欺诈行为

ChainCatcher 消息，法国巴黎刑事法院周五判处一名乌克兰籍男子 5 年监禁，其中 2 年实刑、3 年缓刑。该男子被指控于 2024 年 5 月至 8 月期间，利用曾任职公司的权限漏洞，非法生成并盗取 10 亿枚 Holograph（HLG）代币，案发时价值约 1,400 万美元。 法院认定，该男子通过篡改平台代币生成条件，非法增发 10 亿枚 HLG，并将代币转入个人钱包，随后与两名同伙将资金分散至多个加密货币交易平台账户。其两名同伙分别被判处 2 年监禁（其中 14 个月缓刑）及 8 万欧元罚款，以及 2 年缓刑监禁及 4 万欧元罚款。 此外，法院驳回了 Holograph Foundation 要求赔偿代币价格暴跌损失的请求，认为 HLG 在案发前价格已经大幅波动下跌，无法认定其后续贬值与此次欺诈行为存在直接因果关系。案件发生后，HLG 价格从 2024 年 5 月的近 0.03 美元跌至同年 12 月底的 0.001 美元。

ChainCatcher 消息，据 CBC News 报道，加拿大联邦政府宣布计划全面禁止加密货币 ATM 机，以保护民众免受诈骗分子侵害。此举在政府春季经济更新中正式提出，文件将加密货币 ATM 机定性为“诈骗分子欺骗受害者及犯罪分子洗钱的主要手段”。加密货币 ATM 机允许用户存入现金并将其兑换为比特币等加密货币，随后转入全球任意虚拟钱包。CBC News 此前的调查报道《喂养欺诈》揭示，此类机器已成为诈骗分子在加拿大获取受害者资金的主要渠道。加拿大金融情报机构 FINTRAC 亦于 2023 年 2 月的分析报告中得出相同结论。目前，加拿大拥有全球人均最多的加密货币 ATM 机，全国共有近 4,000 台，但至今缺乏针对该行业的专项监管法规。政府表示，禁令实施后，民众仍可通过实体货币服务机构购买虚拟货币。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国法院判处来自 Saipan 的一名女子监禁 71 个月，原因是其实施了一项与比特币相关的诈骗计划，受害者涉及多名老年人。报道称，该被告通过与受害者建立信任关系，以虚假理由诱导其进行比特币投资。该案被认定为针对多人实施的欺诈行为。

ChainCatcher 消息，据 financefeeds 报道，美国证券交易委员会指控三家所谓的加密交易平台和四家投资俱乐部，指控他们涉嫌进行协调欺诈，从散户投资者那里骗取了至少 1400 万美元。监管机构称，该行动依赖社交媒体广告、私信应用和虚假交易界面，以欺骗受害者他们通过合法的加密渠道进行投资。诉状中指定的被告包括 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd. 和 Cirkor Inc.，以及投资俱乐部 AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI 投资教育基金会有限公司和 Zenith 资产科技基金会。SEC 表示，该计划至少从 2024 年 1 月持续到 2025 年 1 月，目标投资者是美国本土的散户投资者。此案凸显了一种将传统骗局与数字工具相结合的欺诈形式，利用熟悉的社交平台和精致的界面，营造出专业投资运营的假象。

ChainCatcher 消息，美国总统特朗普表示，共和党必须利用民主党强制政府关门的这个机会，清理冗员、浪费和欺诈行为，可以节省数十亿美元。

ChainCatcher 消息，链上分析师 ZachXBT 在社交媒体发文指出，BlockDAG Network 属于虚假项目，其预售已持续超过 1.5 年，却始终宣称“即将结束”。 同时，项目方被发现将投资者资金定期转入交易所账户，并利用伪造数据进行营销，以制造散户 FOMO 情绪。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，Strategy 正面临至少五起诉讼，指控该公司在比特币财库管理中存在证券欺诈行为，但两位法学教授对 Decrypt 表示，这类诉讼数量并不罕见。他们指出，律师事务所通常争夺合并集体诉讼的主导权，这样可以增加他们从案件中获得的收益。在此类案件中，律师事务所常常分别提起诉讼，直到法官指定首席原告并将各起诉讼合并。 诉讼中指控 Strategy 通过发布“实质性虚假和误导性”的公开声明，误导投资者对其比特币购买的预期盈利能力和风险判断。诉讼源于 Strategy 在第一季度购买了价值 77 亿美元的比特币后，因价格下跌导致的 60 亿美元未实现亏损。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Memecoin 欺诈行为正在削弱社区信任，尤其是 Libra 代币事件，导致 Solana 用户活跃度出现较大幅度的下降，2 月份该网络的活跃地址数量降至每周平均 950 万个，较 2024 年 11 月的 1560 万个活跃地址下降了近 40%。 随着对 Solana 的信心减弱，价值数百万美元的加密货币正在从 Solana 转移到其他区块链，表明潜在的资本外流可能会对区块链的长期增长产生净积极影响。

ChainCatcher 消息，据 Crypto.news 报道，美国亚利桑那州众议员戴维·马歇尔 (David Marshall) 提出众议院第 2387 号法案，提议对加密货币 ATM 操作进行严格的监管。此前，该州发生了一系列此类事件，其中包括一名妇女被诈骗者骗走 17,000 美元。拟议的法案将实施多项保护措施，包括： 每日交易限额 1000 美元 强制州运营商许可 必需的退款政策选项

ChainCatcher 消息，美国 CFTC 新任代理主席 Caroline Pham 周二表示，该监管机构已重组其执法部门，以“重新关注”欺诈行为并“停止通过执法进行监管”。 在前任主席 Rostin Behnam 的领导下，CFTC 执法部门拥有多个工作组，其中一个专注于内幕交易，一个专注于网络安全和新兴技术，另一个旨在打击环境欺诈。新的重组将工作组数量减少到只有两个。 Pham 表示：“这种简化的结构将停止执法监管，并且更加高效，这些急需的改变将最大限度地利用 CFTC 的资源，采取更多行动追捕欺诈者和其他不良行为者，而不是惩罚好公民。” 根据 CFTC 的公告，新结构将“更有效地利用 CFTC 的资源来防止欺诈、操纵和滥用并确保市场诚信”，以及“加强对执法事项的治理和监督，以防止越权并增强一致性、公平性和正当程序。”

ChainCatcher 消息，据市场消息，数字货币集团（Digital Currency Group，简称 DCG）因其子公司 Genesis 的借贷欺诈行为，被美国证券交易委员会（SEC）指控并处以 3800 万美元罚款。 据悉，Genesis 是 DCG 旗下加密货币借贷平台，曾是加密行业中最大的机构借贷服务商之一。2022 年 11 月，加密货币交易平台 FTX 的倒闭加剧了市场动荡，Genesis 在此期间暂停客户提款，并于 2023 年 1 月申请破产保护，资产和负债估值在 10 亿至 100 亿美元之间。据 SEC 调查，Genesis 和 DCG 被指控通过虚假陈述掩盖财务损失，涉及超 23 万名投资者，总金额超 10 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 BusinessWire，某投资者群体日前对美国德克萨斯州比特币矿企 Rhodium Enterprises 创始人提起集体诉讼，指控其存在欺诈行为。 该诉讼由 Iacuone McAllister Potter 的律师提起，声称被告（包括 Rhodium 高管和位于沃斯堡的 Imperium Investments Holdings，LLC）通过隐瞒关键信息和进行自营交易，故意误导原告投资总计 3300 万美元。该案已在塔兰特县地方法院提起。诉讼称，“被告故意误导和欺骗原告，以确保其数百万美元的投资，以便被告可以私自致富和让 Imperium 致富。” 原告包括 Rhodium 的十几名投资者，他们称，有关其投资和 Rhodium 业务运营的重要事实被故意隐瞒。最突出的是，诉讼指控被告未能披露即将将 Rhodium 的运营设施出售给直接竞争对手 Riot Blockchain 的交易，这笔交易直接引发了关键电力合同的冲突。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国联邦检察官表示，FTX 联合创始人 Gary Wang 为联邦检察官针对 SBF 案件提供了“出色”的帮助，他已经创建了“工具”来帮助美国政府发现其他欺诈行为，并推动对 Wang 的宽大处理。 联邦检察官在周三提交的量刑报告中写道：“Wang 还提供了实质性的帮助，并在此过程中采取措施纠正过去的错误，利用他非凡的计算机编程技能来检测股票和加密货币市场中的潜在欺诈行为。” Wang 的代码细节在政府文件中被大量删减。 美国政府表示，与他的同谋不同，Wang 没有欺骗客户、贷方或投资者，也没有挪用客户资金。虽然检察官没有建议具体量刑，但提交的意见书要求法院考虑到 Wang 的出色合作。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国证券交易委员会（SEC）对加密公司 Green United 的诉讼案近日引发业界关注。SEC 指控 Green United 涉嫌通过销售所谓的“Green Boxes”挖矿设备欺诈投资者 1800 万美元。上周，一位联邦法官驳回了 Green United 的撤案请求，这引发了社交媒体上对加密挖矿硬件销售可能被视为证券的猜测。然而，多位法律专家表示，目前没有理由过度担忧。 Diaz Reus 律师事务所合伙人 Ishmael Green 指出，只要挖矿设备是以最终用户进行挖矿的理解售出，就不会有问题。“在 Green United 案中，挖矿设备的销售协议声明 Green United 将控制和运行系统，这是问题所在。”Reed Smith 律师事务所顾问 Hadas Jacobi 表示，尽管 SEC 没有明确提及托管挖矿，但这可能对托管挖矿服务产生影响。尽管 Green United 试图将案件描述为 SEC 对托管挖矿的误解，但法官拒绝了其撤案请求。目前法官仅决定审理此案，并未就 SEC 的论点做出裁决。

ChainCatcher 消息， 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）在官方网站发文告诫公众提防一个可疑连结。投资者可透过该连结接达"ICE Global Professional Station"的流动应用程式。ICE Global Professional Station 宣称是一家数码资产交易平台，并疑似透过使用相似的名称和标识来伪冒一家跨国金融服务机构 Intercontinental Exchange， Inc.。ICE Global Professional Station 涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为，一名投资者报称存入资金投资加密货币产品后，其提款时遇到困难。香港证监会表示，已于 2024 年 8 月 21 日将接达 ICE Global Professional Station 流动应用程式的连结列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。

ChainCatcher 消息，据官方公告，香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动，它们以下列名称运作：XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited （亦称为“Yomaex”）、Bstor（亦称为“Bstorest”）、Taurusemex。 香港证监会称，涉嫌实体声称提供加密货币交易服务，其中部分涉嫌实体曾利用社交媒体平台或即时通讯软件，引导投资者到其各自的网站，以注册成为投资加密货币的用户。有投资者报称在从涉嫌实体提款时出现问题。在某些个案中，涉嫌实体声称投资者帐户涉及洗钱活动或非法资金，从而暂停提款。投资者被要求支付高昂的“费用”或“税费”以处理其提款申请或重新启动被暂停的帐户。其中一家涉嫌实体 Taurusemex 还讹称投资者帐户受证监会监管。警方已应证监会的要求，采取行动封锁相关网站。虽然警方已采取行动，但公众应提防骗徒可能持续建立域名相似的网站，涉嫌实体及其各自的网站在 2024 年 7 月 5 日被列入证监会可疑虚拟资产交易平台警示名单。

ChainCatcher 消息，据英国金融时报报道，两名前 Northern Data 高管指控该公司存在欺诈行为。 据悉，Northern Data 是一家由 Tether 支持的德国上市加密货币和AI基础设施公司。这两名前高管 Joshua Porter 和 Gulsen Kama 称，他们因揭露公司首席执行官和首席运营官涉嫌欺诈行为而被解雇。 Porter 和 Kama 在加州中央地区法院提起的诉讼中声称，Northern Data 虚假陈述其财务状况，并涉嫌逃税数千万美元。尽管 Northern Data 近期因计划在美国进行 IPO 而备受关注，但该公司尚未对这些指控作出回应。 Northern Data 曾以纯加密货币矿商身份在 2018 年上市，后更名为 Northern Data，通过收购扩展至高性能计算数据中心。稳定币发行商 Tether 持有其 51% 的股份。Porter 和 Kama 的指控涵盖税务问题和财务欺诈，并声称他们因揭露这些问题而遭到报复性解雇。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，中国台湾执法机构已将中国台湾著名歌手陈志豪（艺名 陈零九 Nine Chen） 移送台北检察院，因其涉嫌参与与香港 JPEX 交易平台相关的诈骗案，罪名是涉嫌严重诈骗及违反银行法等。 据悉，截至 2023 年 7 月 7 日该歌手已发行 9 张录音室专辑和 1 张数位专辑。现为《娱乐百分百》主持人、双人组合“九泽 CP ”及男子团体“五坚情”的成员。

ChainCatcher 消息，香港证监会在其官方发布公告告诫公众提防 Quantum AI 涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。 据悉，Quantum AI 声称利用其相关人工智能技术来提供加密货币交易服务。证监会怀疑，Quantum AI 在其网站和社交媒体上使用以人工智能制成、冒充马斯克的深度伪造影片及照片，借此欺骗公众，让他们以为马斯克先生是 Quantum AI 的相关技术的开发者。 香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁 Quantum AI 的网站并移除相关社交媒体专页。虽然警方已采取行动，但公众应提防骗徒可能持续建立域名相似的网站及社交媒体专页。