신고

Bits.media에 따르면, 러시아 국가 두마 금융 시장 위원회는 정부 암호화 규제 법안의 최종 버전을 승인하였으며, 이를 2차 독회에 제출할 예정이다. 위원회 의장 Anatoly Aksakov은 2차 독회 버전에서 여러 가지 주요 조정이 이루어졌다고 밝혔다: 암호화 지갑 주소의 강제 신고 요구를 폐지하고, 잔액과 거래 내역만 신고하도록 변경하여 주민들이 민감한 정보 유출 위험으로부터 보호받도록 하였다; 암호화폐를 사용하여 증권 시장의 증권과 러시아 디지털 금융 자산을 합법적으로 구매할 수 있도록 하는 수정안이 추가되었다.앞으로 러시아의 합법적인 중개인과 자산 관리자가 외국 암호화 거래소에서 거래할 수 있도록 허용될 가능성이 있지만, 사법 관할권의 "우호성" 등 추가 요구 사항을 충족해야 한다. 비전문 투자자를 위한 연간 단일 중개인을 통한 한도는 30만 루블이며, "가장 유동성이 높은 암호화폐"로 제한된다. 법안은 또한 대규모 외환 및 제3자 송금에 대해 2일간의 동결 규정을 도입하였다. Aksakov은 러시아인이 비관리형 암호화 지갑을 사용하는 것을 금지하는 제안을 유지할 것인지에 대해서는 명확히 하지 않았다.

체인 탐정 ZachXBT의 공개에 따르면, 여러 보고서에 따르면 중앙화 암호화 거래소 AscendEX(구 Bitmax)가 최근 수일 또는 수주 동안 사용자 출금 요청을 지연하거나 처리하지 않고 있지만, 현재 해당 플랫폼은 여전히 사용자 충전을 받고 있습니다.6월 26일의 초기 경고에서 ZachXBT는 Arkham 및 TRM의 체인 데이터를 검토한 결과, AscendEX의 여러 알려진 핫 월렛(EVM, Tron 및 Solana 네트워크 포함)에서 ETH, USDT, SOL 등 대시가치 토큰이 심각하게 부족하다고 지적하며, 해당 플랫폼이 심각한 유동성 위기에 직면할 가능성이 매우 높다고 밝혔습니다.최신 상황에 따르면, 최초 경고 이후 9일 동안 AscendEX 공식 X 계정은 업데이트가 중단된 상태이며, 플랫폼 공동 창립자 George (Jing) Cao는 대규모 자금이 묶인 사용자들의 문의에 대한 어떤 응답도 하지 않았습니다. 현재 ZachXBT는 자금을 인출할 수 없는 사용자에게 해당 국가 또는 지역의 법 집행 및 규제 기관에 신속히 신고할 것을 강력히 권장하고 있습니다.알려진 바에 따르면, AscendEX는 George (Jing) Cao와 Ariel Ling에 의해 2018년에 설립되었습니다. 2021년 12월, 해당 플랫폼은 해커 조직 Lazarus Group의 공격을 받아 약 7800만 달러의 자산 손실을 입었습니다.

홍콩 매체 명보에 따르면, 홍콩 입법회 의원 간혜민은 《2026년 세무(수정)(자동 교환 자료) 조례 초안》이 지난주 입법회의 승인을 받았으며, 암호 자산 신고 프레임워크(CARF) 조례 초안이 심의 단계에 들어갔다고 밝혔다. 간혜민은 2018년부터 2025년 사이 홍콩 정부가 회수한 세금 및 벌금이 1억 홍콩 달러를 초과했으며, 앞으로 약 8000개의 금융 기관이 강제 등록해야 할 것으로 예상된다고 말했다.

"체인 탐정" ZachXBT가 발표한 사례 분석에 따르면, 인도 사기단과 관련된 암호 자산 사건에서 관련 인물들이 자산이 동결된 후 오히려 법 집행 기관에 자수하여 주목을 받았다. 사건의 발단은 한 사용자가 2025년 3월 Changelly에서 약 5.73 BTC(약 47.5만 달러)가 동결되었다며 도움을 요청한 데서 시작되었다.이후 체인 분석에 따르면, 이 자금은 미국 사용자들을 대상으로 한 여러 사회 공학 공격 및 비트코인 ATM 관련 도난 사건으로 추적되며, 누적 피해 금액은 100만 달러를 초과하고 여러 명의 노인 피해자가 있었다. 조사 결과, 당사자는 자금 출처에 대한 설명이 여러 차례 변경되었으며, "대출", "사장님 송금", "2014-2015년 투자" 등 다양한 주장을 했고, 증거 체계에는 명백한 모순이 존재했다.더욱 주목할 만한 것은, 해당 사용자가 2025년 12월 인도에서 경찰에 신고하여 동결된 자금을 회수하려 했다는 점이다(사건 번호 3207-P/2025). 후속 체인 증거 수집 및 이메일 데이터 분석 결과, 그가 자금 중개자 "mule(자금 운반자)"일 가능성이 있으며, 일부 은행 문서와 그의 신원 정보가 일치하지 않았다. ZachXBT는 이러한 사례가 사회 공학 공격과 국경 간 자금 이동이 여전히 지속되고 있음을 보여주며, 사용자에게 의심스러운 출처의 자금과의 상호작용을 피할 것을 경고하여 규제 동결이나 법적 위험을 초래하지 않도록 주의할 것을 권고했다.

인도의 세금 집행 강화에 따라, 암호 자산 투자자들은 2026년 세금 시즌에 더 엄격한 신고 및 준수 요구에 직면하게 되며, 잘못된 신고는 벌금 및 검토를 초래할 수 있습니다. 보도에 따르면, 현행 규정에 따라 암호 자산 수익은 여전히 30%의 통일 자본 이득세가 적용되며, 일정 금액을 초과하는 거래에 대해 1%의 원천징수세(TDS)가 부과됩니다. 또한 자산 간 손실 상계는 허용되지 않습니다. 새로운 소득세법(2025)은 2026년 4월 1일에 발효되었지만, 핵심 세제 프레임워크는 기본적으로 변하지 않았습니다.신고 측면에서 투자자는 ITR-2 또는 ITR-3 양식에 특별한 Schedule VDA 항목을 작성해야 하며, 각 거래에 대해 거래, 교환, 송금 및 청산 등 모든 작업을 개별적으로 기록해야 하며, 단순히 수익을 집계하는 것만으로는 부족합니다. 보도는 규제의 초점이 명확히 강화되었음을 강조합니다. 인도 세무 당국은 거래 플랫폼, 수탁 기관 및 지갑 서비스 제공업체를 통해 사용자 수준의 거래 데이터를 직접 확보하고, 신고 정보와 자동으로 교차 검증하여 불일치가 발생할 경우 시스템 표시 및 검토가 이루어질 것입니다.데이터에 따르면, 인도 세무 당국은 4.4만 건 이상의 통지를 발송하였으며, 약 888억 루피(약 9.3억 달러)의 미신고 가상 자산 수익을 발견하였습니다. 동시에 세무 당국은 온체인 분석 도구와 국제 데이터 공유 메커니즘을 결합하여 추적 능력을 더욱 향상시키고 있습니다. 또한 2027년부터 인도는 OECD 암호 자산 보고 프레임워크와 연계하여 국경 간 거래 데이터의 자동 교환을 실현할 예정이며, 해외 거래소의 보유도 점차 규제 시야에 포함될 것입니다.분석에 따르면, 일반적인 오류로는 신고 양식의 오용, 에어드랍 및 스테이킹 수익의 누락, 그리고 1% TDS 기록의 잘못된 매칭 등이 있습니다. 보도는 암호 세무 준수가 "사후 보완"에서 "실시간 추적 가능"으로 전환되고 있음을 강조하며, 투자자는 연중 기록 관리 강화가 필요하다고 지적합니다.

경제 타임즈에 따르면, 인도 세무 당국은 2026 회계 연도 암호세 신고에 대한 검토를 강화하여 888억 루피(약 1.04억 달러) 이상의 미신고 가상 디지털 자산 수익을 발견하였으며, 관련 납세자에게 4.4만 건 이상의 통지를 발송했습니다.

암호화 기자 엘리너 테렛(Eleanor Terrett)에 따르면, 미국 하원 모금 위원회는 현지 시간 오후 2시에 암호화 세금 청문회를 개최하며, 청문회 전에 여섯 개의 개별 법안과 하나의 논의 초안을 발표했습니다. 여섯 개의 법안은 각각 암호화 기부, 채굴 및 스테이킹 세금, 보고 요구 사항, 세금 대우 평등, 자발적 공개, 그리고 기존의 세금 반남용 규칙을 디지털 자산에 적용하는 것과 관련이 있습니다; 논의 초안은 해외 암호화 세금 회피 행위에 대한 것입니다.위원회는 위의 법안이 디지털 자산에 대한 명확성, 공정성 및 실행 가능성을 창출하고, 미국이 글로벌 암호화 중심으로서의 지위를 유지하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 청문회에 참석한 증인에는 피델리티(Fidelity), 코인베이스(Coinbase), 코인 센터(Coin Center) 및 뉴욕 대학교 세법 센터의 대표가 포함되어 있습니다.

블룸버그 보도에 따르면, 백악관은 미국 SEC와 CFTC가 제안한 스왑 및 증권 스왑 신고 요구 사항 재검토 초기 제안을 검토하고 있으며, 현재 규칙 초안 단계에 있다. 두 규제 기관은 대중의 의견을 수렴한 후 공식적으로 규제 세부 사항을 마련할 계획이다. 미국의 현재 스왑 및 증권형 스왑 신고 규칙은 통일되지 않으며, 기존의 일부 규정 면제 정책은 2029년에 만료된다.국제 스왑 및 파생상품 협회와 미국 증권업 및 금융시장 협회는 지난달 공동 서한을 보내 두 종류 제품의 데이터 신고 기준을 통일할 것을 규제 당국에 촉구했으며, ICE Trade Vault LLC도 유사한 요구를 제기했다. CFTC는 이 작업이 두 기관이 공동으로 진행한다고 밝혔으며, SEC 의장은 3월 산업 회의에서 통일 신고 제도를 구축할 인력을 배치했다. 새로운 규정이 시행되기 위해서는 두 차례 기관 투표와 공개 의견 수렴이 필요하다.

한국 금융 정보 분석원(FIU)은 대규모 가상 자산의 국경 간 송금 및 개인 지갑 송금에 대한 강제 의심 거래 보고(STR) 요구를 더 이상 추진하지 않을 계획이지만, Travel Rule 규제 범위를 계속 확대하고 디지털 자산 거래 추적을 더욱 강화할 것입니다.

최근 미국 법무부는 Google 소프트웨어 엔지니어 Michele Spagnuolo를 고소하며, 그가 Google 내부 기밀 정보를 이용해 Polymarket에서 예측 시장 거래를 하여 약 120만 달러를 불법으로 획득했다고 주장했습니다.Polymarket은 X 플랫폼에 글을 올리며, Michele Spagnuolo의 내부 거래 행위가 이미 그들의 시장 신뢰 시스템에 의해 표시되었고, Polymarket이 자발적으로 사법 기관에 형사 고발을 했으며, 결국 Michele Spagnuolo가 성공적으로 체포되었다고 밝혔습니다. Polymarket은 현재 예측 시장에서 발생한 두 건의 체포된 내부 거래 사건이 모두 해당 플랫폼의 형사 고발에서 비롯되었다고 전했습니다.또 다른 미국 법무부에 의해 체포된 예측 시장 내부 거래자는 Gannon Ken Van Dyke로, 그는 마두로 체포 작전의 미군 참여자로서 내부 정보를 이용해 예측 시장에서 40.9만 달러 이상을 벌어들였으며, 4월 23일에 체포되었습니다.

미국 FBI 산하 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)가 발표한 데이터에 따르면, 2025년 IC3는 암호화폐 셀프 서비스 단말기 사용에 관한 1.34만 건 이상의 신고를 접수했으며, 손실 금액은 3.88억 달러를 초과했습니다. 2024년과 비교할 때 신고 건수는 23% 증가했으며, 손실 금액은 58% 증가했습니다. 신고의 절반 이상이 50세 이상의 개인과 관련이 있으며, 손실 금액은 3.02억 달러를 초과합니다.암호화폐 셀프 서비스 단말기는 ATM과 유사한 장치 또는 전자 단말기로, 사용자가 현금과 암호화폐를 교환할 수 있도록 허용합니다. 범죄자들은 피해자들이 암호화폐 셀프 서비스 단말기를 통해 송금하도록 유도할 수 있습니다. IC3에서 접수된 전형적인 암호화폐 셀프 서비스 단말기 신고에서 범죄자들은 개인에게 은행에서 현금을 인출하는 방법, 셀프 서비스 단말기를 찾는 방법, 셀프 서비스 단말기를 사용하여 입금 및 송금하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다. IC3는 관련 통계가 암호화 ATM 사용에 대한 사기 신고이며, 전체 손실이 반드시 암호화 ATM에 의해서만 발생한 것은 아니라고 경고합니다.

财新网刊文称，一名私人银行客户因在 CRS 申报中故意提供虚假信息，被判处即时监禁 6 个月并处罚款 50 万港元，成为香港首例因违反 CRS 规则而被刑事定罪的案件。CRS 2는 OECD의 "공동 신고 기준"의 수정 및 "암호 자산 보고 프레임워크"(CARF)를 통칭하며, 그 프레임워크는 2026년 1월 1일에 발효됩니다. 2026년 3월 27일, 홍콩 정부는 관보에 "2026년 세무(수정)(자동 교환 재무 계좌 정보) 조례 초안"을 발표하고, 4월 1일 입법회에 첫 독회를 제출했으며, 2027년 1월 1일부터 시행될 것으로 예상되며, 이는 홍콩이 CRS 2의 현지 입법을 빠르게 진행하는 것을 의미합니다.CRS 2는 암호화폐를 명확히 강제 신고 범위에 포함시키며, 스테이블코인, 암호 파생상품, 일부 NFT, 중앙은행 디지털 통화 및 특정 전자 화폐 제품이 모두 포함됩니다. 암호 거래 플랫폼, 수탁 기관 및 관련 펀드는 모두 KYC 의무를 이행하고 세무 당국에 정보를 제출해야 하며, 암호 자산을 이용해 재산을 은닉하려는 경로는 체계적으로 차단되고 있습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 영국 의회 행동 규범 감독 기관이 개혁 영국당(Reform UK) 당수 나이젤 파라지(Nigel Farage)에 대한 공식 조사를 시작했습니다. 이는 그가 암호화폐 억만장자 크리스토퍼 하본(Christopher Harborne)으로부터 받은 500만 파운드 기부금을 신고하지 않았기 때문입니다. 하본은 스테이블코인 발행사 테더(Tether)의 12% 지분을 보유하고 있습니다. 파라지는 해당 기부금이 개인 보안 비용을 지불하는 데 사용되었으며, 공개 면제 범위에 해당한다고 주장했습니다.행동 규범을 위반한 것으로 판단될 경우, 파라지는 직무 정지에 직면할 수 있습니다. 유고브(YouGov) 여론 조사에 따르면 개혁 영국당은 28%의 지지율로 선두를 달리고 있으며, 파라지는 다음 총리가 될 가능성이 있습니다. 영국 정부는 3월에 정치적 암호화 기부를 중단했으며, 이 금지는 '인민 대표 법안'에 포함될 예정입니다.

CoW DAO는 4월 14일 도메인 등록업체가 사회 공학 공격을 받았다고 발표했습니다. 공격자는 공식 도메인을 약 4.5시간 동안 잠시 제어했으며, 이 기간 동안 사용자들을 피싱 사이트로 유도하여 악성 거래를 서명하도록 유도했습니다. 프로젝트 측은 CoW Protocol 자체는 침해되지 않았지만, 일부 사용자 자산이 해당 시간대에 영향을 받았다고 강조했습니다.이 사건에 대해 CoW DAO 커뮤니티 거버넌스 제안 CIP-86이 통과되어 영향을 받은 사용자 손실을 보상하기 위한 재량 보상 기금을 설립하기로 승인되었습니다. 공식적으로는, 자격이 있는 사용자는 5월 14일 이전에 신고를 제출해야 하며, 제출해야 할 자료에는 영향을 받은 지갑 주소, 자산 정보, 거래 해시 및 이름이 포함되어야 하며, 이메일 help@cow.fi를 통해 신청해야 합니다. 이메일 제목에는 "Discretionary Grant Claim for"라고 명시해야 합니다.

코인텔레그래프에 따르면, 한국 암호화폐 산업 단체 DAXA(디지털 자산 거래소 연합)는 27개의 등록된 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 대표하여 금융위원회(FSC) 및 금융정보분석원(FIU)이 제안한 '특정 금융 정보법' 시행령 개정안에 반대 의견을 제출했습니다.새 규정은 국내 VASP가 해외 VASP와 가상 자산을 이전할 때, 위험 수준에 관계없이 금액이 1,000만 원(약 6,800달러) 이상일 경우 반드시 의심 거래 보고서(STR)로 신고해야 한다고 요구하고 있습니다. DAXA는 이로 인해 한국의 5대 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스)의 연간 보고 건수가 지난해 약 6.3만 건에서 85배 증가한 540만 건 이상으로 폭증할 것이며, 이는 실질적으로 규정 준수가 불가능하게 만들 것이라고 경고했습니다.업계는 또한 고객 정보의 정확성을 검증해야 한다는 요구에 반대하고 있으며, 하위 규정이 법률에서 명확히 규정되지 않은 의무를 추가한다고 주장하고 있습니다. 이번 산업 반발은 거래소와 금융 규제 기관 간의 제재가 법원에서 대치하고 있는 시점에 발생했습니다. 4월 9일, 법원은 업비트 운영사 두나무에 대한 일부 사업 정지 처분을 취소했지만, 규제 기관은 항소를 제기했습니다. 4월 30일, 법원은 빗썸에 대한 6개월 일부 사업 정지 처분을 중단했습니다. 코인원도 임시 집행 정지를 받았습니다.새 규정에 대한 공공 의견 수렴 기간은 5월 11일까지이며, 규제 및 법률 검토를 거쳐 7월에 최종 확정될 것으로 예상됩니다. 이는 한국의 암호화폐 자금 세탁 방지 규제가 강화되는 것과 업계의 과도한 규정 준수 부담에 대한 우려 사이의 긴장 관계를 강조합니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 SEC와 CFTC가 헤지펀드 신고 요건을 축소할 것을 공동 제안했으며, 소규모 자문사의 신고 의무를 폐지하고 사모펀드 관리 자산의 Form PF 신고 기준을 1억 5천만 달러에서 10억 달러로 상향 조정할 계획입니다.두 기관은 Form PF에서 수집된 데이터가 사모펀드 자문사에 대한 검사 및 조사에 비밀리에 사용될 것이라고 밝혔습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 최신 보고서에 따르면 많은 미국의 암호화폐 투자자들이 미국 국세청(IRS)에 자신의 디지털 자산 보유 상황을 신고하지 않았을 가능성이 있다고 합니다. 텍사스 기독교 대학교의 조교수 타일러 멘저(Tyler Menzer)와 그의 공동 저자들은 IRS의 익명 세무 데이터를 분석한 결과, 2013년부터 2021년 사이에 단 6.5%의 납세자만이 암호화폐 판매를 신고했으며, 같은 기간의 조사에서는 12%에서 21%의 미국 성인이 암호화폐를 보유한 적이 있다고 밝혔습니다. 분석에 따르면 일부 투자자들이 암호화폐와 관련된 수입 및 거래를 정확하게 신고하지 않아 세수 손실이 발생했을 가능성이 있습니다.연구에 따르면 암호화폐 보유자들은 Meme 토큰을 보유할 가능성이 더 높고, 더 젊으며, 수입이 낮은 경향이 있으며, 거래 행동은 전통적인 주식 투자자와 상당한 차이를 보입니다. CoinTracker 데이터에 따르면, 2025 세금 연도에 암호화폐 투자자들은 평균적으로 836건의 거래를 신고해야 하며, 단기 보유의 평균 손실은 636달러, 장기 보유의 평균 수익은 2692달러입니다.

러시아 중앙은행은 새로운 암호화 규제 규칙이 발효된 후 자국 시민들이 해외에서 보유하고 있는 암호 자산을 신고하도록 요구할 계획이라고 밝혔습니다.러시아 중앙은행의 첫 번째 부총재 블라디미르 치스튀힌은 새로운 규정이 거래소의 KYC 요구 사항을 강화하여 거래의 투명성을 높일 것이라고 지적했습니다. 동시에 규제가 개인이나 기관이 해외 지갑에서 암호 자산을 보유하는 것을 금지하지 않지만, 연방 세무 기관에 신고해야 한다고 강조했습니다. 이 조치는 7월에 관련 규제 프레임워크와 함께 발효될 것으로 예상됩니다.

미국 국세청(IRS)은 암호 자산 세무 준수에 대한 규제를 강화하고 있으며, 4월 15일 신고 마감일이 다가오면서 관련 단속이 지속적으로 강화되고 있습니다.보고서에 따르면, 약 61%의 미국 암호 투자자들은 2025 세금 연도의 새로운 신고 규칙을 아직 이해하지 못하고 있으며, 약 52%의 투자자들은 신고 오류로 인해 처벌을 받을까 걱정하고 있습니다. 새로운 규정은 중개인이 처음으로 1099-DA 양식을 통해 IRS에 디지털 자산 거래 수익을 보고하도록 요구하지만, 비용 기준은 여전히 투자자가 스스로 계산해야 합니다.업계 관계자들은 현재의 규제 환경이 엄격해졌으며, 투자자들은 거래 및 지갑 데이터를 완전하게 기록하고 정확하게 신고하여 잠재적인 법적 위험을 피해야 한다고 말하고 있습니다.