詐欺グループ

据中安在线报道，合肥新站公安在办理一起涉案金额 26 万元的电信网络诈骗案时，发现一名虚拟货币承兑商为诈骗团伙提供洗钱服务。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓获犯罪嫌疑人刘某。経調査によると、劉某は2020年から仮想通貨取引に従事し、海外のチャットソフトを通じて上流の買い手と連絡を取り、違法取引プラットフォームで詐欺グループと取引を行っていました。2025年6月、劉某は違法プラットフォームで仮想通貨を販売した後、彼の口座に振り込まれた犯罪収益を個人のWeChatアカウントに引き出しました。彼の行為は犯罪収益隠匿罪に該当します。現在、事件はさらに処理中です。

パキスタン国家ネットワーク犯罪調査局（NCCIA）はカラチで合同襲撃を展開し、「国際詐欺グループ」と呼ばれるオンライン投資詐欺ネットワークを壊滅させ、関与した金額は約6000万ドルに上ります。行動中、警察は国防住宅地区の第1、6段階で34人を逮捕しました。その中には15人の外国人と19人のパキスタン市民が含まれています。シンド州内務大臣ランジャールは、このグループがソーシャルメディアやインスタントメッセージングアプリを通じて、国内外の被害者に対して長期的な「養号式」詐欺を行い、虚偽の暗号通貨や外国為替取引プロジェクトに参加させていると述べました。警察は37台のコンピュータ、40台の携帯電話、1万枚以上の国際SIMカード、及び6台の違法通信ゲートウェイ装置を押収しました。調査によると、詐欺師はまず虚偽の取引プラットフォームを構築し、偽造された利益データを示して信頼を得た後、被害者が約5000ドルを投入すると、税金や引き出し手数料などの名目で追加の支払いを要求し、その後直接アカウントを封鎖して連絡を絶つとのことです。資金は通常、海外の銀行口座に入金された後、暗号通貨に変換されて国境を越えて移転されます。NCCIAは、この事件が複数の国に関与していることを指摘し、関連する調査はまだ進行中です。現在、22人の容疑者が司法拘留されています。

新加坡警察はカンボジアの王子グループの首領である陳志とその仲間に対して法執行活動を展開し、総額1.5億シンガポールドル（約80億元）の資産を凍結しました。これには6つの不動産、銀行口座、証券口座、現金、1隻のヨット、11台の自動車、そして多くの酒類が含まれています。以前、アメリカとイギリスは10月中旬に陳志を起訴し、彼が保有する約150億ドルのビットコインを押収することを発表しました。報道によると、陳志とその仲間は現在シンガポールにはいないとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、グローバルネットワークの報道で、タイ財務省の副大臣ウォラパック・タニヤヨンが、電信詐欺グループとの関係を理由に正式に辞職し、タイのプラユット首相の任期中に初めて辞職した内閣大臣となりました。以前の報道によると、ウォラパックはカンボジアで国際的な詐欺を行っている外国の詐欺犯と関係があるとされ、彼の妻は今年カンボジアの犯罪ネットワークから300万ドル相当の暗号通貨を得たと指摘されています。複数の告発が彼を世論の渦中に巻き込んでいます。辞職当日、ウォラパックは違法活動に関与していないことを明確に否定し、「辞職は法律の弁護に全力を集中するため」と述べ、関連する訴訟を処理するには多くの時間が必要であること、またこの件が財務省での職務に影響を与えることを懸念していると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、ソーシャルプラットフォーム X は最近、暗号詐欺に関与したグループが仲介者を通じて従業員に賄賂を贈り、凍結されたアカウントを復元しようとしたと公に非難しました。X はこの「賄賂ネットワーク」を発見したと述べ、関与者が「The Com」と呼ばれる国際犯罪組織と関連していることを明らかにしました。現在、法的手続きが進行中であり、X は法執行機関に全面的に協力する意向を示しています。報道によると、このグループは複数のプラットフォームで活動しているとのことです。アメリカ連邦捜査局は7月に「The Com」組織に対して警告を発し、同組織には複数の未成年者が関与している国際的なネット犯罪が行われていると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、北京商報の報道では、公安部は1月10日に開催された記者会見で、2024年末までに、ミャンマー北部の電信詐欺に関与する中国国籍の犯罪容疑者を5.3万人以上逮捕し、ミャンマー北部の果敢における「四大家族」犯罪グループを成功裏に壊滅させたと発表しました。公安部は、打撃の成果は顕著であるものの、犯罪情勢は依然として厳しいと指摘しています。詐欺グループは、ブロックチェーン、仮想通貨、AIなどの新技術を利用して、犯罪ツールを不断にアップグレードしています。これらの団体は組織が厳密で、越境協力を通じてアプリ開発、集客プロモーション、送金洗浄などの違法活動を展開しています。詐欺師は、異なる年齢、職業、学歴の人々に合わせて詐欺のシナリオをカスタマイズし、被害者層は広範囲にわたります。中国の国境に近いミャンマー北部の詐欺園区はすでに排除されましたが、海外には「テクノロジーパーク」や「開発区」を名目とした詐欺拠点が依然として多数存在しています。

ChainCatcher のメッセージによると、凤凰网の報道で、中国香港の警察は最近、deepfake（ディープフェイク）技術を使用してソーシャルプラットフォームを通じて他人を虚偽の仮想通貨投資に誘い込む詐欺グループを摘発し、約3400万ドルが関与していることが明らかになりました。香港警察の商罪科は、情報に基づき先週、九龍湾の2つの工場ビルで31人を逮捕しました。年齢は20歳から34歳の間で、一部は学生や無職の人々であり、同じ詐欺グループに関与しており、彼らが用意した「脚本」を押収しました。このグループは「早くお金を稼ぎたい」と考える若者を勧誘し、彼らに虚偽の人物設定で交友プラットフォームにアカウントを開設させ、良い容姿や贅沢な生活を装って、台湾や東アジア地域を含む海外の人々と知り合い、「脚本」に従ってチャットを行います。相手の背景を理解した後、彼らの好みに合わせて関係を深め、ネット恋人に発展させ、さらにはディープフェイク技術を用いてビデオ通話を行い、その後、相手を虚偽のプラットフォームに投資させるように誘導し、見込みのあるリターンがあると主張します。グループが仮想通貨を受け取った後、すぐにそれを移動させ、被害者との関係を断ち切ります。香港商業犯罪調査科の代理総警司である孔慶勋は、「彼らは九龍湾に隣接する2つの詐欺センターを借りて、リスクを分散し、機密性を高めました。最も重要なのは、これらの2つの詐欺センターが上下2つのシフトで運営されており、昼夜を問わずより多くの被害者を吸収することを目的としていることです。犯罪グループの一部の仕事に参加することが小さなことだと思わないでください。たとえ被害者とオンラインで知り合うだけで、仮想通貨投資の仕事に直接関与していなくても、同様に違法です。」と述べています。警察によると、この詐欺グループは少なくとも1年間活動しており、犯罪による利益は3400万ドルを超えています。詐欺グループの首謀者、センターの責任者、及び主要メンバーの5人は、共謀詐欺及びマネーロンダリングの罪で起訴され、月曜日に東区裁判所に出廷しました。

ChainCatcher のメッセージ、香港警察は「暗号」を使った逮捕作戦を開始し、サイバーセキュリティおよびテクノロジー犯罪捜査科の職員が関連するネットワークおよび暗号通貨取引の証拠収集を支援し、暗号通貨に関与する地元の詐欺グループを摘発し、27 人を逮捕しました。詐欺総額は最大 3.6 億香港ドルに達します。新界南総区刑事本部の警司、姚永勤は、詐欺グループが主にオンラインの恋愛手法を用いて被害者を暗号通貨に投資させることを誘導し、金銭を騙し取るために、グループはテクノロジーの専門家を雇用し、地元の大学でデジタルメディアを専攻する卒業生を技術支援に利用し、海外の詐欺師と共に偽の暗号通貨プラットフォームを構築していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、参考消息網の報道で、彰化警察は10日に林姓の男性を首魁とする詐欺グループを摘発したと発表しました。このグループは仮想通貨を使って詐欺を行い、調査の結果、68人が騙され、金額は約1億新台湾ドル（1新台湾ドルは約0.22人民元）に上ります。この詐欺グループの9人が彰化地検に送致され、林男を含む2人が検察から裁判所に対して拘留と接見禁止を請求され、許可されました。彰化県警察局刑事警察大隊の副大隊長である張安進は、メディアのインタビューに応じて、2023年9月に詹姓の男性が派出所に報告に来たと述べました。彼は、ネット上の友人に誘われてソーシャルプラットフォームの投資グループに参加し、現金で仮想通貨を購入しなければならず、その後、仮想通貨を投資プラットフォームのカスタマーサービスが提供したウォレットアドレスに転送するように言われたといいます。詹男が現金を引き出そうとしたところ、さらに利益の10%を「税金」として投入しなければ現金を引き出せないと言われ、340万新台湾ドルを騙し取られたことに気づき、警察に通報しました。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、最高検察庁、最高裁判所、公安部が共同で「法に基づいて越境詐欺犯罪を厳罰し、人民の合法的権益を守る」記者会見を開催しました。会議で公安部刑事捜査局の副局長である鄭翔は、詐欺グループがブロックチェーン、仮想通貨、AI、遠隔操作、画面共有などの新技術や新業態を利用して、犯罪ツールを絶えず更新・アップグレードし、公安機関との通信ネットワークや送金洗浄などの攻防がますます激化していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の監視データは、過去 24 時間以内に、フィッシング詐欺グループ Monkey Drainer に関連するアドレス（0x8452 で始まる）が eXch に 551.3 ETH を転送したことを示しており、その価値は約 117 万ドルです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Twitter のユーザー ZashXBT が、フィッシング詐欺グループ Monkey Drainer が再び 80 万ドル相当の NFT を盗んだと述べています。その中には 7 枚の CryptoPunks シリーズ NFT と 20 枚の Otherdeed シリーズ NFT が含まれています。さらに、PeckShield はツイートで、上記の NFT を盗んだアドレスが Monkey Drainer の別のアドレスに約 120 枚のイーサリアムを転送し、Tornado Cash に 200 枚のイーサリアムを転送したと述べています。（出典リンク）