폰지

The Block에 따르면, 미국 법무부는 오하이오주 주민 Rathnakishore Giri에게 9년의 징역형을 선고했습니다. 그는 수년간 지속된 투자 사기 계획을 운영하여 투자자들로부터 최소 1천만 달러를 사취했습니다. Giri는 2024년에 전기통신 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 양형 심리 전에 제출된 수정된 유죄 인정 협약에서 Giri는 유죄를 인정한 후에도 계속해서 투자자들로부터 자금을 모집했다고 인정했습니다.법무부는 Giri가 높은 수익을 허위로 약속하고 원금의 위험이 없다고 보장했으며, 실제로는 새로운 투자자들의 자금을 사용하여 이전 투자자들에게 지급하는 전형적인 폰지 사기라고 밝혔습니다. 상품선물거래위원회는 이전에 Giri가 2019년부터 여러 법인을 통해 비트코인 파생상품 프로그램을 운영했다고 고발했으며, 2022년 8월에 집행 조치를 취하고, 법무부는 2022년 11월에 그에 대해 다섯 건의 전기통신 사기 혐의를 제기했습니다.

암호화 플랫폼 Forsage의 공동 창립자 Olena Oblamska가 태국에서 미국으로 송환된 후 통신 사기를 공모한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. Forsage는 2020년 1월에 출시되어 전 세계 소액 투자자들에게 스마트 계약 기반의 DApp 투자 플랫폼으로 마케팅되었습니다. 미국 법무부는 이 플랫폼이 이더리움, 트론 및 BNB 체인에서 스마트 계약을 이용해 새로운 참여자의 자금을 자동으로 초기 투자자에게 재배분했다고 주장하며, 이는 폰지 및 피라미드 사기에 해당한다고 밝혔습니다.블록체인 분석에 따르면, 80% 이상의 Forsage 투자자들이 받은 암호화폐가 그들이 입금한 금액보다 적었고, 50% 이상은 아무런 수익을 얻지 못했습니다. 이 사기는 미국, 유럽, 아시아 및 라틴 아메리카의 피해자들로부터 약 3억 4천만 달러를 사취했습니다. 미국 증권 거래 위원회는 2022년 8월에 관련자들에 대해 민사 소송을 제기한 바 있습니다.

Goliath Ventures 전 CEO Christopher Delgado가 최근 투자자들에게 공개적으로 사과했습니다. 그는 미국 검찰에 의해 약 3.28억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의를 받고 있습니다. Delgado는 자신이 투자자들의 신뢰를 저버렸다고 말하며, 사기 및 자금 세탁 등의 혐의에 대해 미국에 자진 귀국했다고 전했습니다.검찰에 따르면, 그는 2023년 1월부터 2026년 1월까지 "암호화 유동성 풀 투자"라는 명목으로 투자자들에게 고정 월 수익을 약속했으나, 실제로는 후속 자금을 이용해 이전 투자자들에게 수익을 지급했습니다. 미국 검찰은 또한 일부 자금이 총 가치 1450만 달러의 플로리다 부동산 구매와 호화로운 행사 및 여행에 사용되었다고 주장했습니다. 현재 Delgado는 보석 상태에 있으며, 모든 혐의가 인정될 경우 최대 30년의 연방 감옥형에 처해질 수 있습니다.

체인 탐정 ZachXBT가 트윗을 통해 DSJ Exchange(DSJEX)와 BG Wealth Sharing 폰지 사기가 지난주 붕괴되었으며, 총 피해 금액이 1억 5천만 달러를 초과한다고 밝혔습니다. 이 사기는 2025년부터 운영되었으며, 매일 1.3%-2.6%의 높은 수익률로 피해자를 유인했습니다. 4월 27일부터 5월 3일 사이에 범죄자들은 크로스 체인으로 9천2백만 달러 이상의 자금을 이동하고 세탁하여 흔적을 감추었습니다.ZachXBT는 Tether, 바이낸스 보안 팀, OKX 및 미국 법 집행 기관을 지원했으며, 현재 4천1백50만 달러 이상의 자금이 동결되었다고 전했습니다. 이 중 Tether는 5월 4일에 TRON 체인에서 3천8백40만 달러의 USDT를 단일 동결했습니다. ZachXBT는 이러한 사기가 주로 일반 소매 투자자를 대상으로 하며, 피해자는 즉시 지역 경찰에 신고해야 한다고 경고했습니다.

"체인 탐정" ZachXBT가 발표한 바에 따르면, 사건에 연루된 규모가 1억 5천만 달러를 초과하는 DSJ Exchange(DSJEX)/BG Wealth Sharing 폰지 사기가 지난주에 붕괴되었습니다.그의 주도 하에 Tether, Binance 보안 팀, OKX 및 미국 법 집행 기관과 협력하여 조치를 취했으며, 현재 약 4,150만 달러의 자금이 동결되었습니다. 여기에는 5월 4일 Tether에 의해 동결된 3,840만 달러와 다른 플랫폼에서 동결된 약 310만 달러가 포함됩니다.이 프로젝트는 2025년부터 운영되었으며 "1.3%--2.6% 일일 수익"을 미끼로 삼아 추천 수수료와 계층 보상을 통해 사용자를 유치했습니다. DSJ는 허위 거래 플랫폼으로 지목되었고, BG는 관련 투자 조직으로, 소위 CEO "Stephen Beard"는 허구의 인물입니다. 조사에 따르면, 프로젝트 측은 빈번한 도메인 변경과 핫 월렛을 통해 규제를 회피하고, 메시지 애플리케이션을 통해 허위 거래 신호를 홍보했습니다. 붕괴 이전에 플랫폼은 출금을 중단했으며 "곧 IPO"라는 이유로 사용자에게 12% "세금"을 납부할 것을 요구했습니다.자금 흐름 측면에서, 사건에 연루된 주소는 Tokenlon 교환, 크로스 체인 브릿지(예: Bridgers, Butter Network) 및 스테이블 코인 포장/분해 등의 방법으로 자산을 이동시켜 최종적으로 여러 거래소 주소로 유입되었습니다. 현재 5대 대륙에서 13개의 규제 기관이 이 프로젝트에 대해 위험 경고를 발표했습니다. 분석가들은 이 사건이 암호화 사기를 단속하는 데 있어 크로스 체인 추적 및 다자 협력의 중요한 역할을 다시 한번 강조한다고 보고 있습니다.

폴란드 주요 암호화폐 거래소 Zondacrypto가 심각한 사기 조사를 받고 있다고 Politico가 보도했습니다. 전 CEO는 2022년에 실종되었으며, 4500개의 비트코인(현재 가치 3억 4천만 달러 이상)이 저장된 콜드 월렛의 개인 키를 가지고 사라졌습니다. 현 CEO는 해당 지갑을 사용할 수 없음을 인정했으며, 최근 이스라엘로 도피한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 고객의 잠재적 손실이 약 9700만 달러에 이를 것으로 추정하고 있습니다.체인 상의 데이터에 따르면, 해당 플랫폼의 핫 월렛에 있는 비트코인 잔액은 2024년 중반 이후 99.7% 급락했으며, 사용자들은 일반적으로 출금에 어려움을 겪고 있습니다. 폴란드 총리인 투스크는 최대 3만 명의 사용자가 영향을 받을 수 있다고 추정하고 있습니다.투스크는 해당 플랫폼이 러시아 관련 자금으로 지원받고 있으며, 폴란드의 암호화폐 규제 법안을 방해하기 위해 반대파 의원들에게 자금을 지원했다고 공개적으로 비난했습니다. 그는 이것이 "폴란드판 폰지 사기"라고 단언하며, 대통령이 유럽연합 MiCA 프레임워크의 현지화 법안을 두 번이나 거부한 것을 비판하며 폴란드를 "사기꾼의 천국"으로 만들었다고 주장했습니다.플랫폼 이사회는 실종된 CEO로부터 "검증 가능한 정보"를 얻지 못했다고 밝혔으며, 모두 사퇴했습니다. 창립자는 2022년부터 실종 상태이며, 앞서 언급된 "용의자 납치 혐의" 사건은 여전히 조사 중입니다. 이 사건은 폴란드 및 유럽연합이 암호화폐 거래소에 대한 규제 검토를 강화하는 계기가 될 것으로 예상됩니다.

The Street에 따르면, 미국 플로리다주 암호화폐 회사 Goliath Ventures가 플로리다주 남부 파산 법원에 제11장 파산 재조정을 신청했습니다.이 회사는 3억 2800만 달러 규모의 폰지 사기와 관련이 있는 것으로 의심되며, 피해 투자자는 2000명 이상입니다. 이 중 Gregory Wilson은 약 874만 달러, John Euliano는 약 128만 달러의 손실을 입었습니다. 또한, 다음 달 초에 원고들이 JP모건에 대해 집단 소송을 제기했으며, Goliath Ventures의 의심스러운 거래를 무시했다고 주장하고 있습니다.이전에 Goliath Ventures의 전 CEO Christopher Alexander Delgado는 약 3억 2800만 달러 규모의 폰지 사기 혐의로 체포되었으며, 통신 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다. Delgado는 암호화폐 유동성 풀에 투자하고 월 수익을 약속하는 명목으로 피해자들을 유인했지만, 자금은 초기 투자자에게 수익을 지급하고, 호화 주택을 구매하며, 사치스러운 활동을 지원하는 데 사용되었습니다.

뉴욕 남부 연방 법원 판사 루이스 카플란은 TradeAI/Stakx 사건의 피고가 제출한 사건 철회 요청을 기각하고 사건이 계속 진행될 것이라고 판결했습니다.이 사건은 암호화폐 법률 사무소인 Burwick Law에 의해 제기되었으며, 여러 피고가 NFT 및 암호화폐 투자 풀을 매개로 피라미드 성격의 사기 계획을 운영하여 투자자에게 높은 수익을 약속한 혐의를 받고 있습니다. 현재 손실은 2000만 달러를 초과할 것으로 추정되며, 사건의 총 규모는 약 4억 4천만 달러에 달합니다. 법원은 피고가 제기한 사법 관할권, 소송 장소 및 송달 절차와 관련된 모든 반론을 기각했습니다.피고 사이러스 아브라함이 송달 절차에 기술적 결함이 있다고 주장하며 응소를 거부한 것에 대해, 판사는 소송 절차가 숨바꼭질 게임이 아니라며 아브라함에게 3월 31일 이전에 원고 법무소에 현재 거주 주소를 공개할 것을 명확히 요구했습니다. 그렇지 않을 경우 결석 판결 및 추가 제재에 직면할 수 있습니다. 법원은 또한 공식 송달 마감일을 4월 22일로 연장했으며, 이더리움 지갑, 이메일 및 소셜 미디어와 같은 대체 방법을 통해 법적 문서를 송달하는 것을 허용했습니다.

영국 전 총리 보리스 존슨이 비트코인이 거대한 폰지 사기라고 주장한 것에 대해, 트럼프의 아들 에릭 트럼프는 이 의견에 전적으로 동의하지 않는다고 댓글을 달았다.

영국 전 총리 보리스 존슨은 X 플랫폼에 글을 올리며, 그는 오랫동안 비트코인이 "거대한 폰지 사기"라고 의심해 왔다고 밝혔으며, 최근 들은 몇 가지 투자 손실 사례가 그의 판단이 맞을 수 있다는 우려를 더욱 키웠다고 전했다.이에 대해 비트코인 재단 회사의 창립자이자 CEO인 마이클 세일러는 이 의견에 동의하지 않는다고 응답하며, 폰지 사기는 일반적으로 중앙화된 운영자가 수익을 약속하고 후속 투자자의 자금으로 초기 투자자에게 수익을 지급해야 하지만, 비트코인은 발행자나 홍보자가 존재하지 않으며, 어떤 수익 보장도 없고, 단지 코드와 시장 수요에 의해 구동되는 개방형 분산화 화폐 네트워크라고 지적했다.

투자자들이 화요일 미국 캘리포니아 북부 연방 지방 법원에 집단 소송을 제기하며 JPMorgan이 이미 파산한 Goliath Ventures가 운영하는 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 막지 못하고 해당 회사가 은행 기반 시설을 이용해 투자자 자금을 수취하도록 허용했다고 주장했습니다.소장에 따르면, JPMorgan은 2023년 1월부터 2025년 5월 또는 6월 사이에 Goliath에 유일한 은행 서비스를 제공했으며, Goliath는 2000명 이상의 투자자를 통해 최소 3억 2800만 달러를 확보했습니다. 이 중 약 2억 5300만 달러는 JPMorgan의 0305 계좌에 예치되었고, 약 1억 2300만 달러는 Goliath가 Coinbase에서 보유하고 있는 지갑으로 이체되었습니다.이전에 미국 플로리다주 중부 연방 검찰청은 2월 24일 Goliath CEO Christopher Delgado를 체포했다고 발표했으며, 그는 최대 30년의 연방 감옥형에 직면해 있습니다. 검찰은 Goliath(구 Gen-Z Venture Firm)가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 이 사기를 운영했다고 밝혔습니다. 또 다른 형사 소장에 따르면, Goliath는 Bank of America에 상업 계좌를 보유하고 있으며, Delgado는 해당 계좌의 공동 서명자입니다.

인도 중앙 조사국(CBI)은 뭄바이 공항에서 다윈 랩스 공동 창립자이자 최고 기술 책임자(Ayush Varshney)를 체포했다고 발표했습니다. 그는 악명 높은 게인비트코인(Ponzi) 사기에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 전해진 바에 따르면, Varshney는 당시 인도를 떠나려 하고 있었습니다.조사 결과, 이 사기는 Variabletech Pte. Ltd.에 의해 운영되었으며, 높은 암호화 투자 수익을 약속하여 투자자를 유치했습니다. 법 집행 기관은 다윈 랩스가 이 사기를 위해 MCAP 암호화 토큰과 ERC-20 스마트 계약을 포함한 핵심 기술 인프라를 개발하고 배포했다고 주장했습니다. 또한, 다윈은 GBMiners.com 비트코인 채굴 플랫폼, 비트코인 결제 게이트웨이, CoinE Bank 비트코인 지갑 및 게인비트코인 투자 웹사이트에 기술 지원을 제공했으며, 이 플랫폼들은 투자자를 유인하고 사기치는 데 사용된 것으로 알려져 있습니다. 언론 보도에 따르면, 이 사기는 2015년에 시작되어 인도의 여러 주에서 운영되었습니다. 이 사건은 약 19억 루피(약 210만 달러)의 자금과 29,000개의 비트코인을 포함하는 것으로 추정됩니다. 현재 가격으로 계산할 때, 이 비트코인의 가치는 20억 달러를 초과합니다.

据 Decrypt 报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室称，加密投资公司 Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作约 3.28 亿美元"庞氏骗局"被逮捕，面临电汇欺诈及洗钱指控，最高可判处 30 年监禁。起诉书显示，Delgado 以投资加密流动性池并承诺月回报为名诱导受害者，但资金被用于向早期投资者支付回报、购置豪华住宅及资助奢侈活动。投资者收到的月回报实际上来自后期投资者资金。执法部门已确认的受害者将收到权利通知。

美国 법무부 공식 발표 전형적인 판례, Praetorian Group International CEO가 2억 달러 비트코인 폰지 사기로 20년 징역형을 선고받았으며, 폰지 사기를 운영하여 전 세계 9만 명 이상의 투자자를 사기친 혐의로 전신 송금 사기 및 자금 세탁죄로 유죄 판결을 받았습니다.현재 61세인 라밀 벤투라 팔라폭스(Ramil Ventura Palafox)는 미국과 필리핀 이중 국적을 보유하고 있으며, Praetorian Group International(PGI)을 운영하고 이사회 의장 및 CEO로 재직 중입니다. 팔라폭스는 PGI가 비트코인 거래를 한다고 거짓 주장하며, 일일 수익률을 0.5%에서 3%로 약속했습니다. 그러나 PGI의 비트코인 거래 규모는 약속된 수익을 달성하기에 전혀 부족했으며, 실제로는 폰지 사기였습니다.2019년 12월부터 2021년 10월까지 전 세계에서 최소 9만 명의 투자자가 PGI에 2억 1백만 달러 이상을 투자했으며, 여기에는 최소 3029.5289만 달러의 법정 화폐와 최소 8198개의 비트코인(가치 1억 7149만 8528달러)이 포함됩니다. 팔라폭스의 행동으로 인해 투자자들은 총 6269.2007만 달러 이상의 손실을 입었습니다.

据 Decrypt 报道，IcomTech 고위 판매원 Magdaleno Mendoza는 스페인계 투자자를 대상으로 한 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 미국 연방 법원에서 71개월의 징역형을 선고받았다.이 사기는 암호화폐 채굴 및 거래를 미끼로 고정 수익을 약속했지만, 실제로는 전형적인 다단계 판매 모델이었다. 법원은 또한 Mendoza에게 약 79만 달러의 배상금을 지급하고 150만 달러의 자산을 몰수하라고 명령했다. 미국 뉴욕 남부 지검에 따르면, IcomTech은 2018년 중반에 설립되어 2019년 말에 붕괴되었으며, 투자자들은 수백만 달러의 손실을 입었다. Mendoza는 최소 두 개의 다른 암호화폐 사기를 홍보했으며, IcomTech 붕괴 이후에도 세 개의 유사한 사기에 참여했다.

据官方公告，俄克拉荷马州男子特拉维斯·福特因运营加密货币投资欺诈计划被判处 60 个月监禁，并被命令支付超 100 万美元没收金和 17 万美元赔偿金。作为 Wolf Capital Crypto Trading LLC 的 CEO 和联合创始人，福特通过公司网站和社交媒体向约 2800 名投资者筹集了 940 万美元，虚假承诺每日 1-2% 的高额回报（年化约 547%）。福特已承认这些回报率无法持续实现，并承认挪用投资者资金用于个人和同谋利益。美国邮政检查局负责调查此案，司法部欺诈部门进行起诉。

据 CoinDesk 报道，西班牙国民卫队逮捕了一名涉嫌领导 2.6 亿欧元加密货币相关庞氏骗局头目，其被指控运营名为 "马德拉投资俱乐部"（Madeira Invest Club）的国际投资骗局。该庞氏骗局通过提供与数字艺术、豪华车辆、威士忌、房地产和加密货币挂钩的合同保证回报，吸引了超过 3000 名受害者，当局查证后表示并未发生任何真实的经济活动，调查参与方包括欧洲刑警组织（Europol）和国际执法机构，发现横跨至少 10 个国家的复杂空壳公司和银行账户网络。

ChainCatcher 메시지, 미국 버지니아 동부 지검 발표에 따르면, Praetorian Group International (PGI) CEO Ramil Ventura Palafox가 2억 달러 이상의 비트코인 폰지 사기를 조작한 혐의로 유죄를 인정했으며, 혐의에는 전신 사기 및 자금 세탁이 포함됩니다.법원 문서에 따르면, Palafox는 허위 광고를 통해 비트코인 거래 수익을 홍보하며 전 세계 9만 명 이상의 투자자로부터 자금을 모집하였고, 총액은 2억 1천만 달러 이상(그중 최소 8198 BTC 포함)에 달하며, 결국 투자자들은 최소 6269만 달러의 누적 손실을 입었습니다. Palafox는 2026년 2월 3일에 선고를 받을 예정이며, 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있습니다.