加密货币公司

ChainCatcher 消息，法国最高市场监管机构警告加密货币公司，如果在 6 月底之前没有获得欧盟的运营许可证，它们可能会被列入黑名单并被起诉。 根据欧盟加密货币监管条例（MiCA），加密货币公司必须在 6 月 30 日前获得许可才能继续在欧盟运营。欧洲监管机构此前已警告，未获得许可的公司需要制定“有序的退出计划”。

ChainCatcher 消息，美国参议员沃伦要求美国证券交易委员会（SEC）调查美国总统特朗普家族的加密货币公司。

ChainCatcher 消息，据华尔街日报报道，Kraken 称其已获得美联储 Master Account 批准，成为首家获准接入美联储核心支付体系的加密公司，可直接使用 Fedwire 银行间支付系统。

ChainCatcher 消息，香港尖沙咀一加密货币交易平台发生盗窃案，一名 34 岁网络工程师涉嫌盗取约 20 名客户的 USDT（泰达币），总值约 267 万 USDT，折合约 2087 万港元，警方已将其拘捕。

ChainCatcher 消息，香港警方逮捕了一名加密货币交易平台员工，该员工涉嫌盗取约 20 名客户共计 267 万枚 USDT，价值约 2,087 万港元。被捕者为该公司一名 34 岁姓蔡的网络工程师，在公司工作 4 年，主要负责管理移动应用程序。公司自今年 1 月初开始接到客户报告资金丢失，经调查发现该员工曾登入公司数据库并查看相关客户账户。案发地点位于尖沙咀科学馆道康宏广场南座的一家提供加密货币交收平台的投资公司。目前案件已交由油尖警区刑事调查队第九队接手调查。

ChainCatcher 消息，新加坡加密货币公司 Penguin Securities 宣布完成约 28 亿日元（约 1,800 万美元）的融资，投资方包括 mint、东京理科大学投资管理公司等多家日本投资机构。 该公司由日本创业者倉富佑也、川辺健太郎和瀬戸口翔于 2023 年共同创立，已于 2025 年获得新加坡金融管理局 (MAS) 资本市场服务许可证。

ChainCatcher 消息，欧盟金融服务业委员玛丽亚·路易斯·阿尔布开克周二表示，欧盟希望能在 2027 年前开始实施其资本市场一体化一揽子改革方案，首次就该改革的时间表提供了指引。“我们应尽快推动这套方案的讨论和批准，理想情况下，如果能在 2027 年启动实施，那将非常理想。” 上周，欧盟委员会宣布计划将其市场监管机构欧洲证券与市场管理局（ESMA）赋予更大的监督和执法权，以作为整合碎片化资本市场的系列措施之一。 该提案仍需获得欧洲议会和欧盟理事会的批准，而部分成员国对此持强烈反对态度。集中监管权力将使重要的清算所、中央证券存管机构和交易平台纳入 ESMA 的管辖范围，加密货币公司也将受 ESMA 监管。欧盟还承诺在明年年底前对银行业监管规则进行全面审查，欧洲央行将于周四公布简化银行监管的提案，这些内容将纳入欧盟委员会的整体改革工作中。

ChainCatcher 消息，据市场消息，美国证交会（SEC）主席阿特金斯表示，加密货币公司创新豁免将于明年 1 月生效。

ChainCatcher 消息，据美国伊利诺伊州北区检方公告，芝加哥虚拟资产公司 Virtual Assets LLC（Crypto Dispensers 运营主体）创始人 Firas Isa 被联邦大陪审团起诉，指控其与共谋者利用加密货币 ATM 将至少 1,000 万美元的电信诈骗及毒品犯罪收益转换并转移至虚拟钱包，以掩盖资金来源。 Isa 及公司均被控一项洗钱共谋罪，最高可判 20 年监禁。目前二者已表示不认罪，案件将于 2026 年 1 月 30 日举行状态听证会。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，法国央行行长 Francois Villeroy de Galhau 建议，将加密货币行业企业的监管权移交给欧洲证券和市场管理局，以确保欧盟内部标准的统一实施。他还呼吁收紧欧洲数字资产规则框架。该框架显著的一点是允许加密货币公司向欧盟个别成员国申请牌照，并凭借这些牌照作为“通行证”，在整个 27 国集团内开展业务。Villeroy de Galhau 表示，这一框架将受益于对在欧盟内外发行同一稳定币的更严格监管，以减少在压力时期的套利风险。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，巴基斯坦近日向国际加密企业发出邀请，允许交易所和虚拟资产服务提供商（VASPs）申请在新联邦监管框架下的运营许可证。据悉，巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）要求申请公司必须已获得认可监管机构的许可证，如美国证券交易委员会（SEC）、英国金融行为监管局、欧盟 VASPs 框架、阿联酋虚拟资产监管局及新加坡金融管理局。

ChainCatcher 消息，韩国将把加密货币交易和经纪业务从禁止获得风险投资企业地位的行业名单中删除。韩国中小企业和创业部周二表示，内阁批准了《风险企业促进特别法实施令》的修订。这些修订将于 9 月 16 日生效，为加密货币相关公司获得风险投资公司认证铺平了道路，使其能够更好地获得资金和政府支持。 通过解除限制，韩国旨在将区块链和加密货币技术培育为更广泛的数字资产生态系统中的深度科技领域。韩国科技部长韩成淑表示：“这是确保符合全球趋势的未来增长引擎的一部分。我们将集中政策资源，确保风险资本顺利流入新兴产业，并助力其发展。”

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，本周英国财政部发布了当前反洗钱法规修订建议草案，对加密货币企业提出更严格的要求。金融行为监管局将对公司控制人实施范围更广的“适当人选”测试，取代现行的实益拥有人测试，以确保监管能够覆盖复杂的所有权结构，其他条款将把控制权变更通知的门槛从 25 % 降至 10 %，这意味着任何收购 10 % 及以上股权或具有重大影响力的各方，都必须通知英国金融行为监管局。英国财政部正就草案征集反馈意见，截止日期为 9 月 30 日，之后将于 2026 年初敲定法规，提交议会审议。

ChainCatcher 消息，据知情人士透露，纳斯达克正在加强对其交易所上市公司的审查，这些公司试图通过筹集资金购买和囤积加密货币来推高股价。该交易所的举措可能会减缓加密货币的繁荣，这种繁荣正将越来越多的奇特代币推向主流市场。纳斯达克是绝大多数加密货币股票交易的交易所，目前要求一些公司在发行新股购买股票之前必须获得股东批准。

ChainCatcher 消息，The ETF Store 总裁 Nate Geraci 在 X 平台发文表示，白宫正在准备一项行政命令，旨在惩罚那些歧视加密货币公司的银行。

ChainCatcher 消息，据金十数据援引彭博社报道，加纳计划对加密货币平台发放许可证，因为当局希望在规范这个西非国家数百万人使用的资产类别的同时，实现创收。 加纳央行行长表示，央行正在敲定一套监管框架，计划于 9 月提交议会审议。拟议中的法律将使该国能够充分利用加密货币，促进跨境贸易，吸引战略投资，并收集金融数据。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部指控纽约居民、俄罗斯籍男子 Iurii Gugnin 涉嫌通过其加密货币公司 Evita 将逾 5.3 亿美元资金从俄罗斯洗入美国金融体系。司法部称，Gugnin 在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间，主要通过稳定币 USDT 为包括受制裁俄国银行账户持有者在内的外国客户洗钱，并隐瞒资金来源，对银行与交易平台作出虚假陈述。 Gugnin 现年 38 岁，又名 Iurii Mashukov 和 George Goognin，担任 Evita Investments 与 Evita Pay 的创始人、总裁兼合规官。其被控包括电汇欺诈、银行欺诈、洗钱、合谋欺诈美国政府及违反《国际紧急经济权力法》等 22 项罪名，每项银行欺诈罪最高可判处 30 年监禁。 美国国家安全事务助理司法部长表示，被告将加密货币公司变为“肮脏资金的秘密管道”，协助受制裁俄方获取敏感美国产品。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，自 2026 年 1 月 1 日起，在英国运营的加密资产公司将被要求按照英国税务机构推出的一项新规，收集并报告详尽的用户和交易数据。 这一变更源于英国采纳了《加密资产报告框架》（简称 CARF）——一项旨在打击逃税、并使加密行业透明度与银行体系看齐的全球标准。 根据新规，加密平台必须识别每位用户，并记录其法定身份信息、住址以及纳税人识别号码。 此外，平台还需记录涉及英国用户或其他 CARF 参与国用户的每一笔交易，包括交易金额、资产类型、数量及转账性质等细节。 这些要求同样适用于为英国客户提供服务的海外公司。若报告信息有误或不完整，每位用户最高可被处以 300 英镑的罚款。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国最大加密货币交易所 Coinbase（股票代码 COIN）将正式纳入标普 500 指数，开创纯加密货币企业入选该基准指数的先河。消息公布后，Coinbase 股价在盘后交易中应声上涨 8%，报 226 美元，公司市值达 530 亿美元。 此次入选标志着加密货币行业获得主流金融市场认可，Coinbase 将取代 Discover Financial Services 在标普 500 中的位置。值得注意的是，尽管 2025 年第一季度营收环比下降 13%至 20 亿美元，但公司仍实现 5.27 亿美元净利润，展现出在加密货币市场波动中的盈利能力。