暗号リスク

ブロックチェーンセキュリティ会社Hackenの親会社HAI GroupのCEO、Dyma Budorinによって設立された暗号リスク評価機関CORE3が木曜日に正式に立ち上がり、1,426の暗号プロジェクトと253の取引所に対して評価を行いました。トランプ家族の傘下にあるWorld Liberty FinancialはDランクを獲得し、損失確率スコアは68.01で、プラットフォームで最もリスクの高い50のプロジェクトの一つにランクインしました。CORE3は、このプロジェクトの主なリスクとして、持続的なオンチェーン監視の欠如、構造化されたバグバウンティプログラムの未設立、内部者が多数のトークンを保有する集中化の問題を指摘しています。CORE3は、公開透明な評価方法を通じて、DeFiプロトコルと取引所の安全性を向上させることを目指しています。Budorinは、業界からの評価方法に対するフィードバックや改善提案を歓迎すると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、暗号リスク分析会社 Agio Ratings が 600 万ドルの資金調達を完了したと発表しました。AlbionVC が主導し、Portage Ventures と MS&AD が参加しました。これにより、同社の資金調達総額は 1,100 万ドルに達しました。同社は現在、暗号通貨業界における取引所、カストディアン、貸付機関のリスクを評価および定量化しています。新たな資金は、リスク評価の範囲を拡大し、銀行などの伝統的金融機関へのサポートを提供するために使用される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、イタリア中央銀行総裁ファビオ・パネッタ（Fabio Panetta）は、5月30日の年次報告書で、EUの「暗号資産市場法案」（MiCA）がコンプライアンスのあるステーブルコインの採用を促進する効果は限られていると指摘しました。2024年末にこの規制が全面的に発効して以来、EU全体で発行された電子マネートークン（EMT）ステーブルコインはわずかであり、イタリアの規制当局も国内企業が暗号資産を発行することに対して顕著な関心を示していないことを観察しています。パネッタは、単独の規制ルールでは暗号資産のシステミックリスクを解消できず、中央銀行デジタル通貨（CBDC）が重要なツールであると考えています。彼は、外国の暗号プラットフォームは規制基準の違いにより透明性とリスク管理能力が欠如している可能性があり、EU市民が資金の安全性の脅威に直面することになると警告しました。国際的な協力を通じてグローバルな規制フレームワークを構築する必要があると述べています。デジタルユーロプロジェクトは、安全で効率的なデジタル決済ツールに対する市場の需要を満たすことができ、同時に中央銀行の通貨のアンカー機能を維持します。この見解は、欧州中央銀行の執行委員ピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）の主張と一致しており、現在、米ドルのステーブルコインが市場の97%のシェアを占めており、中央銀行デジタル通貨の推進が急務であるとしています。この声明が発表される1ヶ月前、テザーのCEOパオロ・アルドイーノは、「ヨーロッパの銀行システムに対する脅威」を理由にUSDTのMiCAライセンス申請を拒否しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Blockworks の報告によれば、PitchBook は新しいレポートで、暗号リスク投資の支出が 2024 年末まで低迷し続けることを明らかにしました。具体的なデータによると、2024 年第 4 四半期の取引価値は 24 億ドルに急増し、第 3 四半期から 13.6% 増加しましたが、取引件数は 411 件から 351 件に減少しました。PitchBook のロバート・リーは次のように指摘しています。「資金が回帰しているにもかかわらず、成熟したチームや差別化された技術への投資家の継続的な支持を示していますが、取引件数の減少は投資家の選択的な強化を反映しており、この傾向は第 3 四半期からすでに現れています。」2023 年と 2024 年のデータを比較すると、両者はほとんど差がありません。2023 年、暗号リスク投資の総額は 103 億ドルに達し、1936 件の取引が行われました。一方、昨年はこの分野の支出も 100 億ドルに達し、1940 件の取引が含まれていました。さらに、昨年のシード段階の平均取引額は 20% 増加し、250 万ドルから 300 万ドルに跳ね上がりました。初期段階の資金調達は 26% 増加し、480 万ドルに達しました。しかし、後期段階の資金調達額はわずかに減少し、640 万ドルから 630 万ドルに下がりました。リーは、これは「より成熟した企業の創業者が、従来の大規模な資金調達を追求するのではなく、より小規模で戦略的に明確な資金調達ラウンドに移行していることを反映しています」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、モルガン・スタンレーの研究レポートが、米国大統領ドナルド・トランプの在任中に規制の明確さとより友好的な暗号政策が見られたため、今年は暗号リスク投資（VC）資金が増加すると予測しています。しかし、大手金融機関の競争の激化、高金利、ETF製品の台頭により、資金レベルは過去の高水準には達しない可能性があります。レポートでは、新しい暗号通貨プロジェクトがリスク投資会社に大量のトークンを販売することを避け、資金調達のためにコミュニティ主導のプラットフォームにますます移行していると指摘しています。

ChainCather メッセージユーザーが Dune Analytics で「2024 年トップファンド投資パフォーマンスダッシュボード」データを作成しました。このデータは、11 のトップリスクファンドの年初から現在までのパフォーマンスを追跡しています。このデータは、ファンドがシードラウンドやその後のラウンドを問わず、投資プロジェクトのトークンを一度も売却していないと仮定しています。追跡の結果、Coinbase Venture を除く他の暗号リスクファンドのポートフォリオの複合累積リターンは負数であることがわかりました。これには以下が含まれます：OKX Venture、Pentera Capital、Delphi Venture、Spartan Venture、Binance Lab Venture、IOSG Venture、Multicoin Capital、Hashkey Capital、Polychain Capital、Dragonfly Capital。また、データは、これらの機関が今年の資金を主に DeFi、Blockchain Infra、GameFi の三大分野に流入させていることも示しています。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージ、火曜日にアメリカの非営利かつ無党派の研究機関が発表したデータによると、アメリカの経済指標は依然として経済の減速を示していますが、もはや景気後退を示唆していません。これは、暗号通貨を含むリスク資産にとってポジティブなシグナルです。この組織の先行経済指標（LEI）は、7月に0.6%減少し100.4となり、6月には0.2%減少しました。この指標は2022年の第2四半期にピークに達し、その後ずっと減少しています。LEIには、製造業の平均週労働時間、週ごとの失業保険の初回申請者数の平均、ISM新規受注指数、株価、先行信用指数など、複数の先行指標が含まれています。これは、経済トレンドの変化や金融市場の転換点を特定するのに役立ち、景気後退を予測する最も信頼性の高いシグナルの一つと見なされています------景気後退は、連続して2四半期の経済成長率が収縮することとして定義されます。LEIの継続的な減少は、経済が近づく抵抗に直面していることを示しています。しかし、7月の年率換算6ヶ月変化率は-2.1%に縮小し、6月は-3.1%であったため、景気後退のリスクが減少していることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、関係者によれば、Web3 市場に回復の兆しが見られるにもかかわらず、ヨーロッパのベンチャーキャピタル会社 XAnge は、最初の暗号リスク投資ファンドの資金調達を静かに停止したとのことです。2022 年、同社は傘下の暗号通貨専用ファンド Digital Ownership Fund の資金調達を発表し、規模を 8000 万ユーロに設定し、パリの Web3 ラグジュアリープラットフォーム Arianee の共同創設者 Luc Jodet を招募しましたが、現在は初回の資金調達を完了するための十分な支持者を得ることが難しいため、CEO の Cyril Bertrand はこの暗号通貨専用ファンドの資金調達を行わないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、シティバンクや a16z などの企業が支援する暗号通貨取引ソフトウェアプロバイダー Talos が、暗号通貨リスク管理プラットフォーム Cloudwall を完全に買収したとのことです。取引規模は公表されていませんが、Talos は Cloudwall が既存の暗号通貨ポートフォリオ管理システムを改善し、機関顧客がリスクを管理し、ポートフォリオを最適化するのを助けると述べています。Cloudwall は、Talos にとって昨年の D3X Systems に続く二回目の買収であることが知られています。Talos の共同創設者兼 CEO の Anton Katz は、Cloudwall の買収により、Talos が現物、先物、永続的権利およびオプションの分野で PMS を拡張することになると述べています。

ChainCatcher メッセージ、暗号リスク分析評価のスタートアップ Agio Rating が2回の取引を通じて合計460万ドルの資金調達を完了したことを発表しました。この資金調達は2023年に行われたもので、最近になって公開されました。投資者には Superscrypt、Portage、MS&AD Ventures、そして数人のエンジェル投資家が含まれています。Agio Rating は暗号業界の「ムーディーズ」となることを目指しており、主にデジタル資産エコシステム内のマーケットメーカー、ブローカー、貸し手が暗号通貨の取引相手リスクを評価するのを支援しています。現在、32社の暗号通貨企業に対して評価を行っています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道によれば、PitchBook が発表した「2023 年取引数が最も多い暗号リスク投資家」ランキングで、上位 11 の投資機関は次の通りです： DWF Labs （42 件の取引）、 Coinbase Ventures （34 件の取引）、 Cogitent Ventures （31 件の取引）、 Shima Capital （31 件の取引）、 WAGMI Ventures （30 件の取引）、 Blizzard Avalanche Fund （29 件の取引）、 Big Brain Holdings （29 件の取引）、 Andreessen Horowitz （28 件の取引）、 NGC Ventures （28 件の取引）、 MH Ventures （26 件の取引）、 Robot Ventures （26 件の取引）。報道の分析によれば、ビットコイン価格が上昇し続け、デジタル資産のブルマーケットにも回帰の兆しが見られるものの、リスク資本が枯渇している状況下で、暗号投資分野のいくつかの大手企業は取引を抑制している。暗号企業のリスク投資部門は主要な取引所や取引会社の一部であり、ブロックチェーンのスタートアップを支援する面で、他の投資家がそれらを上回っている。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報告では、2023 年にリスクキャピタリストが暗号およびブロックチェーンのスタートアップに 107 億ドルを投資し、2022 年の 333 億ドルから 68% 減少した。これらの投資の大部分は年初に行われ、下半期には減少したが、11 月には資金の増加が見られた。2022 年と比較して、2023 年に pre-seed ラウンド、シードラウンド、A ラウンドのスタートアップに配分された投資の割合が増加し、中後期投資の数は減少した。垂直分野に関しては、NFT/ゲーム、インフラストラクチャー、Web3 が投資の数で主導的な地位を維持しており、データ、取引、企業などの他のカテゴリでは投資が少なかった。

ChainCatcher のメッセージ、国際証券監視機構 (IOSCO) は金曜日に暗号通貨市場の規制に関する提言を発表し、暗号資産サービス提供者がもたらすリスクに対処するためのグローバルな規制対応策を策定することを目的としています。報道によると、国際証券監視機構 (IOSCO) は5月から暗号通貨業界のルールに関する相談を行っており、市場の乱用、利益相反、顧客資産の保護、情報開示、暗号通貨に関連するリスクなどの問題を含んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、Coinbase、Ledger、Tezos への投資を行ったベンチャーキャピタリスト Tim Draper が、暗号通貨に特化したベンチャースタジオ Draper Goren Blockchain (DGB) を立ち上げました。これは、持続的なベアマーケットに対処するために、分散型金融（DeFi）イノベーション、ネットワークスケーリングソリューション、ゲームやソーシャル体験などの消費者向けアプリケーションの開発を加速することを目的としています。このベンチャースタジオの創設パートナーである Alon Goren と David Bleznak は、Draper が立ち上げた Web3 投資プラットフォーム Draper Round Table に投資しており、ソーシャル分析プラットフォーム LunarCrush とデジタル証券機関級ネットワーク Ownera の取締役会メンバーでもあります。Alon Goren は、DGB を Y Combinator や Techstars のように運営するつもりはないと述べ、DGB は各企業との長期的な協力を計画しています。Alon Goren は「私たちは今後 10 年間で各企業と協力し、シード前のスタートアップに 2.5 万ドルから 10 万ドルを投資することを計画しており、選ばれた起業家と共にゼロから会社を設立することに重点を置きます。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、トークン監査および暗号リスク管理会社 Nomiks が 100 万ユーロの資金調達を完了しました。Outlier Ventures と Cygny Capital、および数人の匿名エンジェル投資家が参加しました。Nomiks はジュネーブに本社を置き、顧客がトークンベースのビジネスシステム（トークンエコノミクス）を実装するのを支援し、リスクを低減しながら Web3 におけるビジネス、金融、技術の機会を最大限に活用します。新しい資金は、研究開発への投資、製品開発の促進、パートナーシップの構築に使用されます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、国際決済銀行（BIS）が報告を発表し、当局が暗号通貨市場のリスクに対処するために取ることができる3つの異なる方法、すなわち規制、抑制、または業界の完全禁止を呼びかけることを示しています。BISは、これら3つの対処方法それぞれの利点と欠点を概説し、それらを組み合わせて使用できることを指摘しています。その中で、暗号通貨の禁止は「極端な選択」であり、革新を制限することになります。もう一つの選択肢は、暗号通貨を従来の金融から隔離し、金融サービス業と同様の方法で業界を規制することです。さらに、この報告書は各国の中央銀行に対し、自国のデジタル通貨を開発することを提案し、「健全な革新を促進する」ことを目指しています。（出典リンク）

链捕手メッセージ、米財務省は報告書を発表し、公式に暗号リスクの評価を継続し、法執行措置を講じ、デジタルドルの開発を進めることを提案し、非銀行の支払いプロバイダーのために連邦フレームワークを策定することを提案しました。さらに、財務省は中央銀行デジタル通貨（CBDC）に関連する作業を調整するための専門の作業部会を主導します。（出典リンク）