常見

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國證券交易委員會（SEC）於發布關於加密資產活動和分佈式賬本技術的常見問題解答（FAQ）。其中明確經紀商持有非證券類加密資產不適用 Rule 15c3-3 的持有和控制要求，且不受 SIPA 保護；比特幣和以太坊的淨資本處理適用於加密資產現貨 ETP。專員 Hester M. Peirce 表示，FAQ 為市場提供初步指導，但仍需進一步完善。

ChainCatcher 消息，CryptoQuant 首席執行官 Ki Young Ju 在社交媒體發文表示，" 如果你現在在恐慌性賣出，那你可能是新手。在比特幣牛市週期中，30% 的回調是很常見的：2021 年比特幣曾跌幅達到 53%，但仍然恢復並創下歷史新高。"

ChainCatcher 消息，加密社區 KOL Nick Ford 發文分析稱，特朗普小兒子同名 Meme 幣 BARRON 可能是一個從熱門地址偽造部署或購買的常見騙局，雖然從鏈上看特朗普官方部署確實在購買 BARRON，每次購買 0.01SOL 或 0.001SOL，但檢查一下 TX 會發現轉帳都來自 Barron PF creator 錢包。用戶在自己的錢包進行的交易中，也可以看到自己列在 from 行中。Nick 表示："最終，這一切都不重要。特朗普概念 Meme 代幣 DJT 的部署者 Martin Shkreli 提到該錢包似乎熟悉 Barron Trump 之前的行為，這激發了市場的興奮。這並不是幣是否真實的問題，而是整個事件的表象。顯然，市場認為它足夠真實。"

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加密貨幣分析師 Axel Bitblaze 表示，從歷史上看，1 月份比特幣拋售是減半後幾年的常見現象，並且舉例說明 2017 年和 2021 年拋售之後市場都出現了新高點：1、2017 年 1 月，即 2016 年減半後的一年，比特幣暴跌 30%，從 1,130 美元跌至 784 美元。當年，比特幣價格飆升 2,400%，到 12 月創下 20,000 美元的歷史新高。2、2021 年 1 月，即減半後的下一個最新年份，比特幣價格從 40,000 多美元下跌逾 25%，至月底略高於 30,000 美元。到 11 月，比特幣價格飆升 130%，創下 69,000 美元的歷史新高。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會投資者教育和宣傳辦公室發布了警告，強調了投資者應警惕的五種常見加密貨幣騙局，以避免損失。美國證券交易委員會警告稱，欺詐者利用加密貨幣的流行度，採用複雜的技術，使資金難以追回。第一，詐騙者透過社交媒體或意外簡訊建立信任，假裝是熟人。他們迅速將對話從初始平台上轉移，建立關係，並提出有利可圖的加密貨幣投資機會。他們創建看似合法但虛假的網站，顯示虛假利潤並允許小額提款以建立信任，然後再索要大筆款項，然後這些款項將無法使用。第二，詐騙者利用人工智慧 (AI) 等新興技術的炒作。他們使用與 AI 相關的流行語和高回報的宣傳來吸引投資。AI 技術還用於創建逼真的網站、行銷材料和深度偽造內容，模仿名人或可信賴的個人來獲得信任。第三，詐騙者冒充可信賴的消息來源，包括美國證券交易委員會 (SEC) 等政府機構。他們使用 AI 技術和被駭客入侵的社交媒體帳戶發送看似來自朋友或家人的消息，宣傳欺詐性投資機會。即使宣傳似乎來自知名人士，也可能是騙局。第四，SEC 警告：欺詐者可能會利用加密資產進行哄抬股價的騙局，其中包括指代流行文化或網路模因的所謂"模因幣"。"例如，詐騙者可能會創建一種 memecoin，然後在社交媒體上大肆宣傳------有時他們稱之為'預售'------以吸引其他人購買並'推高'或增加其價格。然後，推廣者或與他們合作的其他人在炒作結束之前'拋售'或出售，從被炒高的價格中獲利，"證券監管機構指出。"通常情況下，在推廣者出售並獲利後，價格會迅速下跌，而購買代幣的其他人則會損失大部分資金。"最後，詐騙者要求為提款支付額外費用，這被稱為預付費欺詐。他們可能聲稱帳戶被冻结或正在接受調查，或要求償還所謂的錯誤存款。詐騙者還瞄準以前的受害者，承諾幫助追回丟失的資產，要求支付額外費用或獲得私鑰，從而導致進一步的損失。最後，SEC 建議投資者避免受到未經請求的聯繫或社交媒體推薦的影響而做出決定，強調獨立核實任何索賠的必要性，並謹慎對待需要通過加密資產支付的投資。

ChainCatcher 消息，英國金融行為監管局（FCA）對加密貨幣行銷的常見問題發出警告。FCA 表示，自 10 月 8 日以來發現了加密資產金融促銷的 3 個常見問題，包括（1）促銷活動聲稱「safety」、「security」或使用加密資產服務的便捷性，但沒有強調所涉及的風險；（2）由於字體小、顏色難以閱讀或位置不顯眼，風險警告不夠明顯；（3）公司未能向客戶提供有關所促銷特定產品相關風險的充分資訊。FCA 希望批准加密資產公司金融促銷活動的授權公司認真履行其監管義務，否則將採取行動並已對一家授權公司進行限制，禁止其批准加密資產金融促銷活動。FCA 表示，正在與社交媒體平台、應用商店、搜索引擎和域名註冊商等企業合作，刪除或阻止非法促銷活動。我們還與支付公司合作，限制英國消費者接觸發布非法促銷活動的公司。此外，FCA 還將繼續識別並向英國消費者非法推銷加密資產的公司並採取行動。

ChainCatcher 消息，幣安發推文稱，冒充幣安員工以獲取用戶信息和資金是詐騙者的慣用伎倆，用戶需加強警惕，避免並舉報相關可疑行為。

ChainCatcher 消息，香港證監會更新關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見問題集（FAQs），就虛擬資產列出 2 條常見問題及答案，提醒金融機構在虛擬資產轉帳時應注意合規。《打擊洗錢指引》中列明，在進行涉資不少於 8000 港元的虛擬資產在轉帳前，匯款機構須取得和記錄匯款人及收款人資料，並安全地向收款機構提交有關資料，有關指引將於 2024 年 1 月 1 日生效。問題集說明，在指引生效前，如金融機構無法立即向收款機構提交所需資料，則應在切實可行的範圍內，儘快在虛擬資產轉帳後提交所需資料。香港證監會同時提醒，金融機構純粹依賴客戶自行作出的聲明是不足以協助金融機構確定客戶對於戶口或非托管錢包的擁有權或控制權。重申應參考《打擊洗錢指引》第 12.10.6 段所載列的確認方法的例子，即微支付測試及訊息簽署測試。（來源鏈接）

鏈捕手消息，加密借貸平台 Celsius Network 發布《索賠過程常見問題》，稱預計很快就會開始索賠流程，目前通過 Stretto 網站提供的索賠證明表格預計將進行修訂，以便客戶更便捷提交與加密餘額相關的信息。此外 Celsius 將提出動議，要求法院設定一個關於索賠截至的訴訟日期，並批准在不久的將來提出索賠程序，一旦程序獲得批准，客戶將收到有關如何提出索賠的詳細說明。（來源鏈接）