혐의

태국 언론 Khaosod English의 보도에 따르면, 태국 이민 경찰은 최근 방콕에서 37세 중국 국적 남성을 체포했습니다. 이 남성은 국제 범죄 네트워크 및 자금 세탁 활동에 연루된 혐의로 중국 경찰에 의해 수배 중이었습니다. 경찰은 관련 범죄 네트워크가 거래 금액이 5억 위안(약 2485억 태국 바트)을 초과한다고 밝혔습니다.이 용의자는 133개 이상의 계정을 통해 범죄 조직을 위해 암호화폐 및 외환 거래를 처리하고, 국제 범죄 네트워크 구성원에게 비자를 발급하는 데 도움을 준 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 용의자가 위조된 거주 등록 서류, 번호판 변경 및 차량 외관 변경 등의 방법으로 추적을 피했다고 전하며, 결국 방콕의 한 고급 주택에서 검거되었습니다. 태국 당국은 그의 체류 문제를 법에 따라 처리하고, 그를 중국으로 송환하여 조사를 받을 수 있도록 조정할 것입니다.

한국 연합 뉴스에 따르면, 한국 금융 위원회와 금융 감독원은 글로벌 가상 자산 플랫폼을 통한 한국 주식 및 주가지수와 연계된 "영구 계약"에 대한 모니터링을 강화하고 있습니다.해외 플랫폼이 한국 거주자를 대상으로 계좌 개설이나 거래 등을 유도하는 불법 영업 행위를 발견할 경우, 감독 기관은 조사 기관에 이첩하고 엄격한 대응 조치를 취할 것입니다.

한국 매체 Digital Asset의 보도에 따르면, 한국의 암호화폐 인플루언서 "코인왕" Jonbur Kim(본 성은 박)이 서울 남부지방법원에서 사기 혐의가 성립하지 않는다고 판결받았다. 이 사건은 약 3400억 원(약 2.53억 달러)의 암호화폐 사기 혐의와 관련이 있다.법원은 목요일에 검찰이 관련 범죄가 성립할 충분한 증거가 부족하다고 주장했다고 밝혔다. Jonbur Kim은 이전에 사기성 발행, 상장, 허위 공시 및 가격 조작에 연루된 혐의를 받았으며, 관련된 토큰은 주로 Podo Coin과 Artube를 포함한다.

솔라나플로어에 따르면, 한 명의 TOKEN2049 참석자가 싱가포르 경찰에 사건 신고서를 제출했으며, 이는 TOKEN2049 기간 동안 열린 'Don't Get Played'라는 이름의 암호화 보안 관련 행사와 관련이 있습니다.자칭 Apex Accelerator와 Stone Venture의 주최자가 이 행사를 홍보했습니다. 주최자는 현장에서 참석자에게 압력을 가하고 악성 소프트웨어를 설치하도록 유도한 혐의를 받고 있으며, 이 소프트웨어는 주최자가 참석자의 컴퓨터를 원격으로 완전히 제어할 수 있게 합니다.

Decrypt에 따르면, 미국 연방수사국(FBI)은 10월 9일 OpenAI 엔지니어 Abdulrahman Alfozan을 체포했습니다. 이 용의자는 35세로 사우디아라비아 국적이며, 2025년 7월부터 OpenAI에서 근무하고 있으며, 구두 통신을 가로채기 위해 장비를 사용하거나 사용하려 했다는 혐의를 받고 있으며, 이번 주 화요일 연방 법원에 처음 출두했습니다. OpenAI는 이 사건을 FBI에 넘겼으며, 관련 수사관 및 검사들이 신속하게 조치를 취한 것에 감사한다고 밝혔습니다. FBI의 조사는 여전히 진행 중입니다.OpenAI는 X에서 성명을 발표하며, 회사 사무실 내에 정밀 녹음 장비가 숨겨져 있음을 발견했으며, 자사 모델을 사용해 해당 장비와 그 출처를 분석한 결과, 수일 전 한 직원이 이를 설치한 것으로 확인되었다고 전했습니다. 형사 기소장에 따르면, 해당 장비는 9월 30일 전후에 발견되었으며, TV 뒷면의 USB 포트에 연결되어 있었고, 화장지로 포장되어 있었으며, 내용은 암호화되어 있었고, 설치 시간은 약 9월 28일로 추정됩니다. 감시 카메라에는 Alfozan이 장비가 발견되기 전 여러 차례 해당 회의실 근처에 나타난 모습이 포착되었지만, 그는 해당 방에 들어갈 권한도 없었고, 관련 회의에 참석할 권한도 없었습니다. 이러한 회의는 일반적으로 기밀 기술 및 전략 정보와 관련이 있습니다.기소장에 따르면, 장비 설치 전 Alfozan은 내부 생산성 도구를 사용하여 OpenAI의 사무실 주소, 회의실, 방 용량, 일정 및 경영진과 외부 파트너의 만남 장소를 문의했습니다. 그의 배우자와 관련된 챗봇 계정은 9월 24일부터 30일 사이에 지속적인 녹음 장비를 만드는 방법, Wi-Fi 연결 추가, 실시간 청취 효과 향상 및 장비 SD 카드 암호화 방법에 대해 질문했습니다.

21세기 경제 보도에 따르면, 베이징시 공안국 차오양 분국은 최근 이신 관련 회사가 불법 범죄 혐의로 법에 따라 수사 중이라고 발표했습니다. 현재, 실제 지배자인 당모, 자오모 등 여러 범죄 용의자들이 법에 따라 형사 강제 조치를 받았습니다.이신 그룹은 이전에 5월 22일에 모든 고정 수익 제품의 지급을 전면 중단했으며, 10월 11일에는 관련 투자자들에게 사과 편지를 발표했습니다. 이신 측은 그룹의 여러 사업이 큰 손실을 보고 있으며, 자산의 시장화 처분 가치가 낮고, 그룹이 채무 초과 및 상당한 채무 갭이 존재할 가능성이 있다고 초기 발견했습니다.

일본 시사 통신사 및 TBS 보도에 따르면, 일본 경찰은 암호 자산을 통해 사기 그룹의 자금을 세탁한 혐의로 6명을 체포했습니다. 경찰 조사에 따르면, 이 범죄 집단은 2024년 2월부터 3월 사이에 약 9,100만 엔(약 58만 달러)의 사기 자금을 처리한 혐의가 있으며, 약 30명의 피해자가 관련되어 있습니다.자금은 먼저 회사의 은행 계좌로 들어간 후 BTC로 환전되고, 해외 경로를 통해 USDT로 변환된 후 사기 그룹으로 다시 전송되며, 관련된 인물들은 약 1%의 수수료를 받는 것으로 알려졌습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC) 공식 웹사이트에 따르면, SEC는 2026년 10월 9일 Linqto 회사의 전 고위 임원인 William Sarris와 Joseph Endoso를 공식적으로 고소하였으며, 두 사람은 자사의 온라인 플랫폼을 통해 소매 투자자에게 Pre-IPO 유니콘 회사의 주식을 판매할 때 사기를 저질렀다고 주장하고 있습니다.2021년부터 2024년 사이에 Linqto 자회사는 소매 투자자에게 4억 3천만 달러 이상의 특별 목적 도구(SPV)를 판매하였습니다. SEC는 두 사람이 다음과 같은 혐의를 받고 있다고 주장합니다: 시장 가격보다 낮은 가격을 허위로 보고(실제로 거의 모든 가격이 공정 가치보다 높음), 주식이 "매진"되었다고 거짓 주장, 가격이 알고리즘에 의해 동적으로 설정된 것처럼 가장(실제로는 인위적으로 가격 책정됨), 그리고 위반 사실을 알고도 여전히 외부에 준수를 주장한 것입니다. 또한, 두 사람은 등록되지 않은 투자 회사를 불법으로 운영하고 비자격 투자자에게 등록되지 않은 증권을 판매한 혐의도 받고 있습니다.SEC는 두 사람에게 금지 명령을 내리고 불법 수익 및 이자를 환수하며, 민사 벌금을 부과하고 향후 상장 회사의 고위 임원이나 이사로 활동하는 것을 금지할 것을 요구하고 있습니다. 이 사건은 SEC 샌프란시스코 지역 사무소가 주도하여 조사하고 있으며, 뉴욕 남부 연방 검찰청 및 FBI의 지원을 받고 있습니다.

The Block에 따르면, Kishu Inu 창립자 Alexander Sisemore는 900만 달러에 달하는 이른바 "rug pull" 사기에 관련된 세 가지 통신 사기 혐의에 직면해 있습니다.검찰은 Sisemore가 투자자들에게 허위 진술을 하는 동시에 프로젝트 시작 시 자신에게 배정된 토큰을 비밀리에 매각했다고 주장하고 있습니다. 현재 연방수사국(FBI)은 Kishu Inu의 투자자를 찾고 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 사이버 보안 컨설턴트 조나단 스팔레타가 뉴욕 배심원단에 의해 유죄 판결을 받았으며, 이는 암호화 거래 플랫폼 유라늄 파이낸스에서 약 5,500만 달러를 훔친 혐의와 관련이 있습니다. 검찰은 그가 2021년에 두 차례 공격을 감행했으며, 플랫폼은 자금이 도난당한 후 폐쇄되었다고 주장했습니다. 배심원단은 두 시간 넘게 심의한 후 판결을 내렸습니다. 스팔레타는 토네이도 캐시와 같은 암호화 믹싱 서비스를 사용한 혐의로 최대 20년의 징역형을 받을 수 있습니다.미국 지방 판사 제드 라코프는 선고 날짜를 2월 16일로 정했습니다. 법 집행 기관은 그의 메릴랜드 주 자택에서 300만 달러 이상의 희귀 포켓몬 및 매직 카드와 약 3,100만 달러의 암호 자산을 압수했습니다. 검찰은 그가 카이사르 암살 기념 고대 로마 동전을 구입하는 데 60만 달러 이상을 지출했으며, 13.7만 달러에 암스트롱이 달에 가져갔던 라이트 형제의 원래 비행기 부품을 구입했다고 밝혔습니다. 변호사는 그가 단순히 스마트 계약 내에서 공개적으로 사용 가능한 기능을 사용했을 뿐, 위조 증명서나 악성 코드를 사용하지 않았기 때문에 해킹 공격에 해당하지 않는다고 주장했습니다.

Decrypt에 따르면, 그리스 검찰은 약 1만 명의 투자자로부터 약 800만 달러를 사취한 암호화폐 폰지 사기를 기소했으며, 두 명의 그리스 군인을 포함한 아홉 명의 용의자가 월요일 조사 판사에게 심문을 받았다.경찰은 이 사건과 관련하여 17명을 체포했으며, 해당 조직이 폰지 사기 방식으로 운영되고 있으며, 그들이 통제하는 플랫폼을 통해 투자자들에게 암호화폐 투자를 촉진했다고 밝혔다. 관련 혐의는 아직 법원에서 심리되지 않았으며, 데이터는 기소 문서가 아닌 경찰로부터 나온 것이다.보도에 따르면, 해당 조직은 지역 시민 단체를 통해 참가자를 모집했다. 44세의 Katerini 인공지능 애호가 협회를 이끄는 남성이 구금되어 대기 중이며, 다른 여섯 명은 조건부로 석방되었고, 보석금은 1만 5천 유로에서 2만 유로 사이이다.투자자들은 최소 800 유로를 투자하도록 권장되었으며, VIP 투자자들은 5000 유로를 투자해야 했고, 모두 자금이 두 배로 늘어날 것이라고 약속받았다. Katerini에서만 조사관들은 해당 조직이 1842명의 회원을 모집했으며, 약 200만 유로를 수취한 것으로 추정하고 있다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 연방 판사가 셀시우스 소송 관리인이 블록체인 분석 회사 체인알리시스에 제기한 대부분의 혐의를 기각했지만, 한 가지는 계속 진행할 수 있도록 허용했습니다.뉴욕 남부 연방 지방법원 판사 마가렛 가넷은 화요일에 체인알리시스의 이 교사 혐의 철회 요청을 거부하며, 기소장이 체인알리시스가 2020년에 셀시우스가 발표한 보도자료에 허위 진술이 포함되어 있음을 알고 있으며, 이러한 내용을 전파하는 데 도움을 주었다고 충분히 주장하고 있다고 판단했습니다.법원은 또한 재소 불가의 방식으로 다른 12개의 혐의를 기각하며, 원고가 본 사건에서 수정하는 것을 금지했습니다. 또 다른 3개의 소비자 보호 관련 혐의는 재소 가능 방식으로 기각되었으며, 원고는 10월 20일 이전에 수정하거나 법원에 더 이상 수정하지 않겠다고 통지해야 합니다.이 소송은 블록체인 회복 투자 컨소시엄(BRIC)이 제기했으며, 셀시우스 파산 재산의 소송 관리인 및 추심 관리인으로서 셀시우스와 일부 이전 고객을 대신하여 권리를 주장하고 있습니다. 체인알리시스는 코인텔레그래프에 대해 언급을 거부했습니다.사건의 핵심은 330억 달러의 "감사"에 관한 것입니다. 2020년, 셀시우스는 체인알리시스의 리액터 소프트웨어를 이용해 관리 자산 규모를 계산하고, 그 결과를 외부에 감사로 발표했습니다.법원이 개요한 기소장에 따르면, 셀시우스의 한 고위 경영진은 처음에 리액터를 사용해 약 118억 달러의 자산을 계산했으나, 방법 조정으로 인해 해당 숫자가 약 330억 달러로 증가했습니다.

The Defiant에 따르면, 미국 지역 판사 제니퍼 로촌이 LIBRA와 M3M3 토큰에 대한 집단 소송을 기각했으며, "편견 있는 기각"으로 판결하여 원고는 동일한 주장을 다시 제기할 수 없다고 밝혔습니다.판사는 원고가 6개월 동안의 Meme 코인 발행 행위를 근거로 삼았으나, 이는 반사기 부패 조직법(RICO) 혐의를 뒷받침하기에 부족하다고 판단했습니다. 동시에 원고는 Meteora를 기소 가능한 실체로 포함하지 않았습니다.

The Block의 보도에 따르면, 유럽연합 규제 기관이 바이낸스가 법적 면제를 사용하여 MiCA 라이센스를 받지 못한 후에도 유럽연합 고객에게 서비스를 제공하는 것에 대해 질문하고 있습니다.바이낸스는 회사가 운영하는 관할권의 적용 가능한 규제 요구 사항을 준수하고 있으며 MiCA 승인을 받기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.

《재산》에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 두 건의 사모 펀드 사건에 대해 소송을 제기했으며, 관련 펀드 고문이 OpenAI, SpaceX 등 인기 기술 회사의 IPO 전 주식을 투자 명목으로 자금을 모집했지만, 투자자에게 허위 정보를 제공하고 일부 자금을 유용한 혐의를 받고 있습니다.미국 SEC는 Meyer Global Management와 그 책임자 Owen Meyer가 거의 100명의 투자자로부터 최소 1,850만 달러를 모집하여 IPO 전 회사 주식을 구매하는 데 사용했지만, 최소 127만 달러를 유용했으며, 개인 소비, 오락 비용 및 개인 투자 등에 펀드 자금을 사용했다고 밝혔습니다. SEC는 Meyer가 OpenAI와 SpaceX 주식에 투자하기 위해 펀드를 설립했지만, 일부 펀드는 실제로 관련 자산을 보유하고 있지 않았다고 주장했습니다.또 다른 사건에서, 미국 SEC와 연방 검찰 기관은 Beyond Alpha Ventures의 책임자 Christopher Dinelli와 Jacob Frankel이 35명의 투자자로부터 870만 달러 이상을 모집하고 SpaceX, xAI 등 회사의 주식을 보유하고 있다고 허위로 홍보한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.SEC는 두 사람이 허위 투자 보고서를 제공했으며, 일부 자금이 옵션 거래, 영화 투자 및 개인 용도로 사용되었다고 강조했습니다. 미국 SEC는 지목된 관련 기술 회사 및 그 경영진이 부당 행위를 한 것으로 인정되지 않았다고 강조했습니다. 규제 기관은 최근 몇 년 동안 "인기 사모 기업 IPO 전 주식 확보"를 판매 포인트로 하는 투자 상품에 지속적으로 주목하고 있으며, 관련 사모 펀드 고문에 대해 여러 차례 법 집행 조치를 취했습니다.

Decrypt에 따르면, 영국 왕립 검찰청은 2002년 범죄 수익법에 따라 몰수 명령을 발부하여 현재 44세인 브리스톨 출신의 전 영국 국가 범죄 수사국(NCA) 직원 Paul Chowles에게 1,810,678.93파운드, 약 240만 달러를 반환할 것을 요구하고 있습니다.이 금액은 그가 훔친 50개의 비트코인과 관련이 있으며, 이 비트코인은 2017년에 그가 가져갔을 때 약 6만 파운드, 즉 약 7.7만 달러의 가치가 있었습니다. 50개의 비트코인 중 30개는 회수되었으며, 왕립 검찰청은 두 금액의 차이를 2017년 이후 비트코인의 가치 상승으로 인한 것이라고 설명했습니다.Chowles는 NCA의 다크웹 시장 Silk Road 2에 대한 조사에 참여했으며, 사건에 관련된 장비에서 암호화폐를 분석하고 추출하는 일을 담당했습니다. 2017년 5월, 그는 이틀에 걸쳐 Thomas White의 저장 지갑에 속한 50개의 비트코인을 전송하였고, 소액으로 나눈 후 비트코인 믹싱 서비스인 Bitcoin Fog를 통해 이동시켰으며, Cryptopay와 Wirex 직불카드를 통해 279건의 거래에서 현금화하여 총 144,580파운드를 얻었습니다.수년 동안 이 도난 사건은 White에게 책임이 돌아갔으며, 그는 항상 이를 부인해왔고, 2021년 말까지 이 실종된 비트코인은 추적 불가능한 것으로 분류되었습니다. 2022년 Chowles의 집을 수색하는 동안 개인 키가 저장된 장비가 발견되었고, 머지사이드 경찰은 Chainalysis의 도움을 받아 자금의 흐름을 추적했습니다.

CBS 애틀랜타 보도에 따르면, 미국 조지아주 스톤 마운틴의 35세 여성 멀세데스 헨리(Mercedes Henry)는 아메리스 은행(Ameris Bank)에서 일반 은행 직원으로 근무했으며, 2021년 9월부터 11월 사이에 무단으로 6명의 고객의 은행 계좌를 암호화폐 거래 플랫폼인 코인베이스(Coinbase)와 연결하고, 다른 사람과 공모하여 약 931,000달러를 자신의 통제 하에 있는 코인베이스 계좌로 이체한 혐의를 받고 있습니다.연방 대배심은 그녀에게 은행 사기, 접근 장치 사기 및 뇌물 공여 등 여러 가지 혐의를 제기했으며, 헨리는 9월 25일에 체포되어 법원에 출두하였고, 사건은 현재 FBI에 의해 계속 조사되고 있습니다.

전 로스앤젤레스 카운티 보안관 부국장 에릭 사베드라가 21개월의 징역형을 선고받았다. 법원은 그가 법 집행 데이터베이스를 이용해 한 암호화폐 상인이 갈취 계획을 실행하도록 도왔음을 인정했다.징역형 외에도, 사베드라는 90,984달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았으며, 이는 그가 미국 국세청에 373,146달러의 수입을 숨긴 것과 관련이 있다.

한국 《중앙일보》 보도에 따르면, 삼성전자 출신의 전 장신 저장(CXMT) 장비 투자 책임자 전 모의 진술서에 따르면, CXMT 전 CEO 왕닝국은 2016년 10월부터 12월까지 전 모와 한국 팀을 소집하여 삼성전자 공정 레시피 계획(PRP) 및 장비 정보를 가져오라고 요구했으며, 가져오지 않으면 한국 정부에 신고하겠다고 경고하고, 인맥을 확인하라고 말하며 거짓말을 하지 말라고 경고했다. 전 모는 당시 두려움을 느꼈다고 말했다. 보도에 따르면, CXMT 경영진은 당시 삼성전자의 코드명으로 "황산"을 사용했다.전 모는 삼성전자에서 28년 근무한 후 CXMT에 합류했으며, 삼성에서 16조 원을 투자하여 당시 세계 최초로 개발한 18나노 DRAM 공정을 무단으로 유출하고 사용한 혐의로 기소되었고, 올해 4월 1심에서 7년의 징역형을 선고받았으며 현재 2심 중이다. PRP는 DRAM 제조에 관한 약 600개의 단계의 순서, 장비, 조건 값 및 장비 회사와 모델을 포함한다. 삼성 공정 설계 엔지니어 출신인 박 모는 2016년 9월 관련 내용을 12페이지의 노트에 손으로 베껴서 가지고 나왔으며, 현재 국제형사경찰기구 적색 통보 상태에 있다.전 모는 재판에서 중국 측과의 소통 중 18나노를 만들 수 없으면 CXMT에 투자를 제공하지 않겠다는 발언이 있었다고 진술했으며, 이후 상대방이 처음부터 해당 기술을 원했다는 사실을 알게 되었고, CXMT는 처음에 자체 개발 계획이 없었다고 말했다. 위와 같은 압박은 투자 신청 준비 회의 이전에 발생했다. CXMT는 2016년 합비시 정부 산하 합비 산업 투자로 144억 위안을 투자하여 설립되었으며, 약 10년 동안 수익을 내지 못하다가 지난해 처음으로 연간 수익을 기록했으며, 순이익은 71억 위안이다.