司法長官

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、2025年にアメリカの市民が報告したサイバー犯罪の損失が約210億ドルに達し、その中で暗号通貨に関する苦情が181,565件、損失総額は110億ドルを超えると発表しました。ニューヨーク州の総検察長レティシア・ジェームズは、7月27日に議会で証言し、CLARITY法案がデジタル資産の主要な規制権限をアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）に移譲し、各州が詐欺を調査し暗号通貨企業の責任を追及する権限を弱体化させる可能性があると述べました。ジェームズは、暗号通貨プラットフォームがマネーロンダリング防止、顧客確認、サイバーセキュリティおよび市場監視の要件を遵守し、予防可能な詐欺に対して財務責任を負うべきだと呼びかけました。彼女のオフィスが過去3年間に受け取った暗号通貨詐欺の苦情はほぼ3倍に増加し、過去5年間の関連損失は約5億ドルに達しています。

The Block の報道によると、ニューヨーク州の総検察長は Kalshi に対して訴訟を提起し、予測市場プラットフォームを通じて違法なギャンブル事業を運営していると非難し、少なくとも 360 億ドルの賠償を求めています。

ミズーリ州の総検察長キャサリン・ハナウェイは、CoinFlipの運営者GPD Holdingsに対して訴訟を提起し、この暗号通貨ATMネットワークが高額な手数料を徴収しながら詐欺的な取引を助長し、州の消費者保護法に違反していると主張しています。過去2年間でミズーリ州では約350件の暗号通貨ATMに関連する事件が報告されており、損失は数百万ドルに達する可能性があります。この訴訟では、消費者への賠償を求め、最高182.6万ドルの民事罰金を科し、同社が州内で営業することを禁止する命令を発出することを求めています。

CoinDesk の報道によると、アメリカのトランプ大統領は司法長官の Pam Bondi を解任し、彼の元個人弁護士で現副司法長官の Todd Blanche を代理司法長官に任命しました。Blanche はトランプを代表してニューヨークの刑事事件を扱っており、副司法長官に就任した後、司法省の国家暗号通貨執行チームを解散するよう命じ、検察官に対して暗号業界の規制違反事件を追及しないよう指示する覚書に署名しました。開示された文書によると、Blanche はこの執行覚書に署名した時点で、ビットコイン、Solana、Cardano、イーサリアム、Polygon、Polkadot、Quant および Coinbase 株を含む、約 15.9 万ドルから 48.5 万ドルの価値のさまざまな暗号通貨を保有しており、倫理規則および暗号関連の業務を扱う前に資産を売却するという以前の約束に違反しています。

予測市場プラットフォームKalshiのCEOタレク・マンスールは、「アリゾナ州の検事総長クリス・メイエスがKalshiに対して刑事訴訟を提起した」事件について次のように述べました。「アリゾナ州の検事総長の告発は根拠がなく、明らかに権限を超えた行為です。もし彼らがKalshiに対してこれらの刑事告発を行うことができるのであれば、シカゴ商品取引所（CME）やナスダック（Nasdaq）の伝統的なデリバティブ、オプション取引、金利スワップ、穀物先物などに対しても同様の訴訟を提起することができるはずです。先週、私たちはアリゾナ州に対して連邦裁判所に訴訟を提起しました。しかし、州の検事総長は連邦裁判所に対して案件を実質的に審理させることなく、州裁判所に虚偽の告発を提出することで正当な司法手続きを回避しようとしています。私たちは恐れず、引き続き事業を進めていきます。」ChainCatcherの以前の報道によると、アメリカのアリゾナ州検事総長クリス・メイエスはKalshiに対して刑事訴訟を提起し、告発の中で「Kalshiは自らを『予測市場』と称しているかもしれませんが、実際には違法なギャンブル活動を運営しており、アリゾナ州の選挙に対する賭けを受け入れています。この2つの行為はアリゾナ州の法律に違反しています。どの企業もどの法律を遵守するかを独自に決定する権利はありません。」と述べています。

アメリカのアリゾナ州の総検察長Kris MayesはKalshiに対して刑事訴訟を提起し、次のように指摘しています。「Kalshiは自らを『予測市場』と称しているかもしれませんが、実際には違法なギャンブル活動を運営しており、アリゾナ州の選挙に対する賭けを受け入れています。この2つの行為はアリゾナ州の法律に違反しています。どの企業もどの法律を遵守するかを独自に決定する権利はありません。」Kalshiは現在、アメリカのオハイオ州やテネシー州などでも他の法律訴訟に直面しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ民主党の上院議員団（メリーランド州のクリス・ヴァン・ホレン上院議員やマサチューセッツ州のエリザベス・ウォーレン上院議員を含む）が財務長官および司法長官に連名の手紙を送り、バイナンスとトランプ家のデジタル資産プロジェクトとの関連を調査するよう求めています。手紙では、アブダビ投資会社MXGが今年3月にトランプ家が管理するUSD1ステーブルコインを通じてバイナンスに20億ドルを投資したことが指摘されており、これがコンプライアンスリスクへの懸念を引き起こしています。2023年、バイナンスはマネーロンダリング防止法に違反したとして有罪を認め、その前CEOであるジャオ・チャンペンが懲役刑を受けました。上院の民主党員は5月9日に「現職の官僚が暗号プロジェクトから利益を得るのを防ぐ」という理由で、ステーブルコイン法案の通過を一時保留しました。連名の手紙では、財務省および司法省に対し、5月21日までに以下の3点について説明を求めています：バイナンスの有罪協定の履行状況、アメリカ市場からの撤退のタイムライン、そしてジャオ・チャンペンの恩赦について議論したかどうか。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、Coinbase が最近、情報自由法（FOIA）を通じてアメリカ証券取引委員会（SEC）の内部通信文書の一部を取得し公開したことが明らかになりました。この文書には、ニューヨーク州総検察長室が 2023 年に KuCoin に対して訴訟を提起した際に、SEC に対してイーサリアム（ETH）を証券として明確に認定するよう求めたことが示されています。ニューヨーク投資者保護局の局長 Shamiso Maswoswe は、手紙の中で、SEC に対して法廷友人意見書を提出し、ETH が証券に該当するという見解を支持するよう求め、投資者保護を強化したいと述べました。しかし、SEC は最終的にその要求を採用しませんでしたが、文書は規制機関の ETH の定義に関する内部議論を明らかにしており、特にイーサリアムが PoS コンセンサス機構に移行した後の状況について触れています。Coinbase は、この情報公開が規制の透明性を高め、暗号資産の規制政策に対する一般の理解を促進することを目的としていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、アルゴリズム暗号通貨 LUNA は2年前の Terra 崩壊により少なくとも400億ドルの富が消失し、現在、著名な暗号通貨会社 Galaxy Digital はニューヨーク州司法長官事務所との和解合意により2億ドルを支払うことになります。LUNA とその支持する Terra USD ステーブルコインの崩壊は、2022年の暗号通貨市場崩壊の中で最も劇的な出来事の一つであり、FTX 取引所の倒産までその影響を超えることはありませんでした。ニューヨーク州司法長官事務所は、Galaxy Digital とその関連会社との間で合意された2億ドルの和解合意を概説する文書を発表しました。これらの会社はアメリカで最も著名な暗号通貨投資会社の一つです。和解合意では、Galaxy が「マーティン法」と「行政法」に違反し、資産の利益を開示することなくその資産を推進していたことが指摘されています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国大統領トランプが司法長官に対し、75日以内にTikTokに対して行動を起こさないよう命じた。（金十）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ブロックチェーン起業家の Michael Lewellen がアメリカ合衆国司法長官メリーク・ガーランドに対して訴訟を提起し、裁判所に対して彼の新たに立ち上げる暗号クラウドファンディングプロジェクト Pharos が無許可の通貨送金法に違反しないとの判断を求めています。Lewellen は、司法省が暗号ソフトウェア開発者（例えば、Tornado Cash の開発者 Roman Storm や Samourai Wallet の共同創設者 Keonne Rodriguez）を起訴することは、アメリカ合衆国憲法の第一修正および第五修正に違反しており、司法省が以前に開発者を通貨送金者と見なさないとの公開声明と矛盾していると主張しています。Lewellen のプロジェクト Pharos は、イーサリアムに基づく暗号クラウドファンディングプラットフォームであり、スマートコントラクトを利用して資金調達に成功しなかったプロジェクトに自動的に資金を返還し、寄付者のプライバシーを保護します。

ChainCatcher のメッセージ、ニューヨーク州の検事総長レティシア・ジェームズは、詐欺によって奪われた200万ドル以上の暗号通貨を取り戻すために法的措置を講じた。詐欺師は、リモートワークの機会を提供すると約束し、これらの被害者を暗号通貨の購入に誘導した。ジェームズは最近の声明で次のように述べた。「詐欺師はニューヨークの住民に短信を送り、高給で柔軟な仕事を提供すると約束しましたが、実際には彼らを暗号通貨の購入に誘導し、そこから暗号通貨を盗みました。」アメリカ合衆国シークレットサービスの協力を得て、ジェームズは盗まれた暗号通貨が凍結されたと述べ、特に仕事やその他の機会を提供すると主張する不審な短信に対して、未知の送信者からの短信に警戒するよう人々に呼びかけた。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、トランプがパン・ボンディ（Pam Bondi）をアメリカ合衆国司法長官に指名したとのことです。以前に指名されていたマット・ゲイツは、その職を辞退しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、トランプはビットコイン支持者のマット・ゲーツをアメリカの司法長官に指名しました。彼は以前の6月25日に、アメリカ国税庁が連邦所得税を申告するアメリカ人にビットコインでの支払いを受け入れることを要求する立法案を提出しました。トランプがマット・ゲーツを選んだことは、暗号業界に影響を与える可能性があります。彼はデジタル資産の革新を支持しつつ、監視をバランスさせる規制の方法を推進すると予想されています。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道で、アメリカの当選大統領トランプは現地時間11月13日にフロリダ州の共和党上院議員マルコ・ルビオ（Marco Rubio）を彼の大統領就任後の国務長官候補に指名しました。トランプは同日、前民主党下院議員タルシ・ガバード（Tulsi Gabbard）を彼の大統領就任後の国家情報長官に指名したことを発表しました。トランプはまた、フロリダ州の共和党下院議員マット・ゲイツ（Matt Gaetz）を彼の大統領就任後のアメリカ司法長官候補に指名しました。

ChainCatcher のメッセージによると、フォックスビジネスチャンネルの記者エレノア・テレットの報道で、最高裁判所のシェブロン（Chevron）事件でローパー・ブライト側を代表した前アメリカ司法長官ポール・クレメントが、暗号通貨業界を代表してカストディア銀行（暗号に友好的な銀行）に対する連邦準備制度への控訴に関する友人の法廷意見書を提出した。クレメントは最近、シェブロンの尊重原則を覆した後、提出した友人の法廷意見書で、連邦準備制度がその行動により連邦準備制度の議長に公式な決定を下すことを許可したことがアメリカ合衆国憲法第2条に違反しているかどうかという問題を提起した。カストディアにとって、これは重要な挑戦であり、アメリカ中央銀行（最近カストディアの主口座アクセスのリクエストを拒否した）の過剰な権限を制限するために裁判所の介入を求めている。クレメントは「要するに、地区裁判所が連邦準備制度の銀行議長にこれほど重大でほぼ無制限の裁量権を与えることは、憲法第2条が侵害されているかどうかという深刻な憲法上の問題を引き起こす」と述べた。クレメントは基本的に連邦準備制度の構造が憲法に適合しているかどうかに疑問を呈しており、この事件の重要性は単にカストディア銀行の問題を超えている。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、暗号取引所 Gemini がニューヨーク州司法長官事務所と詐欺訴訟で和解し、Gemini Earn 投資者に対して 5000 万ドル相当のデジタル資産を支払うことに同意したとのことです。和解協定の一環として、Gemini Earn はこの州での運営を禁止されました。Gemini は金曜日の声明で、最終的な利益分配が7日以内に顧客の口座に届くと述べました。以前の報道によれば、ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズは昨年10月に Gemini を提訴し、同プラットフォームが Gemini Earn プロジェクトで投資者を誤解させ、10億ドル以上の損失を引き起こしたとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、Genesis Global Capital の親会社である DCG は、ニューヨーク州検事総長 Letitia James による子会社に対する訴訟を却下するよう求める動議を提出しました。DCG の創設者兼 CEO である Barry Silbert も、司法長官が提起した「会社の損失を隠蔽し、顧客や投資家を欺いた」という訴訟を却下するよう求める動議を提出しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Digital Money Group（DCG）は子会社 Genesis とニューヨーク総検察長室が提案した和解案に反対しています。Genesis Global は今月初めに総検察長室と合意に達し、投資家に対する詐欺の告発を解決しましたが、その親会社はこれが適切な和解ではないと考えています。DCG はニューヨーク南区アメリカ破産裁判所に提出した反対書の中で、「Genesis は『和解』の名の下に、絶対的優先権を侵害し、下位の債権者から価値を奪い、それを優先債権者に再配分することはできない」と述べています。DCG は水曜日に発表した別の声明の中で、この取引は「アメリカ破産法を回避するための裏口の試み」であり、「最後の瞬間に秘密裏に達成された破壊的な取り決め」であると述べています。前総検察長室の共同首席副官であり、ニューヨークの前連邦検察官である Jason Brown は DCG の反対行動を支持し、法廷文書の中で和解協定の詳細が適切に処理されていない可能性があると主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で破産した暗号貸付プラットフォーム Genesis がニューヨーク州の検事総長 Letitia James と和解合意に達したとのことです。以前、ニューヨーク州の検事総長 Letitia James は Genesis が既に終了した Gemini Earn プログラムを通じて顧客を欺いたと告発していました。報道によれば、今回の和解により、本来ニューヨーク州の関連部門に帰属する可能性のあった資産が、前 Earn 顧客や他の Genesis 債権者に返還されることになります。この取引は破産裁判官の承認を受ける必要があり、Genesis は破産中に独立して運営されており、2 月 14 日にニューヨークの和解および清算計画の Sean Lane 裁判官の承認を求める予定です。