혐의

BLOCKMEDIA에 따르면, 한국 경찰은 정치적 개입으로 인한 암호화폐 시장 경쟁 사건에 대해 조사하고 있다. 독립 의원 김병기의 전 보좌관이 지난해 2월 금융감독원(FSS)에 압력을 가해 Upbit가 $USDC 및 $USDT 수수료 면제 활동을 중단하도록 강요하여 경쟁업체 Bithumb이 제로 수수료 프로모션을 출시함으로써 겪는 재정적 압박을 완화시켰다는 혐의를 받고 있다.사건의 의혹은 해당 보좌관이 개입이 발생한 몇 달 후 Bithumb의 비공식 고문직을 얻었고, 동시에 의원의 아들이 해당 거래소에서 인턴으로 채용되었다는 점이다. Bithumb 측은 정치적 개입을 인지하지 못했다고 부인하며, 수수료 조정이 독립적인 상업적 결정이라고 주장하고 있다.

The Block에 따르면, Cash App 모회사 Block은 미국의 거의 50개 주 규제 기관과의 오해의 소지가 있는 보안 홍보 및 반사기 조치 부족에 대한 합의로 4500만 달러를 지불하기로 동의했습니다. 규제 기관은 Block이 Cash App을 전통적인 은행과 동등한 자금 안전 보장을 제공하는 것으로 홍보했지만, 완전한 사기 탐지 시스템을 구축하지 않았고, 효과적인 사기 신고 핫라인을 제공하지 않아 사용자들이 사기 피해를 입었다고 주장했습니다.또한, 규제 기관은 Block이 사기가 증가하고 있는 것을 알면서도 마케팅 활동을 계속하고, 프로모션 활동에서 사기 위험을 확대했다고 주장했습니다. 합의에 따라 Block은 고객 지원 서비스를 개선하고 24시간 인공지능 고객 서비스를 제공하며 Cash App의 안전성에 대한 관련 홍보를 중단해야 합니다. Block은 부당 행위가 없다고 부인하며, 합의가 이전에 공개된 역사적 유산 문제와 관련이 있다고 밝혔습니다.

미국 코네티컷 지역 연방 법원 판사는 투자자들이 Genesis Yield 소송에서 Digital Currency Group 창립자 Barry Silbert, DCG 및 기타 피고들에 대한 일반법 사기 혐의를 회복하도록 허용했으며, 동시에 이 사건의 연방 증권법 관련 혐의가 계속 진행될 수 있도록 허용했습니다. 이 판결은 올해 2월 법원의 이전 결정을 수정한 것입니다.원고는 법원이 집단소송공정법에 따라 주법 차원의 청구 요청을 심리할 권한이 있다고 주장했습니다. 판사 Stefan Underhill는 이 견해를 수용하고 관련 주법 주장을 재심리했습니다. 이 사건은 실패한 Genesis Yield 대출 프로젝트를 중심으로 진행됩니다. 이 프로젝트는 사용자가 암호 자산을 예치하고 이자를 받을 수 있도록 허용했습니다. 투자자들은 Silbert, DCG 및 기타 피고들이 Genesis가 출금을 중단하고 2023년 초에 파산을 신청하기 전에 회사의 재무 건전성과 위험 관리에 문제가 있음을 알고 있었음에도 불구하고 고객을 오도했다고 주장했습니다.그러나 모든 주법 혐의가 회복된 것은 아닙니다. 법원은 네 개 주의 소비자 보호 관련 주장을 기각했으며, 다른 세 개 주의 관련 주장은 중단했습니다. 전반적으로 이 판결은 DCG와 Silbert에 대한 사기 책임 논쟁을 사건의 초점으로 다시 가져왔습니다.

체인 탐정 ZachXBT의 공개에 따르면, 여러 보고서에 따르면 중앙화 암호화 거래소 AscendEX(구 Bitmax)가 최근 수일 또는 수주 동안 사용자 출금 요청을 지연하거나 처리하지 않고 있지만, 현재 해당 플랫폼은 여전히 사용자 충전을 받고 있습니다.6월 26일의 초기 경고에서 ZachXBT는 Arkham 및 TRM의 체인 데이터를 검토한 결과, AscendEX의 여러 알려진 핫 월렛(EVM, Tron 및 Solana 네트워크 포함)에서 ETH, USDT, SOL 등 대시가치 토큰이 심각하게 부족하다고 지적하며, 해당 플랫폼이 심각한 유동성 위기에 직면할 가능성이 매우 높다고 밝혔습니다.최신 상황에 따르면, 최초 경고 이후 9일 동안 AscendEX 공식 X 계정은 업데이트가 중단된 상태이며, 플랫폼 공동 창립자 George (Jing) Cao는 대규모 자금이 묶인 사용자들의 문의에 대한 어떤 응답도 하지 않았습니다. 현재 ZachXBT는 자금을 인출할 수 없는 사용자에게 해당 국가 또는 지역의 법 집행 및 규제 기관에 신속히 신고할 것을 강력히 권장하고 있습니다.알려진 바에 따르면, AscendEX는 George (Jing) Cao와 Ariel Ling에 의해 2018년에 설립되었습니다. 2021년 12월, 해당 플랫폼은 해커 조직 Lazarus Group의 공격을 받아 약 7800만 달러의 자산 손실을 입었습니다.

BBX 데이터에 따르면, 어제 예측 시장이 이중 압박을 받았으며, 전통 거래소 인프라가 체인 상으로 가속화되고 있습니다. 핵심 동향은 다음과 같습니다:Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: $HOOD)가 위치한 예측 시장/이벤트 계약 생태계는 어제 이중 규제 타격을 받았습니다: 첫째, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 Polymarket(사적 보유)에 대한 전면 조사를 시작했으며, 조사 범위는 그들의 소셜 미디어 활동과 의심스러운 세탁 거래 행동을 포함합니다; 둘째, 미시간주 법원이 Kalshi(사적 보유)가 미시간주 주민들에게 스포츠 베팅 서비스를 제공하는 것을 금지한다고 판결했습니다. 두 사건은 Polymarket과 Kalshi를 직접 겨냥했지만, Robinhood의 전략적 중요성을 무시할 수는 없습니다------Robinhood는 자회사 Robinhood Derivatives LLC를 통해 KalshiEx LLC 또는 ForecastEx LLC와 연계된 이벤트 계약 제품을 제공하며, 현재 미국에서 규제된 중개업체 중 가장 큰 예측 시장 배급 채널입니다. CFTC의 유사 플랫폼에 대한 조사 집행 강화는 Robinhood의 이벤트 계약 사업의 준수 구조와 제품 확장 속도에 직접적인 영향을 미칠 것입니다; 6월 해당 부문의 일일 평균 거래량은 역사적인 기록을 세웠습니다.Nasdaq, Inc. (NASDAQ: $NDAQ)는 어제 Pyth Network(체인 상 가격 예언기 프로토콜)를 TotalView(나스닥 전체 시장 깊이 데이터 제품)의 체인 상 배급 파트너로 선택했다고 발표했습니다. 이는 나스닥이 처음으로 핵심 기관급 시장 데이터를 블록체인 네트워크에 통합하는 것입니다------TotalView는 미국 주식 시장의 모든 수준의 매수 및 매도 호가와 거래 데이터를 제공하며, 역사적으로 전통 금융 기관에만 제공되었습니다(유료 구독); 체인 상 배급은 DeFi 프로토콜, 분산형 거래소 및 스마트 계약이 처음으로 나스닥 수준의 실시간 권리 시장 데이터를 체인 상 가격 책정의 기초로 호출할 수 있음을 의미합니다. Pyth Network 토큰(PYTH)은 즉시 6% 이상 상승했으며, 시장은 이를 전통 증권 시장 인프라와 분산형 금융의 역사적인 융합 노드로 해석하고 있습니다.

코인데스크에 따르면, 미국 플로리다주 검찰은 골리앗 벤처스의 전 CEO 크리스토퍼 알렉산더 델가도가 약 4억 달러 규모의 암호화 투자 사기에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다. 혐의는 공모 전신 사기, 전신 사기 및 자금 세탁을 포함합니다.검찰은 이 플랫폼이 2023년 1월부터 2026년 1월까지 암호화 유동성 풀 수익을 명목으로 투자자에게 매달 3%에서 8%의 낮은 위험 또는 보장된 수익을 약속했지만, 실제로는 자금을 조기 투자자에게 지급하고 인출 처리 및 개인 사치 소비에 사용했다고 전했습니다.델가도는 유죄 인정 협약에서 최소 2.5억 달러의 투자자 손실을 초래한 것을 인정하고 여러 부동산, 차량, 명품 시계, 보석 및 일부 은행 및 암호화 계좌를 몰수하는 데 동의했습니다. 그의 형량 심리는 10월 8일에 열릴 예정입니다.

The Block에 따르면, 플로리다주 남성 크리스토퍼 알렉산더 델가도(34세)가 전기통신 사기, 공모 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정했다. 그의 회사 골리앗 벤처스는 암호화 유동성 풀 투자라는 명목으로 폰지 사기를 저질러 총 4억 달러 이상의 투자자 자금을 모집하였으며, 실제로는 최소 2억 5천만 달러의 손실을 초래했다.자금은 115만 달러에서 850만 달러 사이의 고급 주택 6채, 여러 대의 람보르기니 및 롤스로이스, 그리고 다수의 롤렉스 시계, 루이비통 가방 및 티파니 맞춤 보석 구매에 사용되었다. 델가도는 8채의 부동산, 11대의 자동차, 30개의 시계, 50개 이상의 고급 가방 및 29개의 보석을 몰수하는 데 동의했다. 각 사기 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁 혐의는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있다.

BTCtreasuries에 따르면, 로펌 Rosen Law Firm은 Michael Saylor가 소유한 회사 Strategy(MSTR) 및 STRC에 대해 조사에 착수했다고 발표했습니다. 이는 잠재적인 증권법 청구와 관련이 있습니다.해당 로펌에 따르면, Strategy는 "투자 대중에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 상업 정보를 발표했을 가능성이 있다"고 하며, 따라서 관련 투자자의 손실 및 잠재적인 법적 책임을 평가하고 있습니다.

《월스트리트 저널》의 조사 보도에 따르면, 예측 시장 플랫폼 Polymarket은 수십 명의 소셜 미디어 창작자에게 보수를 지급하고, 그들에게 공식 웹사이트와 매우 유사한 모의 사이트에서 가짜 베팅 및 고수익 비디오를 녹화하도록 지시하여 새로운 사용자를 유치하기 위한 프로모션 수단으로 삼고 있는 혐의를 받고 있습니다. 보도에 따르면, 이 활동은 창작자에게 공식 후원 관계를 숨기도록 요구하며, 명확하게 미국 본토 청중을 겨냥하고 있습니다.조사에 따르면, 관련 마케팅 비디오는 TikTok, YouTube 및 Instagram과 같은 플랫폼에서 총 1억 4천만 회 이상의 조회수를 기록했으며, 최대 190만 달러의 가짜 베팅이 포함되어 있습니다. 이에 대해 Polymarket은 조사에 대한 구체적인 세부 사항에 직접 응답하지 않았지만, 성명서에서 업계 투명성을 촉진하기 위한 일환으로 플랫폼이 활성 프로모션 콘텐츠에 대한 포괄적인 감사를 진행하고 있으며, 이를 통해 내부 기준 및 적용 가능한 규제 및 법적 공시 요구 사항을 엄격히 준수하고 있다고 밝혔습니다.

홍콩 경찰청 재산 정보 및 조사 과는 홍콩 금융 관리국 및 홍콩 은행 협회와 공동으로 "반 돈세탁 전시회"를 개최하였으며, 홍콩 경찰청장 저우이밍은 데이터를 공개하며 올해 1분기 홍콩에서 총 9,400건 이상의 사기 사건이 발생했다고 밝혔습니다. 이는 지난해 같은 기간보다 약 60건 감소한 수치이나, 손실 금액은 185억 홍콩 달러를 초과하여 지난해 같은 기간보다 거의 3억 홍콩 달러 증가했습니다. 올해 1분기 사기 및 돈세탁 관련 사건으로 체포된 인원은 약 2,000명이며, 그 중 약 70%는 "꼭두각시 계좌" 소유자입니다.홍콩 경찰은 법률에 따라 돈세탁 범죄가 유죄 판결을 받을 경우 최대 500만 홍콩 달러의 벌금과 14년의 징역형에 처해질 수 있으며, 상황에 따라 법원에 추가 형량을 요청할 수 있음을 상기시킵니다.

일본 공동통신사 보도에 따르면, 오사카부 경찰은 조직범죄처벌법 위반 혐의로 3명의 남성을 체포했습니다. 이들은 투자 사기단을 위해 범죄 수익금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 이 3명은 6개 도도부현에서 온 총 10명의 피해자로부터 약 1,400만 엔의 자금을 안정화폐 등 암호 자산으로 교환하여 자금 출처를 숨겼다고 전해졌습니다.오사카부 경찰에 따르면, 이 3명은 거래 플랫폼을 통하지 않고 개인 간 암호화폐 거래를 하는 "장외 거래상"에 속하며, 수십억 엔 규모의 자금 세탁 활동에 참여한 것으로 보입니다.

미국 법무부(동부 캘리포니아 검찰청) 관련 법원 문서에 따르면, 연방 배심원단은 다니엘 샤트로(Daniel Chartraw, 53세)가 여러 건의 암호화폐 및 투자 사기 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸으며, 이 사건으로 인한 손실은 거의 100만 달러에 달합니다. 2021년 3월부터 2022년 2월까지 샤트로와 그의 공범들은 Crypto-Pal LLC 및 TDA Global LLC를 포함한 여러 회사를 통제했습니다.샤트로와 그의 대리인은 Crypto-Pal이 고수익과 무위험을 보장하는 웹 기반 암호화폐 거래 회사라고 주장했습니다. 샤트로는 TDA Global이 항공사에 항공 연료를 공급하는 사업을 하거나 자체 암호화폐 거래 플랫폼을 운영한다고 여러 차례 주장했습니다. 샤트로는 이전의 범죄 기록을 숨기기 위해 가명을 사용하고 "원금 보장 고수익"을 미끼로 피해자들을 Crypto-Pal 플랫폼에 투자하도록 유도한 후, 모든 자금을 개인 용도로 전용했습니다.샤트로는 2026년 9월 28일 미국 연방 지방 법원 수석 판사에 의해 판결을 받을 예정입니다. 샤트로는 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형과 25만 달러의 벌금에 처해질 수 있습니다.

"체인 탐정" ZachXBT가 발표한 사례 분석에 따르면, 인도 사기단과 관련된 암호 자산 사건에서 관련 인물들이 자산이 동결된 후 오히려 법 집행 기관에 자수하여 주목을 받았다. 사건의 발단은 한 사용자가 2025년 3월 Changelly에서 약 5.73 BTC(약 47.5만 달러)가 동결되었다며 도움을 요청한 데서 시작되었다.이후 체인 분석에 따르면, 이 자금은 미국 사용자들을 대상으로 한 여러 사회 공학 공격 및 비트코인 ATM 관련 도난 사건으로 추적되며, 누적 피해 금액은 100만 달러를 초과하고 여러 명의 노인 피해자가 있었다. 조사 결과, 당사자는 자금 출처에 대한 설명이 여러 차례 변경되었으며, "대출", "사장님 송금", "2014-2015년 투자" 등 다양한 주장을 했고, 증거 체계에는 명백한 모순이 존재했다.더욱 주목할 만한 것은, 해당 사용자가 2025년 12월 인도에서 경찰에 신고하여 동결된 자금을 회수하려 했다는 점이다(사건 번호 3207-P/2025). 후속 체인 증거 수집 및 이메일 데이터 분석 결과, 그가 자금 중개자 "mule(자금 운반자)"일 가능성이 있으며, 일부 은행 문서와 그의 신원 정보가 일치하지 않았다. ZachXBT는 이러한 사례가 사회 공학 공격과 국경 간 자금 이동이 여전히 지속되고 있음을 보여주며, 사용자에게 의심스러운 출처의 자금과의 상호작용을 피할 것을 경고하여 규제 동결이나 법적 위험을 초래하지 않도록 주의할 것을 권고했다.

코인텔레그래프에 따르면, 전 FTX 고위 임원 라이언 살라메의 아내 미셸 본은 FTX 자금을 사용하여 2022년 국회의원 선거 캠페인을 지원한 혐의로 형사 기소에 직면해 있다. 맨해튼 연방 판사 조지 다니엘스는 본이 기소 철회를 요청한 신청을 기각하고 사건이 계속 진행될 것이라고 판결했다. 본은 이전에 검찰이 살라메의 유죄를 대가로 자신을 기소하지 않겠다고 약속했다고 주장했지만, 판사는 유죄 협약에 그러한 약속이 없다고 판단했다. 검찰은 본이 자문 계약을 통해 FTX로부터 40만 달러를 받고, 살라메가 송금한 수십만 달러의 추가 자금을 받아 불법적으로 선거 캠페인을 지원하며 자금 출처를 숨기고 연방 선거 위원회에 허위 진술을 했다고 기소했다. 본은 총 네 가지 혐의에 직면해 있으며, 각 혐의는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있다. 이 사건은 FTX 붕괴와 관련된 마지막 형사 재판이 될 수 있다.

미국 법무부에 따르면, 미국 플로리다주 마이애미 거주자 로드니 "비트코인 로드니" 버튼이 연방 법원에서 유죄를 인정하며 HyperFund와 관련된 암호화폐 사기 계획에 참여한 사실을 인정했습니다. 이 사건의 피해 금액은 약 18억 달러에 달합니다.미국 법무부는 이 프로젝트가 전 세계적으로 자금을 모집하여 투자자들에게 자금을 모았으며, 운영 과정에서 자금 이동을 홍보하는 데 사용되어 대규모 국경 간 통신 사기 네트워크를 구성했다고 밝혔습니다. 버튼은 최대 5년의 연방 감옥형에 처해질 수 있으며, 선고 공판은 7월 23일에 열릴 예정입니다. 법 집행 기관은 이 사건이 IRS 범죄 조사 부서와 국토안보수사국의 공동 수사로 진행되고 있다고 전했습니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 칠레 사법 당국은 암호화폐 플랫폼 플러스페이(Plusspay)에 대한 조사를 시작했으며, 이 플랫폼이 다국적 범죄 조직인 아라과이 기차에 자금 세탁 경로를 제공한 혐의를 받고 있습니다.조사에 따르면, 이 플랫폼은 여러 관련 기업을 통해 현지 법정을 테더(USDT), 달러 스테이블코인 등 스테이블코인으로 환전하고, 칠레 은행 시스템을 통해 자금을 이동시킨 것으로 보이며, 관련된 의심스러운 자금 흐름 규모는 8400만 달러를 초과합니다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부는 테네시주 남성이 2020년부터 2024년 사이에 그의 회사 Star Credit Holdings를 통해 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 연방 당국에 의해 11개 혐의로 기소되었다고 발표했다.그는 보장된 수익의 허위 약속으로 투자자들을 유인하고, 새로운 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 지급하여 수백만 달러를 사취했으며, 190만 달러 이상을 자신과 가족에게 유용했다. 현재 그는 전신 사기, 자금 세탁 및 허위 세금 신고 등의 범죄로 기소되었으며, 유죄 판결을 받을 경우 수십 년의 연방 교도소형에 직면할 수 있다.

미국 펜실베이니아주 동부 검찰청은 Ruslan Igorevich Tkachuk과 Alexander Vladimirovich Ledenev가 암호화폐 세탁 서비스 Audi A6를 운영한 혐의로 체포되었다고 발표했다.이 서비스는 2021년 출시 이후 총 약 10,333개의 비트코인을 수령했으며, 거래 당시 가치는 3억 8,900만 달러를 초과하고, 그 중 최소 1,923.4만 달러 상당의 비트코인은 다크웹 시장, 랜섬웨어 조직 등 불법 출처에서 직접 유래했다.국제 합동 법집행 작전은 Audi A6의 서버, 도메인 및 텔레그램 계정을 압수하고 동결했다.

한국 경찰은 암호화 거래 플랫폼 Bithumb의 CEO 이재원(Lee Jae-won)을 뇌물 사건의 용의자로 지목했으며, 이 사건은 한국 국회의원 김병기(Kim Byung-kee)의 아들이 Bithumb에 고용된 것과 관련이 있다. 서울 경찰청 공공범죄수사대는 이재원과 Bithumb에 대한 조사를 진행 중이며, 관련 혐의는 Bithumb이 김병기의 아들을 고용한 것과 관련이 있다.경찰은 김 전 보좌관으로부터 진술을 확보했다고 전해지며, 김은 2024년 11월 이재원에게 자신의 차남을 고용해 줄 것을 요청했다고 한다. 김의 아들은 이후 두 달 후 Bithumb에 입사하여 해당 거래 플랫폼에서 6개월간 근무했다. 김은 또한 Bithumb에 자신의 한 보좌관을 고용해 줄 것을 요청했으며, 그 보좌관은 지난해 9월 Bithumb에 입사하여 현재까지 근무하고 있다.한국 경찰은 김이 국회 금융위원회 위원으로서 Bithumb의 경쟁사인 Upbit의 모회사인 두나무(Dunamu)에 대한 입법 활동을 진행했으며, Upbit 시장 독점에 대한 우려를 제기했다고 보고 있다. 이번 진전은 경찰이 김과 Bithumb의 관계에 대해 수개월간 조사한 후 발생했으며, 이 과정에서 두 차례의 압수수색이 포함되었다.

Decrypt에 따르면, 미국 워싱턴주 시애틀 지역 주민 Geoffrey K. Auyeung은 암호화폐 세탁 사기 사건에 연루되어 5년의 징역형을 선고받았다. 검찰은 그가 2022년부터 2024년까지 석유 및 천연가스 투자 명목으로 범죄 집단을 도와 피해자를 사기쳤다고 밝혔다. 사건에 연루된 자금 총액은 약 9,710만 달러에 달한다.Auyeung은 사기 수익금을 수령하고 BTC, ETH, USDT, USDC 등 암호 자산을 구매하여 동료에게 전송함으로써 자금의 흐름을 숨겼다. 검찰은 그가 기소 및 체포된 후에도 계속해서 동료와 연락을 유지하며 아내의 은행 계좌를 통해 불법 수익을 수령했다고 지적했다. 조사에 따르면, Auyeung은 최소 약 400만 달러의 수수료를 얻었으며, 현재 230만 달러 이상의 은행 예금, 약 710만 달러 가치의 암호 자산 및 한 대의 자동차가 압수되었다. 대부분의 자금은 최종적으로 Gemini, Bitstamp, Coinbase 등의 플랫폼을 통해 암호화폐로 전환된 후 Binance로 이체되었다.