中國公民

ChainCatcher 消息，据法新社報導，東非國家馬達加斯加司法部表示，涉嫌在該國從事網戀、加密貨幣及虛假投資詐騙案件的 148 名涉案中國公民已被引渡回中國。此前消息，馬達加斯加於今年 8 月至 9 月展開突擊搜查行動，成功捣破 13 個由中國公民營運的電騙園區。單日行動中搜獲價值高達 5,200 萬美元（約人民幣 3.46 億元）的加密貨幣，並扣查逾 3,200 部電子設備。

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，一名中國公民因涉嫌參與針對美國公民、涉案金額達數百萬美元的加密貨幣詐騙案而被引渡。該男子首次出庭，此前他從荷蘭被引渡回美，被控參與了一項國際加密貨幣投資詐騙陰謀。該陰謀由位於柬埔寨境內的詐騙窩點實施，受害者包括 174 名已確認身份的美國公民。該男子已被下令拘留；其正式提審定於 11 月 30 日在美國洛杉磯市中心的聯邦地區法院進行。

ChainCatcher 消息，据美國司法部東紐約區檢察官辦公室公告，兩名中國公民陳卓穎（又名"Jolene"，27 歲，布魯克林）及張昊傑（又名"Kevin"，38 歲，皇后區）於 7 月 16 日在布魯克林聯邦法院被正式起訴，罪名為洗錢共謀。據指控，兩人於 2020 年至 2022 年間，在紐約皇后區及布魯克林管理一個逾十人的洗錢網絡，利用約 45 家空殼公司及 140 個企業銀行帳戶，將至少 4300 萬美元 "殺豬盤"投資詐騙所得轉移至中國境內帳戶。"殺豬盤"詐騙透過社交媒體或即時通訊軟體接觸受害者，以虛假高回報投資機會騙取信任後卷款潛逃。本案由國土安全調查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美國郵政檢查局聯合偵辦。若罪名成立，兩名被告各面臨最高 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据《曼谷郵報》報導，泰國警方在清邁府 Saraphi 區突襲一處詐騙據點，逮捕 10 名中國公民，並查獲 67 部手機、7 台 iPad 和 13 台筆記本電腦。

ChainCatcher 消息，今年 2 月，多名中國公民在馬來西亞加影（Kajang）Country Heights 一間租用別墅遭警方突擊，警方稱懷疑中國公民與詐騙有關，隨後中國公民被強迫轉出約 5 萬美元（約 20 萬令吉）USDT。警方隨後逮捕 12 名涉案警員，並解除其一線職務，但調查仍需等待技術報告與數字取證結果，至今未有突破。代表 8 名中國籍受害者的律師 Charles 表示，此案調查進度過慢，12 名涉案警察被捕後至今毫無下文，疑似內部干擾企圖壓案，並警告若存在內部包庇，將向馬來西亞反貪污委員會投訴。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，中國公民 Zhang Xinghua 因在 SafeX 加密交易所發生約 690 萬美元盜竊案中，參與串謀濫用計算機系統及處理犯罪所得，被新加坡法院判處兩年有期徒刑。檢方稱，其與另外兩名同夥共謀盜竊，其中仍在逃的 Chen Chong Xin 在 2025 年 6 月至 8 月三次未經授權訪問 SafeX 加密金庫，轉出超 690 萬美元至多個錢包，隨後通過 Tornado Cash 混幣清洗部分資金，在兩筆交易中存入超過 160 萬美元，原本可獲超過 88.6 萬美元收益，但警方介入阻止。案件在 SafeX 系統觸發低餘額警報後曝光。新加坡已凍結或查獲約 210 萬美元相關加密資產，約 480 萬美元仍在境外私人錢包或虛擬資產服務提供商處無法追回。庭審中顯示，Zhang Xinghua 通過妻子返還約 9.5 萬美元比特幣。該案另一名涉案同夥仍在調查中。

ChainCatcher 消息，据金十援引新華社報導，美國、以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗軍隊對美國在中東地區的軍事基地實施打擊，伊朗部分周邊國家關閉領空、國際航班停飛。已有中國公民在襲擊中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地。中國外交部提醒中國公民密切關注形勢變化，暫勿前往伊朗周邊受到軍事衝擊的國家和地區。已在上述國家和地區的中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域。

ChainCatcher 消息，据市場消息，菲律賓警方近日在帕賽市一公寓內成功營救一名遭中國籍綁匪非法拘禁的中國公民，現場逮捕兩人，另有兩名嫌疑人在逃。受害者稱遭威脅索要 100 萬美元並已轉出逾 40 萬美元加密貨幣，嫌疑人還曾以器官販賣相威脅。警方現場查獲膠帶、刀具、手銬等物品，並將對相關綁架及勒索罪行提起訴訟。

ChainCatcher 消息，廣州市中級人民法院召開涉外涉港澳台民商事審判工作成效暨典型案例新聞發布會，一宗涉及境外運營虛擬貨幣"礦機"的買賣合同因擾亂我國金融秩序，涉案合同被認定無效。王某明與鄭某均為中國公民，雙方通過微信協商，鄭某以 102.4 萬元向王某明購買 24 台用於虛擬貨幣"挖礦"的專用伺服器，並付清全部貨款，約定由王某明將"礦機"運至蒙古國運營維護，電費由鄭某及陳某雄承擔。後"礦機"運至蒙古國後頻繁出現上線問題，且始終由王某明實際控制未交付。故鄭某訴請確認買賣合同無效。王某明辯稱本案應適用蒙古國法律、合同有效。陳某雄明確其與王某明無買賣關係且不主張"礦機"權利。廣州市中級人民法院生效裁判認為，本案雖屬涉外案件，但當事人均為中國公民，雙方當事人簽訂案涉合同約定買賣"礦機"並將"礦機"運往蒙古國用於比特幣"挖礦"，涉及生態環境、金融安全等中國社會公共利益，應適用中國法律。案涉"礦機"為"挖礦"專用設備，"挖礦"高耗能且虛擬貨幣交易屬非法金融活動，擾亂我國金融秩序，案涉合同因違背公序良俗而無效，並根據雙方過錯程度及合同履行情況作出相關處理。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，泰國警方逮捕了兩名涉嫌加密貨幣詐騙和綁架的中國公民。警方在芭堤雅一處豪華別墅逮捕了 27 歲的吳迪（音譯）和其男友 29 歲的周宗永（音譯）。調查顯示，吳迪通過 Facebook 誘騙受害者投資虛構的新加坡元投資基金，僅在過去兩個月就騙取超過 6 億泰銖（約合 1770 萬美元）。詐騙者使用「傀儡帳戶」短暫持有資金，隨後通過幣安和其他泰國數字資產交易所的 P2P 交易將資金轉換為 USDT，再轉入吳迪在柬埔寨註冊的數字錢包。警方還發現周宗永涉嫌在柬埔寨綁架一名中國女性並索要贖金，該女子目前仍下落不明。泰國警方表示，這對夫妻將先在泰國接受法律程序，隨後移交中國當局依據中國法律進行起訴。

ChainCatcher 消息，安哥拉持續開展"探照燈"專項行動，對全安境內的加密貨幣"挖礦"活動進行打擊，近期加大執法力度已偵破多起涉及中國公民"挖礦"案件。中國駐安哥拉大使館提醒在安中國公民依法合規經營，尤其要注意不為虛擬貨幣"挖礦"提供場地、不為虛擬貨幣"挖礦"提供電力接入、不保存"挖礦"設備。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）於 12 月 10 日在拉各斯突襲一處加密貨幣詐騙中心，逮捕 792 名嫌疑人，其中包括 148 名中國公民和 40 名菲律賓公民。據網絡犯罪調查公司 IFW Global 聯合創始人 Ken Gamble 透露，該詐騙團夥為尼日利亞員工提供月薪 500 美元及業績提成，為當地最低工資的 10 倍。

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，擁有中國和聖基茨和尼維斯雙重國籍的居民 Daren Li 承認一項共謀洗錢罪名，因為他參與了一項加密貨幣投資騙局的洗錢計劃，所得收益達數百萬美元。Daren Li 及其同謀利用空殼公司網絡和國際銀行賬戶，從加密貨幣投資詐騙的受害者那裡洗錢超過 7300 萬美元。Daren Li 定於 2025 年 3 月 3 日被判刑。李最多將面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，馬來西亞警方近日破獲一起涉及中國公民的綁架案件。受害者是一名中國男子與一名當地女性，于 7 月抵達馬來西亞後被綁架，其家人通過虛擬貨幣支付了 120 萬美元（約合人民幣 862 萬元）的贖金後，兩名受害者獲釋。警方追回約 37.3 萬美元（約合人民幣 268 萬元）的現金，以及價值約 70 萬美元（約合人民幣 502 萬元）的車輛、手錶和珠寶等物品。據了解，案件主謀為受害人的私人司機。

ChainCatcher 消息，利比亞總檢察長辦公室週五宣布，利比亞當局逮捕了 50 名涉嫌參與茲利騰市非法加密貨幣挖礦活動的中國公民。聲明稱，這些被捕者在利比亞西海岸廢棄的鐵廠內從事非法加密貨幣挖礦活動。另外，據總檢察長辦公室稱，週三已有10 名中國公民在米蘇拉塔被"當場"逮捕，攜帶的數十台礦機被扣押。儘管有官方禁令，利比亞仍是非洲大陸加密貨幣開採比例最高的國家，2021 年約占全球比特幣產量的 0.6%。利比亞因廉價電力成本成為加密貨幣挖礦的理想場所，每千瓦時僅 0.004 美元，比美國便宜約 40 倍。然而，政治不穩定導致利比亞的電力網絡已遭受嚴重損壞。當局正加大力度打擊這類活動，並調查其他潛在的挖礦場所。（來源鏈接）