혐의

텍사스 남성 로버트 던랩(Robert Dunlap)은 2,000만 달러 이상의 암호화 사기에 연루되어 23년의 연방 감옥형을 선고받았으며, 약 1,000명의 피해자에게 보상금을 지급하라는 명령을 받았습니다.검찰에 따르면, 던랩은 암호화 프로젝트를 운영하고 메타-1 코인(Meta - 1 Coin)을 판매했으며, 이 토큰이 440억 달러의 금과 약 10억 달러의 예술품으로 지원된다고 거짓 주장했습니다. 관련 예술품에는 파블로 피카소(Pablo Picasso), 빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh), 살바도르 달리(Salvador Dalí)의 작품이 포함되어 있으며, 자산은 이미 감사가 완료되었습니다. 배심원단은 지난해 그가 우편 사기죄를 범했다고 판결했습니다.

미국 법무부에 따르면, 미국 텍사스주 남성 로버트 던랩(Robert Dunlap)은 암호화폐 사기를 계획하여 거의 1000명의 투자자로부터 2000만 달러 이상을 사취한 혐의로 연방 판사 라숀다 A. 헌트(LaShonda A. Hunt)로부터 23년의 징역형을 선고받았으며, 피해자에게 보상금을 지급해야 합니다.2018년부터 2023년 사이에 던랩은 암호화폐 회사를 운영한다고 주장하며 "Meta-1 Coin Trust"를 통해 "Meta-1 Coin"이라는 가짜 디지털 자산을 판매했습니다. 그는 잠재적 및 실제 투자자들에게 이 토큰이 10억 달러에 달하는 예술품과 440억 달러의 금으로 뒷받침된다고 주장하는 여러 허위 진술을 퍼뜨렸으며, 회계법인이 금의 가치를 감사하고 인증했다고 거짓말했습니다. 이른바 예술 컬렉션은 피카소, 달리, 반 고흐 등 유명 예술가의 작품을 포함한다고 주장했습니다. 던랩은 실제로 위의 금이나 예술품을 보유하고 있지 않다는 사실을 숨기기 위해 일련의 법적 문서를 위조했습니다.

시장 소식에 따르면, Solana 생태계 애플리케이션 Believe의 창립자 Pasternak이 암호화폐 루그 풀 사기에 연루된 혐의로 뉴욕 법원에서 기소되었습니다.이 사건은 Solana 퍼블릭 체인 생태계와 관련이 있으며, 수백만 달러의 손실과 관련이 있는 것으로 의심됩니다. Pasternak은 Believe 프로젝트의 책임자로서 프로젝트를 이용해 사기 행위를 저질러 투자자들에게 중대한 경제적 손실을 초래한 혐의를 받고 있습니다. 현재 사건은 심리 중이며, 관련 세부 사항은 아직 완전히 공개되지 않았습니다.

미국 법무부(DOJ)는 Tornado Cash 믹싱 프로토콜 공동 창립자 Roman Storm의 최근 형사 기소 철회 요청에 대해 명확한 반대를 표명하며, 대법원의 최근 판결이 이 사건과 무관하며 기소 철회의 이유가 되어서는 안 된다고 밝혔습니다.Storm의 변호사는 이전에 법원에 대법원의 새로운 판결(저작권 침해와 관련된 민사 사건)을 인용하여 기소 철회 동의를 지지할 계획이라고 제출했습니다. 그러나 미국 검찰은 연방 판사에게 보낸 편지에서 해당 판결이 현재의 형사 기소와 완전히 다른 상황과 산업을 다루고 있으므로 본 사건의 처리에 영향을 미쳐서는 안 된다고 지적했습니다.이 법적 전투는 트럼프 정부가 암호화 분야를 대하는 모순된 입장을 반영합니다. 한편으로는 미국 정부가 암호화에 대해 상대적으로 지지하는 정책 경향을 보이는 반면, 다른 한편으로는 일부 암호화 프로젝트 개발자에 대한 형사 책임을 추궁하고 있습니다. 현재 상황에 따르면, Storm은 여전히 재심에 직면할 가능성이 있으며, 사건은 다시 법원 심리 단계로 들어갈 것으로 보입니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 검찰은 4개의 암호화폐 시장 조성자와 관련된 10명의 외국인에 대해 소송을 제기했으며, 3명의 고위 임원이 싱가포르에서 미국으로 송환되어 이번 주 월요일 캘리포니아주 오클랜드 연방 법원에 출두했습니다.출두한 3명의 피고는 Vortex CEO Gleb Gora, Contrarian CEO Manu Singh 및 Contrarian 직원 Vasu Sharma로, 이들은 2025년 10월 싱가포르에서 체포된 후 미국으로 송환되었습니다.관련된 회사는 Gotbit, Vortex, Antier 및 Contrarian이며, 관련 행위는 2018년으로 거슬러 올라갑니다. 미국 법무부(DOJ)는 위의 회사들이 시세 조작 거래, 매칭 주문 및 계획된 거래 등의 수단을 통해 허위 거래량을 생성하고, 토큰 가격을 인위적으로 끌어올리며, 유동성 호황의 허상을 조성하고, 내부자가 물량을 던지기 전에 소액 투자자를 유인했다고 주장하고 있습니다.

미국 법무부 북가주 검찰청은 10명의 암호화폐 시장 조성 기관의 고위 임원 및 직원들이 세탁 거래를 통해 토큰 거래량과 가격을 인위적으로 높인 혐의로 기소되었다고 발표했다. 여기에는 Gotbit, Vortex, Antier 및 Contrarian이 포함된다.그중 3명의 피고는 싱가포르에서 미국으로 송환되었고, 2명은 유죄를 인정하고 형을 선고받았다. FBI와 국세청 범죄 조사 부서는 잠복 작전 중에 심지어 여러 개의 암호화폐를 자체적으로 생성하여 업계 내 불법 거래량 조작 및 가격 조작 행위를 조사했다. 현재 100만 달러 이상의 암호 자산이 압수되었다.

미국 뉴욕 남부 지검은 메릴랜드주 남성 조나단 스팔레타(36세)에 대해 소송을 제기하며, 그가 2021년 두 차례에 걸쳐 탈중앙화 거래소 우라늄 파이낸스를 해킹했다고 주장했다. 검찰에 따르면, 스팔레타는 먼저 사기성 스마트 계약 거래를 통해 약 140만 달러를 탈취한 후, 몇 주 후 계약의 취약점을 이용해 5,330만 달러를 다시 빼앗아 해당 거래소가 자금 고갈로 인해 강제로 폐쇄되게 만들었다.탈취된 자금은 이후 세탁에 사용되었고, 수백만 달러의 희귀 포켓몬 및 매직 카드, 그리고 아폴로 달 착륙 임무와 함께 달 표면에 도착했던 라이트 형제 비행기의 원래 직물 조각과 같은 수집품을 구매하는 데 사용되었다. 스팔레타는 컴퓨터 사기(최대 10년) 및 자금 세탁(최대 20년) 두 가지 혐의에 직면해 있으며, 총 최대 형량은 30년에 달한다. 미국 당국은 이전에 2025년 2월에 그 중 3,100만 달러의 암호 자산을 회수했다.

그리스와이어에 따르면, 워싱턴주 총검사 닉 브라운이 예측 시장 플랫폼 칼시를 상대로 민사 소송을 제기했으며, 이 플랫폼이 스포츠 베팅, 선거 및 전쟁과 같은 사건에 대한 베팅 서비스를 제공함으로써 주의 베팅 및 소비자 보호 법률을 위반했다고 주장하고 있다. 이 소송은 킹 카운티 고등법원에 제출되었으며, 칼시의 지역 운영 금지, 주민 손실 자금 회수 및 민사 벌금 부과를 요구하고 있다. 칼시 광고에서는 사용자가 지역 법률을 우회하여 NFL 베팅에 참여할 수 있다고 암시하여 "위반 사실을 알고 있었다"고 보여준다.그러나 칼시 측은 자신들이 연방 규제를 받는 준수 거래 플랫폼이라고 응답하며, 전쟁 관련 시장을 제공하지 않았다고 부인하고 법적 측면에서 승소할 자신이 있다고 밝혔다. 이 회사는 최근 또 다른 규제 조치에 직면하고 있으며, 현재 20건 이상의 민사 소송에 연루되어 있다. 이전에 애리조나주 검찰이 그에 대해 형사 고발을 한 바 있으며, 이는 예측 시장을 대상으로 한 최초의 형사 사건으로 여겨진다.

시장 소식에 따르면, 베트남 공안부는 암호화 플랫폼 ONUS와 관련된 여러 명의 용의자를 체포했으며, 이들은 Onus 플랫폼을 통해 VNDC, ONUS, HNG 등의 토큰을 발행하고 홍보하며, 허위 광고 및 협동 거래를 이용해 수요와 가격을 조작하여 투자자의 자금을 불법적으로 차지한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 이 범죄 집단이 관련 토큰 시장에 대해 고도로 집중된 통제를 실시했으며, 자금 모집 규모가 수십억 달러에 달하지만 구체적인 손실은 공개하지 않았다고 밝혔습니다. 지목된 용의자에는 ONUS Pro 싱가포르 모회사 XPLOR와 관련된 Vuong Le Vinh Nhan, ONUS 거래소 기술 관리자 Tran Quang Chien, 그리고 HanaGold Jewelry JSC 책임자 Ngo Thi Thao가 포함됩니다. 베트남 경찰의 이번 작전은 여러 지역에서 진행되었으며, 140명 이상의 사람을 소환하고 관련 증거를 압수했습니다. ONUS 및 그 모회사 Vemanti는 사건에 대한 자세한 설명을 아직 발표하지 않았습니다.

코인텔레그래프(CoinTelegraph)에 따르면, 베트남 공안부는 최근 암호화 플랫폼 ONUS와 관련된 여러 명의 관련자를 체포했으며, 이들은 허위 광고, 주문 조작 및 인위적인 토큰 가격 조정 등의 수단을 통해 투자자들에게 VNDC, ONUS, HNG 등의 토큰 구매를 유도한 혐의를 받고 있으며, 관련 금액은 수십억 달러에 달하는 것으로 전해졌다.체포된 인물에는 ONUS Pro 모회사 XPLOR의 관련자 Vuong Le Vinh Nhan, 플랫폼 기술 관리자 Tran Quang Chien, 그리고 HanaGold Jewelry JSC의 이사 Ngo Thi Thao가 포함되어 있다. 이번 조사는 여러 도시를 아우르며, 경찰은 140명 이상의 인원을 소환해 조사에 협조하도록 하고 관련 증거를 압수했다. 현재 ONUS 플랫폼은 이 사건에 대해 공식적인 응답을 하지 않았다.

이스라엘 타임스 보도에 따르면, 텔아비브의 한 법원이 목요일에 이스라엘 공군 예비역이 기밀 정보를 이용해 Polymarket에서 지난해 이스라엘과 이란의 전쟁에 대해 거래하여 이익을 얻었다고 밝혔습니다.피고는 공군 소령이었으며, 지난달 그의 공범과 함께 중범죄 및 뇌물 수수와 사법 공정 방해 혐의로 기소되었습니다. 그들은 이스라엘이 2025년 6월에 시작한 12일 전쟁의 첫 공습 시점에 대해 거래를 했다는 의혹을 받고 있습니다. 당국은 용의자의 신원이나 구체적인 거래 내용을 공개하지 않았으며, 이 사건은 처음에 법원의 금지 명령으로 보호받았으나, 목요일 저녁 여러 히브리어 매체의 신청 후 일부 금지 명령이 해제되어 사건 세부 사항이 공개되었지만 피고의 이름은 여전히 공개되지 않았습니다.두 사람은 지난해 6월 성공적으로 예측한 후 총 162,663 달러를 얻었으며, 이 돈을 나누기로 합의했습니다. 지난달, 검찰은 텔아비브 지방법원에서 두 사람에 대한 소송을 제기하고 법적 절차가 끝날 때까지 그들을 구금할 것을 요청했습니다.

시장 소식에 따르면, 미국 연방 판사가 엔비디아와 그 CEO인 황仁勋에 대한 증권 사기 집단 소송 인증을 승인했습니다.투자자들은 엔비디아가 2017년부터 2018년 사이에 게임 GPU 수익 중 암호화 채굴과 관련된 실제 규모를 은폐했다고 주장하고 있으며, 회사 내부 이메일에서는 고위 경영진이 엔비디아 주식이 "관련 진술로 인해 높은 수준을 유지하고 있다"고 생각했던 것으로 나타났습니다. 2018년 11월, 엔비디아가 암호화 관련 판매 감소를 공개한 후, 주가는 이틀 거래일 내에 약 28.5% 하락했습니다.미국 증권 거래 위원회는 2022년 엔비디아가 암호화 채굴이 사업에 미치는 영향을 공개하지 않은 이유로 550만 달러의 벌금을 부과했습니다. 이 사건은 2018년에 처음 제기되었고, 2021년에 기각된 후 항소에 성공했으며, 대법원이 엔비디아의 항소를 기각한 후 현재 집단 소송으로 계속 진행되고 있습니다. 집단 소송은 2017년 8월 10일부터 2018년 11월 15일 사이에 엔비디아 주식을 구매한 투자자를 포함하며, 사건 회의는 4월 21일에 개최될 예정입니다.

이스라엘 타임스에 따르면, 26세의 이스라엘 '철옹' 방어 시스템 예비군 라즈 코헨이 이란 특공대에게 민감한 군사 기밀을 누설한 혐의를 받고 있으며, 약 1,000달러의 암호화폐를 보수로 받았다고 합니다. 그는 종신형 또는 사형에 처해질 수 있습니다.조사에 따르면, 그는 몇 달 동안 이란 정보 요원에게 '철옹' 공중 방어 시스템의 운영 세부 사항, 공군 기지 위치 및 이스라엘 관료 명단을 누설했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, OpenAI CEO Sam Altman의 여동생이 제기한 성폭행 혐의에 대한 소송이 기각되었다. 미국 미주리주 연방 지방법원 판사 Zachary Bluestone은 금요일, 관련 혐의가 발생한 시점이 너무 오래되어 소송 시효를 초과했기 때문에 이 소송이 기각되었다고 판결했다. 그러나 판사는 Ann Altman이 기소장을 수정하고 재제출할 수 있다고 밝혔다.그의 변호사 Ryan Mahoney는 "법원의 판결은 절차적 문제에만 관련이 있으며, 혐의 자체의 실질적인 내용에는 영향을 미치지 않는다"고 말했다. 그는 법원이 당사자에게 수정된 기소장을 제출할 수 있도록 허용했으며, 팀이 가능한 한 빨리 이를 완료하고 계획대로 증거 개시를 계속 진행할 것이라고 덧붙였다. Sam Altman의 법률 대리인은 이에 대한 논평을 거부했다.

미국 뉴욕 남부 지방법원 웹사이트에 따르면, 미국 암호화폐 거래소 Gemini Space Station, Inc. (Gemini) 및 그 창립자 Tyler Winklevoss, Cameron Winklevoss 등 고위 경영진이 증권 집단 소송에 직면했습니다. 소송은 Gemini가 2025년 9월 12일의 최초 공개 모집(IPO) 관련 문서에서 중대한 오해의 소지가 있는 진술을 했으며, 핵심 암호화 거래 플랫폼 사업에서 예측 시장 중심의 "Gemini 2.0" 모델로 전환할 계획을 공개하지 않았다고 주장합니다.소송 문서에서는 Gemini가 IPO 이후 2026년 2월에 25%의 인력을 감축하고 영국, 유럽연합 및 호주 시장에서 철수한다고 발표했다고 지적했습니다. 또한, 회사의 최고 재무 책임자 Dan Chen, 최고 운영 책임자 Marshall Beard 및 최고 법률 책임자 Tyler Meade가 최근에 퇴사했습니다. Bitget 시세 데이터에 따르면, Gemini 주가는 현재 6.3달러로, 28달러의 발행가에서 77.5% 하락하여 투자자들이 큰 손실을 입었습니다.

로스앤젤레스 코리아타운 주민 브루스 최(34세)는 화요일 샌프란시스코 국제공항에서 체포되어 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.연방 검찰은 그가 허위 회사 "Premier Republic"의 이름으로 사기성 경제 피해 재난 대출 신청서를 제출하여 약 200만 달러의 코로나19 팬데믹 비즈니스 구호 대출을 사취한 후, 자금을 암호화폐 거래소 Kraken의 계좌로 이체하여 암호화폐를 구매했다고 주장했습니다. 조사 중 검찰은 거의 40개의 BTC 및 기타 암호화폐를 압수했습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 각 전신 사기 혐의는 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁 혐의는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

블룸버그에 따르면, 한 남성이 이혼 후 전 아내가 그의 지갑에서 2,323개의 비트코인을 훔쳐서 그가 접근할 수 없는 곳으로 옮겼다고 주장하고 있으며, 관련 자산 가치는 최대 1억 8천만 파운드(약 2억 3천8백만 달러)에 달합니다. 원고 핑 파이 유엔은 이 사건에 대해 런던 법원에서 전 아내 펀 융 리를 상대로 소송을 제기했습니다.런던 법원의 판결 문서에 따르면, 이 사건이 소송이 시작된 이후, 관련 비트코인의 가치는 최대 1억 8천만 파운드에 달했습니다.

예측 시장 플랫폼 Kalshi의 CEO Tarek Mansour는 "애리조나 주 검찰총장 Kris Mayes가 Kalshi에 대해 형사 소송을 제기한 사건"에 대해 다음과 같이 응답했습니다. "애리조나 주 검찰총장의 주장은 근거가 없으며 명백히 권한을 초과한 행위입니다. 만약 그들이 Kalshi에 대해 이러한 형사 고발을 할 수 있다면, 시카고 상품 거래소(CME)와 나스닥(Nasdaq)의 전통적인 파생상품, 즉 옵션 거래, 금리 스왑 및 곡물 선물 등에 대해서도 동일한 소송을 제기할 수 있습니다. 우리는 지난주에 애리조나 주를 상대로 연방 법원에 소송을 제기했습니다.그러나 주 검찰총장은 연방 법원이 사건을 실질적으로 심리하도록 하지 않고, 오히려 주 법원에 허위 주장을 제기하여 정당한 사법 절차를 우회하려고 시도하고 있습니다. 우리는 두려워하지 않을 것이며, 계속해서 발전해 나갈 것입니다."ChainCatcher의 이전 보도에 따르면, 미국 애리조나 주 검찰총장 Kris Mayes가 Kalshi에 대해 형사 소송을 제기했으며, 고발 내용에는 "Kalshi가 스스로를 '예측 시장'이라고 자칭할 수 있지만, 실제로는 불법 도박 활동을 운영하고 있으며 애리조나 주 선거에 대한 베팅을 받고 있는데, 이 두 가지 행위는 모두 애리조나 주 법률을 위반합니다. 어떤 회사도 어떤 법률을 준수할지를 스스로 결정할 권리가 없습니다."라고 명시되어 있습니다.

미국 캘리포니아 중부 연방 검찰청의 발표에 따르면, 전 로스앤젤레스 카운티 경찰국 부국장 마이클 데이비드 코버그가 암호화폐 사기범 아담 이자와 함께 협력하여 강탈 및 허위 체포를 실행한 혐의로 63개월의 연방 감옥형과 12만 7천 달러의 배상금을 선고받았다.코버그는 이자의 사업 파트너이자 고문으로서 월급이 최소 2만 달러였다. 2021년 10월, 코버그는 한 피해자를 이자의 집으로 데려가는 데 참여했으며, 이자는 총을 들고 위협했고, 코버그는 재직 중인 법 집행관으로서 피해자를 심문하여 피해자가 이자 계좌로 12만 7천 달러를 송금하도록 강요했다. 2021년 9월, 코버그는 이자 등과 공모하여 다른 피해자를 마이애미에서 로스앤젤레스로 유인하고, 위조된 교통 차단 및 불법 마약 소지 혐의로 체포했다.코버그는 2025년 9월 공모 강탈 및 공모 시민 권리 침해 두 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이자는 2024년 9월부터 연방 구금 중이며, 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하고 형량을 기다리고 있다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 일드프랑스 지역 경찰은 두 명의 청소년(15세 및 17세)과 한 명의 35세 남성을 체포했으며, 이들은 3월 10일 일드프랑스 지역에서 암호화폐 소지자를 대상으로 한 두 건의 무장 납치 사건에 연루된 혐의를 받고 있습니다.보도에 따르면, 첫 번째 사건은 파리 남부 교외 에손주에서 발생했으며, 용의자는 마스크를 착용하고 소형 폭발 장치를 소지한 채 한 암호화폐 소지자의 주택에 침입하려 했으나 실패했습니다. 약 30분 후, 또 다른 사건이 세느-마른주에서 발생했으며, 용의자는 한 여성 암호화폐 소지자의 집에 성공적으로 침입하여 가족을 납치하고 보석을 훔쳤으며, 암호 자산을 동시에 탈취했는지는 아직 공개되지 않았습니다.경찰은 이후 용의자의 차량을 추적하여 약 100명의 무장 특수 경찰과 두 대의 경찰 헬리콥터를 동원해 추격을 시작했으며, 약 6시간 후 차량을 차단하고 차량 내에서 도난당한 보석을 발견했습니다. 검찰은 이들 세 사람에 대해 강요, 조직 범죄, 무장 강도, 재산 파손 및 납치 등의 혐의로 기소했습니다. 현재 17세 용의자와 35세 남성은 구금되어 있으며, 15세 용의자는 사법 감독 하에 있으며, 검찰은 이에 대해 항소를 제기했습니다.