加密洗錢

ChainCatcher 消息，美國財政部下屬海外資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁 10 名個人和 1 家實體。這些對象涉及朝鮮 IT 工人欺詐美國企業，所得收入用於朝鮮大規模殺傷性武器和彈道導彈項目。被制裁的俄羅斯籍人士 Ilya Boykov 自 2024 年起為朝鮮 Alis 公司兌換約 350 萬美元加密貨幣。俄羅斯籍人士 Vitold Obertas 自 2025 年 1 月起為朝鮮官員完成近 200 萬美元加密貨幣兌換。被制裁的還有朝鮮控制、設在俄羅斯的實體 FFTDC 及其 6 名 IT 工人，這 6 人自 2025 年起創收逾 75 萬美元。澳大利亞和歐盟本月也採取了類似的制裁行動。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，米蘭檢方表示，義大利當局正對 30 名涉嫌運營黑手黨關聯地下銀行的人员展開逮捕行動。該網絡涉嫌向境外轉移約 6800 萬歐元，並利用加密貨幣清洗非法資金。行動延伸至西班牙，當地警方正在執行歐洲逮捕令，瑞士當局也正尋求拘捕另一名嫌疑人。檢方稱，該網絡以米蘭附近一家汽車租賃公司為據點，通過空殼公司開具虛假服務發票，幫助建築、物流等行業的涉案企業減少應稅收入。企業通過銀行轉帳付款後，該網絡扣除佣金，再以現金返還資金。空殼公司帳戶內的資金被轉至盧森堡、立陶宛及德國的銀行，再通過加密交易所進入涉嫌由該組織控制的數字錢包。調查人員識別出逾 1.1 億歐元虛假發票，並發現該網絡還處理了販毒所得及線上加密投資詐騙受害者被騙資金。

ChainCatcher 消息，据日本時事通信社及 TBS 報導，日本警方逮捕 6 名涉嫌透過加密資產為詐騙集團洗錢的人员。警方調查顯示，該團夥於 2024 年 2 月至 3 月期間涉嫌處理約 9,100 萬日元（約合 58 萬美元）詐騙資金，涉及約 30 名受害者。資金先進入公司銀行帳戶，再兌換為 BTC，經海外渠道轉換為 USDT 後轉回詐騙集團，涉案人員據稱收取約 1% 的佣金。

ChainCatcher 消息，阿聯酋與瑞典警方逮捕 7 名涉嫌參與國際洗錢網絡的嫌疑人，調查人員表示，追蹤該網絡的加密貨幣交易揭露了其與有組織犯罪和買兇殺人的關聯。據阿聯酋通訊社援引內政部消息，該網絡頭目為一名瑞典籍公民，此前已逃離瑞典並遭國際刑警組織紅色通緝令通緝，最終在阿聯酋被抓獲，另有 6 名嫌疑人同時在瑞典被捕，7 人均已被提起法律訴訟。內政部表示，該網絡在 10 個月內處理了約 7000 萬瑞典克朗（約 710 萬美元）的犯罪現金收益，並將其轉移給其他犯罪實體，同時使用加密貨幣"轉移和移動這些資金的價值"。追蹤加密貨幣交易並分析數字證據，幫助調查人員發現了該網絡與其他犯罪活動（包括有組織犯罪和買兇殺人）之間的財務聯繫。阿聯酋內政部聯邦刑事警察局局長 Abdulaziz Al Ahmad 表示，該國將繼續追蹤犯罪網絡、切斷其資金來源。瑞典警方國際部門負責人 Anders Wiberg 稱，與阿聯酋的合作是此案成功破獲的關鍵因素。兩國在情報共享和直接安全協調後同時展開逮捕行動。此前瑞典已要求警方加大對非法數字資產的扣押力度，該國幫派利用社交媒體和加密應用招募付費殺手的問題日益嚴重。

ChainCatcher 消息，英國政府委託的一項欺詐審查建議，Judicial College 應為英格蘭和威爾士所有法官及治安法官提供培訓，以應對涉及 AI 詐騙和使用加密貨幣洗錢的案件增加。該報告認為，2006 年《欺詐法》整體可用於處理 AI 詐騙，問題在於審理相關案件的法院準備不足。報告建議評估現有"長期和複雜審判"課程是否應更新或替換為欺詐及相關犯罪專項模塊，並考慮對可能審理複雜欺詐案件的法官強制培訓。報告稱，欺詐可能很快占英格蘭和威爾士全部犯罪的一半，截至 2025 年 6 月的一年內估計發生 410 萬起案件，影響每 14 名成年人中的 1 人和每 4 家企業中的 1 家。Financial Ombudsman Service 估計，目前超過一半投資詐騙涉及加密資產。報告還提及 Qian Zhimin 案，其在中國運營龐氏騙局，詐騙超過 12.8 萬名受害者約 50 億英鎊，並將收益洗入比特幣。該案產生英國史上最大已確認比特幣扣押，規模超過 6.1 萬枚 BTC，Qian Zhimin 於 11 月在 Southwark Crown Court 被判處 11 年 8 個月監禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，泰國特別調查局（DSI）擴大了對"灰色中國資本"網絡的調查。該網絡涉嫌利用非法加密貨幣挖礦為電話詐騙及網絡賭博收益洗錢，年涉案金額逾 300 億泰銖（約 3 億美元）。目前當局已查封 6,390 台礦機，非法竊電損失達 9.53 億泰銖（約 2,900 萬美元），並對 4 名中國金融家及 4 名緬甸籍人員發出逮捕令。美國特勤局已查封與關鍵嫌疑人王義成相關的逾 1,780 萬美元加密資產，其被指與"殺豬盤"詐騙操作有關。此外，調查還牽涉多名泰國電力機構官員及執法人員，案件已移交國家反貪委員會處理。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，智利南部大都會檢察院與警方捣毀洗錢網絡，涉案資金約 9000 萬美元，約 20 人被捕。該網絡涉嫌通過交易所將非法資金轉為加密貨幣並轉移至境外，其中一名 Banco Santander 賬戶經理被捕。檢察官 Héctor Barros 稱，這是智利近年來規模最大的洗錢案件之一，相關非法活動並未通過該銀行的企業基礎設施進行，銀行方面已配合調查。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁兩個與錫那羅亞販毒集團相關的洗錢網絡，涉及十餘名個人及實體。其中一個網絡被指負責將芬太尼及其他毒品銷售所得現金轉換為加密貨幣，並轉移至墨西哥錫那羅亞集團高層。OFAC 表示，該網絡通過美國境內現金收取、加密貨幣轉帳以及與"Los Chapitos"派系相關的墨西哥經紀人進行洗錢。"Los Chapitos"由"矮子"古茲曼之子 Ivan 與 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁對象包括涉嫌負責洗錢網絡的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一販毒與洗錢組織負責人 Jesus Gonzalez Penuelas。OFAC 稱，該組織會在美國收集大量現金，再兌換為加密貨幣並轉回墨西哥。根據制裁措施，相關個人及實體在美國境內的資產將被凍結，美國公民及企業也被禁止與其進行交易。

ChainCatcher 消息，据市場消息，哥倫比亞與美國執法部門聯合行動，成功捣毀一個與墨西哥"哈利斯科新世代卡特爾"（CJNG）相關的跨國加密貨幣洗錢網絡。該網絡自 2023 年以來累計通過加密貨幣渠道轉移逾 1.9 億美元非法資金，現場繳獲多個加密錢包及現金。調查顯示，該網絡慣用資金拆分、多錢包分散轉帳、跨司法轄區流轉及代幣互換等手段規避追蹤。目前，當局尚未披露所涉具體幣種、交易平台及逮捕人數等詳細信息，案件調查仍在持續推進中。

ChainCatcher 消息，美國加州中區檢察官辦公室發布聲明稱，一名參與大規模加密資產洗錢的嫌犯已被判刑。45 歲的中國籍男子蘇景良（Jingliang Su，音譯）因參與清洗近 3700 萬美元非法數字資產，于當地時間周二被美國聯邦法院判處近 4 年監禁，並被責令支付超過 2600 萬美元的賠償金。檢方指出，蘇景良系一跨國犯罪網絡成員，該團夥通過短信、電話及網絡交友平台接觸美國受害者，誘導其參與虛假加密投資。受害者被引導至仿冒正規交易平台的網站，並被虛假告知投資持續盈利，實際資金則被轉移並侵吞。調查顯示，相關資金先後經由美國空殼公司、數字資產錢包及國際銀行賬戶進行洗錢，最終約 3690 萬美元被匯入巴哈馬 Deltec Bank 的一賬戶，並兌換為 USDT。隨後，位於柬埔寨的同夥將 USDT 轉移至區域內詐騙中心的幕後操縱者。美國政府已確認至少 174 名美國受害者。蘇景良此前已于 6 月認罪，承認一項"共謀經營非法匯款業務"的指控。目前已有 8 名涉案人員認罪，其中包括另一名被判處 4 年以上刑期的嫌犯。

ChainCatcher 消息，鏈上分析師 Specter 在 X 平台發文表示，加密 KOL 及 Instagram 網紅 Andrew Tate 可能涉嫌參與加密洗錢活動，其關聯錢包過去兩年向 Railgun 存入 30,000,000 美元。Specter 透過 Andrew Tate 在 2024 年 6 月 9 日公布的一張私信截圖獲得了其錢包地址，追蹤發現該錢包地址與一起德克薩斯州"殺豬盤"欺詐案件有關聯，雖然 Andrew Tate 未被列為該案被告，但該關聯錢包中的資金流動卻疑點重重，這些活動顯示出常見洗錢手法，包括透過嵌套服務和高風險交易所進行小額和大額轉帳。

ChainCatcher 消息，巴西聯邦警察近日在聯邦區發起"Operation Kryptolaundry"行動，打擊通過加密資產非法集資與洗錢的犯罪網絡。行動共執行 24 項搜查令和 9 項預防性逮捕，涉及 45 名個人與企業，涉案資金達 27 億雷亞爾（約 5 億美元），其中 4.04 億被認定為非法所得。法院已下令凍結最高 6.85 億雷亞爾資產並查封涉案地產。調查對象或面臨金融犯罪、洗錢、組織犯罪等指控。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 官方消息，首爾警察廳歷時兩年捣毀一國際黑客團夥，鎖定企業高管與高淨值人群等 258 名受害者，涉案資金約 390 億韓元（≈3000 萬美元）。警方借助 Chainalysis Reactor 追蹤鏈上資金流並跨境協作，在泰國抓獲主犯、106 天後引渡回韓，現已追回約 140 億韓元。該團夥被指透過非法開通手機帳號、仿冒機構人員等手法入侵並轉移資金。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，澳大利亞聯邦警察 6 月 5 日至 6 日聯合多部門在布里斯班和黃金海岸展開 14 次突襲，捣毀一涉嫌通過裝甲運鈔公司將 1.9 億美元現金轉為加密資產的洗錢網絡。涉案公司疑通過加密貨幣、古董車交易及殼公司掩蓋資金來源。四人被控涉案，包括一名涉嫌洗錢 950 萬美元的布里斯班男子。共計查封 170,000 美元加密資產、17 處房產、加密設備的加密錢包，以及與涉嫌洗錢計劃有關的商業記錄和文件等，案情仍在調查中。

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，擁有中國和聖基茨和尼維斯雙重國籍的居民 Daren Li 承認一項共謀洗錢罪名，因為他參與了一項加密貨幣投資騙局的洗錢計劃，所得收益達數百萬美元。Daren Li 及其同謀利用空殼公司網絡和國際銀行賬戶，從加密貨幣投資詐騙的受害者那裡洗錢超過 7300 萬美元。Daren Li 定於 2025 年 3 月 3 日被判刑。李最多將面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，巴西聯邦警察本週三發起了 "阿爾卡卡里亞行動"（Operation Alcacaria），旨在打擊利用加密貨幣提供洗錢服務的運營商。此外，警方還在追蹤和調查與這些運營商合作的交易所，為其洗錢活動提供數字資產流動性。不過，公開的名字尚未發布。此次行動共發出 62 份搜查令、13 份逮捕令，並扣押了涉案實體銀行中的資金。

ChainCatcher 消息，委內瑞拉總檢察長 Tarek William Saab 公布了與加密貨幣洗錢案件有關的第二波拘留行動，該案件源於以不同貨幣和加密貨幣支付的未註冊石油銷售行為。國有石油公司 PDVSA 前總裁 Tareck El Aissami、前經濟部長 Simon Alejandro Zerpa 和企業家 Samark Lopez 被逮捕，他們被指控通過 Kraken 等交易所洗錢，並投資加密貨幣礦場。

ChainCatcher 消息，据 CGTN Europe 報導，法庭記錄顯示，被指控與 Bitfinex 黑客攻擊有關的 45 億美元加密貨幣洗錢案的夫婦已與美國檢察官達成認罪協議。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据CNN報導，美國參議員Elizabeth Warren正試圖在國會推動兩黨聯手打擊加密貨幣行業的洗錢行為。Warren辦公室表示，Warren正與堪薩斯州共和黨參議員Roger Marshall合作，將於週三提出新的立法。這項名為《數字資產反洗錢法》（Digital Asset Anti-Money Laundering Act）的新法案將通過試圖使數字資產生態系統符合全球金融體系中現有的反洗錢體系來打擊洗錢行為。該法案將指導金融犯罪執法網絡（FinCEN）將數字資產錢包提供商、礦工、驗證者和其他機構列為貨幣服務企業。這反過來會將《銀行保密法》中的職責範圍擴大到加密行業，包括KYC要求。該法案還將迫使監管機構推進新的限制措施，旨在縮小數字錢包的差距，讓人們繞過反洗錢和制裁檢查。具體來說，它將指示 FinCEN 最終確定並實施 2020 年提出的一項規則，該規則將要求銀行和貨幣服務企業驗證客戶和交易對手的身份，保存記錄並提交與非託管錢包或不符合銀行規定的司法管轄區內的錢包相關聯的報告保密法。該法案的其他要求包括:禁止銀行和其他金融機構使用提高匿名性的技術（如數字資產混幣器）或與之進行交易，並禁止處理使用這些技術的數字資產或與其進行交易。擴展有關外國銀行賬戶申報的銀行保密規則，納入數字資產，要求通過海外賬戶進行超過1萬美元數字資產交易的美國人向美國國稅局提交報告。指導監管機構通過建立對貨幣服務企業的合規審查程序，加強執行《銀行保密法》。打擊數字資產ATM，確保運營商和管理員提交和更新其ATM的實際地址。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國地區法院對 Bitfinex 被盜案和 45 億美元加密洗錢案簽署保護令，表示此案將涉及機密國家安全信息，根據法律或法規，其存儲、處理和控制需要特殊的安全預防措施，而訪問這些信息需要安全許可。該命令指定 Daniella Medel 為該案的機密信息安全官員，並任命了幾名可以提供安全安排的候補官員，該命令警告說，未經授權使用或披露機密信息可能違反刑法。（來源鏈接）