電信

紅星ニュースの報道によると、山東省臨沂市の警察は最近、未成年者を対象とした電信詐欺団を壊滅させ、現場で約14万元の不法所得と2万元の仮想通貨を押収した。初歩的な調査によれば、この団は全国規模で200件以上の詐欺を実施しており、関与した金額は膨大である。警察は、犯罪団が「ゲームのスキンや装備を無料でプレゼント」といった餌を使い、未成年者に親のスマートフォンを使用させ、画面共有を通じて遠隔操作で被害者のデバイスを操作し、送金詐欺を行っていたことを明らかにした。詐欺で得た金は、電話料金のチャージや電気料金、管理費の支払いなどの方法で分割して洗浄される。上流の電信詐欺プラットフォームは仮想通貨を使って資金決済を行い、犯罪者は詐欺金額の約20%を取り分として受け取るとされている。団の首領は以前、ミャンマーの詐欺特区に行ったことがあり、強力な反捜査経験を持っているとされ、現在も事件はさらに捜査が進められている。

安定コイン発行者CircleのCEO、Jeremy AllaireはXプラットフォームで投稿し、Circle社が自社プラットフォームを使用して内部資金決済を処理し、USDCとCircle Mintを通じて8つの実体間で約6,800万ドルの企業間決済を完了したことを示しました。このプロセスは全体で30分未満で、24時間365日稼働可能であり、通常1〜3日かかる従来の法定通貨電信送金プロセスを置き換え、完全な制御と監査能力を備えています。現在、同社の90%の移転価格決済は1日以内に完了でき、Circle Mint機能の継続的な更新に伴い、この安定コインに基づくリアルタイム決済モデルは将来的により多くの企業に開放される見込みです。

据荆门中院消息，湖北黄冈罗田警方近日打掉一个利用线下取现和虚拟币洗钱的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获 6 名犯罪嫌疑人。该团伙通过"取现车队"收取诈骗资金，再由"U币承兑商"将资金兑换成 USDT，转交境外诈骗分子，形成完整洗钱链条。調査によると、このグループは武漢周辺地域で28回の詐欺資金の現金化を行い、累計で100万元を超える金額が関与しています。現在、グループの核心メンバーである劉某は情報ネットワークの不正利用罪で、他のメンバーは犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で法的に拘留されています。

浙江楽清市公安局は、仮想通貨に関する電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は、被害者に300万元を投資させて仮想通貨を購入させ、「金額が大きいためオフライン取引が必要」との理由で、被害者にいわゆる「受け入れ業者」にお金を渡させました。また、事前に警察の尋問に対する話し方を教えましたが、実際にはその仮想通貨プラットフォームは完全に偽のものであり、アカウントからは全く引き出せませんでした。報道によれば、現在300万元の現金は回収され、2名の関与した「運び屋」が法的に強制措置を受けており、事件はさらに捜査が進められています。

香港電信会社 Moon Inc.（香港証券取引所コード：1723）は、平均 86,233 米ドルの価格で 7 枚のビットコインを購入したと発表し、同社のビットコインの保有量は 42 枚に増加し、平均保有コストは 90,363 米ドルとなりました。

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の発表に基づき、アメリカ合衆国連邦地方裁判所のウィリアム・アルスプ判事は、暗号貸付機関 Cred LLC の前 CEO ダニエル・シャットと CFO ジョセフ・ポドゥルカが電信詐欺共謀罪でそれぞれ 52 ヶ月と 36 ヶ月の連邦刑務所に服役することを判決しました。監禁に加えて、アルスプ判事はシャットとポドゥルカにそれぞれ 3 年間の保護観察を命じ、2.5 万ドルの罰金を支払うよう命じました。被告は 2025 年 10 月 28 日から服役を開始します。アルスプ判事は 2025 年 10 月 7 日に賠償聴聞会を設定しました。有罪認識協定に基づき、シャットとポドゥルカは Cred の業務について不完全かつ不合理な前向きな説明を共謀し、誤解を招く結果を生じさせ、Cred の業務上の課題やリスクに関する重大なネガティブ情報を開示しなかったため、Cred の顧客に損害を与えることになりました。2020 年 11 月 7 日、Cred は破産を申請しました。Cred の破産手続きにおいて、Cred の顧客と投資家は 6000 件以上の請求を提出し、総額は 1.4 億ドルを超えました。政府の量刑メモによると、2025 年 8 月の顧客損失に基づくさまざまな暗号通貨の評価により、これらの請求の総額は 10 億ドルを超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、破産した暗号貸付サービスプラットフォーム Cred の前 CEO ダニエル・シャットと前 CFO ジョセフ・ポドゥルカがカリフォルニア地区裁判所で電信詐欺罪を認めました。裁判官ウィリアム・アルスプは、認罪協定を受け入れ、量刑公判を8月26日に設定しました。認罪協定に基づき、2人の被告は、Cred に法定通貨と暗号通貨を貸し出すようユーザーを誘導するために、選択的にポジティブな情報を提示し、ネガティブな情報を隠蔽したことを認めました。検察は、シャットに対して最大72ヶ月の懲役を、ポドゥルカに対して最大62ヶ月の懲役を求めています。Cred は2020年11月に破産を申請し、ユーザーに最大1.5億ドルの損失をもたらしました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、最高人民検察院経済犯罪検察庁の杜学毅庁長は、2月13日に最高検の庁長インタビュー活動に参加した際、現在、電信ネットワーク詐欺犯罪が高発多発しており、状況は依然として厳しく複雑であると述べました。一つ目は、詐欺グループの越境化、独占化であり、犯罪者は海外に「工業団地」や「科技園」を設立し、保障や武装保護などの方法で管理・コントロールを行い、手数料や料金を徴収して不正資金を得て、大規模な犯罪組織を形成しています。二つ目は、詐欺手法が多様化・複合化しており、「豚を殺す盤+虚偽投資」「賭博詐欺の組み合わせ」「詐欺と脅迫の組み合わせ」など、より混乱を招くものとなり、故意傷害などの深刻な暴力犯罪が派生しています。三つ目は、ブラック産業の犯罪モジュールがますます安定しており、犯罪ツールのソフトウェアが簡単で使いやすくなっているため、より広範な人々が犯罪活動に引き込まれています。四つ目は、資金の流れが交錯し、仮想通貨による「マネーロンダリング」が主流の手法となり、犯罪者が「少額多筆」で詐欺資金を移転するのを助け、追跡が難しくなっています。

ChainCatcher メッセージ、中国駐シドニー総領事館はオーストラリアにいる中国国民に対し、テレコムネットワーク詐欺に警戒するよう呼びかけています。相手が銀行振込、ギフトカードの購入、または仮想通貨での支払いを要求してきた場合は、決して従わず、不審なリンクをクリックせず、パスポート番号、銀行口座、住所、連絡先などの敏感な情報を安易に漏らさないようにしてください。

ChainCatcher のメッセージ、湖南省警察は暗号通貨を利用した国際的な電信詐欺の重大事件を発表しました。この事件は、海外の詐欺団体に通信手段を貸し出すことに関与しており、関与した金額は 400 万元を超えています。犯罪団体の首謀者である夏某の欧易ウォレットアドレスは、詐欺の報酬を決済するための暗号通貨の流れが 900 万元以上に達し、ほぼ 1000 万元に達していることを示しています。団体のメンバーは主に仮想通貨 USDT を使用して取引を行い、従来の金融規制を回避しています。

ChainCatcher のメッセージ、Web3 支払いインフラストラクチャプロバイダーの Transak は、アメリカの暗号ユーザー向けに電信送金機能を導入し、デジタル資産アカウントへの入金を可能にしました。Transak の共同創設者兼 CEO の Sami Start は、電信送金のような馴染みのある安全な支払い方法を提供することで、暗号通貨の採用を促進し、主流に受け入れられやすくなると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、台湾地区金融監督管理委員会のウェブサイトに公開された最新の「マネーロンダリング防止法令遵守声明を完了した仮想通貨プラットフォーム業者リスト」において、大手通信企業台湾大哥大の総経理林之晨が責任者を務め、台湾大哥大を法人代表とする「富昇デジタル株式会社」が台湾第26のVASP（仮想資産サービス提供者）業者となり、当然のことながらVASP協会のメンバーとなりました。

ChainCatcher のメッセージによると、人民日報海外版の報道では、パブリックチェーン Conflux が現在中国電信と協力して、世界初のブロックチェーンアカウント管理機能を備えた携帯電話 SIM カードを共同で発売する予定であり、これによりブロックチェーン技術の利用のハードルを下げることを目指しています。さらに、Conflux は香港を窓口として、エコシステム企業を通じて「一帯一路」共同建設国の金融サービスを拡大しています。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインのライトニングネットワークに基づいて構築された暗号支払いアプリ Strike が、直接入金、電信送金、クレジットカード支払いなどの新機能を発表しました。具体的には：1. 電信送金をサポートし、Strike の顧客が無制限の資金を移動し、任意の数量のビットコインを購入できるようになり、すべてのビットコインは即座に引き出すことができます；2. 直接入金、ユーザーは Strike を通じてビットコインで支払われる給与の一部を受け取ることができます；3. サポートされる支払い方法が拡張され、デビットカードや強化された銀行接続のサポートが含まれます；4. 一部の顧客は、Strike を関連付けられた支払い方法と共に使用でき、デポジットを先に支払う必要がなく、デビットカードを使用してライトニング支払いを行い、銀行口座を使用してビットコインをコールドウォレットに送信することができます。

ChainCatcher のメッセージによると、詐欺の疑いがある暗号プロジェクト IcomTech の元幹部 Marco Ruiz Ochoa は、暗号ポンジスキームにおける自らの役割を認め、電信詐欺の共謀罪で有罪を認め、最大 20 年の懲役を科される可能性があります。IcomTech はいわゆる暗号マイニングおよび取引会社で、投資家に対して利益を約束し、「いわゆる暗号通貨関連投資商品」を購入させました。Marco Ruiz Ochoa と他の者は、会社の暗号取引およびマイニング部門から利益を得て、毎日のリターンをもたらすことを約束しました。検察官は、IcomTech の暗号取引およびマイニング事業は存在せず、投資家の資金は他の計画や個人の支出に使用されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、最高検察庁と公安部が第三弾として5件の特大跨境電信ネットワーク詐欺犯罪案件の共同監督を開始しました。その中で、福建省莆田の「9.06」電信ネットワーク詐欺事件は、現在、関与した金額が3000万元以上であることが確認されており、団体のメンバーは150人以上です。この犯罪グループは階層構造が明確で、役割分担がはっきりしており、ネットワークでの友人作りや仮想通貨への投資誘導などを通じて詐欺を行っています。公安機関は30人以上を逮捕しました。

ChainCatcher のメッセージ、公安部は最近、電信ネットワーク詐欺犯罪「鄂湘鲁豫」地域会戦を組織し、山東、河南、湖北、湖南の4省の公安機関が同時に集中打撃を行い、多数の詐欺関連の犯罪容疑者を逮捕し、3300以上の犯罪拠点を壊滅させ、携帯電話、コンピュータ、「二つのカード」などの犯罪道具10.4万個（台）を押収し、現金、仮想通貨（USDT）などの関連資産を5800万元以上押収しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、Web3 テレコムサービス会社 Readiitel は 200 万ドルの資金調達を完了したと発表しました。1 in 100 Ventures がリード投資を行い、新たな資金の投入により、同社は Web3 インターネットサービス「Readii」の展開を加速させることができます。このサービスを利用するユーザーは暗号通貨の報酬を得ることができます。「Readii」は Web3 ドライブのルーターを使用しており、インターネットサービスを提供するだけでなく、暗号通貨取引をシームレスに行うための暗号プライベートキーの保存もサポートしています。また、このサービスはマルチパーティ計算（MPC）などのセキュリティ機能を利用して、キーが盗用されたり失われたりしないようにしています。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、中国電信股份有限公司研究院と上海樹図ブロックチェーン研究院（Conflux Network ）が共同開発した BSIM カードが上海で対外発表されました。従来の SIM カードと比較して、BSIM カードは携帯性、高い安全性、高性能などの特徴を持ち、Web3.0 の革新アプリケーションと Web3.0 産業エコシステムの発展を促進します。報道によると、BSIM カードの普及と実用化に関して、中国電信股份有限公司研究院の副院長李安民は、中国電信がパートナーと共同でデジタル資産カード BSIM を湖南などで実用化し、メタバースのデジタル資産、デジタルアイデンティティ認証、IoT デバイスのデータ収集などのシーンでの応用を目指すと述べました。さらに、上海はブロックチェーン産業の革新発展の高地を建設中です。ChainCatcher の以前の報道によれば、Conflux Network は中国電信と協力し、香港でブロックチェーンをサポートする SIM カードの試行を行います。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、上証報中国証券網の報道で、2023 グローバルメタバース大会が18日に北京で開催されました。この大会で、GPT 産業連盟が正式に設立されました。GPT 産業連盟は、中国移動通信連盟、中国電信、中国移動、中国聯通、中国広電などの団体が共同で発起したものです。連盟は、知能の本質を共同で探求し、知能の出現メカニズムを探り、より包摂的で安全な、中国自主の汎用人工知能を生み出し、原始的な革新の活力を解放し、知能時代の新たな機会と新たな価値を切り開くことを目指します。今後、GPT 産業連盟は以下のことに取り組む予定です：知能の出現を生み出すメカニズムとエンジニアリングの道筋を探求すること；知能時代における原始的な革新の機会を発見すること；知能ビジネスの価値の出現と流通を支える技術アーキテクチャを発明し、人工知能の力を人類に利益をもたらし、世界に影響を与え、未来に影響を与える強力なデジタル力に育てることに尽力します。（出典リンク）