加拿大监管

ChainCatcher 消息，据官方消息，WonderFi 于周一宣布，加拿大投资监管组织已批准 Robinhood 收购数字资产产品和服务公司 WonderFi。Robinhood 曾表示，这笔交易将有助于深化其提供可编程金融产品的能力。Robinhood 可访问、低成本且安全的平台将延续 WonderFi 的使命，让数百万加拿大人更容易进行加密交易。 WonderFi 的技术和产品，包括 Bitbuy 和 Coinsquare，与 Robinhood Crypto 高度契合，产品涵盖加密交易、质押和托管。该交易原定于去年下半年完成，但双方后将交割日期延长至今年 6 月 1 日，以便 Robinhood 有更多时间在加拿大部署其专有技术并获得监管批准。正如 PYMNTS 去年所报道，这笔交易紧随 Robinhood 2025 年收购加密交易所 Bitstamp 并与该收购相互关联。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）在一项执法行动中撤销了 23 家加密货币服务商的注册。 加拿大财政部长表示，此次打击标志着“行动步伐显著加快”，政府将保持这一势头。受影响企业中，有两家完全在外国司法管辖区运营。FINTRAC 网站显示，注册可能因多种合规失败而被撤销，包括未及时回应信息请求、不符合注册资格以及未及时更新记录。 此次执法行动之前，加拿大对加密货币合规采取了日益严格的态度。财政部长表示，政府将继续监测并采取新措施应对加密货币业务（如加密货币 MSB 和加密 ATM）带来的风险。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，加拿大金融情报机构金融交易和报告分析中心（FINTRAC）于周二对 23 家提供加密货币相关服务的货币服务企业（MSB）采取集中执法行动，一次性撤销其全部注册资格，标志着加拿大反洗钱监管力度的进一步升级。 加拿大财政部长 François-Philippe Champagne 就此发表声明，将本次行动定性为“大幅提速的执法节奏”，并表示政府将持续保持这一势头。被撤销注册的企业中，有两家来自境外——注册于斯洛伐克的 Finast 及注册于英国的 Commerce Plex，两者均同时经营传统货币兑换与转账业务。 根据 FINTRAC 官网，注册资格被撤销的原因包括：未按时回应信息请求、不符合注册资格条件，以及未及时更新相关记录等合规违规行为。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密公司 Xeltox Enterprises Ltd.（以 Cryptomus 名义运营）因一个月内数千次违反可疑交易报告规定，遭加拿大反洗钱机构 FINTRAC 开出 1.77 亿加元（约 1.26 亿美元）的史上最高罚单。这家温哥华企业提供加密货币交易、支付、钱包及点对点交易服务。 FINTRAC 首席执行官 Sarah Paquet 称，鉴于违规严重性，机构“不得不采取前所未有的执法行动”。 监管机构指出，Cryptomus 未在 2024 年 7 月上报 1000 余笔涉嫌洗钱或恐怖主义融资的交易，且同期未上报 1500 余笔单笔接收客户 1 万加元以上虚拟货币的交易。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加拿大阿尔伯塔省和新布伦瑞克省证券监管机构警告，加密骗子正利用虚假新闻文章和政府人物肖像来利用贸易战恐慌牟利。 阿尔伯塔证券委员会在 3 月 7 日的警报中表示，一个名为“CanCap”的加密投资骗局通过伪造加拿大国家公共广播公司(CBC)的新闻文章，假冒时任总理贾斯汀·特鲁多的背书。监管机构称：“虚假文章声称总理正在回应美国关税，支持一项涉及数字货币的投资计划。” 新布伦瑞克省金融与消费者服务委员会也于 3 月 5 日警告，CanCap 使用虚假新闻文章声称新布伦瑞克省长苏珊·霍尔特支持该平台，文章中还包含霍尔特与 CBC 的虚假访谈记录和经过篡改的照片。 监管机构指出，骗子们越来越多地利用当前事件针对潜在受害者的恐惧，并使用人工智能伪造背书和生成内容，以使骗局看起来合法。 他们补充说，骗子可以迅速更改计划的名称和外观，已经使用了“CanCentra”和“Immediate Flectinium”等名称，并将其链接到至少六个其他不同域名的网站。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加拿大投资监管组织（CIRO）于 2 月 5 日发布最新《符合降低保证金资格证券清单》，明确将加密货币基金排除在降低保证金政策之外。CIRO 表示，考虑到加密资产的波动性、流动性风险和监管不确定性，该政策将持续实施直至另行通知。 根据规定，符合降低保证金资格的证券需满足多项条件，包括价格波动率不超过 25%、公众持股市值超过 1 亿加元，以及日均交易量达到 25,000 股等要求。此举将增加加密基金的杠杆交易成本。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，近日加拿大不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）宣布，Liquitrade Ltd.在没有注册的情况下经营 Latoken，实际上是在该省经营一家非法交易所。 BCSC 表示，一个调查该运营商的小组发现，该加密资产交易平台的用户“实际上并没有买卖资产”，而是交易了对这些资产的合同权利，这使得他们可以要求将来提取这些资产。该小组认定这些权利是衍生品，其价值来自底层加密资产。 BCSC 的声明补充道：“专家组发现，Liquitrade 尽管没有根据《证券法》注册，但通过多种方式促进了交易，包括创建衍生品交易市场和推广在 Latoken 上交易的衍生品。调查小组还发现，LiquiTrade 以交易所的形式运作。但它没有得到 BCSC 的授权，而这是法案所要求的。”

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，根据 6 月 5 日向加拿大联邦法院系统提交的一份文件，币安已对加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）提出的 440 万美元罚款上诉，控告 FINTRAC 主任不遵守反洗钱和打击资助恐怖主义（CFT）法规。 今年 5 月，FINTRAC 对币安处以 600 万加元（约合 440 万美元）的罚款，原因是币安未作为外国货币服务业务进行注册，以及未报告超过 1 万加元的虚拟货币交易。币安在上诉中表示，其没有直接向加拿大居民提供服务，并于 2023 年 5 月宣布退出加拿大市场。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，加拿大监管机构对 Binance 处以 600 万加元（合 430 万美元）的罚款，指控该加密货币交易所对该国的金融法规犯下了两项单独的“行政违规行为”。 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）表示，尽管向 Binance 提供了“数个机会”，但其未能注册为外国货币服务企业。2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期间，Binance 未能向监管机构报告 5,902 笔金额超过 10,000 美元的加密货币交易及其附带的 KYC 信息。该机构使用区块链浏览器工具发现了违规行为。

ChainCatcher 消息，加拿大证券管理局（CSA） 针对公共投资基金如何处理加密资产发布法规拟议修改，旨在进一步明确托管权以及基金如何处理加密资产的规则。 根据该修正案，只有另类投资基金和不可赎回投资基金才被允许直接购买、出售或持有加密资产，其他共同基金只能投资这些基金来获得加密货币敞口。 此外，投资的资产必须在加拿大证券监管机构认可的交易所上线，并且必须是可互换的。资产还必须投保并存放在冷钱包中，并需要由公共会计师对托管人的内部管理进行年度审查。 据悉，该提案将在 90 天内公开征求意见，随后将撰写咨询文件并考虑更广泛的加密资产监管框架。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，毕马威（KPMG）加拿大分公司与加密数据平台 Chainalysis 达成合作，帮助组织打击加密相关欺诈行为。其中，毕马威加入 Chainalysis 的解决方案提供商计划，为加密交易所、金融机构、执法部门和政府机构提供提供解决方案，实现严格的监控、支持、治理和风险管理。 作为该计划的一部分，毕马威专业人员将成为 Chainalysis 认证调查员，旨在帮助他们协助客户检测和防止基于加密货币的非法活动，遵守不断发展的加密货币法规，并加强现有的反洗钱合规性。

 ChainCatcher 消息，自 5 月币安宣布退出加拿大后，Kraken 在该国的客户存款增长了 25%。而在 OKX 于 3 月宣布退出加拿大后，Kraken 为加拿大客户提供的两款移动应用程序的下载量翻了五倍。（CoinDesk ）

ChainCatcher 消息，加密交易平台  Bybit 宣布鉴于加拿大最近的监管发展，将于 5 月 31 日开始退出加拿大市场。Bybit 表示，从 5 月 31 日起将不再开设加拿大新账户，而现有客户在 7 月 31 日起将无法再进行任何新存款和签订新合同，但能够撤回或减少头寸。（CoinDesk）

CainCatcher 消息，据官方消息，加密交易平台 Gemini 已向加拿大安大略证券委员会 (OSC) 提交了预注册承诺，为扩展至加拿大市场做准备。(来源链接)

ChainCatcher 消息，去中心化衍生品交易平台 dYdX 宣布将退出加拿大市场，正在逐步减少来自加拿大的用户访问权限。从 UTC 时间 4 月 7 日 17:00（北京时间 4 月 8 日 1:00）开始，dYdX 将停止在加拿大招募新用户，但现有用户仍将有一周时间可继续进行交易。从 UTC 时间 4 月 14 日 17:00（北京时间 4 月 15 日 1:00）起，加拿大所有用户将转为仅平仓模式，用户可随时提取资金。 据悉，dYdX 团队表示，如果未来加拿大的监管环境发生变化，可能会重新在该国提供服务。（来源链接）

ChainCatcher 消息，加拿大银行业监管机构在周日接管了硅谷银行在加拿大的分支机构，并表示将寻求法律命令使其结束运营。加拿大金融机构监管局局长 Peter Routledge 的办公室在一份声明中表示，在美国监管机构关闭了硅谷银行后，加拿大采取这一行动是为了保护该分行持有的资产价值。 据悉，加拿大境内的一些主流银行因硅谷银行的影响蔓延蒸发了 197 亿美元的价值。（路透社）

链捕手消息，根据加拿大金融监管机构的临时新规，加拿大银行和保险公司必须将其对加密资产的敞口限制在固定比例以下。具体而言，如果金融公司对 2 类加密资产的总敞口（根据监管机构的定义，将包括大多数加密货币）超过其一级资本的 1%，则需要通知金融机构监督办公室。该规则将于 2023 年第二季度生效。（来源链接）

链捕手消息，加拿大安大略省证券委员会 (OSC)发表声明称，塞舌尔共和国的法人实体 Aux Cayes FinTech Company Limited 未能遵守该地区的注册和招股说明书要求以及该省有关证券的法律，并可能从事非法活动，而该公司经营加密货币交易所 OKEx。 根据 OSC的说法，通过 OKEx 提供的加密资产产品被视为证券和衍生品，并应受安大略省证券法的约束。 此前报道，OSC 于 3 月向所有在该省运营的加密资产交易平台发出警告，称它们必须在 4 月 19 日之前遵守证券法，否则将面临监管行动。尽管监管机构的执法团队表示，Aux Cayes 确实在 6 月份回应了有限的询问，但该平台未能提供“有关其安大略省客户的基本信息”，包括账户数量和总持股量。（来源链接）

链捕手消息，加拿大安大略省证券委员会（OSC）发布正式通知，称比特币期货交易所Bybit违反了该省的证券法。尽管OSC早在3月份就警告未注册的交易平台不要在安大略省提供衍生品，但Bybit未能遵守该要求。英属维尔京群岛金融服务委员会协助其加拿大同行对Bybit采取行动。据悉，Bybit是按持仓量计算的第二大比特币期货交易平台。据计划，委员会最早将于 7 月 15 日举行听证会以解决此事。

链捕手消息，一位投资经理周五表示，加拿大主要证券监管机构已批准推出全球首只比特币ETF，这将为投资者提供更多接触这种加密货币的渠道 , 总部位于多伦多的资产管理公司Purpose Investments Inc．在一份声明中表示，安大略省证券委员会已经批准了该公司推出的比特币ETF , Purpose Investments表示：该ETF将是世界上第一个直接投资实物结算的比特币，而不是衍生品，使投资者能够轻松、高效地进入新兴的加密货币资产类别。