執行活動

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、詐欺センターに関連する損失額が17億ドルに達したと報告しました。同時期に、西アフリカ地域で行われた法執行活動では、28人が逮捕されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、1週間の調整法執行活動の中で、法執行機関が370万以上のネットワークアカウント、ページ、グループを削除し、1100万ドル以上の凍結される可能性のある資金を特定したと述べました。

Bitcoin.comによると、欧州刑事警察機構は最近「Endgame」と呼ばれる共同作戦を主導し、カナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、アメリカの法執行機関が協力して行った結果、この押収作戦が実施されました。これらの機関は、犯罪者にサービスを提供するネットワークインフラに共同で取り組み、SocGholish、Amadey、StealCという3つの重要な「サイバー犯罪サービス」（CaaS）マルウェアを利用して、被害者の情報や機密データを収集しました。法執行機関は合計326台のサーバーと142のドメインに対して措置を講じ、約4700万ドル相当の違法な暗号通貨を押収し、2700万件以上の盗まれた証明書を回収しました。

インフォベに報道によると、アルゼンチンのブエノスアイレス州の10の司法部門が各地の治安部隊と連携して大規模な作戦を展開し、その中には90回の同時襲撃が含まれていました。この作戦では合計24人が逮捕され、800万USDT以上と約6000万ドルの現金が押収されました。さらに、80台の携帯電話、コンピュータ、タブレット、プロセッサも押収されました。この事件は投資詐欺の疑いがかけられており、これらの詐欺によって約30億ドルの損失が発生したと考えられています。この作戦の調整はブエノスアイレス総検察庁の暗号資産支援および調整チームが担当しており、同チームの報告によれば、押収された金額はこの専門チームの以前の記録を超えています：2024年のRainbowEx作戦では200万ドル以上が押収されました。

Khaosod Englishの報道によると、タイ当局は違法なビットコインマイニングの疑いがある場所を急襲しました。異常に高い電力消費が周辺の建物の電線を過熱させ、溶融させたため、法執行機関は4階建ての商業ビルに対して突撃捜査を行いました。調査の結果、その場所は主電力網に違法に接続されており、4階の複数のビットコインマイニング機に電力を供給していたことが判明しました。これにより、電力損失は8万ドルを超えると推定されており、登録された月の電気料金は約11ドルに過ぎません。現在、警察は関連するマイニング機器を押収し、関与した人物に対してさらなる調査を進めています。

据 Cryptonews 报道，Cornerstone Research 报告披露，在 Paul Atkins 担任美国证券交易委员会（SEC）主席后，SEC 在 2025 年发起的加密货币相关执法行动数量显著下降。报告显示，2025 年 SEC 仅发起 13 起加密货币相关执法行动，比 2024 年的 33 起减少 60%，降至 2017 年以来的最低水平。在这 13 起案件中，5 起是在前任主席 Gary Gensler 离职前发起的，而 Atkins 领导下的 8 起主要涉及欺诈指控，显示执法重点从广泛的注册理论转向明确的投资者损害案例。2025 年对数字资产市场参与者征收的罚款总额为 1.42 亿美元，不到 2024 年罚款总额的 3%。Cornerstone Research 的负责人表示，这反映了 SEC 在 Atkins 领导下对数字资产监管方法的转变，预计 2026 年美国加密货币监管将更多依赖规则制定而非突发诉讼。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate が報じたところによれば、国際的な法執行活動により、世界最大のダークウェブ犯罪市場の一つ「Archetyp Market」が成功裏に壊滅させられました。このプラットフォームは、推定で 2.5 億ユーロ（約 2.67 億ドル）の売上を生み出し、完全にプライバシー暗号通貨モネロ（XMR）に依存して取引を行っていました。この活動は、ドイツのフランクフルト検察庁、ドイツ連邦刑事警察局、スペイン国家警察、オランダ国家警察などの多国籍法執行機関によって調整されました。6 月 11 日、スペインの警察特殊部隊はバルセロナで 30 歳のドイツ人主犯を逮捕し、警察は 8 台の携帯電話、4 台のコンピュータ、34 のストレージデバイス、および総額約 780 万ユーロ（830 万ドル）の資産を押収しました。ドイツとスウェーデンは、この市場に関連する供給者に対してさらなる共同行動を取り、スウェーデンで 7 人の容疑者を逮捕しました。主要な容疑者は、ドイツの法律の下で大規模な麻薬密売ネットワークを運営したとして起訴されることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、フォックスビジネスニュースの記者エレノア・テレットが明らかにしたところによれば、コインベースは、前議長ゲイリー・ゲンスラーの下で米国証券取引委員会（SEC）が暗号業界に対して行った非詐欺調査および執行行動の具体的な支出額を特定しようとしています。コインベースは本日午前に《情報自由法》(FOIA) の申請を提出し、2021年4月17日から2025年1月20日までの間に、デジタル資産の発行販売、二次市場取引、ステーキングおよび貸付に関連するすべての調査および訴訟情報を要求しました。この申請には、この期間内の調査および執行行動の数と名称、SECの職員および契約者の労働時間、給与情報も含まれており、SECの暗号資産およびネットワーク部門の予算と給与の詳細の開示も求めています。コインベースの最高法務責任者ポール・グリワルは、この措置は米国の納税者に透明性を提供するためのものであり、新しいSECのリーダーシップが責任を持って新たな一歩を踏み出すことを期待しています。発表時点で、SECはコメントの要求に対してまだ応答していません。

ChainCatcher のメッセージ、前 SEC 議長 John Reed Stark が X プラットフォームで投稿し、「厳しい現実は、人々が声を上げており、SEC はすべての暗号執行行動を停止し、進行中のすべての暗号訴訟を却下または解決すべきであり、現議長 Gensler は辞任すべきです。トランプ大統領の勝利は圧倒的な勝利であり、尊重されるべきです。暗号市場は前例のない繁栄を迎えるでしょう。」

ChainCatcher メッセージ、アメリカの各州の証券規制当局は、2023年の大部分の調査と執行行動が技術とデジタル資産に起因していると述べています。2023年に開始された新しい調査では、343件のケースがデジタル資産に関連し、144件がステーキングに、205件がソーシャルメディア詐欺に関連しています。北米証券管理者協会は、今週初めの声明で、これらの数字が2022年に比べて「著しく増加」したと述べました。火曜日に発表された2024年の執行報告書によると、2023年のカレンダー年と財政年度全体で、州の規制当局は株式および持分に関連する214件のケースと、ポンジスキームおよびピラミッド計画に関連する145件のケースを報告しました。この報告書は、NASAAのメンバーへの調査を通じて作成され、同協会の49のメンバー管轄区域からの回答が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカの公式提出通知に基づき、暗号通貨のシルクロードにおける法執行活動で Ryan Farace と Sean Bridges から押収された約 2,875 ビットコイン（約 1.17 億ドル相当）を処理する計画があることが示されています。報道によると、アメリカ司法省は 2018 年に犯罪者 Farace（別名 Xanaxman）を暗号通貨で違法商品を販売したとして起訴し、2021 年に関連資金を押収しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省は国際的な暗号通貨の執行活動を発表すると述べています。（出典リンク）