男子

ChainCatcher 消息，德州男子 Robert Dunlap 因涉案逾 2,000 萬美元的加密詐騙被判處 23 年聯邦監禁，並被責令向近 1,000 名受害者支付賠償。檢方稱，Dunlap 營運加密項目並出售 Meta - 1 Coin，謊稱該代幣由價值 440 億美元的黃金和約 10 億美元的藝術品支持，相關藝術品包括 Pablo Picasso、Vincent van Gogh 和 Salvador Dalí 的作品，且資產已完成審計。陪審團已於去年裁定其犯有郵件欺詐罪。

ChainCatcher 消息，据美國司法部消息，美國德克薩斯州男子 Robert Dunlap 因策劃加密貨幣詐騙、騙取近 1000 名投資者逾 2000 萬美元，被聯邦法官 LaShonda A. Hunt 判處 23 年有期徒刑，並須向受害者支付賠償金。2018 年至 2023 年間，Dunlap 聲稱經營一家加密貨幣企業，通過 "Meta-1 Coin Trust" 銷售名為 "Meta-1 Coin" 的虛假數字資產。他向潛在及實際投資者散布多項虛假聲明，宣稱該代幣由價值高達 10 億美元的藝術品及 440 億美元黃金提供背書，並謊稱已有會計師事務所對黃金進行審計並認證其價值。所謂藝術收藏據稱涵蓋畢加索、達利、梵高等知名藝術家的作品。為掩蓋其實際上並不持有上述黃金或藝術品的事實，Dunlap 伪造了一批法律文件。

ChainCatcher 消息，据中國新聞週刊報導，黑龍江大慶市紅崗區人民法院近日公布一審判決書，兩名男子因私接油田高壓線竊電用於比特幣挖礦，以盜竊罪被判處刑罰，主犯張某被判處有期徒刑 10 年並處罰金人民幣 5 萬元，從犯趙某被判處有期徒刑 4 年 10 個月並處罰金人民幣 2 萬元。據判決書顯示，2024 年 9 月，張某私接大慶某採油廠油田高壓線，在其租賃的廢棄豬圈內架設 24 台比特幣礦機；同年 12 月，趙某在明知張某竊電的情況下入伙，另行購入 12 台礦機，兩人共計運行礦機 36 台。2025 年 8 月，兩人被公安機關抓獲。經核算，張某盜竊電量 565,375.2 千瓦時，價值人民幣 438,580.52 元；趙某盜竊電量 468,060 千瓦時，價值人民幣 363,750.78 元。法院認定兩人均構成盜竊罪，張某系主犯，趙某系從犯。法院同時責令張某退賠 438,580.52 元，趙某對其中 363,750.78 元承擔共同退賠責任。案涉礦機及相關設備由公安機關依法處理。

ChainCatcher 消息，黑龍江大慶市紅崗區人民法院近日公布一審判決書，兩名男子因私接油田高壓線竊電用於比特幣挖礦，以盜竊罪被判處刑罰，主犯張某被判處有期徒刑 10 年並處罰金人民幣 5 萬元，從犯趙某被判處有期徒刑 4 年 10 個月並處罰金人民幣 2 萬元。據判決書顯示，張某私接大慶某採油廠油田高壓線，在其租賃的廢棄豬圈內架設 24 台比特幣礦機；同年 12 月，趙某在明知張某竊電的情況下入伙，另行購入 12 台礦機，兩人共計運行礦機 36 台。2025 年 8 月，兩人被公安機關抓獲。經核算，張某盜竊電量 565,375.2 千瓦時，價值人民幣 438,580.52 元；趙某盜竊電量 468,060 千瓦時，價值人民幣 363,750.78 元。法院認定兩人均構成盜竊罪，張某系主犯，趙某系從犯。法院同時責令張某退賠 438,580.52 元，趙某對其中 363,750.78 元承擔共同退賠責任。案涉礦機及相關設備由公安機關依法處理。

ChainCatcher 消息，美國紐約南區檢察官辦公室對馬里蘭州男子 Jonathan Spalletta（36 歲）提起訴訟，指控其於 2021 年先後兩次黑客攻擊去中心化交易所 Uranium Finance。檢方稱，Spalletta 首先通過欺騙性智能合約交易盜取約 140 萬美元，數週後再度利用合約漏洞卷走 53,300 萬美元，致使該交易所因資金耗盡被迫關閉。被盜資金隨後被用於洗錢，並購入數百萬美元的稀有寶可夢及萬智牌卡牌，以及一塊曾隨阿波羅登月任務抵達月球表面的萊特兄弟飛機原始織物碎片等藏品。Spalletta 面臨計算機欺詐（最高 10 年）及洗錢（最高 20 年）兩項指控，合計最高刑期達 30 年。美國當局此前已於 2025 年 2 月追回其中 3,100 萬美元加密資產。

ChainCatcher 消息，美國檢方指控馬里蘭州一名男子 Jonathan Spalletta 涉嫌於 2021 年起多次攻擊去中心化交易所 Uranium Finance，涉案金額約 5400 萬美元，目前已被正式起訴。根據紐約南區聯邦檢察官辦公室公布的起訴書，Spalletta 面臨計算機欺詐和洗錢兩項指控，最高分別可判 10 年和 20 年監禁，合計最高刑期達 30 年。檢方稱，Spalletta 通過操縱智能合約交易流程，製造虛假收益，從而非法提取超過應得的資金，最終導致該交易所嚴重受損甚至崩潰。此外，調查還指出，其將部分非法所得用於購買收藏品，包括一塊曾隨阿波羅 11 號登月任務由宇航員 Neil Armstrong 帶上月球的萊特兄弟飛機布料。檢方強調，加密資產同樣受到法律保護，"所謂'加密貨幣只是虛擬資產'並不能成為盜竊的藉口"。

ChainCatcher 消息，新加坡一名男子因協助前同事非法轉移並洗白約 883 萬新元（約合 650 萬美元）加密資產，被判處兩年監禁。案情顯示，三名前員工因糾紛離職後，入侵原公司 DLT Ltd 旗下加密交易平台 SafeX 帳戶，于 2025 年 6 月至 8 月間分三次轉出資金。涉案人員通過其妻子帳戶接收資金後，多次兌換為比特幣及穩定幣 USDT，並分散轉入多個錢包以掩蓋流向，部分資金已套現用於個人開支。目前仍有一名涉案人員在逃。

ChainCatcher 消息，英國高等法院上週裁定，一起涉及 2323 枚比特幣被盜的訴訟可進入審判程序。原告 Ping Fai Yuen 在法庭文件中稱，其分居妻子 Fun Yung Li 於 2023 年 8 月利用家中監控攝像頭秘密獲取其 Trezor 硬體錢包的助記詞，未經許可轉移了 2323 枚比特幣。被盜時價值近 6000 萬美元，按當前約 7.4 萬美元的價格計算，現價值約 1.72 億美元。法庭文件顯示，被轉移的比特幣經多筆交易後分散至 71 個未托管於交易所的區塊鏈地址，自 2023 年 12 月 21 日起未再發生轉移。Yuen 稱其女兒曾警告 Li 試圖竊取比特幣，隨後他在家中安裝了錄音設備。Yuen 在發現轉帳後對 Li 實施了人身攻擊，並於 2024 年對實際身體傷害罪及兩項普通攻擊罪認罪。此前 Li 曾申請駁回該案，主張原告的核心訴求"轉換"僅適用於實物財產，不適用於比特幣等數字資產。法官認同該觀點，但裁定案件可基於其他法律主張繼續推進至審判階段。

ChainCatcher 消息，据 DLNews 報導，韓國檢方指控一名 39 歲男子因秘密使用公司資金投資加密貨幣失敗後，試圖謀殺其商業夥伴。據報導，嫌疑人從中國在線賣家購買了禁用殺蟲劑 methomyl，並將其添加到對方的冰拿鐵中。受害者在首爾一家咖啡館內飲用後立即昏迷，被送醫後處於昏迷狀態三天。該男子將面臨謀殺未遂和違反韓國農藥管理法的指控，案件將於 3月 10 日在首爾東部地方法院開庭審理。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，澳大利亞警方指控一名 42 歲男子涉嫌經營加密貨幣投資騙局，騙取超過 190 名老年及弱勢群體共計 500 萬澳元（約 3.5 億美元）。該男子獲條件保釋，將於 3 月 17 日在 Burwood Local Court 出庭。根據警方聲明，網絡犯罪小組 Strike Force Resaca 於週五早晨在 Strathfield 和 Cammeray 執行搜查令，收繳與案件相關的電子設備和文件。在 Strathfield 住所，警方逮捕了 42 歲嫌疑人，並以"疏忽處理犯罪收益"罪名提出指控，涉及通過在線平台洗錢。36 歲的第二名男子在 Cammeray 被逮捕後，已獲釋等待進一步調查。調查顯示，自 2025 年 11 月起，受害者通過社交媒體接觸到自稱投資顧問的人員，被引導將資金存入名為"NEXOpayment"的數字貨幣交易平台。受害者以為購買的是加密貨幣、股票或其他合法投資產品，但資金實際上被多次轉入不同加密錢包和交易所，呈現典型洗錢模式。

ChainCatcher 消息，華盛頓州紐卡斯爾市 47 歲居民 Geoffrey K. Auyeung 於 2026 年 2 月 20 日在西雅圖聯邦地區法院承認參與洗錢陰謀。Auyeung 設立九家虛假公司，以油氣行業投資為幌子誘騙受害者，將約 9710 萬美元詐騙所得轉入其控制的 81 個銀行帳戶和 19 個加密貨幣帳戶，隨後迅速轉移至俄羅斯和尼日利亞共謀者控制的帳戶。調查顯示，Auyeung 從中獲利至少 407 萬美元。根據認罪協議，他將支付 2470 萬美元賠償金並沒收約 1010 萬美元資產。檢方建議判處 63 個月監禁，最終量刑將於 2026 年 5 月 12 日宣布。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官網披露，美國德州東區檢察官辦公室（United States Attorney's Office for the Eastern District of Texas）宣布，一名中國籍男子 Fei Liao 因參與清洗加密貨幣投資詐騙所得資金被判處聯邦監禁，他承認串謀實施洗錢罪，于 2026 年被聯邦地區法官 J. Campbell Barker 判處 40 個月監禁。Liao 還被責令沒收超過 230 萬美元的查扣資金，並向受害者支付逾 280 萬美元賠償。據悉，該案由美國德州東區聯邦檢察官 Jay R. Combs 公布，本案由 United States Secret Service（特勤局）泰勒分局調查，聯邦助理檢察官 Robert Austin Wells 負責起訴。法庭資料顯示，Liao 與他人通過設立空殼公司及銀行賬戶，協助清洗"殺豬盤"（Pig Butchering）等加密投資詐騙所得資金。此類騙局通常通過社交媒體、約會平台或陌生來電接觸受害者，建立信任關係後誘導其投資加密貨幣。受害者向詐騙方控制的賬戶轉賬後，虛假平台會顯示高額回報，誘導追加投資，最終受害者無法提現並遭受重大損失。執法部門提醒，如遭遇類似詐騙，可向 Internet Crime Complaint Center（IC3）提交舉報，並盡可能提供投資平台名稱、加密地址、交易哈希、銀行賬戶信息及嫌疑人聯繫方式，同時保留與詐騙分子的通信及轉賬記錄。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，一名 24 歲的康涅狄格州男子 Elmin Redzepagic 因涉嫌挪用近 100 萬美元加密貨幣投資者資金在 Stake 平台上賭博而面臨最高 375 年監禁。檢方指控他冒充為一位名為" The Chef"的市場大師工作的加密貨幣投資專家，向客戶承諾高回報率，但實際上將資金用於賭博。上月，聯邦大陪審團以 7 項電信欺詐、11 項國際洗錢和 3 項向 IRS 刑事調查員作虛假陳述等共 21 項罪名對其提出起訴。本週四，Redzepagic 對所有指控均表示不認罪，並以 50 萬美元保釋金獲釋。

ChainCatcher 消息，美國司法部通報，一名擁有中國與聖基茨和尼維斯雙重國籍的男子 Daren Li，因參與一宗涉及 7300 多萬美元的全球性加密貨幣投資詐騙案，于當地時間 2 月 9 日被美國加州中區聯邦法院缺席判處最高法定刑 20 年監禁，並附加 3 年監督釋放。司法部稱，42 歲的 Li 曾在 2024 年 11 月認罪，承認參與一項從柬埔寨詐騙園區運作的跨國加密投資詐騙及洗錢陰謀。但其在 2025 年 12 月剪斷電子腳環後潛逃，目前仍在逃。檢方披露，該詐騙集團通過社交媒體、電話、短信及在線交友平台主動接觸受害者，建立"職業或戀愛關係"獲取信任，並利用偽造的加密交易平台與釣魚網站誘導受害者投資虛假項目；部分案件中，還假冒客服或技術支持人員，以"修復病毒"等理由誘騙受害者轉帳或轉移加密資產。根據認罪協議，Li 及其同夥至少造成 7360 萬美元的受害者資金損失，其中 5980 萬美元通過美國空殼公司賬戶被洗白，並進一步轉換為加密貨幣以掩蓋資金來源與流向。Li 被認定直接參與了受害資金的最終接收和控制。截至目前，已有 8 名共犯認罪，Li 是首名因直接收取贓款而被判刑的被告。案件由美國特勤局牽頭調查，多國執法機構協助。美國司法部表示，將繼續推動國際合作，力求將 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，46 歲的中國籍北京男子蘇京亮因參與"殺豬盤"電詐洗錢逾 3690 萬美元（約合人民幣 2.56 億元），被判處 46 個月監禁，並被勒令支付高達 2687 萬美元（約合人民幣 1.87 億元）的賠償金。美國此前捣毀了一個跨國詐騙及洗錢團夥，他們通過社交媒體或約會軟體與受害者建立信任，隨後引導其進入虛假的加密貨幣交易平台進行所謂"投資"，174 名美國受害者的資金流入在美國註冊的 74 家空殼公司賬戶，一旦資金到賬便轉換成泰達幣（USDT）。據悉，在這場"殺豬盤"電詐鏈條中，蘇京亮扮演著關鍵的"賬房先生"角色，他通過加密通訊工具 Telegram 與 Deltec 銀行的員工溝通，接收來自美國前端空殼公司的資金，還指揮銀行將轉入的美元資產迅速轉換為穩定幣 USDT，並定向發送至以"TRteo"開頭的特定虛擬貨幣錢包，而該錢包資金最終流向東南亞詐騙窩點。

ChainCatcher 消息，据市場消息，一名 45 歲中國籍男子 Jingliang Su 因參與一起涉案金額達 3700 萬美元的加密貨幣洗錢案，被美國聯邦法院判處近四年監禁，並被責令支付超 2600 萬美元的賠償金。根據美國加州中區檢察官辦公室的聲明，Su 是一個全球犯罪網絡的成員。該網絡通過短信、電話和在線約會等方式聯繫美國受害者，利用仿冒正規加密貨幣交易平台的虛假網站，誘騙其進行虛假加密投資。受害者資金隨後通過美國空殼公司、數字資產錢包和國際銀行賬戶進行洗錢。檢方稱，超過 3690 萬美元的資金最終被轉入巴哈馬 Deltec 銀行的一個賬戶，並轉換為 USDT，隨後由柬埔寨的同謀者轉移給該地區的詐騙中心頭目。政府已確認 174 名美國受害者。包括 Su 在內，目前已有 8 名涉案人員認罪。

ChainCatcher 消息，美國司法部通報，一名 45 歲中國籍男子蘇景良因參與洗錢近 3700 萬美元加密資產詐騙所得，被判處接近 4 年聯邦監禁，並被責令支付逾 2600 萬美元賠償。檢方稱，其所在的跨國犯罪網絡通過短信、電話及網絡交友平台誘導美國受害者參與虛假加密投資，並利用仿冒交易網站實施詐騙，相關資金經美國空殼公司、加密錢包及國際銀行賬戶流轉，最終約 3690 萬美元匯入巴哈馬 Deltec Bank 並兌換為 USDT，隨後由柬埔寨同夥轉移。案件共確認 174 名美國受害者。

ChainCatcher 消息，美國司法部消息，猶他州一名男子因涉及加密貨幣相關詐騙，被判處三年聯邦監禁。54 歲的 Brian Garry Sewell（來自猶他州華盛頓縣）因非法經營現金換加密貨幣業務，並詐騙投資者約 290 萬美元，在認罪後被判 36 個月監禁，刑滿後還將接受三年監管釋放。法院同時裁定其需支付超過 380 萬美元的賠償金，用於賠償受害投資者及美國國土安全部。檢方披露，Sewell 在 2017 年 12 月至 2024 年 4 月期間，通過虛構自身經驗、教育背景及高收益能力，至少欺騙了 17 名投資者。美國聯邦調查局鹽湖城分局負責人表示，Sewell 通過虛假承諾牟利，給多名個人和家庭造成了嚴重經濟損失。案件調查始於 2020 年，歷時近五年才最終結案。檢方稱，Sewell 相關的非法現金換幣業務曾通過其控制的 Rockwell Capital Management 轉移超過 540 萬美元資金，成為後續刑事指控的重要基礎。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，一名 32 歲香港男子疑因加密貨幣投資失利損失約 1000 萬元，于前日從英國返港後在父親面前墜樓身亡。據報導，該男子擁有一個碩士學位並正在攻讀第二個碩士學位。他在 2022 年因疫情失業後患上精神疾病，需定期服藥治療。男子去年 9 月赴英國繼續進修，近期與父親聯繫時情緒不穩定，在家人勸說下返港就醫。前日下午，男子抵達家中後向父親透露其加密貨幣投資失利損失約 1000 萬元，隨後情緒失控割腕並衝出露台墜樓。警方調查後認為案件無可疑，列為高處墜下案件處理。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，三名蒙面男子闖入法國馬諾斯克的一戶民宅，持槍綁架一名女子，並搶走了一個裝有加密貨幣的 U 盤。受害者並未受傷，她在幾分鐘內自行掙脫並報警。目前，案件已立案調查，並交由當地刑事調查部門和國家警察區域分局負責。