资金流

ChainCatcher 消息，据美国财政部公告，作为 “经济放逐行动” 一部分，FinCEN 依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条对加密交易所 MEXC Global 下达指令，禁止美国金融机构与其进行任何资金转账，从而切断其接入美国金融体系。命令自《联邦公报》公布后 30 日生效。 财政部称，2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，MEXC Global 促成至少 160 亿美元与伊朗、朝鲜、俄罗斯制裁规避及网络犯罪相关的交易，其中包括与伊朗央行及伊斯兰革命卫队圣城旅相关约 2200 万美元交易，以及与俄制裁规避相关近 15 亿美元交易等。

ChainCatcher 消息，国际组织金融行动特别工作组（FATF）发布新报告《打击与诈骗窝点相关的全链条非法资金流动》，呼吁各国采取全球协调行动，瓦解诈骗园区及其犯罪网络。 报告指出，犯罪分子利用现金、虚拟资产、即时支付平台等渠道洗钱，并借助 AI、深度伪造和自动化技术扩大规模。其中，虚拟资产已成为洗钱的核心渠道；在某些案例中，诈骗窝点内甚至设有专门的场外交易柜台，用于办理虚拟资产兑换及境内资金转移。 在其中一起案例中，通过区块链分析发现，受害者汇入的资金总额超过 1 亿美元，最终流入了与某诈骗园区相关联的虚拟资产钱包集群。 为此，FATF 提出六项核心原则，包括聚焦更广泛犯罪生态系统、端到端阻断非法资金流、加强跨部门信息共享与合作、跨境快速行动（尤其事发后 24-72 小时）、以受害者为中心，以及持续适应犯罪手法变化。

ChainCatcher 消息，币安创始人赵长鹏在接受采访时表示，“通常情况下，发生攻击事件后，确实会有一些用户选择提现。一些大型机构由于内部政策要求，必须提取资金，也会有部分散户跟随他们一起提现。 但提现之后，用户又会面临一个问题：究竟把钱存在哪里才更安全？我自己在币安上并没有遭受任何资金损失，因为币安承担了此次事件造成的损失。这次事件确实令人感到害怕，但问题是，我又能把资金转移到哪里呢？最近，多个硬件钱包也遭遇了攻击，其中一起是供应链攻击，另一起则涉及助记词生成环节的攻击。这意味着，即使用户没有任何操作失误，严格遵循了所有安全规范，自己购买硬件钱包、生成助记词，五年后仍可能在毫无过错的情况下损失全部资金，而且没有任何机构会为其承担损失。 第一波冲击已经发生，币安也遭遇了攻击并完成了修复。接下来，第二波冲击可能会波及规模更小的平台，而这些平台未必更加安全。因此，一些用户最初会选择提现，但随后可能会发现，自己需要重新管理助记词并自行保管资产。实际上，只有不到 10% 的资金流向了其他中心化交易平台，这意味着大部分资金可能被转移到了用户自己的自托管钱包中。但使用自托管钱包也并非没有风险。用户必须妥善备份助记词，并确保其不会丢失或损毁。 事实上，大多数用户在自行保管资产时遭受的损失，甚至并非由黑客攻击造成。因此，用户在权衡之后，可能会重新考虑将资金存回交易平台。事实上，不到 24 小时内，我们就已经看到资金流向发生变化。我刚才也看到一条推文，数据显示平台按小时统计的资金流向已经转为净流入，这实际上体现了平台的实力以及用户对平台的信任。我认为，未来几周乃至几个月，资金流动仍然会出现波动。正如我们之前所说，如果市场重新进入牛市，我们将看到更多资金流入。 我认为需要关注的方面其实有很多。首先，技术发展速度非常快，尤其是 AI，其增长速度惊人，指数级增长的趋势甚至超出了人们的理解能力。其次，我认为整个加密行业在安全领域的投入仍然不足。坦白说，目前许多 AI 安全工具还没有真正应用于行业。 因此，我鼓励所有从业者在这些方面加大投入，包括增加安全工程师数量、引入更多 AI 工具，以及与 AI 安全服务提供商开展密切合作等。我认为这些都至关重要。对于普通用户，也就是我们所说的散户，我建议大家主动了解不同的安全工具，学习如何保护自己的资产，同时密切关注行业动态和相关新闻。尤其是在当前阶段，这些都非常重要。”

ChainCatcher 消息，泰国网络警察副总监察长 Siriwat Deepho 表示，警方已收到 3 家数字资产交易所提供的 Shuffle.com 相关资金流向数据，并组建 80 个专案组，计划先对泰国境内玩家立案，再调查境外运营方。在国会听证会上，议员称，运营币安 TH 的 Gulf 币安发现两个钱包与 44 人有关，相关资金通过 400 多笔交易进出 Shuffle，金额约 11.3 万美元。前民主党议员 Sirichok Sopha 表示，9 家泰国数字资产运营商中有 4 家与 Shuffle 存在链上关联，但这不代表交易所存在不当行为。泰国特别案件调查厅正评估是否将 Shuffle 列为特别案件，并计划邀请泰国证券交易委员会参与调查。泰国数字经济与社会部称，已在全国范围内屏蔽 Shuffle.com。

ChainCatcher 消息，加密 KOL DeFi 小矿工发文表示，询问 Grok Bot 感觉目前币安的净流出差不多在 20 亿美元以内。 币安联合创始人何一对此回应表示，看上去 Grok Bot 把一部分币安新的热钱包地址统计到流出了，可以用多个工具交叉比对。

ChainCatcher 消息，据 TRM 数据，2026 年 1 月 1 日至 9 月 7 日期间，柬埔寨西哈努克市的 34 家实体赌场共接收了约 10.7 亿美元的加密货币。其中 64% 的资金流向了与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）所制裁网络有关联的赌场，且 99.9% 的资金是以 TRON 链上的 USDT 形式转移。 月度资金流入额从 1 月至 5 月期间平均每月 1.48 亿美元，降至 7 月和 8 月的约 9500 万美元，但并未完全停止。这些赌场将 USDT 兑换为现金，且几乎未对客户进行必要的尽职调查。 此外，全市各处的典当行、超市和兑换柜台也提供“加密货币兑换现金”的服务。

ChainCatcher 消息，Etherscan 在 X 平台发文表示，已上线币安被盗事件相关交易的资金流向页面，覆盖以太坊、Arbitrum、Optimism、Avalanche、Base 及 Polygon 链上的交易流向，数据参考了 ZachXBT、Blockaid、Lookonchain 等多方链上分析。

ChainCatcher 消息，加密交易平台 Gate 创始人兼 CEO 韩林在 X 发文表示，针对当晚安全事件，Gate 未受影响。安全团队已完成全面排查，用户资产安全，充值、提现和交易均正常开放，链上储备金可随时核验。韩林称，Gate 与正在应对该事件的币安站在一起。平台已将涉事地址加入追踪名单，相关资金一旦流入将立即冻结，安全团队随时待命提供协助。他还表示，这个行业走到今天靠共同努力，各方应一起建设、一起守住。币安此前表示，其平台安全事件影响约 63 亿美元资产，约一半已在其他平台协助下被冻结，并称将覆盖全部损失。初步检查显示，事件可能与一名工程师笔记本电脑遭入侵有关，攻击者据此进行未经授权提现，币安正与执法部门合作确认相关人员身份。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，DWF Labs 在周四发布的研究报告中指出，美国现货比特币 ETF 的每日资金流向难以预测比特币后续走势，投资者更倾向于在行情上涨后买入、下跌时撤资。 该研究覆盖自 2024 年 1 月美国比特币现货 ETF 推出以来的 694 个交易日：比特币价格跌幅达到 15% 的 8 次行情中，有 7 次出现 ETF 资金净流出；而 9 次涨幅达到 15% 的行情均出现资金净流入。 DWF Labs 总结称，ETF 资金流向更多是在确认市场走势，而非提前预测走势。数据显示，当日 ETF 资金流向与此前 5 个交易日比特币价格变化的相关系数为 0.54，但与随后 5 个交易日价格变化的相关系数仅为 0.03。2025 年 10 月至 2026 年 2 月期间，比特币 ETF 净流出约 69 亿美元，2026 年 5 月至 6 月市场下跌期间净流出约 82 亿美元。 DWF Labs 还指出，部分 ETF 交易可能涉及买入基金份额、同时通过芝商所（CME）期货做空比特币的对冲策略，因此资金流向并不能直接反映投资者的真实看多或看空立场。

ChainCatcher 消息，据 CoinShares 市场报告，美国 9 月 CPI 环比上涨 0.6%，同比上涨 3.7%，高于 3.6% 的市场预期。汽油价格当月上涨 9.1%，约占整体涨幅的一半。核心 CPI 环比上涨 0.3%，同比上涨 2.6%。同期，美国 9 月零售销售环比增长 0.8%，高于约 0.3% 的预期，8 月数据上修至 1.3%。不过，剔除汽油后的零售销售仅增长 0.2%，低于 8 月的 1%。报告指出，通胀仍处高位，经济需求也保持韧性，市场随之对美联储政策作出鹰派重新定价，比特币及整体数字资产市场走低。数据显示，自 CPI 发布以来市场情绪明显转弱，全球数字资产投资产品本周迄今资金流出 4.34 亿美元。利率预期方面，截至 10 月 15 日，Polymarket 数据显示美联储 10 月会议维持利率不变的概率约为 75%，加息 25 个基点的概率约为 25%。CPI 发布后，期货市场明显转向鹰派，年内再次加息的预期大幅上升。

ChainCatcher 消息，近日，Gate 创始人及 CEO Dr. Han 接受加密媒体 Bitcoin.com 专访，回顾了 Gate 从 2013 年编写底层交易系统起步，成长为服务全球 130 多个国家和地区、超 6,100 万用户平台的历程，并进一步阐释 TOKEN2049 主旨演讲“One Gate, Everything Money”的战略愿景。Dr. Han 表示，面对传统金融与加密市场长期存在的壁垒，用户过去常常面临资金管理碎片化的困境，不仅需要在银行、券商及加密平台间频繁划转，还不得不将大量现金滞留在银行账户中，承受通胀贬值与无收益的损失，而股票、黄金等优质资产又因流动性限制难以即时消费。针对这一行业痛点，Gate 正式推出一体化金融应用 Gate Money，将法币、加密资产、黄金、ETF 以及超 12,800 种全球股票整合至同一账户。用户无需再留存大量低收益的闲置现金，可将资本配置于具备保值增值潜力的优质资产中；当产生消费需求时，系统会在支付时将对应资产即时兑换为法币完成支付，使资金在消费前保持投资状态。

ChainCatcher 消息，Bitcoin News 在 X 平台发文表示，白宫正在探索通过现有联邦政府资金流入获取比特币，以扩大美国战略比特币储备。总统数字资产顾问委员会执行主任 Patrick Witt 向 Lark Davis 表示，公开市场购买比特币需要国会授权，政府目前正在研究将现有联邦资金流入以比特币形式接收或转换为比特币的方式。该计划旨在遵循特朗普总统的行政命令，在不增加纳税人支出的情况下扩大美国战略比特币储备。

ChainCatcher 消息，Wintermute 发文表示，美联储会议纪要显示，多数官员预计年内将再次加息，市场对 10 月底加息的定价概率约为 20%，美国 10 年期国债收益率升至 5.24%。在此背景下，标普 500 指数上周上涨 1.2% 并创下历史新高，而加密市场表现疲软，美股上涨受到企业盈利增长预期支撑，而加密市场缺乏类似的盈利支撑，更依赖新增资金流入。随着资金流动逆转，加密资产此前持续六周的逆势上涨势头难以为继。比特币上周从 8.6 万至 8.7 万美元附近回落，周四一度跌至约 8.04 万美元，随后反弹至 8.3 万美元上方，并重新站上 8.25 万美元的区间高点。美国现货比特币 ETF 上周净流出约 6.79 亿美元，创 6 月下旬以来最大单周流出规模，以太坊 ETF 净流出约 5.42 亿美元。加密市场失去资金流入支撑，而美股仍有盈利增长托底，因此短期内只有在长期国债收益率趋稳、现货 ETF 资金重新转为净流入的情况下，才会继续看好市场。在这两个条件实现之前，比特币仍是对美股波动更敏感、下行风险偏高的资产，不建议追涨低质量山寨币。若 30 年期美债收益率突破 9 月 30 日触及的 5.64%，或比特币持续在 8.25 万美元附近反弹受阻，Wintermute 将转向谨慎。本周需重点关注周三公布的美国 9 月 CPI 数据，以判断能源通胀是否向核心通胀扩散，同时关注金融机构及 AI 相关企业财报表现。

ChainCatcher 消息，加密研究平台 Glassnode 在最新一期 The Week Onchain 周报中指出，截至 10 月 5 日的 30 天内，流入比特币的“新资金”约 49 亿美元，涵盖企业财库购买、稳定币增长以及美国现货比特币 ETF 的资金流入。同期比特币已实现市值增长 128 亿美元，超过新资金规模的两倍。Glassnode 表示，新资金仅覆盖该增幅的不到五分之二，其余部分来自市场内已有资金以更高价格换手。数据显示，自 2024 年 1 月现货 ETF 推出以来，比特币上涨行情均呈现类似分化，但 2024 年与 2025 年的涨势伴随的资金流入规模远大于当前。Glassnode 称，在资金流入回升之前，行情将依赖存量持有者支付更高价格。自 9 月 21 日以来，比特币已四次尝试突破 87000 美元未果，周四发稿时报约 83000 美元，月内下跌 1%。Glassnode 指出，比特币自 1 月以来首次周线收于 85000 美元上方当日，约 86% 转入交易所的代币来自持有不足 155 天的短期持有者，且处于盈利状态，为过去一年最高单日占比。CryptoQuant 数据显示，截至 10 月 7 日，短期持有者整体成本基础约为 78250 美元，仍处于净盈利状态。

ChainCatcher 消息，国际金融协会（IIF）表示，今年截至目前，新兴市场股票的资金流出已达到 1,139 亿美元。

ChainCatcher 消息，Glassnode 在 X 平台发文表示，BTC 巨鲸向交易所净存入比特币的趋势已停止。 该趋势自夏季持续逾三个月，持续时间是 2023 年以来其他同类趋势的两倍，并于 8 月下旬结束，此后资金流持续为负。