違法

ChainCatcher 消息，据路透社報導，近 1700 名英國投資者正在倫敦高等法院起訴加密交易平台幣安（Binance）及其創始人趙長鵬（CZ），索賠金額至少達 1.5 億英鎊（約合 2 億美元）。原告指控幣安實體自 2019 年底起，在未獲得監管授權的情況下，向英國零售投資者出售槓桿等高風險且複雜的加密衍生品，並違反了英國《金融服務與市場法》進行相關推廣。部分原告聲稱其因此遭受了數萬英鎊的損失。据悉，此次訴訟的被告包括註冊於開曼群島的 Binance Holdings、註冊於阿聯酋的 Nest Exchange、趙長鵬以及幣安交易平台的其他未知運營者。針對此項指控，幣安發言人拒絕就正在進行的訴訟發表具體評論，但表示公司將積極辯護，並強調幣安始終致力於履行對用戶的義務及在適用法律框架內運營。背景資料顯示，英國金融行為監管局（FCA）曾於 2021 年明令禁止加密企業向零售客戶提供衍生品服務。

ChainCatcher 消息，證監會依法對 TigerBrokers(NZ)Limited、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司境內外相關主體在境內非法經營證券業務等行為立案調查並作出行政處罰事先告知。據告示內容，老虎、富途、長橋境內外相關主體未經我會核准，未取得經營證券經紀業務許可、經營證券融資融券業務許可，在境內開展證券交易行銷推廣、處理交易指令等相關證券業務服務並獲取相關收益，違反了《證券法》第一百二十條的規定，構成非法經營證券業務。依據《證券法》第二百零二條、《證券投資基金法》第一百三十六條、《期貨和衍生品法》第一百三十二條的規定，我會擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。擬對當事人實施的行政處罰，當事人享有陳述、申辯及要求聽證的權利，我會將充分聽取當事人意見後，依法作出行政處罰決定。

ChainCatcher 消息，法律界人士指出，若審查結果認定其違規，Polymarket 或面臨在韓國被封鎖乃至被迫退出市場的風險。目前，法國、德國、義大利等多國已將 Polymarket 列為非法賭博網站並封鎖訪問。

ChainCatcher 消息，公安部宣布已起草《網絡犯罪防治法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見，意見反饋截止時間為 2026 年 3 月 2 日，其中內容包括：任何個人和組織不得明知是他人網絡違法犯罪所得的資金、數據、網絡虛擬財產等而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞。任何個人和組織不得明知是他人違法犯罪所得的資金，實施利用虛擬貨幣、其他網絡虛擬財產為他人提供資金流轉服務。

ChainCatcher 消息，美國律師事務所 Burwick Law 發布訴訟進展稱，原告已於今日在聯邦法院提交一份修訂後的起訴狀，指控 pump.fun 營運方 Baton Corp 以及 Solana 基金會、Solana Labs 和部分高管涉嫌違反《反勒索及腐敗組織法》（RICO）。

ChainCatcher 消息，國務院辦公廳日前印發《關於全鏈條打擊涉煙違法活動的意見》，其中指出：加強進出境運輸工具和國際郵包涉煙風險管控，對境外註冊網站、利用虛擬貨幣交易涉煙產品等違法活動加強分析研判，精準打擊利用新技術新渠道走私煙草行為。

ChainCatcher 消息，据財聯社，網絡犯罪的打擊與治理已成為全球性難題。召開的第八次全國刑事審判工作會議強調維護網絡空間安全，從三個方面提出具體要求：要聚焦涉案虛擬貨幣處置、網絡直播淫穢表演、網絡犯罪案件管轄、電子數據取證認證等新問題，進一步完善司法規則，規範裁判標準，促進依法用網、文明用網；要依法嚴厲打擊跨境網絡賭博犯罪，依法追究為境外賭博提供服務和傳播涉賭有害信息的網絡平台刑事責任，配合有關部門整治網上涉賭推廣鏈；要加大對侵犯公民個人信息等黑灰產上游違法犯罪的打擊力度，從嚴懲治"行業內鬼"，依法適用從業禁止，推動壓實網絡平台的監管責任。

ChainCatcher 消息，Metaplanet 首席執行官 Simon Gerovich 在 X 表示，若股價低於 1 倍 mNAV，繼續增發在"數學上會破壞價值"，將不利於公司的 BTC 收益率，公司將優先評估優先股與股票回購等方案；並稱日本券商已明確告知，先賣空、再用配售新股回補屬於違法行為。其同時強調，9-10 月的比特幣採購窗口源於合規安排而非硬性時間表，執行上將兼顧速度、流動性與對 BTC 價格的影響，目標是最大化 BTC 收益。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，上週，德克薩斯州警方使用電動工具從 Bitcoin Depot 的比特幣 ATM 機取回了 3.2 萬美元。比特幣 ATM 機運營商 Bitcoin Depot 首席法律官 Chris Ryan 表示，美國執法人員使用暴力手段從比特幣 ATM 機上取回現金是越權行為，可能違反了法律。其首席運營官 Scott Buchanan 稱，由於執法人員切開了自助服務終端的"實體"，該機器必須完全更換。美國聯邦調查局 (FBI) 的一份報告發現，2024 年，美國人通過加密貨幣自助服務終端損失了至少 2.47 億美元，比 2023 年增長了 31%。此前消息，美國德州賈斯珀縣警長於當地時間動用切割工具強行拆解一台比特幣 ATM 機，試圖追回當地居民被詐騙的 2.5 萬美元。

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，當地時間 4 月 23 日，美國紐約州、亞利桑那州、科羅拉多州、康涅狄格州、特拉華州、伊利諾伊州、緬因州、明尼蘇達州、新墨西哥州、俄勒岡州和佛蒙特州在美國國際貿易法院提起訴訟，試圖阻止特朗普政府關稅政策的實施，並尋求法院宣布其新關稅政策是非法的。此前，美國加利福尼亞州州長加文·紐森當地時間 16 日宣布就關稅問題起訴特朗普政府，指責後者濫用關稅政策的行為"違法"。這是美國首個對特朗普關稅"大棒"發起挑戰的州政府。

ChainCatcher 消息，据華爾街見聞報導，歐盟擬對馬斯克旗下社交平台 X 處以超 10 億美元的重額懲罰，原因是X涉嫌違反《數字服務法》，未有效監管平台虛假信息與非法內容。 監管機構還在推進第二項針對 X 的調查，且可能將馬斯克其他私營公司營收計入罰款基數，最終罰款規模或遠超預期。分析認為，歐盟最近對科技公司的監管，可能是特朗普這周宣布對歐盟徵收高額關稅的原因之一。《紐約時報》援引四位知情人士消息透露，歐盟監管機構正準備對馬斯克旗下社交平台 X 處以重罰，原因是該平台涉嫌違反《數字服務法》（DSA）關於打擊非法內容與虛假信息的規定。該項處罰預計將在今年夏季正式公布，或成為歐盟首次依據該法律開出的正式處罰。

ChainCatcher 消息，据 Bloomberg 報導，南非稅務局正在加強對加密資產交易參與者的監管。南非稅務局局長 Edward Kieswetter 表示，該機構要求所有從事加密資產交易的納稅人、交易所和其他中介機構必須向稅務部門註冊，否則將被視為違法。一旦完成註冊，稅務部門將能夠追蹤其業務活動。

ChainCatcher 消息，Bitwise 高管 Jeff Park 發文指出，在美國證券法框架下，內幕交易導致虧損的情況在技術層面不構成違法。這是因為內幕交易作為證券欺詐行為，需要同時滿足責任、違約和損害賠償三個構成要素。Jeff Park 解釋稱，美國證券交易委員會（SEC）對內幕交易的界定主要基於《證券交易法》的反欺詐條款。由於內幕交易的本質是證券交易中的欺詐行為，若交易未能獲利，則無法證明對他人造成實際損害。這也解釋了為何內幕交易案件的民事處罰金額通常基於"獲得的利潤"或"避免的損失"的倍數計算。此外，Jeff Park 還表示，對於 Meme 幣等加密資產，如不被認定為證券，則不適用內幕交易相關法規，而應從市場操縱或欺詐的角度進行監管。

ChainCatcher 消息，美國政府效率部門（ DOGE ）負責人埃隆·馬斯克今日轉發 X 用戶" Reddit Lies " 的一則帖子。該帖子曝光多名匿名 Reddit 用戶威脅 DOGE 部門員工，部分內容甚至呼籲對其執行極端行為，並暗示尋找其住址以進行針對性行動。馬斯克轉發該帖子並表示："他們（相關 Reddit 用戶）已經違法。"不久後，馬斯克又發布了一份來自美國哥倫比亞特區聯邦檢察官愛德華·R·馬丁（ Edward R. Martin Jr.）的聲明。聲明稱，司法部門已對相關證據進行初步審查，發現確有個人和團體明確針對 DOGE 員工實施威脅。目前，該部門正與 FBI 及其他執法機構密切合作，並已啟動檢察程序。馬斯克隨文評論："不要惹 DOGE 。"

ChainCatcher 消息，韓聯社報導，韓國總統尹錫悅的律師表示，執行無效逮捕令是違法的，將採取法律措施。此前消息，韓國執法部門出發執行尹錫悅逮捕令，韓總統表示準備針對市場波動採取果斷措施

ChainCatcher 消息，据吳恩祥律師公眾號披露，今年 8 月份，國內某地公安機關認定翻牆炒幣的行為屬於違法行為，涉案人員被行政處罰，炒幣獲利被沒收。國內某地公安機關發現某男子用 VPN 的方式，擅自使用非法定信道進行國際聯網，通過某境外網站與境外需要購買某虛擬貨幣的客戶取得聯繫，然後在境外交易 APP 上用某貨幣，以低價買入某虛擬貨幣，最後再以高價賣出的方式，從事銷售某虛擬貨幣的工作。經公安機關傳喚，該男子到案接受公安機關的調查。在工作室運營期間非法獲利 9 萬元。行政處罰決定書表示，該男子的行為已構成擅自使用非法定信道進行國際聯網，根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第六條、第十四條以及《中華人民共和國治安管理處罰法》第十一條第一款之規定，現決定對違法行為人張三責令停止聯網，處以警告並處罰款 15000 元，沒收違法所得 9 萬元，收繳作案工具手機八部、電腦八套。

ChainCatcher 消息，Coinbase 首席法務官 Paul Grewal 於 X 發文表示："就在第五巡迴法院裁定 OFAC 制裁的代碼違法的前幾天，國會中的一些人提出了一系列問題，即儘管受到制裁，該代碼是如何被使用的。現在他們會反過來問一個顯而易見的問題：有多少美國人可以合法使用 Tornado Cash，卻因為本國政府違反法律而被剝奪了隱私權？"此前消息，美國第五巡迴法院裁定財政部對 Tornado Cash 智能合約的制裁非法。

ChainCatcher 消息，上海市高級人民法院發布文章，上海市松江區人民法院審結一起虛擬貨幣發行融資服務合同效力引發的糾紛案件，法院認為代幣發行融資是非法公開融資行為，案涉《區塊鏈孵化協議》無效。文章指出，虛擬貨幣作為一種虛擬商品，具有財產價值，本身亦未被法律禁止。雖然我國法律並未對虛擬貨幣作出明確規定，但是中國人民銀行等部門發布的規章對虛擬貨幣相關業務活動進行了規制。因此，儘管個人單純地持有虛擬貨幣，本身並不違法，但商事主體並不能隨心所欲地參與虛擬貨幣投資交易甚至自行發行代幣，一旦在交易行為中觸及民事、刑事法律原則和規則底線，輕則自擔損失，重則涉嫌犯罪。

ChainCatcher 消息，据官网消息，香港金管局呼籲市民提高警覺，小心某些並非香港持牌銀行的境外加密資產機構。它們在香港聲稱為"銀行"，或在描述其產品或服務時使用"銀行"一詞。這些行為可能已違反《銀行業條例》。金管局注意到有兩間並非香港持牌銀行的境外加密資產機構分別於香港舉行活動，活動期間，其中一間被舉報曾自稱為"銀行"，另一間則在其網站描述所提供的卡類產品為"銀行卡"。金管局關注有關機構的陳述可能會導致消費者誤信其為香港的持牌銀行並受金管局監管，或誤以為該等產品及服務是由香港的持牌銀行所提供。金管局提醒市民，非香港認可機構的加密資產機構並不受金管局監管。境外加密資產機構在名稱中附有"銀行"一詞，或境外"加密銀行"聲稱在其他地方獲得發牌，並不代表其一定是香港的持牌銀行。此外，名稱附有"銀行"一詞的產品或服務亦不一定是由香港的持牌銀行所提供。

ChainCatcher 消息，金昌市中級人民法院公眾號文章，近日，中國甘肅永昌法院判決兩起涉電詐犯罪案件，對十名被告人以幫助信息網絡犯罪活動罪判處十個月至一年不等的有期徒刑，實際追繳違法所得 119 萬餘元。報導稱，2022 年以來，申某某為非法牟利，籌資購買電腦、物聯網卡等設備，拉攏李某、陳某等四人入夥，又另招募十餘人先後在安徽合肥等地租賃房屋成立 USDT（泰達幣）交易工作室，並通過 Telegram 軟件組建非法場外交易群，低收高出變現營利。期間，五人屢次鋌而走險，在明知收來的 U 幣來源於網絡賭博、電信詐騙等黑灰產，仍以"高匯率"價格幫助電詐犯罪分子在泰達幣和人民幣之間進行支付結算。同時，申某某還聯繫下游"幣商"李某某等人按上游犯罪人員指定的付款方式，通過支付寶、微信轉賬、存現等方式結算付款。截止案發，涉案被告人共獲利 88 萬餘元，其中涉及永昌縣城關鎮居民孟某等 10 餘名被害人在參與虛擬貨幣投資、網上刷單時被詐騙的資金 590 餘萬元，資金均被轉入申某某等人使用的與泰達幣交易相關的賬戶。法院審理認為，本案中，申某某等人利用虛擬幣交易活動，幫助電信網絡詐騙行為人轉移資金的行為，已脫離單純的虛擬幣經營行為，此類行為應納入全鏈條打擊電信網絡詐騙違法犯罪活動的關鍵環節，對涉案犯罪分子應予懲處。