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폭스 뉴스에 따르면, 미국 연방수사국(FBI)은 두바이, 중국 및 태국의 법 집행 기관과 협력하여 대규모 국제 합동 법 집행 작전을 실시하였으며, 최소 9개의 해외 암호화폐 사기 센터를 성공적으로 파괴하고 276명의 범죄 용의자를 체포하였으며, 관련 금액은 수백만 달러에 달합니다.이번 작전에서 미국 샌디에이고 연방 법원은 6명의 범죄 용의자에 대해 연방 통신 사기 및 자금 세탁 혐의를 제기하였으며, 관련 인물에는 미얀마와 인도네시아 국적의 인원이 포함되어 있습니다. 이들이 운영하는 사기 조직은 "Sanduo Group" 및 "Giant Company" 등의 명의로 활동하였습니다. 두바이 경찰은 275명의 용의자를 체포하였고, 태국 왕립 경찰은 추가로 1명의 도주자를 체포하였습니다.위의 사기 네트워크는 "살아있는 돼지" 수법을 사용하여, 허위의 우정 또는 연애 관계를 통해 피해자의 신뢰를 얻고, 이를 유도하여 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 자금을 이체하게 한 후, 자금을 세탁하여 범죄 계좌로 이전하였습니다.이번 작전은 트럼프가 2026년 3월 6일에 서명한 행정 명령의 방향과 일치하며, 미국 시민을 착취하는 해외 범죄 네트워크를 타격하는 것을 목표로 하고 있습니다. FBI의 "Operation Level Up" 특별 작전은 약 9,000명의 피해자에게 통보하였으며, 총 5억 6,200만 달러의 손실을 미국 시민에게 회복시켰습니다. FBI는 피해자들에게 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)를 통해 신고할 것을 촉구하고 있습니다.

Arkham 모니터링에 따르면, Kyber Network 해커가 도난당한 자금을 Tornado Cash로 이동하고 있습니다.이 해커 Andean Medjedovic는 2023년 말 KyberSwap에서 4,880만 달러를 훔쳤으며, 이전에 Indexed Finance를 공격하여 1,650만 달러를 훔쳤습니다. 그는 2025년에 FBI에 의해 기소되었습니다.

미국 법무부에 따르면, 캘리포니아주 뉴포트 비치의 22세 남성 에반 탕그먼은 주간 사회 공학 범죄 그룹에 참여하여 최소 350만 달러를 세탁하는 데 도움을 주었고, 현지 시간으로 미국 워싱턴 D.C. 연방 법원에서 70개월의 징역형과 3년의 감독 하에 석방을 선고받았다.이 범죄 그룹은 2023년 10월부터 운영되었으며, 해킹, 사회 공학 등의 수단을 통해 2억 6300만 달러 이상의 암호화폐를 탈취하였다. 구성원들은 대부분 미성년자 또는 20세 이하의 실업 청년들로, 온라인 게임 플랫폼에서 시작되었다. 탕그먼은 도난당한 암호화폐를 법정 화폐로 환전하고, 그룹 구성원들을 위해 로스앤젤레스, 마이애미 등지에서 고급 주택을 임대하는 일을 맡았으며, 본인도 벤틀리, 람보르기니 등의 고급 차량을 보상으로 받았다. 사건 발생 후, 탕그먼은 동료에게 디지털 장비를 파괴하여 증거를 없애도록 지시하였다. 이 사건은 FBI 워싱턴 및 로스앤젤레스, 마이애미 지부와 IRS 형사 조사 부서가 공동으로 수사하고 있으며, 현재 9명의 관련자가 유죄를 인정하였다.

FBI가 발표한 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 암호화폐 관련 사기 손실이 기록적인 113.66억 달러에 달하며, 2024년 대비 22% 증가했습니다. 접수된 181,565건의 관련 불만 중 60세 이상의 노인 집단이 보고한 손실은 44억 달러로, 총 손실 금액의 거의 40%를 차지합니다.암호화폐 투자 사기는 여전히 주요 손실 원천으로, 관련 금액은 72억 달러에 달합니다. 암호화폐 ATM 및 셀프 서비스 단말기 사기 사건의 손실액은 3.89억 달러로, 전년 대비 58% 증가했습니다. 또한, AI와 관련된 불만은 22,364건에 달하며, 손실 금액은 8.93억 달러로, 그 중 약 6.587억 달러가 암호화폐와 관련이 있습니다. 지역별 통계에서 캘리포니아주는 20.99억 달러의 암호화폐 관련 손실로 1위를 차지하고 있습니다.

시장 소식에 따르면, 개인 정보 보호 기능으로 유명한 비트코인 지갑 Samourai Wallet의 도메인이 미국 연방 수사국에 의해 압수된 후, 현재 사기꾼에 의해 통제되고 있으며, 피싱 웹사이트를 호스팅하여 비트코인을 훔치고 있습니다.도메인 기록에 따르면, 해당 웹사이트는 개인 정보 보호 서비스를 통해 등록되었으며, 현재 소유자의 신원은 불명입니다. 여러 명의 X 플랫폼 사용자가 도메인 등록업체 NameCheap에 이 피싱 웹사이트를 차단해 달라고 신고했지만, 아직 응답을 받지 못했습니다.

Solid Intel에 따르면, FBI는 태국 경찰과 협력하여 미국인을 대상으로 한 사기 단속 작전에서 약 8,000대의 휴대폰을 압수하고 약 5.8억 달러의 암호화폐 자산을 동결했습니다.

미국 연방수사국(FBI)은 트론(Tron) 네트워크에서 FBI를 사칭한 가짜 토큰이 등장했다고 경고하며, 사용자에게 경계를 강화할 것을 촉구했습니다.FBI 뉴욕 지부는 소셜 미디어에서 사용자가 지갑에서 FBI에서 온 것으로 주장하는 토큰을 받으면 주의해야 하며, 관련 웹사이트에 개인 신원 정보를 제공하지 말 것을 권장했습니다. 공개된 정보에 따르면, 이러한 사기는 일반적으로 TRC-20 토큰 표준을 기반으로 운영되며, 공격자는 사용자 지갑에 이른바 "FBI 토큰"을 전송하고 자금세탁 방지(AML) 규정을 위반했다는 이유로 자산을 동결하겠다고 위협하여 사용자가 민감한 정보를 제출하도록 유도하여 피싱 공격을 수행합니다. FBI는 또한 사용자가 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)를 통해 관련 의심 활동을 신고할 것을 권장했습니다. 현재 몇 명의 사용자가 영향을 받았는지는 불분명합니다.

美国 방송사 뉴스에 따르면, 연방 수사국(FBI)은 캘리포니아 경찰에 이란이 서부 해안에 공격적인 드론 공격을 감행할 가능성이 있다고 경고했습니다. 미국 캘리포니아 주지사 개빈 뉴섬은 기자 회견에서 캘리포니아가 드론 공격의 잠재적 위험에 직면할 수 있다는 사실을 알고 있다고 밝혔습니다.

涉美国政府 4000 万美元加密资产失窃案嫌疑人 John Daghita 已被 FBI 逮捕。"链上侦探"ZachXBT 此前发文披露，John Daghita 是 CMDSS 公司首席执行官的儿子，而 CMDSS 公司曾获得美国政府的合同，负责处理查获的加密货币。据 ZachXBT 称，其于 2026 年 1 月曝光 John 利用其父亲公司 CMDSS（持有 USMS 合同）的访问权限，从美国法警署（USMS）管理的钱包中转走相关资产。其后 John 曾在 Telegram 频道多次嘲讽 ZachXBT，并向其公开钱包地址发起"dust attack"，转入部分涉案资金。

据 Cointelegraph 报道，FBI、Europol 及 14 国执法机构于 3 月 3-4 日联合行动，成功关闭网络犯罪论坛 LeakBase。该论坛拥有超 14.2 万会员，曾作为黑客买卖被盗数据和网络犯罪工具的平台。执法部门已查封用户账户、帖子、信用详情、私人信息及 IP 日志作为证据，并在多国执行搜查令和逮捕行动。值得注意的是，LeakBase 的前身 Raidforums 在 2022 年被关闭时，曾托管包含约 27.2 万条加密钱包公司 Ledger 用户个人信息的泄露数据。近年来，加密行业数据泄露事件持续增加，包括 Coinbase 内部系统被黑客入侵等安全事件。

TMZ에 따르면, 84세의 Nancy Guthrie는 2월 1일 애리조나주 투손 자택에서 납치되었으며, 현장에는 혈흔이 남아 있었다. 납치범은 TMZ와 지역 두 개 방송사에 600만 달러 비트코인 몸값을 요구하는 협박 편지를 보냈다.법 집행 기관은 2월 10일 용의자 영상을 공개했으며, 스키 마스크를 쓴 남성이 총을 허리에 차고 현관 카메라를 조작하는 모습이 담겨 있다. 조사 결과, 납치범은 투손 지역 출신일 가능성이 있으며, 활동 범위는 투손에서 700마일 반경 내에 있을 것으로 보인다.최신 진전은 협박 편지에 지정된 비트코인 계좌에서 처음으로 활동이 포착된 것이다. 두 번의 몸값 기한이 지났음에도 불구하고, "TODAY" 진행자 Savannah Guthrie는 여전히 납치범과 연락을 시도하고 있으며 몸값을 지불할 의사가 있다. Nancy는 심장 박동기와 일상 약물이 필요하며, FBI는 단서를 찾기 위해 5만 달러의 보상을 제공하고 있다.

据 Coindesk 报道，曾是奥运单板滑雪运动员的 Ryan Wedding，被美国当局指控利用加密货币进行毒品交易，目前已从墨西哥被捕并引渡回美国。미국 당국은 금요일 캐나다 출신의 전 스노보드 선수인 Ryan Wedding을 체포하고, 암호화폐 네트워크를 이용해 범죄 수익을 이전하고 세탁한 혐의를 받고 있는 마약 밀매업자를 검거했습니다. Ryan Wedding은 코카인 밀매 및 살인 혐의로 FBI의 10대 수배자 명단에 올라 있었습니다. FBI에 따르면, Ryan Wedding은 시날로아 마약 밀매 조직과 연관이 있으며, 11월에는 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소의 제재를 받았습니다.

미국 연방 수사국(FBI), 멕시코시티에서 전 올림픽 스노보드 선수 라이언 웨딩 체포미국 측은 그가 다국적 마약 범죄 조직을 조작하고 암호화폐 및 스테이블코인을 대량으로 사용하여 마약 자금을 정산하고 세탁했다고 주장하고 있습니다.FBI 국장 카쉬 파텔은 웨딩이 미국으로 송환되어 코카인 밀매 및 살인을 포함한 여러 혐의에 직면할 것이라고 밝혔습니다. 웨딩은 2025년부터 FBI의 10대 수배자 명단에 올라 있으며, 현상금은 최대 1,500만 달러에 달합니다. 미국 검찰은 이 범죄 네트워크가 멕시코 시날로아 마약 밀매 조직과 협력하여 수백 킬로그램의 코카인을 콜롬비아에서 멕시코와 캘리포니아를 거쳐 미국 및 캐나다로 운반했다고 전했습니다.미국 재무부는 이전에 이 조직이 비트코인, 이더리움, 트론, 솔라나, BNB 체인 등 여러 블록체인을 통해 자금을 흐르게 하였으며, 스테이블코인 결제가 포함되어 있고 다중 체인 세탁 특성을 보인다고 지적했습니다. 2024년, 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 웨딩 및 그의 관련 인물과 페이퍼 컴퍼니에 대해 제재를 시행하고 여러 개의 암호화 주소를 동결했습니다. 검찰은 또한 그가 밀매인을 살해하도록 지시하고 마약 거래와 관련된 여러 폭력 보복 행동을 계획했다고 주장했습니다.

据 CNBC 报道，根据美国联邦调查局（FBI）数据，加密货币 ATM 诈骗造成的损失高达 2.4 亿美元，约为 2024 年类似诈骗案件数量的两倍。华盛顿州斯波坎市全面禁止加密 ATM，成为美国最大城市级禁令。미국 여러 주는 규제를 강화하거나 제한 조치를 논의하고 있으며, 애리조나, 아칸소, 버몬트, 미네소타주 세인트폴시도 스포캔의 전면 금지를 따르는 것을 고려하고 있습니다. 전 세계 80%의 암호화폐 ATM은 미국에 위치하고 있습니다.

据市场消息，美国司法部透露，联邦调查局（FBI）已联合欧洲执法机构捣毁一个主要为网络犯罪分子提供加密货币套现服务的跨国洗钱平台。该平台名为 E-Note，由一名俄罗斯公民运营，自 2017 年以来经手了超过 7000 万美元的非法资金，其中包括从美国受害者处勒索或窃取的资产。美国密歇根东区检察官办公室公布了对 39 岁俄罗斯公民 Mykhalio Petrovich Chudnovets 的起诉，指控其共谋洗钱。据称，自 2010 年起，该嫌疑人通过其控制的 E-Note 支付处理服务，协助网络犯罪团伙跨境转移犯罪所得并将加密货币兑换成现金。执法机构已查获其服务器、移动应用及相关域名。若罪名成立，其最高面临 20 年监禁。

据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸"太昌诈骗园区"运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。

据 Cointelegraph 报道，由于一笔 "格式错误" 的委托交易，Cardano 网络发生暂时性链分裂。这类委托交易是指将 ADA 委托给质押池的交易，虽然在协议层面有效，但可能导致代码故障，从而影响网络功能。根据 Cardano 生态系统组织 Intersect 发布的事件报告，这笔 "格式错误" 的交易利用了 Cardano 区块链底层软件库中的一个旧代码漏洞，导致节点在处理交易方式上存在分歧，最终造成网络分裂。此次漏洞是由一位名为 Homer J 的 ADA 质押池运营商造成的，他使用 AI 生成的代码推动了交易，并已承认对造成网络分裂负有责任。质押池运营商被要求下载最新版本的节点软件以修复问题，并将分裂的链重新整合为一条完整的区块链。这次暂时的分裂在 Cardano 社区内部引发辩论，部分人认为 Homer J 的行为有助于暴露关键漏洞，而另一些人，如 Cardano 创始人 Charles Hoskinson，称其是对 Cardano 网络的攻击，FBI 已介入调查。而一位用户调侃称："没有人注意到 Cardano 的网络分区，因为没有人使用它。"

태국 관료들은 수요일에 푸켓에 숨어 있던 동유럽 사이버 범죄자로부터 43.2만 달러 이상의 도난당한 디지털 자산을 성공적으로 회수했다고 발표했습니다. 현지 언론에 따르면, 태국 사이버 범죄 수사국(CCIB)을 이끄는 수라폰 프렘풋 중장은 "293 작전"이 성공적으로 압수하여 태국 피해자에게 32만 달러 상당의 암호화폐를 반환했다고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 해당 해커는 악성 소프트웨어를 배포하여 피해자의 장치에 침투해 인증 키와 니모닉을 훔쳤으며, 이는 암호화 계정에 대한 주요 접근 증명입니다.

Cointelegraph는 X 플랫폼에 글을 올리며, 미국의 한 법원이 FBI가 3,400개의 BTC가 포함된 하드 드라이브를 삭제한 것에 대해 책임을 지지 않는다고 판결했다고 전했습니다. 이는 하드 드라이브 소유자가 나중에야 자신의 것임을 인정했기 때문입니다.이번 사건은 회수할 수 없는 암호화폐의 수를 증가시켰으며, 현재 최대 370만 개의 BTC(총 공급량의 약 18%)가 분실된 것으로 추정됩니다.

미국 항소 법원은 최근 FBI가 3400개 이상의 비트코인이 포함된 하드 드라이브를 삭제하는 데 책임이 없다고 판결했습니다. 이는 이미 유죄 판결을 받은 하드 드라이브 소유자가 정부에 자신이 보유한 토큰에 대해 알리지 않았기 때문입니다.이 사건의 주인공인 프레임은 이전에 신원 도용으로 복역했으며, 2022년 7월 출소 후 법원에 비트코인이 포함된 하드 드라이브의 반환을 요청했습니다. 그러나 FBI는 표준 절차에 따라 이를 삭제했으며, 프레임은 이 조치가 불법이라고 주장하며 항소했습니다. 판사는 결국 프레임이 너무 오랫동안 소송을 제기하지 않았고, 그의 주장이 일관성이 없으며 실제로 비트코인을 보유했는지 의문이라고 밝혔습니다. 프레임은 2019년 11월 유죄 협상에 따라 복역하기 전 "약 3500개의 비트코인을 보유하고 있다"고 주장했습니다. 그러나 수감 후 프레임은 주장을 변경했으며, 2020년 2월 정부에 제출한 재정 공개 보고서에는 그가 수천 달러의 비트코인만 보유하고 있다고 나와 있습니다. Glassnode 데이터에 따르면 약 146만 개의 BTC(총 공급량의 거의 7%)가 영구적으로 잃어버린 것으로 추정되며, Chainalysis는 2018년 보고서에서 영구적으로 잃어버린 비트코인이 최대 370만 개에 이를 수 있다고 밝혔습니다. 이는 총 공급량의 17.5%를 초과합니다.