이전 가능성을 갖추고 있어 형법에서 "재산"의 일반적인 특성을 충족하며, 재산 범죄의 대상에 해당하고, 관련 침해 행위 또한 형사 책임을 추궁받을 것이라고 밝혔다.

The Block에 따르면, 미국 법무부는 오하이오주 주민 Rathnakishore Giri에게 9년의 징역형을 선고했습니다. 그는 수년간 지속된 투자 사기 계획을 운영하여 투자자들로부터 최소 1천만 달러를 사취했습니다. Giri는 2024년에 전기통신 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 양형 심리 전에 제출된 수정된 유죄 인정 협약에서 Giri는 유죄를 인정한 후에도 계속해서 투자자들로부터 자금을 모집했다고 인정했습니다.법무부는 Giri가 높은 수익을 허위로 약속하고 원금의 위험이 없다고 보장했으며, 실제로는 새로운 투자자들의 자금을 사용하여 이전 투자자들에게 지급하는 전형적인 폰지 사기라고 밝혔습니다. 상품선물거래위원회는 이전에 Giri가 2019년부터 여러 법인을 통해 비트코인 파생상품 프로그램을 운영했다고 고발했으며, 2022년 8월에 집행 조치를 취하고, 법무부는 2022년 11월에 그에 대해 다섯 건의 전기통신 사기 혐의를 제기했습니다.

홍콩 동망에 따르면, 34세의 내륙 남성이 왕복증을 가지고 홍콩에 가는 동안, 암호화폐 플랫폼에서 약 50만 위안의 손실을 입고 감정이 상한 후 소셜 플랫폼에 자살 경향이 있음을 나타내며 홍콩으로 가겠다고 게시글을 올렸습니다.법 집행 기관은 관련 정보를 접수한 후 조사를 시작했으며, 5월 14일 정오 약 12시 30분에 금钟 도의 한 패스트푸드점에서 해당 남성을 검거하고 그의 몸에서 라이터와 의심되는 휘발유를 발견했습니다. 경찰은 "재산을 파괴하거나 손상할 의도로 물품을 소지한 혐의"로 그를 체포했으며, 현재 조사를 위해 구금 중입니다.보도에 따르면, 사건 중 부상자는 없었으며 현장도 대피할 필요가 없었습니다. 해당 남성은 투자 손실에 대해 여러 차례 관련 플랫폼에 불만을 제기했지만 만족스러운 응답을 받지 못했다고 전해졌습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 법무부는 엘리야 암스트롱, 니노 친다반, 제이든 러커가 샌프란시스코와 로스앤젤레스 지역에서 암호화폐 보유자를 대상으로 강도 및 납치 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 사건에 연루된 금액은 최소 650만 달러이다.검찰은 이들이 배달원으로 가장해 주택에 강제로 침입하고 폭력으로 피해자에게 암호화폐 지갑의 복구 문구를 넘기도록 위협했다고 전했다. 기소장에 따르면, 2025년 11월 22일부터 12월 31일 사이에 최소 4명이 이들의 표적이 되었으며, 그 중 1명의 피해자는 650만 달러 상당의 암호화폐를 강제로 전송당했다.

《로스앤젤레스 타임스》에 따르면, 뉴포트 비치의 22세 남성 에반 탱그먼은 젊은 사기단의 돈세탁으로 인해 연방 법원에서 70개월의 징역형을 선고받았다.탱그먼은 해당 사기단이 최소 350만 달러를 세탁했다고 인정했으며, 이 사기단은 암호화폐 거래 플랫폼 직원으로 가장하는 등의 사회 공학적 수단을 통해 투자자들로부터 2억 6300만 달러 이상의 암호화폐를 훔쳤다. 탱그먼의 보수에는 람보르기니, 포르쉐 등 고급 스포츠카가 포함되어 있었다. 연방 수사관들은 그의 집에서 30만 달러 이상의 가치가 있는 2022년형 롤스로이스 고스트와 포르쉐 GT3 RS를 압수했다.이 사기단은 "크립토 키드"로 불리며, 청소년들이 포함되어 있으며, 그들은 범죄 수익을 사용하여 고급 주택과 개인 비행기를 임대하고, 사치품을 구매하며, 나이트클럽에서 한 번에 50만 달러까지 소비했다. 탱그먼은 사기단 구성원들이 체포된 후 다른 사람에게 디지털 장비를 파괴하라고 지시하기도 했다.

프랑스 국적 남성 Maximilien de Hoop Cartier는 무면허 장외 거래(OTC) 암호화폐 환전 사업을 운영하며 4억 7천만 달러 이상의 마약 밀매 등 범죄 수익을 미국 금융 시스템을 통해 콜롬비아 등지로 이전하는 데 도움을 준 혐의로 뉴욕 남부 연방 법원에서 8년의 징역형을 선고받았으며, 약 236.2만 달러의 수수료 및 관련 페이퍼 컴퍼니 계좌가 몰수되었습니다.Cartier는 2018년부터 10여 개의 미국 페이퍼 컴퍼니를 통해 암호화폐를 법정 화폐로 변환하고, 은행에 소프트웨어 개발 사업을 하고 있다고 거짓말하며, 자금 출처를 숨기기 위해 계약서 및 송장을 위조했습니다. 2021년 법 집행 기관이 그의 계좌를 압수한 후에도 그는 일부 자금이 반환되도록 위조 문서를 제출했습니다. 2025년 10월, Cartier는 무면허 송금 사업 운영 및 은행 사기 공모 두 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 캘리포니아주에 거주하는 22세 주민 에반 탕게맨은 사회 공학 사기 및 주거 침입을 통해 피해자로부터 약 2.63억 달러의 암호화폐를 훔친 범죄에 연루되어 금요일에 70개월의 징역형을 선고받았다.미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 탕게맨은 2025년 12월에 관련 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 해당 범죄 조직의 구성원들이 최소 350만 달러의 불법 자금을 세탁하는 데 도움을 주었다고 인정했다. 법무부는 그가 징역형 외에도 3년의 감독 하에 석방될 것이라고 밝혔다.

텍사스 남성 로버트 던랩(Robert Dunlap)은 2,000만 달러 이상의 암호화 사기에 연루되어 23년의 연방 감옥형을 선고받았으며, 약 1,000명의 피해자에게 보상금을 지급하라는 명령을 받았습니다.검찰에 따르면, 던랩은 암호화 프로젝트를 운영하고 메타-1 코인(Meta - 1 Coin)을 판매했으며, 이 토큰이 440억 달러의 금과 약 10억 달러의 예술품으로 지원된다고 거짓 주장했습니다. 관련 예술품에는 파블로 피카소(Pablo Picasso), 빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh), 살바도르 달리(Salvador Dalí)의 작품이 포함되어 있으며, 자산은 이미 감사가 완료되었습니다. 배심원단은 지난해 그가 우편 사기죄를 범했다고 판결했습니다.

미국 법무부에 따르면, 미국 텍사스주 남성 로버트 던랩(Robert Dunlap)은 암호화폐 사기를 계획하여 거의 1000명의 투자자로부터 2000만 달러 이상을 사취한 혐의로 연방 판사 라숀다 A. 헌트(LaShonda A. Hunt)로부터 23년의 징역형을 선고받았으며, 피해자에게 보상금을 지급해야 합니다.2018년부터 2023년 사이에 던랩은 암호화폐 회사를 운영한다고 주장하며 "Meta-1 Coin Trust"를 통해 "Meta-1 Coin"이라는 가짜 디지털 자산을 판매했습니다. 그는 잠재적 및 실제 투자자들에게 이 토큰이 10억 달러에 달하는 예술품과 440억 달러의 금으로 뒷받침된다고 주장하는 여러 허위 진술을 퍼뜨렸으며, 회계법인이 금의 가치를 감사하고 인증했다고 거짓말했습니다. 이른바 예술 컬렉션은 피카소, 달리, 반 고흐 등 유명 예술가의 작품을 포함한다고 주장했습니다. 던랩은 실제로 위의 금이나 예술품을 보유하고 있지 않다는 사실을 숨기기 위해 일련의 법적 문서를 위조했습니다.

중국 뉴스 주간지에 따르면, 헤이룽장 다칭시 홍강구 인민법원이 최근 1심 판결문을 발표했으며, 두 남성이 유전 고압선을 불법으로 연결하여 비트코인 채굴에 사용한 혐의로 도둑질죄로 형벌을 선고받았다. 주범 장모는 유기징역 10년과 벌금 5만 위안, 공범 자모는 유기징역 4년 10개월과 벌금 2만 위안을 선고받았다.판결문에 따르면, 2024년 9월, 장모는 다칭의 한 유전 고압선을 불법으로 연결하여 임대한 폐기된 돼지우리 안에 24대의 비트코인 채굴기를 설치했다. 같은 해 12월, 자모는 장모가 전기를 도둑질하고 있다는 사실을 알면서도 가담하여 추가로 12대의 채굴기를 구매했으며, 두 사람은 총 36대의 채굴기를 운영했다. 2025년 8월, 두 사람은 공안 기관에 의해 체포되었다.조사 결과, 장모는 565,375.2킬로와트시의 전기를 도둑질하여 438,580.52위안의 가치를 지닌 것으로 확인되었고, 자모는 468,060킬로와트시의 전기를 도둑질하여 363,750.78위안의 가치를 지닌 것으로 확인되었다. 법원은 두 사람 모두 도둑질죄에 해당한다고 판단했으며, 장모는 주범, 자모는 공범으로 인정되었다. 법원은 또한 장모에게 438,580.52위안을 반환하라고 명령했으며, 자모는 그 중 363,750.78위안에 대해 공동 반환 책임을 지도록 했다. 사건에 관련된 채굴기 및 관련 장비는 공안 기관에 의해 법에 따라 처리될 예정이다.

흑룡강성 다칭시 홍강구 인민법원이 최근 1심 판결문을 발표했다. 두 명의 남성이 유전 고압선을 불법으로 연결하여 비트코인 채굴에 사용한 혐의로 절도죄로 처벌받았으며, 주범 장모는 유기징역 10년과 벌금 5만 위안, 공범 조모는 유기징역 4년 10개월과 벌금 2만 위안을 선고받았다.판결문에 따르면, 장모는 다칭의 한 유전 고압선을 불법으로 연결하여 임대한 폐기된 돼지우리 안에 24대의 비트코인 채굴기를 설치했다. 같은 해 12월, 조모는 장모가 전기를 도둑질하고 있다는 사실을 알고도 가담하여 추가로 12대의 채굴기를 구매했으며, 두 사람은 총 36대의 채굴기를 운영했다. 2025년 8월, 두 사람은 공안 기관에 의해 체포되었다. 조사 결과, 장모는 565,375.2킬로와트시의 전기를 도둑질하여 438,580.52 위안의 가치를 지니고 있었고, 조모는 468,060킬로와트시의 전기를 도둑질하여 363,750.78 위안의 가치를 지니고 있었다. 법원은 두 사람 모두 절도죄를 구성한다고 판단했으며, 장모는 주범, 조모는 공범으로 인정했다. 법원은 또한 장모에게 438,580.52 위안을 배상하라고 명령했으며, 조모는 그 중 363,750.78 위안에 대해 공동 배상 책임을 지도록 했다. 사건에 관련된 채굴기 및 관련 장비는 공안 기관에 의해 법에 따라 처리된다.

미국 뉴욕 남부 지검은 메릴랜드주 남성 조나단 스팔레타(36세)에 대해 소송을 제기하며, 그가 2021년 두 차례에 걸쳐 탈중앙화 거래소 우라늄 파이낸스를 해킹했다고 주장했다. 검찰에 따르면, 스팔레타는 먼저 사기성 스마트 계약 거래를 통해 약 140만 달러를 탈취한 후, 몇 주 후 계약의 취약점을 이용해 5,330만 달러를 다시 빼앗아 해당 거래소가 자금 고갈로 인해 강제로 폐쇄되게 만들었다.탈취된 자금은 이후 세탁에 사용되었고, 수백만 달러의 희귀 포켓몬 및 매직 카드, 그리고 아폴로 달 착륙 임무와 함께 달 표면에 도착했던 라이트 형제 비행기의 원래 직물 조각과 같은 수집품을 구매하는 데 사용되었다. 스팔레타는 컴퓨터 사기(최대 10년) 및 자금 세탁(최대 20년) 두 가지 혐의에 직면해 있으며, 총 최대 형량은 30년에 달한다. 미국 당국은 이전에 2025년 2월에 그 중 3,100만 달러의 암호 자산을 회수했다.

미국 검찰은 메릴랜드주 남성 Jonathan Spalletta가 2021년부터 여러 차례 탈중앙화 거래소 Uranium Finance를 공격한 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 사건에 연루된 금액은 약 5400만 달러이며, 현재 공식 기소가 이루어졌다.뉴욕 남부 연방 검찰청이 발표한 기소장에 따르면, Spalletta는 컴퓨터 사기와 자금 세탁 두 가지 혐의에 직면해 있으며, 각각 최대 10년과 20년의 징역형을 받을 수 있어 총 최대 형량은 30년에 달한다. 검찰은 Spalletta가 스마트 계약 거래 프로세스를 조작하여 허위 수익을 만들어내고, 이를 통해 정당한 금액 이상을 불법으로 인출하여 해당 거래소에 심각한 피해를 주고 심지어 붕괴에 이르게 했다고 주장했다. 또한, 조사에서는 그가 일부 불법 수익을 사용하여 수집품을 구매했으며, 여기에는 아폴로 11호 달 착륙 임무에서 우주비행사 Neil Armstrong이 달에 가져간 라이트 형제 비행기 천이 포함되어 있다고 지적했다. 검찰은 암호 자산 또한 법의 보호를 받으며, "소위 '암호화폐는 단지 가상 자산'이라는 주장은 절도의 변명이 될 수 없다"고 강조했다.

싱가포르의 한 남성이 전 동료가 불법적으로 약 883만 싱가포르 달러(약 650만 달러)의 암호 자산을 전이하고 세탁하는 데 도움을 준 혐의로 2년의 징역형을 선고받았다.사건에 따르면, 세 명의 전 직원이 분쟁으로 퇴사한 후 원래 회사 DLT Ltd의 암호 거래 플랫폼 SafeX 계정을 해킹하여 2025년 6월부터 8월 사이에 세 번에 걸쳐 자금을 이체했다. 관련자는 아내의 계정을 통해 자금을 수령한 후 여러 차례 비트코인 및 스테이블코인 USDT로 환전하고, 자금의 흐름을 숨기기 위해 여러 지갑으로 분산 이체했으며, 일부 자금은 현금화되어 개인 지출에 사용되었다. 현재 한 명의 관련자는 도주 중이다.

시장 소식에 따르면, 영국 고등법원 문서에 한 남성이 그의 별거 중인 아내가 비밀 녹화를 통해 그의 Trezor 하드웨어 지갑의 니모닉을 얻어 2323개의 비트코인(약 1억 7200만 달러)을 훔쳤다고 주장하고 있습니다. 이 남성은 딸이 아내가 그의 비트코인을 훔치려 한다고 경고한 후 집에 녹음 장치를 설치했습니다.녹음에는 "비트코인이 나에게 전송되었다"와 "모두 가져가라"는 등의 문구가 포함되어 있습니다. 그의 비트코인은 2023년 8월 2일에 이전되어 71개의 다른 주소로 분산되었으며, 이후 거래는 발생하지 않았습니다. 이 남성이 경찰에 신고한 후 그의 아내는 2023년에 체포되었고, 경찰은 10개의 암호화된 콜드 지갑을 압수했습니다. 그러나 그의 아내는 무댓글 심문을 받고 보석으로 석방되었으며, 경찰은 새로운 증거가 나타나기 전까지 추가 조치를 취하지 않을 것이라고 밝혔습니다.2025년 11월, 남성은 자산 보전 금지 명령을 신청하며 비트코인 소유권을 선언하고 자산을 회수할 것을 요구했습니다. 판사는 그의 승소 가능성이 "매우 높다"고 판단하며 아내가 사건 진술을 제공하지 않았다고 지적했습니다. 비트코인의 변동성을 고려하여 판사는 조속히 재판을 열어야 한다고 밝혔습니다.

영국 고등법원은 지난주 2323개의 비트코인이 도난당한 사건에 대한 소송이 재판 절차에 들어갈 수 있다고 판결했습니다. 원고 핑 파이 유엔은 법원 문서에서 그의 별거 중인 아내 펀 융 리가 2023년 8월 집안의 감시 카메라를 이용해 그의 트레저 하드웨어 지갑의 니모닉 코드를 비밀리에 획득하고 허가 없이 2323개의 비트코인을 전송했다고 주장했습니다. 도난당했을 당시 가치는 거의 6000만 달러였으며, 현재 약 7.4만 달러의 가격으로 계산할 때 현재 가치는 약 1.72억 달러입니다.법원 문서에 따르면, 전송된 비트코인은 여러 거래를 거쳐 71개의 거래소에 보관되지 않은 블록체인 주소로 분산되었으며, 2023년 12월 21일부터는 더 이상 전송되지 않았습니다. 유엔은 그의 딸이 리에게 비트코인을 훔치려는 시도를 경고했다고 주장하며, 그 후 그는 집에 녹음 장치를 설치했습니다. 유엔은 전송을 발견한 후 리에게 신체적 공격을 가했으며, 2024년에 실제 신체 상해죄 및 두 건의 일반 공격죄에 대해 유죄를 인정했습니다.이전에 리는 원고의 핵심 주장인 "전환"이 실물 자산에만 적용되며 비트코인과 같은 디지털 자산에는 적용되지 않는다고 주장하며 사건 기각을 신청했습니다. 판사는 이 의견에 동의했지만, 사건이 다른 법적 주장에 따라 재판 단계로 계속 진행될 수 있다고 판결했습니다.