罰

北京日报クライアントの報道によると、北京市海淀区市場監督局は、全市初のブロックチェーンと仮想通貨技術を利用してマルチ商法活動を支援した違法案件を調査し、あるテクノロジー会社に合計93万元以上の罰金を科しました。関与したテクノロジー会社はあるパブリックチェーンのアウトソーシングサービスプロバイダーで、運営、マーケティングサービス、宣伝、取引所の接続およびメンテナンスなどのサポートを提供していました。このパブリックチェーンは、人を引き込むリベートを核心とした「アトミックプラン」「ハサウェイプラン」を展開し、参加者の数をリベートの基準とし、参加者に資金を投入して加入資格を得ることを要求しました。関与した会社は、このパブリックチェーンにマルチ商法のアプリケーションが存在することを知っているべきであったにもかかわらず、技術運営、対外宣伝、仮想通貨取引チャネルのメンテナンスなどのサービスを継続的に提供し、マルチ商法の資金流通と活動拡大を助ける便利さを提供しました。最終的にこのパブリックチェーンのマルチ商法活動は公安機関によって調査され、主催者は刑事拘留され、関与したテクノロジー会社は便利な条件を提供したため、合計93万元以上の行政罰を科されました。

第一财经の報道によると、韓国放送通信委員会（KMCC）は、GoogleとAppleが強制的にアプリ内決済を行っているとして、電気通信事業法に違反していると認定し、両社に合計637億ウォンの罰金を科すことを決定しました。そのうち、Googleには429億ウォン、Appleには208.1億ウォンの罰金が科されました。規制当局は同時に是正命令を発出し、両社に関連業務プロセスの修正を求めました。この罰則は、韓国が2023年に初めて制裁計画を予告してから約3年が経過したものです。

Bitcoin.com Newsによると、アイルランド中央銀行は10月22日にCoinbase Ireland Limitedに対して325.2618万ユーロの罰金を科すことを発表しました。これは、アイルランドの2011年電子通貨規則における顧客資金保護およびアウトソーシング要件に違反したためです。Coinbaseは違反を認めました。規制当局は、違反が2020年11月1日から2025年8月19日までの間に発生したと述べており、和解は10月21日に達成されました。この件は、顧客が暗号資産を購入するために使用する法定通貨および電子通貨を含む、電子通貨機関としてのCoinbase Irelandの役割に関連しており、MiCAの保管執行行動として説明されるべきではありません。

バイナンスの創設者CZは、最近日本のビジネスメディアPIVOTのインタビューを受け、アメリカに自ら出向いて有罪を認め、大きな罰金を支払ったことについて語りました。彼は、逃亡者になったり問題を回避したくなかったからだと強調しました。CZは、バイナンスは登録に関する違反のみであり、詐欺や被害者は存在しないと述べ、ユーザーは常に良好に保護されているとしました。服役は不愉快な経験であり教訓であると語りました。CZはまた、最近アメリカの銀行でより深刻な違反が発生したにもかかわらず、わずか12億ドルの罰金しか科されず、起訴もされていないことに言及しました。彼は、世界は本来不公平であるが、もうこだわらず、前に進むことに集中し、経験から学んでより多くのポジティブなことをすることに注力すると述べました。

フォーブスの金曜日の報道によると、アメリカ国税庁（IRS）は自発的開示プログラムの改革を準備しており、罰金を引き下げ、税務違反案件の処理速度を加速させる計画で、対象範囲は暗号通貨に関する案件を含む。IRSの刑事調査責任者ジャロッド・クープマンは、この機関の目標は12月前に改訂されたプログラムを導入し、納税者が規定の提出プロセスを完了した後120日以内に案件を結了することだと述べた。彼は、新しいプログラムはデジタル資産のために個別の開示経路を設けるのではなく、他の形式の税務不遵守行為と同じ自発的開示プログラムを適用すると述べた。クープマンはまた、改訂後のプログラムの罰金は現行水準より大幅に低くなるが、具体的な金額は示されていないとし、IRSは納税者が分割払いまたは和解提案を通じて債務を清算することを許可することを検討していると述べた。フォーブスの報道によると、現行のプログラムは通常、完了するのに1年またはそれ以上の時間がかかり、主に故意に税法を遵守しない納税者、つまり刑事起訴の可能性がある納税者を対象としており、過失による申告ミスを犯した人々には適用されない。一方で、立法レベルでは暗号納税者向けの別の自発的開示プログラムが進められている。「デジタル資産税収確実性法案」の第502条は、過去の違反行為に対して明確な罰金基準を設けた修正プロセスを設立するもので、この法案は9月に下院の資金調達委員会で可決された。

彭博社の報道によると、アイルランド中央銀行はCoinbaseアイルランド子会社に325万ユーロ（約360万ドル）の罰金を科しました。その理由は、外部委託のガバナンスフレームワークに欠陥があり、顧客資金の保護措置が不十分であったためです。規制当局は、同社が顧客資金の保護プロセスを実行するために米国のCoinbaseグループに過度に依存しており、システム設計の欠陥やコントロールテストの不足が、指定された顧客資金保護口座に長期間資金不足の状況を引き起こしていると指摘しました。Coinbaseのスポークスマンは、関連する問題は主に2023年の米国銀行業危機の際に発生したと述べ、当時同社は顧客に対して資金をCoinbaseの他の銀行口座に預けるよう指導し、銀行の倒産による損失を軽減しようとしましたが、この方法により顧客資金がCoinbaseの他の実体が保有する資金と混在し、規制要件に違反する結果となったと説明しました。昨年、アイルランド中央銀行はCoinbase Europeがマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止の取引監視義務に違反したため、2150万ユーロの罰金を科しました（30%の和解割引が適用済み）。

アメリカ合衆国ニューメキシコ州の裁判所は、Meta Platformsに250億ドルの民事罰金を支払うよう命じました。陪審団は、Metaがユーザーのプライバシー、データ処理、及びヘイトスピーチの審査に関する誤解を招く表現に関与しており、州の消費者保護法に4,300万回以上違反したと認定しました。この判決金額は、アメリカの司法史上最高の罰金判決の一つです。

アメリカ地区裁判官アルビン・ヘラーシュタインは2026年10月15日に、暗号通貨取引所Geminiとアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）との間で結ばれた500万ドルの和解協定を撤回することを拒否し、既に支払われた罰金および永久禁止令は引き続き有効であるとしました。以前、CFTCは原訴訟は提起されるべきではなかったと述べていました。争いの原因は、Geminiが提案されたビットコイン先物契約に関与していることにあります。CFTCは2022年6月に訴訟を提起し、取引の安全性、顧客の資金調達、特別料金の取り決め、契約価格に影響を与える可能性のある活動に関して規制当局を誤解させたと指摘しました。両者は2025年1月に和解し、Geminiは関連する指摘を認めず、否定もしませんでした。2026年5月、CFTCは内部審査の後、Geminiと共同で和解の撤回を申請しました。その理由には、告発者の信頼性、証拠、および執行実務に問題があることが含まれます。裁判官は、関連する状況は和解前に存在しており、執行の重点の変化は拘束力のある裁判所の命令を撤回するには不十分であると判断しました。CFTCは依然として執行裁量権を保持しています。

彭博社の報道によると、アメリカ銀行（Bank of America）は、マネーロンダリングおよび制裁遵守の問題により、アメリカの規制当局から12.1億ドルを超える罰金を科されました。その中で、アメリカ通貨監理署（OCC）は7.5億ドルの民事罰金を科し、同機関の関連罰金の記録を更新しました。また、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）の和解措置は、ロシアやイランを含む国々に対する制裁計画違反の疑いがある475件の行為に関連しています。規制当局は同時に、この銀行に対して同意命令を発出しました。

フランス国民議会財務委員会は修正案を可決し、年末の価値が10万ユーロ（約11.2万ドル）以上の自己管理ウォレットの暗号資産を申告することを求めることを提案しました。未申告の場合、最高で1万ユーロ（約1.1万ドル）の罰金が科される可能性があります。この規定はまだ法律にはなっておらず、今後調整される可能性があります。プライバシーインフラ企業NymのCEO、ハリー・ハルピンは、フランスの税務当局の職員が犯罪者に納税者データを販売した疑いがあると述べ、新たな申告要件が保有者の安全を脅かす可能性があると警告しました。プライバシー協定Zamaの創設者、ランド・ヒンディは、フランスの暗号資産保有者にフランスを離れるよう呼びかけ、離れられない人は家族のために警備を雇うべきだと述べました。この提案が出された時期、フランスでは近年、暗号資産の強盗、誘拐、及び「スパナ攻撃」が多発しています。委員会はまた、暗号資産をステーブルコインに交換することを課税対象の売却と見なすことや、暗号資産の退出税の範囲を拡大する措置を通過させましたが、予算収入の部分は31票対3票で否決され、関連する修正案は再提出が必要です。

Euronewsによると、フランス国民議会財政委員会は先週、複数の暗号税修正案を可決しました。提案によれば、80万ユーロを超える暗号資産を保有する住民が海外に移住する場合、2027年から出国税が課され、対象には外国プラットフォームのトークンや自己管理ウォレットが含まれ、税率はまだ明確ではありません。EU内での移動については、税金の支払いを延期することができ、資産を2年から5年間保有した後は免税となります。さらに、年末に10万ユーロを超える自己管理ウォレットは強制的に申告する必要があり、そうしない場合は最大1万ユーロの罰金が科されます。暗号資産のステーブルコインへの交換も、現行の31.4%の統一税率の範囲に含まれることになります。注目すべきは、委員会が31票対3票で予算収入部分を否決したため、上記の修正案は今週火曜日に再提出され、10月20日に再度投票され、11月17日に全案投票の後、上院に審議のために移されることです。

フランスの欧州問題担当大臣ベンジャミン・ハダッドは火曜日、EUはGoogleに対して科された数十億ユーロの罰金を、加盟国のEU予算への拠出を減らすために使うべきだと述べました。ハダッドはフランスのニュースチャンネルのインタビューで、「これはEUの新しい収入源であり、金額は46億ユーロに達する。この資金はすべての加盟国の拠出を自動的に減少させるために使われるべきだ」と語りました。今年7月、GoogleはEUの大手テクノロジー企業の権力を抑制するための規則に違反したとして、合計8.9億ユーロの罰金を科されました。これは約10.1億ドルに相当します。最近の罰金により、EUが過去20年間にわたって反競争行為を理由にGoogleに科した罰金の総額は103.8億ユーロに達しました。EU各国は2028年から2034年の予算について交渉を行っており、欧州委員会は予算規模を2兆ユーロと提案しており、これはEU加盟国の総国民所得の1.26%に相当します。そのうち約1680億ユーロは、パンデミック後の復興基金のために調達した借入金の返済に充てられる予定です。

2月、Polymarketのアメリカのベッティングプラットフォームでデビットカード取引を処理する会社が、詐欺師がそのアプリに押し寄せていると報告しました。ユーザーは盗まれたデビットカードをPolymarketのアメリカのアカウントに関連付け、そのカードを使って賭けを行い、資金を自分が管理するクリーンなカードやアカウントに引き出そうとしています。泥棒は少なくとも1000万ドルを持ち去ろうとしています。処理業者は一時、80%以上の入金を詐欺として拒否し、業界標準の約1%を大きく上回りました。Polymarketの従業員はCEOのShayne Coplanに懸念を伝えました。関係者によると、コンプライアンスチームはCoplanの反応に驚いており、「成長を続け、規制当局が発見した場合は罰金を支払う」とのことです。

Coinflip とその CEO ベンジャミン・ワイスは、ワシントン州金融機関部（DFI）から「統一通貨サービス法」に違反したとして告発されました。DFI は Coinflip の通貨送金ライセンスの取り消しを求め、会社および関連責任者が引き続き業務を行うことを禁止し、102.96 万ドルの罰金を科すことを求めています。DFI は、2025 年の検査で Coinflip に反マネーロンダリングの管理不足、取引監視の不十分さ、取引限度の未実施、規制報告の不正確さおよび手数料の開示不明確などの問題があると指摘しました。この機関はまた、Coinflip が要求に応じて少なくとも 15 名の顧客に対して適時に返金を行わなかったと告発しています。提案された命令は、Coinflip に対し、条件を満たすワシントン州の顧客に返金を行うことを求めており、60 歳以上の顧客は取引手数料およびマークアップ手数料の返金を受けることができます。Coinflip とベンジャミン・ワイスは、告発、返金要求、ライセンス取り消し、罰金および業界からの排除に異議を唱えるために行政聴聞を申請することができます。

Decrypt の報道によると、ミシガン州イングハム郡巡回裁判所のローズマリー・アキリーナ裁判官は、予測市場プラットフォーム Kalshi に対して初期の禁止命令を発出し、ミシガン州の住民に対してスポーツベッティング関連の契約を提供することを停止するよう求めました。裁判所は、Kalshi の関連業務は実質的に「投資機会を装ったスポーツベッティング」であると判断しました。命令に従い、Kalshi はミシガン州の賭博規制機関に許可された第三者の地理位置サービスを通じて州内のユーザーを遮断しなければならず、そうしない場合は毎日50万ドルの罰金に直面します。禁止命令はまた、ミシガン州の住民に対してアカウント登録、入金、広告掲載および類似のスポーツベッティング製品機能を開放することを禁じており、最終判決が出るまで続きます。

Cointelegraph の報道によると、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、一時的な規制免除に依存している暗号企業は、9月30日までにオーストラリア金融サービスライセンスを申請するか、既存のライセンスの変更を申請する必要があると述べています。10月1日以降、ASICの行動を取らないという条件を満たさず、なおかつ認可が必要な企業は、金融サービス法に違反する可能性があり、民事または刑事罰に直面し、罰金は年間売上高の最大10%に達する可能性があります。ASICは、2025年10月に関連ガイドラインを更新して以来、デジタル資産に関連するライセンス申請が45件以上寄せられていると述べています。

市場の情報によると、バイナンスの創設者であるジャオ・チャンペンが最近香港で開催されたBitcoinアジア大会2026に出席し、インタビューを受けた際に自伝『バイナンス人生』、刑務所での経験、そしてバイナンスの43億ドルの罰金について語った。彼は、自伝のほとんどの初稿が刑務所で完成したことを明らかにし、毎回15分しか利用できず、コピー＆ペーストができないコンピュータの使用条件に制約され、隙間時間を利用して執筆したと述べた。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は金曜日、前ホワイトハウスのテレプロンプターオペレーターであるGabriel Perezが、大統領の演説に関する事前知識を利用して予測市場でインサイダー取引を行ったという告発に対して、17.2万ドルを支払うことで和解に同意したと発表しました。Perezは仕事の関係で演説が公開される前に内容にアクセスでき、その結果に賭けることができました。2025年12月から2026年2月の間に、彼はこれを利用して10.75万ドル以上の利益を得ました。和解協定に基づき、彼は107,539.02ドルの不法所得を返還し、6.5万ドルの民事罰金を支払い、3年間の取引禁止を受け、さらに《商品取引法》に違反する行為を停止する必要があります。CFTCは、新しい協力政策に基づき、罰金が大幅に割引され、調査において模範的な協力を提供したPerezを称賛し、取引所運営者Kalshiの協力にも感謝しました。この事件は、予測市場の普及に伴うインサイダー取引のリスクを浮き彫りにしています。以前、アメリカの兵士がPolymarketでベネズエラの軍事行動に関連するインサイダー取引を行ったとして起訴され、MrBeastの動画編集者もKalshiのインサイダー取引調査で解雇されました。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は今週金曜日、前ホワイトハウスのテレプロンプターオペレーターであるガブリエル・ペレスに172,539ドルの罰金を支払うよう命じました。理由は、彼が予測市場プラットフォームでトランプの演説内容を事前に入手して不正取引を行ったためです。CFTCとの和解協定に基づき、ペレスは不正に得た利益107,539.02ドルを返還し、65,000ドルの民事罰金を支払うことになっています。彼はまた、3年間の取引禁止を受け入れ、商品取引法およびCFTCの関連規定に違反しないことを約束しました。CFTCは、ペレスが2025年12月から2026年2月の間にホワイトハウスに勤務していた際、Kalshiプラットフォームでトランプの「言及市場」契約を取引していたことを指摘しました。この種の契約はイベント契約に属し、大統領が演説中に特定の単語やフレーズを使用するかどうかに基づいて支払いが決定されます。

2026年8月20日午前、広東省深圳市中級人民法院は恒大グループ有限公司、恒大不動産グループ有限公司および被告人許家印の案件について一審の公開判決を行った。法院は恒大グループに対して数罪並罰を適用し、罰金88.2億元を科した；恒大不動産には罰金70億元を科した；許家印には数罪並罰を適用し、無期懲役、政治権利を終身剥奪し、個人の全財産を没収することを判決した；違法に得た所得については引き続き追徴し、不足分については返還を命じた。法院は、許家印が恒大グループの実質的な支配者であり、2016年から2021年の間に恒大グループ、恒大不動産および許家印が財務詐欺などの手段を用いて資産を虚増し、負債を隠蔽し、違法に公衆からの預金を集め、資金詐欺、詐欺的な証券発行、重要情報の違法開示などの犯罪を実施したことを確認した；また、贈賄によって金融機関の支配権を取得し、違法に融資および保険資金を引き出した。許家印はまた、職務上の便宜を利用して財務詐欺を組織し、配当名義で会社の財産を侵占した。法院は関連行為が市場経済秩序を深刻に破壊し、犯罪の額が特に巨大で、情状が特に悪質であると認定し、法に基づいて厳罰を科した。同日、深圳の二級法院は恒大に関連する事件の関係者に対して、違法に公衆からの預金を集め、資金詐欺などの案件について、甄立涛、柯鹏、許腾鹤、許智健ら56人に対し、懲役18年から1年10ヶ月までの有期懲役を言い渡し、罰金または財産の没収を科した。