ChainCatcher 메시지, 이전 커뮤니티 회원이 특정 Web3 창업 프로젝트가 스마트 계약 코드에 하드코딩된 권한 지갑 주소를 포함하고 있어 수십만 USDT가 전송되었다고 밝혔습니다. DeFi 거래 및 자산 관리 프로젝트 QuantMaster는 도난 관련 프로젝트 측이라고 밝혔으며, 현재 이미 신고가 성공적으로 이루어졌고, 용의자는 거의 특정되었습니다. 코드를 제출한 사람은 명확한 GitHub 기록이 있으며(특정 직원), 코드를 제출한 장치도 유일합니다. Cursor는 완전한 AI 로컬 기록을 보유하고 있으며, 이미 확인하였고, AI가 관련 코드를 수정했을 가능성을 배제했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC) 공식 웹사이트 메시지에 따르면, SEC는 주요 정보를 제공하고 조사 시작을 촉진하며 법 집행 활동을 지원한 공동 신고자에게 약 600만 달러의 보상을 지급했습니다.이번 보상은 위반 벌금으로 구성된 투자자 보호 기금에서 나오며, Dodd-Frank 법안에 규정된 신고 보상 메커니즘에 부합합니다. 신고자의 신원은 계속해서 비밀로 보호됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바와 같이, 한국 금융정보단위(FIU)는 애플에게 14개의 해외 미신고 가상 자산 운영자의 애플리케이션 차단을 요청했다고 밝혔다. 이에는 KuCoin과 MEXC가 포함되며, 이들의 앱은 4월 11일부터 차단되었다.성명서에서는 "미신고 영업 행위는 형사 처벌을 받을 수 있다"고 밝혔으며, FIU는 미신고 해외 운영자를 지속적으로 추적하고 있으며, 인터넷 사이트 접근도 차단하고 있다. FIU는 "앞으로 관련 기관과 협의하여 이러한 앱과 사이트의 차단을 계속 진행하여 자금 세탁 위험과 사용자 손실을 방지할 것"이라고 강조했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 펜실베이니아주 중부 지검은 45세의 NFT 거래자 Waylon Wilcox가 두 건의 허위 개인 소득세 신고서 제출 혐의를 인정했다고 밝혔습니다. 이 거래자는 2021년에 62개의 CryptoPunk NFT를 판매하여 약 740만 달러의 이익을 얻었고, 이후 2022년에 35개의 CryptoPunk NFT를 추가로 판매하여 490만 달러의 이익을 올렸습니다.알려진 바에 따르면, Waylon Wilco는 2022년 4월에 허위의 2021 세무 연도 개인 소득세 신고서를 제출하여 약 850만 달러의 소득세와 약 210만 달러의 납부 세액을 누락했습니다. 2023년 10월, Waylon Wilco는 또 다른 허위의 2022 회계 연도 개인 소득세 신고서를 제출하여 약 460만 달러의 소득세와 거의 110만 달러의 납부 세액을 누락했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 매체 명보의 보도에 의하면, 홍콩 입법회 특별 재정 위원회 문서가 JPEX 사건 진행 상황을 발표했습니다. 올해 2월 28일 기준으로 경찰은 2636건의 신고를 접수했으며, 관련 금액은 약 161.6억 홍콩 달러에 달하고, 총 80명이 체포되었습니다.동결된 자산 총 가치는 약 22.8억 홍콩 달러로, 부동산 자산, 고급 자동차, 은행 계좌 잔액, 현금 및 약 1450만 홍콩 달러 상당의 암호화폐 등이 포함되어 있습니다. 이 중 1311명의 신고자가 진술을 했고, 666명은 고소를 하지 않겠다고 밝혔으며, 나머지 659명은 연락이 되지 않았습니다. 홍콩 경찰은 사건이 계속 조사 중이며, 다양한 관련자들이 관련된 증거에 대해 법무부에 법률 자문을 요청하고 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Galaxy Digital Holdings Ltd.는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 회사가 이전에 발표한 케이맨 제도에서 델라웨어로의 재구성 및 현지화와 나스닥에 상장될 Galaxy Digital Inc.의 A 클래스 보통주에 대한 등록 선언(S-4 양식)이 효력이 발생했다고 발표했습니다.Galaxy Digital은 2025년 5월 9일 미국 동부 시간으로 오전 10시에 특별 주주 총회를 개최하여 재구성을 승인할 예정입니다("특별 회의"). Galaxy는 특별 회의 후 불과 얼마 지나지 않아 재구성이 완료되는 대로 GLXY 주식 코드에 따라 나스닥에 상장될 것으로 예상하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 미국 암호화폐 투자자들의 세금 신고 시즌이 다가오고 있으며, 2024년 세금 신고는 2025년 4월 15일 이전에 제출해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 《문화일보》 보도에 의하면, 한국 정부 공무원 윤리위원회가 발표한 공직자 재산 변동 보고서에 따르면, 2047명의 신고자 중 411명(비율 20.1%)이 가상 자산을 보유하고 있으며, 총액은 144억 원(약 982만 달러)으로, 1인당 약 3507만 원입니다.그 중, 서울시 의원 김혜영이 17억 원 신고액으로 1위를 차지하며, BTC, ETH, DOGE, XRP 등 16종의 암호화폐를 보유하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 금융정보분석원(FIU)은 3월 25일부터 한국에 등록되지 않은 17개의 해외 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)의 Google Play 플랫폼 애플리케이션에 대해 국내 접근 제한을 시행한다고 발표했습니다. 여기에는 KuCoin, MEXC 등이 포함되며, 이는 사용자들이 관련 애플리케이션을 새로 설치할 수 없고, 기존 사용자들도 업데이트할 수 없음을 의미합니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 "해커가 홍콩을 통해 암호화폐를 훔쳤다"는 주장에 대해 다음과 같이 응답했습니다: "현재 조사 결과 및 확보된 정보를 바탕으로, 해당 사용자의 장치에 악성 플러그인/소프트웨어가 설치되었을 가능성이 초기 의심되고 있습니다. 이로 인해 해당 사용자의 이메일, 구글 인증기, 바이낸스 계정 등 계정 정보가 연쇄적으로 해커에게 탈취되었습니다. 해커는 이를 바탕으로 해당 사용자의 일반적인 장치 및 IP 환경을 모방하여, 홍콩 발송 과정에서의 인증 단계를 성공적으로 통과하여 결국 자금이 도난당하게 되었습니다.설명할 점은, 사용자가 바이낸스 플랫폼에서 홍콩을 통해 결제할 때, 사용자의 결제 PIN 코드/지문 또는 얼굴 ID/인증기 앱/이메일을 인증해야 한다는 것입니다. 따라서 해당 사용자의 계좌 자산이 홍콩 기능을 통해 도난당한 이유는 위에서 언급한 개인 정보가 탈취되었기 때문입니다. 해당 사용자에게 이번 사건을 신고할 것을 강력히 권장하며, 바이낸스 보안 리스크 관리 팀은 우리가 보유한 모든 정보를 제공할 것이며, 사용자의 협조를 바탕으로 해당 장치에 대한 추가 조사를 진행하여 최종 원인을 함께 찾아낼 것입니다. 또한 모든 사용자에게 항상 경계를 유지하고, 보안 의식을 높이며, 반드시 안전하고 깨끗한 장치를 사용할 것을 권고합니다. 계정과 장치의 안전 위험을 예방하여 개인 자산의 안전을 보장해야 합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Solayer 핵심 개발자 Chaofan Shou가 소셜 플랫폼에 글을 올리며 "LIBRA 토큰의 시장 조성자/제작자가 Arunkumar Sugadevan 및 또 다른 인도 연쇄 철수 사기꾼과 직접 연결되어 있으며, KelsierVenture가 토큰 발행을 인도 회사에 아웃소싱했는지 의문을 제기했다. 시계열 분석을 통해 자금 흐름을 추적한 결과, LIBRA 토큰의 제작자가 MELANIA 및 ENRON 토큰의 내부자이며, OG.FUN 프로젝트 개발자이기도 하며, 1500만 달러 이상의 자금을 세탁한 것으로 확인되었다. 당신이 지구 어디에 있든, 나는 반드시 추적할 것이다. Kraken과 바이낸스가 관련 자금을 동결하는 데 협조해 주기를 바란다. 이미 경찰에 신고했으며, RUG는 RUG이다. 당신이 자금을 반환할지 여부와 관계없이."어제 Solayer 핵심 개발자 Chaofan Shou는 자신과 Solayer 엔지니어 @tonykebot이 LIBRA에서 200만 달러 이상 손실을 보았다고 밝혔으며, LIBRA 뒤에 있는 팀 KIP Protocol의 핵심 멤버 명단(웹사이트에서 확인 가능)을 게시하며 "두 해커와 한 여유로운 주말이 우리에게 무엇을 가져다줄지 보자"고 덧붙였다.오늘 KIP Protocol은 X에 글을 올리며 LIBRA 토큰의 발행과 시장 조성이 전적으로 KelsierVentures 및 해당 프로젝트의 발기인 Hayden Davis에 의해 책임지고 있다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 공동 창립자 허일이 글을 발표했습니다:바이낸스 랩스는 Yzi labs로 이름을 변경하고 독립적으로 운영되며, 엘라 장이 책임자입니다. 자오창펑이 랩스를 직접 관리하며, 바이낸스와는 완전히 독립적인 두 팀으로 각자 독립적으로 의사 결정을 합니다. 바이낸스의 상장에는 여러 방화벽이 격리되어 있지만, 부인할 수 없는 점은 바이낸스 사용자에게 얼마나 많은 코인을 에어드랍할지를 참고 지표로 삼을 수 있다는 것입니다.랩스 직원과 공개된 투자 프로젝트 정보, 그리고 시장의 다른 투자자 이름과 투자 정보는 기본적으로 시장 공개 정보입니다. 뇌물 수수의 기록이 있다면 증거를 제시해 주시고, 공공의 감시를 환영합니다. 랩스에 대한 신고는 자오창펑이나 엘라에게 직접 보내주시면 되고, 바이낸스와 허일에 대한 신고는 공개된 바이낸스 내부 감사 이메일로 보내주시면 됩니다. 신고 보상은 장기적으로 유효합니다.허일이나 자오창펑의 친구, 친척이라고 주장하는 사기에 속지 마세요. 랩스와 모든 업계 종사자, 투자자들이 친구가 되기를 바라며, 바이낸스의 공동 창립자로서 "사용자 우선"을 믿습니다.

ChainCatcher 메시지, AdsPower 지문 브라우저가 소셜 플랫폼에 게시한 내용은, "1월 24일 저녁, AdsPower 보안 팀이 침입 사건을 발견했으며, 해커가 악성 코드를 퍼뜨려 일부 제3자 브라우저 플러그인이 변조되었습니다.기술 팀은 사건 처리에 즉시 투입되어 해커가 악성 코드를 퍼뜨리는 경로를 차단하고, 잠재적 위험이 있는 모든 플러그인을 제거했습니다. 현재 우리는 싱가포르 법 집행 기관에 공식적으로 신고하였으며, 경찰의 접수를 받았습니다. 본 사건에 대한 조사는 여전히 진행 중입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 샤오샹 아침 신문 보도에 의하면, 2024년 10월 16일 두 명의 열성 여행객이 기차에서 옆자리 승객의 이상한 행동을 발견하고 즉시 기차 승무원에게 보고했습니다. 여행객은 이웃 자리의 남성이 어떤 소프트웨어를 사용하여 채팅하고 있으며, 내용이 가상 화폐 거래와 관련이 있다고 말했습니다. 철도 경찰은 그의 짐에서 56만 위안 이상의 현금을 압수했습니다. 정 씨의 휴대폰을 검사한 결과, 정 씨는 압수될 당시 어떤 소프트웨어를 통해 가상 화폐를 되파는 연락을 하고 있었습니다.이는 호출 플랫폼을 이용해 현금을 전달하여 사기를 저지른 후, 다시 가상 화폐로 돈세탁을 한 사건입니다. 현재 이 사건은 간쑤 성 경찰에 이관되었으며, 현지 피해자 고 씨는 사기와 관련된 10만 위안 이상의 현금을 회수하였습니다. 사건은 현재 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면, 미국 국세청(IRS)은 2025년부터 암호화폐 거래 제3자 보고 제도를 시행한다고 발표했습니다. Coinbase, Gemini 등 중앙화 거래 플랫폼은 처음으로 새로 설정된 1099-DA 양식을 통해 세무 당국에 사용자 암호화폐 거래 정보를 보고해야 합니다.규정에 따르면, 관리형 거래 플랫폼, 디지털 자산 지갑 제공업체, 암호화폐 ATM 운영업체 및 디지털 자산 결제 처리업체 등 기관은 연중 사용자 매매 거래를 추적하고 기록해야 하며, 2026년 초에 사용자 및 IRS에 보고서를 제출해야 합니다.구체적인 시행 일정에 따르면: 암호 자산 비용 기준(구매 가격) 정보 보고는 2026년부터 시행될 예정이며; 탈중앙화 플랫폼(예: Uniswap, Sushiswap)의 P2P 거래 보고는 2027년으로 연기되지만, 총 거래액만 보고하면 됩니다. 새로 상장된 비트코인 현물 ETF 거래도 1099-B 또는 1099-DA 양식을 통해 신고해야 하며, 여기에는 지분 거래 및 펀드 내부에서 발생한 과세 사건이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 정부는 최근 경제협력개발기구(OECD) 세무 투명성 및 효과적인 정보 교환 글로벌 포럼에 대해 홍콩이 암호 자산 신고 프레임워크(신고 프레임워크)를 시행하겠다고 약속했다고 발표했습니다. 이는 국제 세무 투명성을 높이고 국경 간 탈세 활동을 단속하기 위한 것입니다.암호 자산 시장의 급속한 발전을 감안하여, OECD는 2023년 6월 신고 프레임워크를 발표하여 글로벌 세무 투명성을 유지하도록 보장하고 있습니다. 현재의 "세무 문제 자동 교환 재무 계좌 정보의 공동 보고 기준"의 연장선으로서, 신고 프레임워크는 암호 자산을 보유한 사용자 또는 권한자가 그들의 세무 거주지의 세무 관할권에 대해 매년 자동으로 암호 자산 계좌 및 거래 관련 세무 정보를 교환하도록 하는 유사한 메커니즘을 규정하고 있습니다.신고 프레임워크가 공정하고 효과적으로 전 세계에 시행될 수 있도록, 글로벌 포럼은 관련 암호 자산 산업을 보유한 모든 국가와 신고 프레임워크와 직접 관련된 세무 관할권(홍콩 포함)에게 신고 프레임워크를 시행할 것을 초대했습니다.홍콩은 상호 원칙에 따라 적절한 파트너와 함께 신고 프레임워크를 시행할 것을 약속하며, 해당 파트너는 정보 기밀성과 안전을 보장하는 기준을 충족해야 합니다. 글로벌 포럼의 최신 일정에 따라, 정부는 2026년 또는 그 이전에 필요한 국내 법률 개정을 완료할 계획이며, 2028년부터 관련 세무 관할권과 신고 프레임워크에 따라 최초의 자동 정보 교환을 시작할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 26세의 OpenAI 전 직원 Suchir Balaji가 해당 회사가 데이터로 인공지능 플랫폼을 훈련시키기 위해 비윤리적으로 데이터를 사용했다고 공개적으로 고발했으며, 이후 샌프란시스코의 아파트에서 자살한 것으로 확인되었다고 보도했다*.*Suchir Balaji는 2020년 11월부터 2024년 8월까지 OpenAI 기술 직원으로 연구원으로 근무했다. 그는 《뉴욕 타임스》와의 인터뷰에서 OpenAI가 인터넷에서 수집한 방대한 데이터를 무단으로 사용하여 ChatGPT를 훈련시키는 데 도움을 주었다고 밝혔다. 이는 2022년 11월 공개될 때까지 계속되었다.기타 고발 사항 외에도 《뉴욕 타임스》는 해당 회사가 자체 전사 소프트웨어를 만들고 YouTube에서 이 소프트웨어를 실행하여 데이터를 수집했다고 보도했다. 당국에 따르면, 11월 26일 경찰과 의료진이 바라지의 건강 상태를 확인하기 위해 그의 집에 호출되었고, 이후 그는 자신의 아파트에서 사망한 채 발견되었다. "부검 사무소(OCME)는 고인이 샌프란시스코의 Suchir Balaji, 26세라고 확인했다"고 부검 사무소는 성명에서 밝혔다. "사망 원인은 자살로 확인되었다."

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 텍사스주 오스틴에 거주하는 한 남성이 370만 달러 상당의 비트코인을 판매하여 얻은 자본 이득을 허위로 신고한 혐의로 2년의 징역형을 선고받았다고 발표했습니다. 법원 문서와 법원 진술에 따르면, Frank Richard Ahlgren III는 2017년부터 2019년 사이에 가짜 세금 신고서를 제출하여 400만 달러 가치의 비트코인 판매 거래를 누락하거나 신고하지 않았으며, 이 거래에서 상당한 수익을 얻었습니다. 규제 당국은 모든 납세자가 세금 신고서에 비트코인과 같은 암호화폐의 판매 수익 및 손실을 보고해야 한다고 규정하고 있습니다.미국 국세청 형사 조사국(IRS-CI) 휴스턴 사무소의 대리 특별 책임자 Lucy Tan은 "이 사건은 암호화폐에 대한 최초의 형사 탈세 기소를 의미합니다."라고 말했습니다. 징역형 외에도 이 남성은 미국에 1,095,031 달러의 배상금을 지급해야 합니다.