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中国上海の警察は、自らプラットフォームを構築して仮想通貨の越境違法営業を行っていたグループを逮捕し、関与した金額は2億元に上る。

中国上海虹口公安分局は最近、仮想通貨を利用した越境不法決済および不法外国為替取引の事件を捜査し、犯罪容疑者9名を逮捕し、関与した金額は2億元を超えました。犯罪容疑者の李某らは2024年初頭から不法利益を得るために、テクノロジー会社を設立し、インターネット上で「資金越境両替」と「仮想クレジットカード発行決済」の2つのプラットフォームを構築し、オンラインおよびオフラインで顧客を勧誘し、仮想通貨と越境資金の交換決済業務を不法に行い、取引手数料、消費サービス料、カード発行料、引き出し手数料などを通じて不法利益を得ていました。捜査員は「この事件の特異性はここにあります。犯罪者は2つのAPPを開発し、これほど大規模に顧客を公開勧誘することは前例がありません。この事件で構築されたプラットフォーム自体が閉じた違法金融サービスシステムであり、すべての取引はプラットフォーム内で決済されます。このような犯罪モデルは規模が大きく、チェーンが長く、欺瞞性も強いです。」と述べています。報道によると、「資金越境両替」プラットフォームでは、犯罪グループが海外で顧客の仮想通貨を受け取り、外国通貨に交換して「資金プール」を形成し、虚偽の契約を作成するなどの方法で越境決済を実現し、仮想通貨と人民元の交換移転を行っています。「仮想クレジットカード発行決済」プラットフォームでは、犯罪グループが複数の海外プライベートバンクと「協力」し、顧客に仮想クレジットカードを発行し、顧客はそのカードを使用して消費し、返済は必ず仮想通貨で決済しなければなりません;グループは海外で仮想通貨を外国通貨に交換し、虚偽の越境決済を利用して、海外のカード業者と清算を行います。

ジーニアスグループは、AIトレジャリーとビットコイントレジャリーに資金を提供するために、12億ドルの資本計画を発表しました。

Globenewswire の報道によると、シンガポールに本社を置く Genius Group は、取締役会が承認した二重金庫に資金を提供するための資本計画を発表しました。目標は、2031 会計年度までに 20 億ドルの総資産を実現することであり、そのうち AI Treasury の目標規模は 8 億ドル、Bitcoin Treasury の目標規模は 8.27 億ドルです。この資本計画は、永続的優先株を活用して、普通株の一株当たり純資産価値(NAVPS)を最大化し、普通株主の持分の希薄化を最小限に抑えることを目的としています。Genius Group は、12 億ドルの棚卸登録(この登録は 2025 年 7 月 18 日に SEC によって発効されました)を利用して、公開登録の永久優先証券 (PPS) を発行し、価値を増加させる形で二重金庫に資金を提供し、一株当たり純資産価値 (NAVPS) を最大化し、PPS の発行が普通株主の持分を希薄化しないようにします。会社は、優先株(PPS)を発行して 1,250 万ドルの初期資金を調達する計画であり、この優先株は転換不可で、利率は変動金利で、月ごとに支払われる予定です。調達した資金は、会社の AI Treasury、Bitcoin Treasury への投資および約 18 ヶ月分の優先株配当相当のドル準備金に使用されます。会社は、優先証券およびデジタル資産の資金調達に関する経験豊富な投資銀行との交渉を開始しており、最終的な詳細とスケジュールはまだ確認されていません。

ベイラードは2日間で約12億ドルの暗号資産を吸収し、野村グループのLaser Digitalが日本で4年ぶりに取引所の新しいライセンスを取得しました。

BBXデータによると、先週末、世界的な資産管理の巨頭、伝統的な金融グループ、上場企業が暗号資産の配分、ライセンス取得、M&A調整に関する最新の公式動向を発表しました。核心情報は以下の通りです:ブラックロックETFが2日間で11億ドル以上のBTCとETHを大規模に購入:オンチェーンデータの追跡によると、世界最大の資産管理会社であるブラックロック(BlackRock)傘下のETFアドレスは、過去2日間にわたり大規模にビットコイン(BTC)を11,098枚(約8.52億ドル相当)、イーサリアム(ETH)を132,769枚(約3.16億ドル相当)購入し、両方の主要暗号資産の1日あたりの純買入総額は11.68億ドルを突破しました。野村の傘下のLaser Digital Japanが日本の暗号取引ライセンスを取得:日本のトップ金融グループである野村ホールディングスのデジタル資産子会社Laser Digital Japanは、正式に暗号資産取引業者の登録手続きを完了し、登録番号は関東財務局長第00032号です。これは、日本で2022年以来、約4年ぶりに新しい取引所がこの登録を成功裏に取得したことになります。プラットフォーム初期にサポートされる取引の暗号資産は、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)、ビットコインキャッシュ(BCH)、ライトコイン(LTC)、およびSHIBの合計6種類の資産です。アダム・バックのBSTRがキャンターとの業務合併契約を終了:アダム・バックが設立したビットコイン財庫会社BSTR Holdingsは、キャンター・エクイティ・パートナーズI(NASDAQ:$CEPO)との友好的な協議の結果、2025年7月16日に署名したSPAC業務合併契約を正式に終了することを決定したと発表しました。BSTRの公式説明によると、ビットコインおよび公開上場のビットコイン財庫ツールは現在、大きな市場価格圧力に直面しており、マクロの不均衡が転換社債や永続優先株などのレバレッジ戦略ツールの有効な展開を制限しています。しかし、同社は市場が安定するにつれて、公開資本市場におけるビットコイン財庫の配分とレバレッジ投資の機会が再び現れると確信しています。

first_img 許家印は無期懲役の判決を受け、恒大グループは882億元の罰金を科された。

2026年8月20日午前、広東省深圳市中級人民法院は恒大グループ有限公司、恒大不動産グループ有限公司および被告人許家印の案件について一審の公開判決を行った。法院は恒大グループに対して数罪並罰を適用し、罰金88.2億元を科した;恒大不動産には罰金70億元を科した;許家印には数罪並罰を適用し、無期懲役、政治権利を終身剥奪し、個人の全財産を没収することを判決した;違法に得た所得については引き続き追徴し、不足分については返還を命じた。法院は、許家印が恒大グループの実質的な支配者であり、2016年から2021年の間に恒大グループ、恒大不動産および許家印が財務詐欺などの手段を用いて資産を虚増し、負債を隠蔽し、違法に公衆からの預金を集め、資金詐欺、詐欺的な証券発行、重要情報の違法開示などの犯罪を実施したことを確認した;また、贈賄によって金融機関の支配権を取得し、違法に融資および保険資金を引き出した。許家印はまた、職務上の便宜を利用して財務詐欺を組織し、配当名義で会社の財産を侵占した。法院は関連行為が市場経済秩序を深刻に破壊し、犯罪の額が特に巨大で、情状が特に悪質であると認定し、法に基づいて厳罰を科した。同日、深圳の二級法院は恒大に関連する事件の関係者に対して、違法に公衆からの預金を集め、資金詐欺などの案件について、甄立涛、柯鹏、許腾鹤、許智健ら56人に対し、懲役18年から1年10ヶ月までの有期懲役を言い渡し、罰金または財産の没収を科した。

hot_img アリババグループの三つの独立した部門が外部資金調達を順次開始し、「AIを先頭に、金融が底支えする」戦略が形成されました。

蚂蚁グループ傘下の蚂蚁国際、OceanBase、蚂蚁数科の3つの独立した部門が最近外部資金調達を活発に開始しました。その中で、蚂蚁国際は7月に約12億ドルのAラウンド資金調達を完了し、OceanBaseは約20億から30億元のAラウンド資金調達を求めており、蚂蚁数科はPre-IPOラウンドの資金調達を準備しています。3社は2024年3月に独立運営を開始します。蚂蚁に近い関係者は、今回の資金調達は3社の独立運営の成果を段階的に検証するものであり、現在は上場準備段階には入っていないと述べています。OceanBaseの年収はすでに14億元を超え、前年比約70%の成長を遂げています。蚂蚁数科は2025年の収益を約50億元、2026年の目標を約80億元としています。蚂蚁国際は2025年の収益を約37.5億ドルと見込んでいます。2023年以降、蚂蚁グループは累計で約800億元のテクノロジー投資を行い、戦略の重心はフィンテックからAIとデータ要素に移行しており、金融業務は内部でAI業務の「生活費を稼ぐ」部門と呼ばれています。現在、蚂蚁全体の評価額は約5920億元で、2020年のIPO前夜の2.1万億元から70%以上減少しています。市場は、分割上場がグループ全体の上場よりも現実的な道であると判断していますが、各部門は独立した顧客獲得能力を証明する必要があります。
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