혐의

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 38개 실체에 대해 민사 소송을 제기하며, 이들이 2025년부터 2026년 사이에 제출한 Form ADV 문서에서 중대한 허위 진술을 했다고 주장하고 있습니다. 이는 합법적인 미국 투자 자문으로 포장하여 소액 투자자를 유치하기 위한 것입니다.피고에는 CryptoOrbit, Ftaexchange, Pinnacle Crypto Exchange, Quantum Financial Institute, RBH Infinity Exchange 등 여러 암호화폐 관련 실체가 포함되어 있습니다. SEC는 위의 38개 실체의 관련 ERA 신고를 웹사이트에서 삭제했으며, 영구 금지 명령 및 민사 벌금을 요청하고 있습니다.

폴란드 올림픽 위원회 의장 라도스와프 피셰비치가 목요일에 체포되었으며, 암호화폐 플랫폼 Zondacrypto와의 후원 계약 체결 과정에서 리베이트를 수수한 혐의를 받고 있습니다. 폴란드 스포츠 장관 야쿠브 루드니츠키는 X 플랫폼에서 체포 소식을 확인하며 "이런 사람은 폴란드 올림픽 위원회 의장을 맡아서는 안 된다. 피셰비치는 폴란드 올림픽에 수치를 안겼다"고 말했습니다. 내무 장관 마르친 키르윈스키는 그를 "올림픽 운동을 괴롭히는 극단적인 부패의 상징"이라고 언급했습니다.조사에 따르면, 피셰비치는 2025년 10월 폴란드 올림픽 위원회와 Zondacrypto 간의 후원 계약을 성사시켰으며, 2026년 밀라노-코르티나 동계 올림픽 메달리스트에게 암호화폐 보상을 지급하기로 합의했습니다. 폴란드 정부는 Zondacrypto가 민족주의 반대파 단체, 조직 범죄 및 러시아 정보 기관과 연관되어 있다고 주장하며, 해당 플랫폼의 붕괴로 약 3억 5천만 즈워티(약 8천만 유로)의 손실이 발생했으며, 약 3만 명이 피해를 입었다고 추정하고 있습니다. 내무 장관은 Zondacrypto를 "실제로는 폰지 사기"라고 언급했습니다.언론 조사에 따르면, 피셰비치는 Zondacrypto의 CEO 프제메스와프 클라르로부터 약 4만 유로 상당의 파텍 필립 시계를 수수했으며, 그는 이 시계가 자비로 구입한 것이라고 주장했습니다. 클라르는 현재 감형을 위해 검찰과 협력하고 있습니다. Zondacrypto는 실비에스트 수셰크에 의해 2014년에 설립되었으며, 수셰크는 2022년에 실종되었고 그의 직위는 클라르가 이어받았습니다. 폴란드 검찰은 올해 4월에 조사를 시작했으며, 대부분의 폴란드 스포츠 연맹은 이후 피셰비치에게 사퇴를 촉구했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 정부는 싱가포르에 본사를 둔 Apex Logistics를 조사하고 있으며, 이 회사가 중국으로 엔비디아 AI 칩을 밀수하는 데 관여했을 가능성이 있다고 합니다. 소식통에 따르면, 이번 조치는 운송 회사가 불법 반도체 거래에 참여한 첫 사례가 될 수 있습니다.당국은 Apex(운송 대기업 Kuehne+Nagel 산하 유닛)가 미국 수출 제한을 위반하고 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer)에서 조립한 AI 시스템을 운송했는지 확인하고 있습니다. 엔비디아 칩은 AI 모델을 훈련하고 운영하는 데 있어 업계 표준으로 간주되며, 슈퍼 마이크로 컴퓨터와 같은 회사들이 이를 데이터 센터 서버로 조립합니다.

Gannon Ken Van Dyke는 미국 군인으로, 비공식 정보를 이용해 예측 시장 플랫폼 Polymarket에서 베네수엘라 대통령 Nicolás Maduro가 1월에 해임될 것과 관련된 사건 계약을 거래하여 40만 달러 이상의 이익을 얻었다고 합니다. 미국 당국은 4월에 사기 혐의로 그를 기소했습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 이전에 Van Dyke에 대해 민사 소송을 제기했지만, 연방 판사는 형사 소송 결과가 확정되기 전까지 심리를 보류하라고 판결했습니다.CFTC는 사건 계약이 그들의 규제 범위 내의 "스왑"에 해당하는지에 대한 변호 주장을 표현하기 위해 법원에 친구 의견서를 제출할 것을 신청했습니다. Van Dyke의 변호사는 월요일에 뉴욕 남부 연방 지방법원에 문서를 제출하여 CFTC가 형사 사건에 개입하는 것에 반대하며, 해당 기관이 자신의 사건에 직접 대응해야 한다고 주장했습니다. Van Dyke는 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했으며, 형사 재판은 가장 이른 시기에 2026년 말 또는 2027년 초에 시작될 수 있습니다.

폴란드 암호화폐 거래소 Zondacrypto의 책임자 Przemysław Kral이 대규모 사기에 참여한 혐의로 형사 기소에 직면했으며, 폴란드 검찰과 협력하기 시작했다고 보도되었습니다. 폴란드 언론 Onet에 따르면, Kral은 감형을 대가로 증언을 요청하고 있으며, 그 증언 내용은 Zondacrypto가 우파 정치인에게 자금을 지원한 것과 관련이 있을 수 있습니다.검찰은 Zondacrypto 고객의 손실이 최소 240억 폴란드 즈워티(약 6.5억 달러)에 달한다고 추정하고 있습니다. 조사관들은 이 거래소가 고객 자금의 일부만 암호화폐 구매에 사용하고, 나머지 자금은 Zondacrypto 경영진이 관리하는 개인 계좌로 이체되었다고 말했습니다. Kral은 4월 중순 Zondacrypto가 약 4500개의 비트코인을 보유한 콜드 월렛에 접근할 수 없다고 공개한 이후로 X에서 침묵을 지켜왔습니다. 그는 자금 유용을 부인하며, 해당 월렛의 개인 키는 Zonda의 창립자이자 전 CEO인 Sylwester Suszek가 인계해야 했다고 주장했으며, Suszek는 2022년부터 행방불명입니다.보도에 따르면, Zondacrypto는 대통령 선거 2차 투표 전에 열린 폴란드 CPAC 회의의 주요 후원사였으며, 최종적으로 Karol Nawrocki가 승리했습니다. 이 거래소는 지난 1년 동안 방송사 Telewizja Republika에 3700만 즈워티의 광고비를 지출했으며, Kral의 회사는 정치인 Zbigniew Ziobro와 Przemysław Wipler와 관련된 재단에도 지급했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 1억 6,500만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 계획한 주범 에드워드 짐바르디가 피지에서 1년 넘게 은신한 후 FBI와 미국 국무부의 협조로 최근 피지 당국에 의해 미국으로 추방되었으며, 조지아주 북부 연방 법원에 출두하여 재판을 받을 예정이다.검찰은 그가 2022년 6월부터 2023년 8월 사이에 "The Crypto Program"이라는 이름으로 투자자들에게 매달 25%의 고정 수익을 약속하며 1억 6,500만 달러 이상의 암호 자산을 불법으로 모집했다고 주장하고 있다. 모집된 자금은 약속된 광고 패키지 사업에 사용되지 않고, 3,400만 달러 이상의 고위험 외환 거래, 새로운 자금으로 초기 투자자에게 상환, 그리고 최소 1,000만 달러의 개인 소비(부동산 구매, 고급 차량 구입 및 양육비 지급 포함)에 사용되었다. 짐바르디는 현재 12건의 통신 사기죄, 12건의 돈세탁죄 및 1건의 돈세탁 공모죄로 총 25건의 연방 기소에 직면해 있다.

뉴욕 타임즈 보도에 따르면, 영국의 자금 세탁 혐의를 받고 있는 상인 Guren Zhou가 Aqua 1 법인을 통해 1억 달러 가치의 World Liberty Financial 토큰을 구매하여 트럼프 정부의 이해 충돌에 대한 의문을 불러일으켰습니다.

ChianCatcher 소식에 따르면, 《뉴욕 타임스》의 보도에 의하면, 트럼프 가족과 관련된 암호화 프로젝트 World Liberty Financial (WLFI)가 상인 Guren "Bobby" Zhou가 Aqua 1을 통해 진행한 1억 달러 WLFI 거버넌스 토큰 구매를 받았다고 합니다.전해진 바에 따르면, Zhou는 2021년 영국에서 자금 세탁 혐의로 체포되었으며, 현재도 진행 중인 조사와 관련이 있지만 아직 기소되지 않았습니다. 영국 법원 기록은 그가 2019년부터 시작된 자금 세탁 활동에 다른 다섯 명과 함께 참여한 혐의를 지적하고 있습니다. 그의 두 명의 장기 직원은 지난해 9월 기소되었으며, 그 중 한 명은 유죄를 인정했습니다. 이번 거래에서 최대 7500만 달러가 트럼프와 그의 아들이 통제하는 회사로 흘러갔습니다.

Livecoins에 따르면, 브라질 고등 법원(STJ)은 용의자 Luccas의 석방 요청을 기각하고 상파울루 주에서의 구금을 유지했습니다. 이 사건은 기술 회사 C&M Software에 대한 대규모 사기와 관련이 있으며, 용의자는 회사 청산 시스템에 불법으로 접근하여 약 8억 1300만 레알(약 1억 6000만 달러)을 탈취한 혐의를 받고 있습니다.범죄자들은 자금을 거의 300개의 가짜 은행 계좌로 분산시켜 추적을 어렵게 하였고, 이후 여러 블록체인을 통해 레알을 BTC와 USDT로 환전하여 불법 자금 출처를 숨기려 하였으며, 이는 자금 세탁 행위를 구성합니다. 이번 주요 공격은 2025년 6월에 발생하였으며, 범죄 조직은 명확한 역할 분담(송금 운영자 및 암호화폐 자금 관리자 포함)을 하였고, 회사 내부 직원들을 매수하여 서버 비밀번호를 해킹하는 데 도움을 받았습니다. 1심 판사는 해당 용의자와 약 20명의 관련자에 대한 체포를 명령하였으며, 체포 영장은 10월 말에 집행될 예정입니다.

코네티컷주 연방 검찰청은 세드릭 루이스, 존 데이비스, 마텔 윌리엄스라는 세 명의 세인트루이스 출신 남성이 강도 행위를 통해 상업 활동을 방해하기 위해 공모한 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 이들은 주택에 침입하고 피해자로 하여금 수억 달러 규모의 비트코인 도난 사건과 관련된 암호화폐를 이전하도록 강요할 계획을 세운 혐의를 받고 있다. 세 사람은 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.검찰은 세 사람이 2024년 8월 21일부터 24일 사이에 코네티컷주로 가서 차량을 렌트하고 공기총, 무전기 등의 물품을 준비하며 이틀 동안 목표와 그 부모를 감시했다고 주장했다. 그러나 주택의 CCTV가 그들의 동선을 기록할 것을 우려하여 작전을 포기했다고 한다. 이후 플로리다주 출신의 다른 일당이 동일한 계획을 실행하였고, 8월 25일 람보르기니 우루스 강도 사건에 연루되어 6명이 체포되었다. 루이스와 데이비스는 6월 25일 체포된 이후 계속 구금되어 있으며, 7월 30일 브리지포트 연방 법원에서 기소를 부인하는 유죄를 인정했다. 윌리엄스는 7월 17일 같은 답변을 한 후 보석으로 석방되었다. 검찰은 납치된 목표가 수억 달러 규모의 비트코인 도난 사건에 연루된 인물의 부모라고 밝혔으며, 기소장은 유죄 증거로 간주되지 않는다.

코인데스크에 따르면, RedotPay는 바이낸스가 제기한 소송에 대해 적극적으로 방어하겠다고 밝혔다. 이 회사는 성명에서 바이낸스가 시작한 법적 절차를 인지하고 있으며, 모든 혐의에 대해 강력히 방어할 것이며, 회사 및 공동 창립자에 대한 관련 혐의를 부인하고 이 혐의가 근거가 없다고 주장했다.이전에 블룸버그에 따르면, 바이낸스 관련 실체가 홍콩에서 RedotPay의 공동 창립자에 대해 소송을 제기하며, 그가 계약을 위반하고 47만 명 이상의 바이낸스 사용자를 RedotPay 플랫폼으로 유도하여 약 4억 7천만 달러의 손실을 초래했다고 주장했다. 바이낸스는 소장에서 2026년 3월부터 RedotPay가 바이낸스 Pay 자금을 격리되지 않은 상태에서 위반 용도로 사용하도록 허용하고 장려했다고 밝혔다. 바이낸스 산하 Chaintecs는 싱가포르에서 RedotPay 관련 당사자에 대해 소송을 제기했으며, 관련 청문회는 이번 주 금요일에 열릴 예정이다.공개된 정보에 따르면, 바이낸스와 RedotPay는 2023년 11월 처음으로 상업적 협력을 체결했으며, 반년이 채 지나지 않아 바이낸스가 자금이 RedotPay 선불 카드 충전에 사용되었다고 주장하며 계약을 종료했다. 양측은 2025년 3월 두 번째 계약을 체결하여 바이낸스 자금이 격리되도록 요구하고, 바이낸스 사용자가 RedotPay에서 암호화폐를 법정 통화로 환전하고, 앱 내 송금 및 RedotPay 브랜드 상품을 구매할 수 있도록 허용하였으나, RedotPay 카드 충전은 금지하였다. 바이낸스는 2026년 4월 해당 계약을 종료하며, 이는 상인 파트너 검토의 일환이라고 밝혔다. RedotPay는 이전에 약 400억 달러의 가치로 미국 IPO를 계획하고 10억 달러 이상의 자금을 조달할 예정이었다.

미국 법무부(DOJ)는 NFT 시장 프로젝트 Few and Far의 창립자 Taj Tarsha가 증권 사기 및 전신 사기 혐의로 기소되었다고 발표했다. 그는 투자자에게 자금 용도를 숨기고, 자금을 개인 소비에 유용한 혐의를 받고 있다.기소장에 따르면, Tarsha는 2022년부터 SAFT(미래 토큰 간단 계약)를 통해 투자자에게 자금을 모집하며, 자금이 분산형 NFT 거래 시장 및 FAR 토큰 생태계 개발에 사용될 것이라고 주장했다.검찰은 Tarsha가 약 9,500만 개의 FAR 토큰 권리를 판매하여 최소 67명의 투자자로부터 1,000만 달러 이상을 모집했다고 밝혔다. 그러나 자금 모집 후 얼마 지나지 않아, 그는 투자자 자금을 개인 용도로 유용한 혐의가 있으며, 여기에는 온라인 도박, 고위험 암호 자산 구매, 마이애미 아파트 대출 상환, 실내 디자인 비용 및 개인 DJ 활동이 포함된다.기소 문서에 따르면, Tarsha는 투자자 및 공동 창립자에게 공개되지 않은 두 건의 보너스와 높은 급여를 통해 거의 100만 달러의 회사 자금을 유용한 혐의도 받고 있다. 이전 감사에서 관련 자금의 이상이 발견된 후, Tarsha는 투자자에게 자금 사용이 프로젝트 개발 필요에 부합한다고 주장하며 허위 설명을 제공하도록 지시받았다.

미국 코네티컷주 연방 검찰청에 따르면, 세 명의 미주리주 세인트루이스 남성인 Sedric Louis(32세), John Davis(34세) 및 Martel Williams(27세)가 "음모에 의한 상업 강도죄"(Hobbs Act Robbery)로 대배심에 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.이들은 2024년 8월 배후 주모자의 고용을 받아 코네티컷주로 가서 수억 달러의 비트코인을 훔친 개인과 그의 부모를 추적하고 납치하려 했다는 혐의를 받고 있으며, 이를 통해 암호화폐를 강제로 이전하려 했습니다. 이들은 감시 카메라에 찍힐까 두려워 중간에 철수했으며, 이후 플로리다주에서 온 다른 일행이 실제 납치 작전을 수행했습니다. 현재 이들은 모두 법정에 출두했으며, 유죄를 부인하고 있습니다.

Bitcoin News는 X 플랫폼에 글을 올리며 새로운 증거가 LibNgU 코드를 작성한 익명의 switck 계정이 실제로 Coinkite의 공동 창립자이자 CTO인 Peter Gray일 가능성이 있다고 밝혔다. 해당 코드는 COLDCARD 엔트로피 결함 사건의 핵심에 있다.연구자들은 Gray의 GPG 키가 수십 차례 switck 제출을 서명했으며, 다른 식별자가 두 신원을 연결하는 것처럼 보인다고 전했다. 비트코인 개발자 James O'Beirne는 2025년 5월에 Coinkite에 LibNgU의 RNG 구현이 의심스럽다고 경고했으며, 해당 구현을 제거할 것을 제안했지만 상대방은 문제가 있다면 이미 발견되었을 것이라고 응답했다고 말했다. 스크린샷은 2021년 4월에 이미 사용자가 LibNgU 재작성에 대해 의문을 제기했음을 보여준다.이 발견이 정확하다면, 해당 코드를 도입한 엔지니어가 나중에 1,800개 이상의 BTC 도난 사건과 관련이 있으며, 취약점이 공개적으로 드러나기 1년 이상 전에 RNG 구현에 대한 직접적인 경고를 받았다는 것을 의미한다.

FBI 요원 패트릭 야로흐(Patrick Yaroch)가 "적대적 암호 계좌"에서 약 100만 달러의 암호 자산을 훔친 혐의로 지난 금요일 체포되었습니다. 제출된 진술서에 따르면, 야로흐는 2024년 말 또는 2025년 초부터 관련 자산을 이전하기 시작한 것으로 의심받고 있습니다. 야로흐는 조사관에게 자신이 디지털 지갑의 자금을 자신에게 이체할 수 있도록 하는 몇 가지 키를 발견했다고 말했습니다. 그는 "적대 국가" 관련 인사가 암호 화폐를 사용하는 것을 더 이상 막을 수 없다는 것에 대해 실망감을 느꼈으며, 약 10여 건의 이체를 진행했습니다.법무부 문서에 따르면, 야로흐는 한 법무부 직원에게 암호 지갑 관련 문제에 대해 "매우 나쁜 결정을 내렸다"고 인정했습니다. 또 다른 연방 요원과의 인터뷰에서도 그는 "망쳤다"고 인정했습니다. 야로흐는 이전에 FBI 본부의 반첩보 및 스파이 부서의 감독 특별 요원이었으며, 이전에는 FBI 보스턴 지부에서 근무했습니다. FBI는 7월 31일 그를 해고했습니다. 조사에 따르면, 야로흐는 개인 자금을 암호 자산과 혼합하였고, ChatGPT를 사용하여 이러한 자금을 처리하는 방법, 즉 100만 달러를 어떻게 사용하거나 투자할 것인지, 그리고 미국을 떠나 유럽의 어느 나라로 갈 것인지에 대해 문의한 적이 있습니다.

The Block에 따르면, 두바이에 본사를 둔 암호화폐 거래소 Shelbit은 2024년 5월 이후 최소 400억 달러의 거래를 처리했으며, 이란 도박 웹사이트, 이란 중앙은행 및 이란 이슬람 혁명 수비대와 관련된 실체를 연결하는 허브 역할을 하고 있습니다.최소 6.76억 달러가 Shelbit과 관련된 주소에서 바이낸스로 이체되었으며, 여기에는 두바이 규제 기관이 2025년 1월 이 무면허 거래소에 대해 부과한 벌금 이후 이체된 약 5.4억 달러가 포함됩니다. 보도에서는 이란 정부 내부에서 누가 Shelbit을 통제하는지 독립적으로 확인할 수 없었으며, 이란 이슬람 혁명 수비대가 더 광범위한 네트워크를 직접 운영하는지 여부도 확인할 수 없었습니다.

《뉴욕 포스트》에 따르면, 한 블록체인 기업가가 자신의 회사에서 500만 달러 이상을 유용한 혐의를 받고 있으며, 갑작스럽게 퇴사하기 전에 194개의 비용 기록을 삭제했습니다.57세의 Dionysios "Dean" Karakitsos는 Bitquery Inc. (암호화폐 가치와 자금 흐름을 추적하는 회사)에서 자금을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 관련 소송은 맨해튼 고등법원에 제기되었습니다.Karakitsos는 이 회사의 공동 창립자이며, 2025년까지 CEO, 이사 및 재무 책임자를 역임했습니다. 그는 수년 동안 회사 자금을 자신의 개인 계좌로 지속적으로 이체한 혐의를 받고 있습니다. Karakitsos는 이후 Assymetrix라는 예측 시장 플랫폼을 운영했습니다.Bitquery는 6월에 소송을 제기하여 유용한 것으로 의심되는 최소 500만 달러의 반환을 요구했습니다. 회사는 법적 비용을 충당하기 위해 추가 보상을 요청하고 있다고 밝혔습니다.

뉴스.bitcoin에 따르면, 국경 간 통화 환전 회사 MoneyFlip의 CEO인 Marcos Arturo Kleiman Tronllan이 고용 살인 혐의로 체포되었습니다. 조사는 처음에 미국-멕시코 국경 근처의 통화 환전 기업을 대상으로 하였으며, 그는 사업을 이용해 은행 비밀법의 요구를 회피하고 국경 간 거래를 통해 돈세탁(마약 밀매 수익을 세탁함)한 혐의를 받고 있습니다.2026년 2월, 국토안보수사국의 잠입 요원이 Kleiman에게 연락하여 마약 거래에서 나온 달러를 암호화폐로 환전해 달라고 요청했습니다. Kleiman은 약 75만 달러를 암호화폐로 환전하여 잠입 요원의 지갑으로 이체하였고, 10% 수수료를 받았습니다. 논의 중에 Kleiman은 잠입 요원에게 멕시코 상인의 빚을 추심하고 살인을 도와줄 것을 요청하며, 납치와 살인을 위해 4만 달러를 지불하기로 동의했습니다. Kleiman은 두 번에 걸쳐 각각 5,000 달러의 현금 보증금을 지급하였고, 잠입 요원이 위조된 "피해자가 살해당한" 사진과 비디오를 제시한 후, 추가로 5,000 달러 현금과 약 2.5만 USDT를 최종 지급으로 전달하였습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 두바이의 무면허 암호화폐 거래소 셀빗(Shelbit)은 400억 달러 규모의 이란 제재 회피 네트워크의 중심에 있는 것으로 의심되며, 수백만 달러의 암호화폐 자금을 처리하는 대규모 불법 도박 네트워크로 지목되고 있습니다.셀빗은 이란 이민자 시아바시 카이반푸르(Siavash Kayvanpour)가 운영하며, 주요 암호화 플랫폼을 통해 수억 달러의 자금을 이동시키고 이란 중앙은행 및 기타 제재 대상 기관에 글로벌 시장에 접근할 수 있는 경로를 제공한 혐의를 받고 있습니다.미국 및 독립 조사관들은 이 운영이 이란 이슬람 혁명 수비대와 밀접한 관계가 있는 것으로 보이지만, 셀빗이나 관련 도박 네트워크를 직접적으로 통제하고 있다는 것은 확인되지 않았습니다.

디지털 자산에 따르면, 한국 국민의힘당 의원 김상훈 등 15명이 7월 28일 '특정 금융 정보법' 개정안을 제출하여 금융 당국이 불법 자산 이전에 사용된 의심이 있는 가상 자산 계좌에 대해 지급 중지를 요구할 수 있도록 허용했다.개정안은 "계좌"를 거래소가 사용자에게 제공하는 고유 식별 번호로 정의하며, 금융정보분석원은 계좌가 의심스러울 경우 지급 중지를 30일 요청할 수 있으며, 한 번 연장할 수 있고, 이를 이행하지 않을 경우 최대 1억 원의 벌금이 부과된다. 법안은 공포 후 6개월이 지나면 효력이 발생한다.