資金集め

ChainCatcher のメッセージ、経済観察報は「年利540%に達する？仮想資産投資の乱象調査」を発表しました。その中で記者の調査により、現在市場で活発に活動しているいくつかの仮想資産投資プラットフォームが、分散型、ブロックチェーン、仮想資産などのキーワードを持っていることが指摘されています。これらはブロックチェーン技術、スマートコントラクト、DeFi、Defai（DeFi+AI）などの用語でプロジェクトを装っています。多くの不正プロジェクトは「DeFi分散型金融」、「DApp資産運用」、「ステーブルコインマイニング」などの概念で包装されており、実際には資金調達とリベート行為であり、単に技術的な外殻を利用してリスクを隠蔽しています。法律の観点から言えば、投資者は自身の民事法律行為に対して責任を持つ必要があり、仮想資産投資プロジェクトを慎重に識別し参加することが求められます。仮想資産を名目とした違法行為に警戒し、運任せの心情を抱いてはいけません。

ChainCatcher メッセージ、北京市海淀区地方金融管理局は公告を発表し、最近、ステーブルコインを代表とするデジタル通貨が市場で広く注目されていると述べています。一部の不法機関は「金融イノベーション」や「デジタル資産」などを口実に、社会一般の人々がステーブルコインなどについて十分に理解していない特性を利用し、いわゆる「仮想通貨」や「仮想資産」、「デジタル資産」などを発行することで資金を集め、社会一般の人々を取引や投機に誘導し、経済金融秩序を乱し、違法な資金集め、ギャンブル、詐欺、マルチ商法、マネーロンダリングなどの犯罪行為を助長し、社会一般の財産安全に深刻な危害を及ぼしています。北京市海淀区地方金融管理局はあなたに警告します：国家金融管理部門の法的許可を得ていない限り、いかなる機関も社会一般に対して資金を集めてはなりません。一部の不法機関はステーブルコインなどの新しい概念を利用して投機を行い、虚偽の宣伝を公開し、一般の資金を集め、違法な資金集めなどの様々な犯罪行為を助長しています。《違法な資金集めの防止と処理に関する条例》では、国家はあらゆる形態の違法な資金集めを禁止しており、違法な資金集めに参加したことによる損失は、資金集めに参加した者が自己責任で負うものとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、智通财经の報道では、河南省の違法金融活動防止および打撃作業メカニズムオフィスが最近、不法機関が「ステーブルコイン」を利用して違法な資金集め、ギャンブル、詐欺などの違法活動を行っていることを警告しています。ステーブルコインは投資や投機のツールではなく、違法な資金集めに参加した場合の損失は参加者自身が負担します。一般の皆様には、理性的な投資意識を高め、リスク意識を向上させ、騙されないようにすることをお勧めします。もし、関連機関がステーブルコインへの投資などの名目で違法な資金集めを行っているのを発見した場合は、速やかに各地の非金融活動担当部門または公安部門に通報してください。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で北京市インターネット金融業界協会が「ステーブルコイン」などの新しい概念を利用した違法集資のリスク警告を発表しました：最近、「ステーブルコイン」を代表とする各種デジタル通貨および関連概念が市場の注目を集めており、一部の不法機関や個人が「金融革新」「ブロックチェーン技術」「デジタル経済」「デジタル資産」などのキャッチフレーズを借りて、社会一般の新しい金融概念に対する理解がまだ深まっていない特性を利用し、いわゆる「仮想通貨」「デジタル資産」「ステーブルコイン投資プロジェクト」などを発行または炒作することで、高額なリターンを約束し、一般の人々を誘導して資金を投入させ、取引や炒作に参加させています。

ChainCatcher メッセージ、深圳市非法金融活動防止および打撃専門チーム事務所が「ステーブルコインなどの名義での違法集資のリスク警告について」を発表しました。内容には「最近、ステーブルコインを代表とするデジタル通貨が市場で広く注目されています。監視の結果、一部の不法機関が金融革新、デジタル資産などを口実に、社会一般のステーブルコインなどに対する理解不足を利用し、いわゆる仮想通貨、仮想資産、デジタル資産などを発行することで資金を集め、社会一般を誘導して取引や投機に参加させ、経済金融秩序を乱し、違法集資、ギャンブル、詐欺、マルチ商法、マネーロンダリングなどの違法犯罪活動を助長し、社会一般の財産安全に深刻な危害を及ぼしています。《違法集資防止および処理条例》では、国家はあらゆる形式の違法集資を禁止しており、違法集資に参加したことによる損失は集資参加者が自己責任で負うこととされています。広く一般の皆様には、理性的な投資意識を高め、華々しい約束を盲目的に信じないようにし、正しい貨幣観念と投資理念を確立し、リスク意識を実際に高め、騙されないようにしてください。もし関連機関がステーブルコインなどの名義で違法集資行為を行っているのを発見した場合は、速やかに市、区の非金融部門または公安部門に通報してください。」

ChainCatcher のメッセージ、湖南省委金融委員会事務所、湖南省委金融工作委員会、湖南省地方金融管理局の政務情報発表プラットフォームの公式アカウントが、GBC プラットフォームの集団資金詐欺事件を公表しました。周某、童某、吴某らは、成都星翼ネットワーク科技有限公司に GBC プラットフォームのソフトウェアコンピュータクライアントとモバイル APP の設計を委託しました。吴某は GBC コイン、财富コインがブロックチェーンの仮想通貨であると偽り、郑州市金水区などで下線を発展させました。事件発生時、"GBC" プラットフォームは47層の会員を発展させ、会員アカウントは59548個、出入りした資金は34.08億元、そのうち損失を被った会員アカウントは40480個、損失は6.29億元、主犯は GBC プラットフォームを通じて集団資金詐欺で2.26億元以上の利益を得ました。調査の結果、GBC プラットフォームのシステムは無から生成されたデジタルシンボルであり、経済的価値はありません。郑州市中級人民法院は審理の結果、犯罪事実、性質、情状および社会への危害の程度に基づき、関与した者に対して15年から13年の間の有期懲役を法に基づいて言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、成都法院は 2024 年度の十大典型案例を発表しました。その中で、"GUCS" 仮想通貨および関連ソフトウェア "Wa11et Pro" APP に関する集資詐欺、マネーロンダリング事件が明らかにされました。被告人の王某某らは、成都、德阳、眉山などで GUCS コインの経済的価値と投資の見通しを大々的に宣伝し、勧誘の形で下位の人を増やし、2.9 万人以上の集資参加者に合計 17 億元以上の損失をもたらしました。王某某は無期懲役に処され、政治的権利を生涯剥奪され、個人の全財産を没収されました。さらに、成都法院はシンガポールのある会社が四川のある不動産会社に対して "マイニングマシン" の売買契約に関する紛争事件を明らかにし、四川の不動産会社に対してシンガポールの会社が支払った貨物代 836000 ドル、運送料および保険料 22534 ドルを返還するよう判決を下し、シンガポールの会社のその他の訴訟請求を却下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、深圳市公安局福田分局が発表した通報によれば、「鼎益豊」およびその関連会社が虚偽の金融商品や「DDO デジタルオプション」（いわゆる「エアコイン」）を発行し、違法活動を行っているとして、犯罪の疑いがあるとのことです。法に基づいて犯罪を取り締まり、投資家の合法的権益を守るため、公安機関は隋某義、馬某秋などに対して、集団詐欺などの犯罪の疑いで法的な強制措置を講じました。現在、事件はさらに捜査中です。警察は投資家に対し、公安機関の調査に積極的に協力し、事件の状況を正確に反映し、法に基づいて合理的に要求を表明し、噂を信じず、広めないよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、江蘇省鎮江市京口区検察院は最近、裁判所が違法に公衆からの預金を吸収した罪で黎某ら8人に対し、懲役3年、執行猶予3年から5年を言い渡し、21万から25万元の罰金を科したと発表しました。これらの人々は「1つのFILコインで2倍の利益が得られる」との口実で、マイニング機器業者と提携してFilecoinのステーキングマイニングを行うと主張しました。彼らは独自に開発したFPMアプリを通じて、1年足らずの間に1万人以上の会員を集め、累計で40万以上のFILコインを吸収し、事件に関与した金額は4000万元を超えました。この事件は江蘇、貴州、湖南など複数の省市に関わっています。検察は、関与した人々が大量に吸収したFILコインを用いてマイニング機器業者と協力してステーキング「マイニング」を行い、事件発生時点でも引き続き利益を生み出していたと述べています。