盜竊案

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 報導，以太坊鏈上記錄顯示，一個與 CryptoBilis 盜竊案相關的錢包已將 464 ETH 轉入混幣協議 Tornado Cash。鏈上數據顯示，這筆資金先經過一個中間地址，隨後被分散至四個存款錢包，而源地址目前仍保留約 700 ETH。

ChainCatcher 消息，美國馬薩諸塞州聯邦檢察官提起民事沒收訴訟，申請沒收幣安帳戶中查扣的 11.03 萬 USDT。該案涉及冒充 Coinbase 的釣魚簡訊，導致一名受益人及其家族信託在同一 Coinbase 帳戶內的 33.7 枚比特幣被盜，當時價值約 90 萬美元。調查人員稱，2023 年 6 月 5 日至 15 日，11.2 枚被盜比特幣被追蹤至該幣安帳戶，隨後迅速兌換為門羅幣。FBI 要求凍結帳戶時，帳戶持有約 758.55 枚門羅幣；幣安於 2026 年 8 月 3 日將 11.03 萬 USDT 轉入政府控制錢包。

ChainCatcher 消息，据 Bits Media 報導，俄羅斯執法人員對莫斯科城商業中心聯邦東方塔內的加密貨幣兌換辦公室進行了一系列搜查。警方稱，此次搜查與 1.44 億盧布盜竊案有關，涉案資金疑似經由相關兌換商流轉，目前正追蹤交易並調查辦公室員工是否涉案。調查期間，數十名員工被拘留，莫斯科一家法院已下令對其中八名被告進行審前拘留，其餘被拘留者的程序狀態尚未公布。搜查期間，辦公室暫時停止營業。

ChainCatcher 消息，据《檢察日報》報導，林某、曾某、戴某經預謀以交易虛擬貨幣為幌子，在交易過程中偷拍被害人數字錢包私鑰，並在虛擬貨幣到帳後秘密登錄被害人錢包撤銷交易，將相關虛擬貨幣轉回至其控制帳戶。3 人先後作案 3 次，造成被害人經濟損失共計 66 萬元。一審法院認為，在缺乏明確司法解釋對虛擬貨幣價值計算方式和量刑標準作出規定的情況下，不宜直接依據被害人購入金額 66 萬元認定涉案數額特別巨大，因此以"其他嚴重情節"量刑，分別判處 3 人有期徒刑八年至五年六個月不等，並處罰金。湖北省武漢市漢陽區檢察院隨後提出抗訴，武漢市檢察院支持抗訴。檢方認為，一審法院法律適用錯誤、量刑畸輕。武漢市檢察院檢察官代文濤表示，在被害人有明確損失數額可參考的情況下，又認為無法認定虛擬貨幣價值，存在邏輯矛盾和法律適用錯誤。司法實踐中，將銷贓價格、成交價格作為盜竊數額認定已是主流做法，以被害人實際支付成本價格認定虛擬貨幣價值，具有事實、法律和實踐依據。武漢市中級法院二審採納檢方意見，撤銷原判決相應內容，改為認定盜竊數額特別巨大，以盜竊罪判處主犯林某有期徒刑十年六個月，判處從犯曾某、戴某有期徒刑八年，各並處罰金。

ChainCatcher 消息，据 Fortune 報導，加利福尼亞州加密貨幣高管 Adam Iza 於本週一承認策劃了一起針對 Veer Chetal 父母的綁架未遂案。該案與 Veer Chetal 此前參與的 2.45 億美元比特幣盜竊案相關。25 歲的 Adam Iza 又名 Ahmed Faiq，曾經營加密交易公司 Zort，自稱為"教父"。涉案的 Veer Chetal 及另外兩人通過冒充谷歌和加密交易所技術支持人員，從華盛頓居民處竊取了 4100 枚比特幣，當時價值約 2.45 億美元。Adam Iza 與同夥企圖通過綁架 Veer Chetal 的父母來獲取部分贓款。此外，Adam Iza 還承認在 2020 年至 2022 年期間，通過欺詐性訪問 Meta 的業務經理賬戶和信用額度盜取了超過 3700 萬美元。聯邦檢察官在對其判刑時正尋求至少 14 年的監禁。

ChainCatcher 消息，据山東法制報報導，青島市李滄區檢察院提起公訴的一起比特幣盜竊案宣判，被告人張某某被以盜竊罪判處有期徒刑 10 年 9 個月，並處罰金 10 萬元。2024 年某日凌晨，受害人馮某某的虛擬貨幣錢包被悄然登錄，107 個比特幣被轉走，按當日市價折合人民幣 2254 萬餘元。經查，馮某某曾委託熟人張某某協助操作，張某某在代為註冊錢包過程中獲取助記詞，凌晨多次嘗試後破解錢包並轉走比特幣。張某某到案後辯稱其行為是為了防止比特幣被他人盜取而採取的"保護性接管"，檢察機關通過資金鏈路追蹤，查明被盜比特幣被層層轉移並兌換為 66 萬餘元人民幣，戳穿其謊言。檢察機關認定，比特幣具有經濟價值和排他支配性，符合刑法中"財物"的核心特徵，能夠成為盜竊罪犯罪對象，並以實際銷赃所得 66 萬餘元作為盜竊數額。被告人上訴後，2025 年 11 月，青島市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。該案是青島市依法懲治虛擬貨幣領域犯罪的典型案例，明確傳遞司法態度：虛擬貨幣相關活動必須在法律框架內進行，竊取他人虛擬財產同樣構成犯罪。

ChainCatcher 消息，「鏈上偵探」 ZachXBT 發文表示，駭客「Dritan Kapplani Jr」轉移約 259 萬美元資產，包括 199 萬枚 DAI 與 259 枚 ETH。相關資金從地址 0x4487...bba6 轉移至地址 0x67ec...125d，目前被盜資金仍處於靜止狀態。ZachXBT 表示，其已於 5 月 12 日發布調查內容，詳細披露 Dritan Kapplani Jr 與 Trenton（Trent）Johnson 涉及一起 185 枚比特幣（約 1300 萬美元）社交工程盜竊案件的關聯情況。

ChainCatcher 消息，武漢市公安局青山區分局網安大隊民警郭庭宇參與偵破湖北首起虛擬幣盜竊案，通過追蹤資金鏈路、分析假錢包代碼等方式，鎖定並打掉一涉案資金超億元的盜幣團伙，5 名嫌疑人已全部落網。該團伙通過開發假冒虛擬幣錢包 APP 誘導用戶下載實施盜幣，累計下載量上萬次。郭庭宇還參與偵破多起涉虛擬幣犯罪案件。

ChainCatcher 消息，据美國司法部消息，加州紐波特海灘 22 歲男子埃文·坦格曼因參與一起跨州社交工程犯罪集團，協助洗錢至少 350 萬美元，于當地時間被美國哥倫比亞特區聯邦法院判處 70 個月監禁及 3 年監督釋放。該犯罪集團自 2023 年 10 月起運作，通過黑客攻擊、社交工程等手段竊取逾 2.63 億美元加密貨幣，成員多為未成年或 20 歲以下失業青年，起源於網絡遊戲平台。坦格曼負責將被盜加密貨幣兌換為法幣，並為集團成員在洛杉磯、邁阿密等地租賃豪宅，本人亦獲贈賓利蘭博基尼等豪車作為報酬。案發後，坦格曼還指使同夥銷毀數字設備以毀滅證據。此案由 FBI 華盛頓及洛杉磯、邁阿密分局聯合 IRS 刑事調查部門共同偵辦，目前已有 9 名涉案人員認罪。

ChainCatcher 消息，香港尖沙咀一加密貨幣交易平台發生盜竊案，一名 34 歲網絡工程師涉嫌盜取約 20 名客戶的 USDT（泰達幣），總值約 267 萬 USDT，折合約 2087 萬港元，警方已將其拘捕。

ChainCatcher 消息，据派盾監測，涉嫌參與 2024 年美政府 9000 萬美元盜竊案的黑客 John (Lick) 已開始向 Tornado Cash 存入資金，目前已有 11,037 枚 ETH (約 3,300 萬美元) 轉入混幣器。派盾表示此人還與 2025 年 11 月至 12 月期間針對身份不明受害者的一系列盜竊案有關。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在社交媒體上發文表示，黑客 John 炫耀一個錢包地址中價值 2,300 萬美元的資產，該地址與涉嫌從美國政府盜竊的 9,000 萬美元以上資金，以及 2025 年 11 月至 12 月期間的多起其他未確認受害者案件關聯。

ChainCatcher 消息，Bitfinex 比特幣盜竊案黑客 Ilya Lichtenstein 在 X 平台發文宣布已提前獲釋，其稱得益於美國總統特朗普於 2018 年簽署的《First Step Act》，該法案允許囚犯通過參與改造項目獲得減刑。據悉，Lichtenstein 因協助洗錢近 12 萬枚比特幣（案發時價值約 45 億美元）於 2024 年 11 月被判 5 年監禁，其妻 Heather Morgan（網名 Razzlekhan）因協助犯罪被判 18 個月，並已於 2025 年 10 月獲釋。

ChainCatcher 消息，据 Hackread.com 報導，網絡安全公司 Hudson Rock 在分析一份 LummaC2 信息竊取惡意軟件日誌時，發現了一台被感染的設備，其操作者疑似為朝鮮國家支持的黑客組織中的惡意軟件開發者。該設備曾被用於搭建支持 2025 年 2 月加密貨幣交易所 Bybit 價值 14 億美元竊取案的基礎設施。分析表明，該設備上發現的憑據與攻擊前註冊的、用於仿冒 Bybit 的域名存在關聯。設備本身配置高端，安裝了 Visual Studio、Enigma Protector 等開發工具，以及 Astrill VPN、Slack、Telegram 等通信和數據存儲類應用。其活動痕跡還顯示，攻擊者為實施釣魚攻擊，購買了相關域名並準備了虛假 Zoom 安裝程序。這一發現罕見地揭示了朝鮮支持的黑客行動中資產共享的內部運作細節。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 此前披露 Danny / Meech，又名 Danish Zulfiqar (Khan)，疑似已被執法部門逮捕並扣押了加密資產，他曾參與與 Malone、Veer、Chen 和 Jeandiel 共同實施的價值 2.43 億美元的 Genesis 債權人盜竊案，但目前迪拜警方或阿聯酋監管機構尚未發表任何公開聲明，也未發現任何當地媒體報導證實有別墅突襲、逮捕或扣押與 Zulfiqar、Genesis 債權人盜竊案或早前的 Kroll SIM 卡交換事件有關的執法行動。

ChainCatcher 消息，美國司法部週二宣布，45 歲的加州居民 Kunal Mehta（綽號 "Shrek"）承認參與了一起涉及 2.63 億美元加密貨幣的盜竊案。Mehta 承認違反《反腐敗組織法》（RICO）並協助洗錢至少 2500 萬美元。據司法部透露，Mehta 是一個由 13 人組成的網絡犯罪團夥中的第八位認罪成員，該團夥自 2023 年 10 月開始運作，通過社會工程和黑客手段從美國各地受害者處竊取加密貨幣。檢方稱，Mehta 在團夥中擔任 "洗錢者" 角色，提供加密貨幣到現金的洗錢服務，並曾向共犯交付裝有約 50 萬美元現金的行李袋。盜取的資金被用於購買夜總會消費、豪華汽車、手錶、珠寶、設計師手袋和洛杉磯、邁阿密的租賃房產。案件中被沒收的財產包括 28 輛豪車，其中有 7 輛蘭博基尼、3 輛法拉利、1 輛勞斯萊斯和 1 輛邁凱倫。

ChainCatcher 消息，据官方公告，美國弗吉尼亞東區聯邦法院近日對一起重大 NFT 盜竊案作出判決。來自加拿大安大略省密西沙加市的 22 歲男子 Cameron Albert Redman 因共謀實施電信欺詐、電信欺詐及共謀實施嚴重身份盜竊罪被判處一年監禁。法庭文件顯示，2022年 5 月， Redman 及其同夥通過非法訪問多名數字藝術家的社交媒體帳號，誘導用戶訪問虛假網站進行 NFT 交易授權，實則竊取受害者的加密貨幣和 NFT 資產。該犯罪團夥在數天內造成超過200名受害者損失，非法獲利達79.4萬美元。Redman 於 2025 年 3 月在葡萄牙被捕並引渡至美國。本案由美國聯邦調查局華盛頓分局和加拿大皇家騎警網絡犯罪調查團隊聯合偵辦。

ChainCatcher 消息，据 decrypt 報導，尼古拉斯·特魯利亞（Nicholas Truglia）因未能支付 2018 年 SIM 卡交換盜竊案的 2000 萬美元賠償金，被紐約法官重新判處 12 年監禁。此前，特魯利亞於 2022 年被判處 18 個月監禁，但未能履行賠償義務。法庭記錄顯示，特魯利亞在轉移資金和購買奢侈品的同時逃避賠償，一段他吹噓隱藏被盜加密貨幣的視頻成為關鍵證據。