取證

ChainCatcher 消息，波蘭加密貨幣交易所 Zondacrypto 負責人 Przemysław Kral 據報面臨參與大規模欺詐的刑事指控，並已開始與波蘭檢方合作。據波蘭媒體 Onet 報導，Kral 正尋求以減刑換取證詞，證詞內容可能涉及 Zondacrypto 對右翼政治人物的資助。檢方估計 Zondacrypto 客戶損失至少達 24 億波蘭茲羅提（約 6.5 億美元）。調查人員稱，該交易所僅將部分客戶資金用於購買加密貨幣，其餘資金被轉入由 Zondacrypto 管理層控制的私人帳戶。Kral 自 4 月中旬公開披露 Zondacrypto 無法訪問一個持有約 4500 枚比特幣的冷錢包後，一直在 X 上保持沉默。他否認挪用資金，稱該錢包的私鑰本應由 Zonda 創始人兼前首席執行官 Sylwester Suszek 移交，而 Suszek 自 2022 年起下落不明。報導還稱，Zondacrypto 曾是波蘭 CPAC 會議的主要贊助商，該會議在總統選舉第二輪投票前舉行，最終由 Karol Nawrocki 勝出。該交易所最後一年在廣播電視台 Telewizja Republika 投入 3700 萬茲羅提廣告費，而 Kral 旗下公司還向與政客 Zbigniew Ziobro 和 Przemysław Wipler 相關的基金會付款。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，區塊鏈分析公司 Chainalysis 發布一項新的方法論提案，試圖為執法機構和調查人員建立統一的鏈上資金追蹤標準框架，用於識別地址集群並判斷其可能的控制關係。該提案以"本體論（ontology）"形式定義鏈上分析結構，核心在於將當前行業中缺乏統一標準的"cluster（地址聚類）"概念進行體系化拆解，劃分為錢包分段與功能角色，並通過兩層結構來描述鏈上關係：第一層定義交易圖譜結構，第二層評估推斷置信度。Chainalysis 表示，該框架旨在提升鏈上取證方法的可解釋性與法律適用性，並基於其在美國司法部相關案件中的實踐經驗進行設計驗證，包括對混幣服務 Bitcoin Fog 案件中的分析應用。該公司首席科學家 Jacob Illum 指出，該提案的目標是回答"在什麼證據基礎上可以認為這些地址屬於同一實體"，但同時強調鏈上分析本身無法直接識別最終用戶身份，仍需結合交易所等中心化實體的法律調查手段。Chainalysis 表示，該標準提案目前正向行業開放討論，希望推動鏈上分析方法在執法與合規領域形成更統一的技術規範。

ChainCatcher 消息，Coinbase CEO Brian Armstrong 在 X 平台發文表示，Coinbase 很自豪能夠與執法部門合作協助打擊犯罪。其調查團隊識別出一項正在進行的犯罪活動，並利用區塊鏈取證追蹤犯罪分子，最終推動 5 項定罪。

ChainCatcher 消息，"鏈上偵探" ZachXBT 在 X 平台指出，某些美國律所利用其調查工作和鏈上取證成果幫助黑客事件受害者提出法律索賠，但這種做法反而可能影響受害者拿到補償或恢復資金。在此前多起涉及 Lazarus Group 的黑客事件中，此類律所通常會在其鏈上資金追蹤或凍結完成後才介入，並提出與加密事件本身關聯較弱的後續法律行動，也曾在 Harmony、Bybit 等事件中採取類似策略進行"搭便車式索賠"。ZachXBT 還呼籲加密社區應該成立 DAO 來抵制此類行為。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，英國稅務海關總署正在探索採購區塊鏈取證軟體及調查支持服務，以加強對涉及數字資產的洗錢和稅務欺詐的打擊力度。本週發布的市場調研公告顯示，HMRC 擬採購許可及調查支持服務，涵蓋區塊鏈數據查詢、跨鏈交易追蹤、歸因分析、風險評分及數據可視化等功能。擬議合同總額約為 342 萬英鎊（約 460 萬美元），為期三年，並可延長至 2030 年 3 月。合同包括年度 55 個及 20 個軟體許可和相應調查支持工時，並提供調查員培訓。前經合組織顧問、Taxbit 全球政府解決方案主管 Colby Mangels 表示，此舉反映全球政府對數字資產合規基礎設施建設的重視，調查工作日益依賴跨鏈追蹤、取證分析和即時區塊鏈數據訪問，顯示英國致力於在加密合規與監管透明度方面發揮示範作用。

ChainCatcher 消息，俄羅斯烏法一名交通警察因盜取約 2000 萬盧布（約合數十萬美元）比特幣被判 7 年監禁。案件追溯至 2022 年，該警察在辦理案件時非法獲取兩名被拘人員手機訪問權限，通過消息應用與加密錢包轉走 BTC，並伴隨暴力取證行為。法院判處其普通監管監獄 7 年、賠償受害人約 2000 萬盧布，並剝奪其警銜。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Tether 宣布戰略投資區塊鏈取證公司 Crystal Intelligence，以打擊加密貨幣犯罪，具體投資金額暫未披露。隨著加密貨幣相關詐騙和欺詐行為的增多，Tether 致力於遏制其 USDT 穩定幣的非法使用。

ChainCatcher 消息，Safe 表示，Safe{Wallet} 團隊在過去的幾天裡一直與 Mandiant 合作，針對 Bybit 黑客攻擊事件進行全面的取證調查和安全審計。Safe 表示其團隊致力於透明度。Mandiant 初步報告結果將於下週公布。

ChainCatcher 消息，Bybit 聯合創始人兼首席執行官 Ben Zhou 在 X 平台發布由 Sygnia 和 Verichains 提供的黑客取證報告，其中披露惡意代碼於 UTC 時間 2 月 19 日 15:29:25 被部署，特別針對 Bybit 的以太坊多簽冷錢包。

ChainCatcher 消息，Bybit 官方發布聲明表示，安全團隊正與區塊鏈取證專家合作調查此事件，並歡迎具有區塊鏈分析和資金追回經驗的團隊協助追蹤資產。平台強調，其他冷錢包均安全無虞，所有客戶資金安全，平台運營未受影響。Bybit 承諾將保持透明，並儘快提供後續進展。

ChainCatcher 消息，EigenLayer 生態項目 eOracle 的創始人 Matan Sibon 就 CoinDesk 近期關於 Eigen Labs 的報導提出質疑。Matan 表示，上週 CoinDesk 的副主編 Sam Kessler 向他發出了採訪邀請，以完成一篇關於再質押技術的文章，但在採訪中 Sam 卻一直在把話題向"Eigen Labs 團隊是否曾向生態項目施壓，要求對方向他們空投代幣"上引導，儘管 Matan 多次給出否定回答，並表示以其個人對同生態項目的了解，Altlayer、Renzo、Ether.fi 等項目都不可能會有被"施壓"的感覺，但這些回覆並未出現在 CoinDesk 的報導中。Matan 補充表示，揭露利益衝突是一回事，指控某團隊濫用權力向生態中的其他項目施壓以"牟利"則是另一回事，CoinDesk 最好撤回報導或是提供證據。此前消息，CoinDesk 曾報導 Eigen Labs 員工將其錢包地址分發給生態項目方，通過空投形式"牟利"。EigenLayer 則回應表示，暫時沒有任何發現或證據表明 Eigen Labs 的任何員工向任何團隊施加壓力，以不當的方式使 Eigen Labs 公司實體或其員工受益。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Binance.US 在對美國證券交易委員會（SEC）的提交的回應中稱，美 SEC 要求交易所高管作證和進一步取證的動議 "過於繁瑣 "且 "隨心所欲"，該委員會尚未獲得客戶資金被不當挪用的證據。Binance.US 指出："即使 BAM 在加快取證期間已經提供了所有證據，SEC 仍然沒有證據支持其未經證實的指控，以證明投資者資產以某種方式被挪用。"此事中的所有證據，包括文件、聲明和宣誓作證的證詞都支持 BAM 的立場，即它擁有對其數字資產的保管和控制權"。

ChainCatcher 消息，幣安表示，因美 SEC 試圖無限制地調查其資產托管業務，要求其自 2022 年 11 月以來提供與客戶資產無關的大量通信內容等涉嫌"釣魚式調查"，已經在收到美 SEC 傳票和證據要求後向法院提出保護令動議，請求法院保護令來限制調查範圍，避免資源浪費和業務干擾。

ChainCatcher 消息，据 Fortune 報導，加密資產取證和網絡安全公司 CAT Labs 完成 430 萬美元融資，Castle Island Ventures、Brevan Howard Digital、CMT Digital、RW3 Ventures 和 Newark Venture Partners 參投。據悉，CAT Labs 創始人 Lilita Infante 曾在美國司法部擔任 10 年的特工，並創建了有史以來第一個專注於加密貨幣的聯邦特別工作組。其具體業務為幫助政府客戶從加密證據中恢復加密貨幣資產以及幫助私營部門防止加密資產被盜並保護其基礎架構。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，Web3 多鏈錢包 BitKeep 表示將在 BitKeep APP 內上線一個賠付申請頁面，本次事件的受損用戶可通過該頁面提交賠付地址、幣種等信息，目前正在緊急開發中。另外，BitKeep 稱團隊當前正在通過司法流程進行關鍵信息的取證，由於需要配合相關部門的調查，暫不方便對外公布更多信息。此前，BitKeep APK 7.2.9 安裝包被黑客劫持替換，因此部分用戶使用到了已被黑客植入代碼的應用包以致私鑰泄漏。BitKeep CEO Kevin 在 12 月底針對攻擊事件表示，"目前已凍結黑客的部分金額，追回用戶剩餘損失的工作也在全力推進中。"（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，FTX 新任 CEO John Ray III 定於週二（當地時間 12 月 13 日）在美國眾議院金融服務委員會作證。在提前公開的證詞中，Ray 再次譴責 FTX 的前任領導層缺乏經驗，表示"從未見過在記錄保存和資產管理上這樣失敗的公司"，FTX 的"很大一部分"資產仍然"丟失、被盜用或不易獲得"，在沒有任何系統跟蹤資產的情況下，當前的團隊正"艱苦地取證"。Ray 首次就 FTX US 與公司其他部門一起申請破產的原因做出了一些解釋："有人質疑為什麼所有 FTX 集團公司都包含在第 11 章備案中，特別是 FTX US。這是因為 FTX US 不是獨立於 FTX.com 營運的。" 但 SBF 上週在接受採訪時聲稱，FTX US 具有償付能力，可以繼續處理用戶提款。他還證實，FTX 在各種投資和收購上花費了約 50 億美元，另外 10 億美元作為貸款和其他付款流向內部人士，特別是這些收購和投資可能不再具有最初的價值。（CoinDesk）

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》引援知情人士報導，FTX 的新管理層已經聘請了諮詢公司 AlixPartners 的法務調查員團隊，以幫助追蹤 FTX 交易所中丟失的數十億美元。AlixPartners 團隊由美國證券交易委員會（SEC）執法部門前首席會計師 Matt Jacques 领导。（WSJ）