实体

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纽约州金融服务局已向该州持牌加密实体发布广告与营销要求新指引，内容包括避免误导性或欺骗性内容。代理局长 Kaitlin Asrow 在声明中表示，今日指引强化了保护纽约居民的承诺，并确保虚拟货币领域的广告与营销做法清晰、全面且易于获取。纽约州金融服务局同日公告称，该指引适用于获该局许可或特许的虚拟货币实体，要求其就虚拟货币产品、服务与活动的广告及营销材料建立并执行政策与程序，重点包括内容准确、披露清晰以及治理与审核流程。相关实体须在 2027 年 5 月 10 日前按指引更新政策与程序，至少每年审查一次，并留存记录供监管检查。金融服务局将通过检查与持续监督评估这些政策程序的执行情况及效果。指引列出的常见做法包括：审核营销主张，确保其公平呈现产品、服务或活动，有证据支持且可核验，不含对业绩或监管地位的夸大或虚假表述；客户披露应清晰、突出，便于普通受众理解，并明确标识提供产品、服务或活动的主体；建立广告与营销材料的治理审核流程，指定负责人，对第三方推广方开展尽职调查，并及时监测和处理他人欺诈性或不当使用其名称或品牌的情况。

ChainCatcher 消息，币安发布公告称，在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将 MEXC 列为主要洗钱关注对象后，币安将停止处理涉及 MEXC 及公告所列关联实体的资金转账。币安表示，从币安钱包向上述实体转出资金的请求将被拒绝，来自上述实体的充值将被暂时扣留并接受合规审查。审查期间，相关账户可能受到限制，币安也可能依据使用条款采取进一步措施，包括终止向相关用户提供服务。

ChainCatcher 消息，美国财政部发布公告称，其将对太子集团跨国犯罪组织关联的 4 名个人及 41 家实体实施新一轮制裁。被制裁个人包括邱用、赵梦瑶、何雨静和庞伟志。其中邱用被指代表太子集团控制多家英属维尔京群岛及香港公司；赵梦瑶为邱用私人助理；何雨静为此前被制裁的太子集团高管陈博之妻，陈博曾将其东京豪宅转至何雨静名下；庞伟志则控制 11 家柬埔寨公司。美国财政部表示，此次制裁旨在打击太子集团通过离岸公司、代持安排及关联企业隐藏资产、规避此前制裁的行为。此外，美国还制裁了一名涉嫌在马达加斯加组织数字资产诈骗的马来西亚籍人士 Chui Kok Wa，其诈骗网络被指骗取美国受害者超过 40 万美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Ai 姨监测，a16z 关联实体过去 16 小时累计向各大交易所充值 14.81 万枚 HYPE，总价值 1263 万美元，充值均价为 85.26 美元。自 10 月 30 日起，该实体已累计转移 23.3 万枚 HYPE，价值超过 2060 万美元；若卖出，预计获利 114.1 万美元。

ChainCatcher 消息，据市场消息，a16z 关联实体向 Gate、OKX 和 Bybit 充值累计约 3.286 万枚 HYPE。

ChainCatcher 消息，据链上分析师监测，疑似盗走欧盟实体 1.06 亿美元资金的黑客昨日单日买入 2.7553 万枚 ETH（6283 万美元），建仓操作均在链上完成，均价 2280.34 美元，目前似乎已暂停买入。

ChainCatcher 消息，a16z 总法律顾问 Miles Jennings 在 X 发文称，美国证券交易委员会（SEC）发布新的常见问题解答，进一步澄清其代币分类框架。他指出，问题 1.4 明确系统可以维持去中心化治理，并使用 DUNA 等法律实体；问题 1.5 区分许可制与无许可系统；问题 1.6 澄清“功能性”与“去中心化”的区别。SEC 公司金融部于 11 月 2 日更新相关问答。问题 1.4 的答复称，功能性加密系统中广泛治理的参与者，若互不关联，且除参与该治理体系外没有正式或非正式的协同行动安排，通常不构成“中心方”定义中的一组人或实体；即便构成该组别，仍须具备运营、经济或投票控制权，才满足“中心方”定义。该结论同样适用于治理体系属于组织、协会或基金会、且参与以持有原生加密资产为基础的情形。问题 1.5 的答复称，中心方监督参与，是指其有权在协议、验证者或用户层面控制对系统的访问，例如单方面授予或限制访问、决定升级投票程序、控制谁可参与共识，或修改规则代码、撤销交易和访问。问题 1.6 的答复称，“功能性”指原生加密资产可按系统的程序化用途使用，“去中心化”指系统在无人、实体或群体拥有运营、经济或投票控制的情况下自主运行，二者是不同概念。上述答复代表公司金融部工作人员观点，并非 SEC 的规则或声明。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，某欧盟实体疑似遭盗取超 1.06 亿美元加密资产，相关地址曾在链上斥资 6297 万美元买入 27,553 枚 ETH，平均买入价格为 2,286 美元。 链上调查员 ZachXBT 此前称，该实体疑似从多个中心化交易所账户损失资产，涉事资金被以 USDC 和 USDT 形式提走。Lookonchain 披露的资金流向图将上述买入地址与该事件相关地址相连。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在个人判断发布社区警报称，某欧盟实体疑似于 11 月 1 日遭遇攻击，多个中心化交易所账户被盗，损失超过 1.06 亿美元。攻击者将被盗资金以 USDC 和 USDT 形式提取。 据监测，过去 24 小时内攻击者持续将 USDC 兑换为 ETH，并转入 WellWallet、Kyrrex 等即时兑换平台，再通过 Wagyu 将资金兑换为门罗币（XMR），同时利用跨链桥在多个区块链网络间转移资金。ZachXBT 公布了 11 个涉案地址，并提醒社区关注相关资金流向。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，a16z 关联实体自昨日以来分批向 Wintermute、Galaxy Digital 和 Cumberland 转移 11.8 万枚 HYPE，按均价 90.72 美元计算，价值约 1070 万美元，具体用途尚不明确。

ChainCatcher 消息，随着柬埔寨太子集团“掌门人”陈志落网，各个司法辖区先后启动对太子集团相关资产予以处置。围绕着陈志实际控制的 30 家英属维京群岛 (BVI) 实体，当地法院委任了联合临时清算人 (Joint Provisional Liquidators，JPLs)，以调查、保全相应资产。英属维京群岛的破产程序具有集体性质，债权申报资格不由国籍、管辖区决定，任何司法管辖区的潜在受害者都可以申报债权，这意味着来自中国的电诈网赌受害人在未来某个时段也可以提交申报。据悉，清算名单列举了包括太子全球控股公司 (Prince Global Group Ltd) 在内的 30 家 BVI 公司，其中大部分由陈志实际控制，而美国财政部的制裁名单中仅列举了 28 家 BVI 公司。此外，“清算范围并非单纯根据制裁而定”，未被制裁但在清算名单中的两家公司 Amber Hill Ventures Limited (“AHV”) 和 Lateral Bridge Global Limited (“LBG”) 在美国司法程序中被提及，属于与太子集团关联广泛网络中的实体，被指除参与洗钱外，没有其他实际用途。检方称，在美国没收的 12 万余枚比特币中，超过 9 万枚流经 AHV、LBG 以及另一家注册于开曼群岛的 Future Technology Investment；其中，AHV 董事长和股东为 Fan Yang，LBG 董事长和股东为 Minyi Tang，二人在美方起诉书中被称为陈志的“共谋者 6”和“共谋者 7”。对于电诈网赌受害者的索赔问题，目前尚未建立债权申报和分配流程，若日后进入清算程序且有足够资金支持向债权人分配，清算人将根据英属维京群岛破产法，建立索赔程序、裁决索赔并进行分配。

ChainCatcher 消息，美国财政部下属海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁 10 名个人和 1 家实体。这些对象涉及朝鲜 IT 工人欺诈美国企业，所得收入用于朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目。 被制裁的俄罗斯籍人士 Ilya Boykov 自 2024 年起为朝鲜 Alis 公司兑换约 350 万美元加密货币。俄罗斯籍人士 Vitold Obertas 自 2025 年 1 月起为朝鲜官员完成近 200 万美元加密货币兑换。 被制裁的还有朝鲜控制、设在俄罗斯的实体 FFTDC 及其 6 名 IT 工人，这 6 人自 2025 年起创收逾 75 万美元。澳大利亚和欧盟本月也采取了类似的制裁行动。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，随着柬埔寨太子集团“掌门人”陈志落网，各个司法辖区先后启动对太子集团相关资产予以处置。围绕着陈志实际控制的 30 家英属维京群岛 (BVI) 实体，当地法院委任了联合临时清算人 (Joint Provisional Liquidators，JPLs)，以调查、保全相应资产。

ChainCatcher 消息，美国持牌券商及代币化股票基础设施服务商 Alpaca 发推表示，其实体 Alpaca Clearing & Custody ME Ltd（Alpaca Middle East）已就金融服务许可申请获得阿布扎比全球市场（ADGM）金融服务监管局（FSRA）的原则性批准（IPA）。在取得金融服务许可后，Alpaca Middle East 计划在 FSRA 最终批准的范围内提供经纪服务及虚拟资产托管服务。Alpaca 表示，原则性批准不等同于金融服务许可，在获得相关许可前，Alpaca Middle East 不得在 ADGM 境内或从 ADGM 开展受监管活动。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，资金来源为 Tornado 的某神秘实体自 10 月 23 日起累计买入 3000.5 枚 ETH，价值 706 万美元，随后通过跨链协议 THORChain 兑换为 BTC。 该实体曾在币价高点分批卖出 ETH，并于近期低点买回：2026 年 1 月以 3109 美元卖出，2026 年 9 月以 2679 美元再次卖出，2026 年 10 月以 2353 美元买回。

ChainCatcher 消息，据 Bybit 10 月 22 日公告，其迪拜实体 Bybit Fintech FZE 获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）颁发的虚拟资产服务提供商（VASP）牌照，许可范围涵盖加密资产现货交易。Bybit 于 2022 年在迪拜设立国际总部，并于 2024 年获得 VARA 原则性批准。Bybit 首席法务与合规官 Peter Loo 表示，公司未来计划申请将许可范围扩大至衍生品交易，但仍须获得监管机构进一步批准。