アメリカの検察

米国マサチューセッツ州連邦検察官事務所によると、同事務所は民事没収訴訟を提起し、約344.4万USDT（約344.4万ドル相当）の回収を目指しています。これらの資産は、オンライン投資詐欺およびマネーロンダリング計画の収益であるとされています。この事件には、少なくとも4人の被害者が関与しており、マサチューセッツ州の住民2人、ユタ州の住民1人、サウスカロライナ州の住民1人が含まれています。詐欺師は、SMSやWhatsApp、Telegramなどの暗号通信アプリを通じて、被害者に見せかけの誤送信メッセージを送り、接触を図ります。その後、被害者に対して、実物の金に裏付けられたEthereum投資機会への投資を誘導します。被害者はETHを購入し、詐欺師が管理する中間ウォレットに送金するよう求められ、詐欺師はその後ETHをUSDTに変換し、非管理型ウォレットに移して資金を盗みます。

アメリカノースカロライナ東区検察官事務所は、6100万ドル以上のUSDTを押収したと発表しました。これらの資金は、「ブタを殺す」暗号通貨投資詐欺に関連する暗号通貨アドレスに追跡されました。調査によると、犯罪者は通常、恋愛関係を築くことを口実にして被害者の信頼を得た後、暗号通貨取引によって高額な利益を得る専門技術を持っていると主張し、被害者を偽の取引プラットフォームに誘導します。これらのプラットフォームは虚構の高リターン投資ポートフォリオを表示し、被害者に投資を増やすように仕向けます。被害者が出金を試みると、詐欺師は「税金」や「手数料」を支払う必要があるという口実でさらに資金を搾取します。

CNNの報道によると、ニューヨーク州の検事総長レティシア・ジェームズとマンハッタン地区検事アルビン・ブラッグを含む複数の検事が最近、連邦上院議員に共同で手紙を送り、アメリカのステーブルコイン規制法案「GENIUS Act」に深刻な欠陥があると批判し、詐欺の被害者を効果的に保護できず、ステーブルコイン発行者に「詐欺から利益を得る」ための法的保護を提供する可能性があると述べました。検事たちは手紙の中で、この法案がステーブルコインに銀行のような準備金要件を設けているにもかかわらず、盗まれた資金を被害者に返還することを企業に強制する条項が欠けていると非難し、この欠如が「ステーブルコイン発行者の大胆さを助長し、盗まれた資金を返還するのではなく、引き続き管理することを選択する際に法的保護を提供する」と指摘しました。手紙では、2つの主要な発行者の具体的な行動についても指摘しています。テザーは疑わしいUSDT取引を凍結する能力があるにもかかわらず、連邦法執行機関と協力する際にのみ個別に対応しているとされ、サークルは資金を凍結することに同意した場合でも、被害者に返還するのではなく保持する傾向があり、これらの基盤資産に投資することで利息を得ているため、法執行機関の要求を拒否する「明確な」経済的インセンティブを構成しているとされています。

米国司法省のウェブサイトによると、アメリカ・バージニア州東区検察官事務所は民事資産没収手続きを通じて、420,740.422314枚のUSDTと1,249,996.15枚のBUSDを成功裏に回収し、総額約170万ドルに達するこれらの資金は、暗号通貨投資詐欺の利益とマネーロンダリング活動から得られたもので、現在被害者に返還されている。裁判所の文書によると、詐欺師はSMSやソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、偶然の接触を装って被害者を暗号チャットアプリに誘導した。詐欺師はその後、被害者の信頼を得て、偽の投資ウェブサイトで暗号通貨に「投資」するように促した。このウェブサイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣しているが、実際には被害者の資金を詐欺師に移転させるものである。

据 Cryptopolitan 报道，前美国联邦检察官 Danielle Sassoon 在曼哈顿联邦法院举行的一场高风险证据听证会上，坚决否认曾向前 FTX 高管 Ryan Salame 的合伙人 Michelle Bond 承诺豁免权。据听证会内容，Sassoon 就 FTX Digital Markets 前联席首席执行官 Ryan Salame 的认罪情况进行了作证，Salame 因认罪被判处七年以上监禁。对这位前 FTX 高管及其当时的女友 Michelle Bond 的进一步审查，导致 Sassoon 面临竞选资金指控。"我无意设套或诱骗他人认罪，" Sassoon 在提及 Bond 于 Salame 认罪后仍被起诉一事时表示。Bond 是涉及前 FTX 高管刑事案件的最后几名关联人士之一，她正寻求驳回指控，并辩称检察官"诱导了 Salame 的认罪"。Bond 对共谋实施非法竞选捐款、促成并接受超额竞选捐款、促成并接收非法企业捐款以及促成并接收通道捐款等指控均表示不认罪。

据彭博社报道，美国联邦检察官希望重新审理两名兄弟，他们被指控从以太坊区块链上的交易者手中盗取约 2500 万美元的加密货币。根据周一晚些时候提交的法庭文件，美国政府律师请求地方法院法官 Jessica Clarke 尽快安排新的诈骗审判，时间最早可能在二月，案件涉及的两名被告 James 和 Anton Peraire-Bueno 均为麻省理工学院（MIT）应届毕业生。

据 Decrypt 报道，美国纽约南区检方在量刑备忘录中称，Samourai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 与 William Lonergan Hill 曾在暗网招揽犯罪用户，并将 "mixing" 描述为 "比特币洗钱"。两人已就 "未经许可经营资金传输业务并涉及犯罪资金" 认罪，检方要求依据 18 U.S.C. §371 判处最高 5 年监禁。当局称该服务自 2015 年至 2024 年共洗钱至少 2.37 亿美元，两人收取费用约 246.3 BTC（现值约 2.69 亿美元）。Rodriguez 将于 11 月 6 日宣判，Hill 次日宣判。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国連邦検察官は第九巡回控訴裁判所に申請を提出し、HashFlare の暗号通貨詐欺事件の主犯に対する寛大な判決を覆すことを求めています。エストニア国民の Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、5.77 億ドルのポンジスキームを通じて世界中の 44 万人の投資家を欺いた疑いがあり、検察は原判決が「異常に寛大」であると考えています。2 人の被告は有罪を認め、2015 年から 2019 年の間に虚偽のマイニング契約を通じて詐欺を行い、虚偽の収益ダッシュボードを利用して投資家を誤解させ、詐欺で得た資金を贅沢品の購入や初期投資家への返済に使用したことを認めました。原審の裁判官は、3 年間の監視付き釈放と各人 2.5 万ドルの罰金のみを言い渡しましたが、検察は 10 年の懲役を求めていました。裁判官は判決を下す際に、外国の被告がアメリカで「無期限の拘留」に直面するリスクなどの要因を考慮しました。法律の専門家は、「服役時間、移民リスク、賠償の考慮」に基づく判決理由には合理性があり、第九巡回裁判所は通常、地方裁判官の裁量を尊重するため、原判決を維持する可能性が高いと分析しています。現在、4 億ドルの資金が被害者への賠償に没収されており、この事件はワシントン西区の歴史上「最大の詐欺事件」と呼ばれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの検察官が暗号マイニングサービス会社 HashFlare の共同創設者の刑期判決に対して控訴しました。検察官は HashFlare の創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin に 10 年の懲役刑を求めて控訴しました。HashFlare は 5.77 億ドルのポンジスキーム会社です。8 月 12 日、シアトルの連邦裁判所のロバート・ラスニック判事は、二人に対して刑期満了、25,000 ドルの罰金、監視付き釈放期間中に 360 時間の地域社会サービスを完了するよう命じ、彼らの刑期はエストニアで満了する見込みです。二人は 2022 年 10 月に逮捕され、母国エストニアで 16 か月間拘留され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡され、そこで電気通信詐欺の共謀罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカのワシントン西区検察官事務所が、石油および天然ガス投資詐欺事件に関連する710万ドルの暗号通貨に対して民事回収訴訟を起こしたとのことです。検察は、47歳のGeoffrey K. Auyeungとその共犯者が、投資家を騙して資金をいわゆる「原油タンク保管口座」に送金させ、タンクスペースを賃貸することで利益を得ると約束したと指摘しています。調査によると、関与した資金は81の異なる口座に移され、そのうち190万ドルは19の暗号通貨口座を通じてビットコイン、USDT、USDC、イーサリアムなどの資産を購入するために使われました。Auyeungは2024年にマネーロンダリングなどの罪で起訴されており、彼の銀行口座から230万ドルの不正資金が押収されていました。検察は、被害者に補償するために資金の回収を加速させると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの連邦検察官がマンハッタン連邦裁判所に 200 以上の被害者声明を提出し、Celsius Network の創設者で元 CEO の Alex Mashinsky を告発しました。これらの声明は、Celsius の崩壊がユーザーに与えた経済的損失と生活への影響を詳述しています。Mashinsky は 2023 年 12 月に有罪を認め、商品詐欺と証券詐欺の罪を認めました。最高で 30 年の懲役が科される可能性があります。大多数の被害者は裁判所に最高刑を求めていますが、一部の人々は軽い処分を求めています。Mashinsky の判決は 5 月 8 日に発表される予定で、彼の弁護チームは 366 日を超えない懲役を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ司法省が暗号通貨企業に対して訴訟を起こさないという従業員メモを発表したにもかかわらず、アメリカの検察官は Terraform Labs の創設者 Do Kwon に対する起訴を変更する計画はないと述べています。裁判所は、裁判日を当初の 2026 年 1 月 26 日から 2026 年 2 月 17 日に延期しました。この事件の次回の公判前会議は 2025 年 6 月 12 日に予定されています。Do Kwon は現在、商品詐欺、証券詐欺、電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングなど、複数の起訴に直面しています。すべての罪が成立した場合、Kwon 氏は最大 130 年の懲役刑に直面する可能性があります。今年の初め、Do Kwon はモンテネグロからアメリカに引き渡された後、ニューヨークの裁判所でこれらの起訴に対して無罪を主張しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカの検察官は Ilya Lichtenstein に対して、2016 年の Bitfinex ハッキング事件に関与したマネーロンダリング活動の罪で、5 年の懲役とその後 3 年の監視付き釈放を求めています。コロンビア特別区裁判所に提出された量刑メモの中で、Lichtenstein がサイバー犯罪に関与していたにもかかわらず、アメリカ政府は彼が事件において協力し、他の調査を支援したことを考慮して、標準よりも低い量刑を提案しています。例えば、彼は法廷で暗号ミキサー Bitcoin Fog の運営者を告発したことがあります。検察官は、Lichtenstein に対する厳しい判決が、社会的孤立のためにネットワークで帰属感を見出し、徐々に犯罪に巻き込まれる若いサイバー犯罪者の悪循環を断ち切るのに役立つと指摘しています。報道によれば、2023 年 8 月に Lichtenstein とその共犯者 Morgan は、Bitfinex のセキュリティ侵害に関連するマネーロンダリングの罪を認め、二人が逮捕された際、アメリカ司法省は史上最大規模の金融押収作戦を実施しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカの検察官はヘザー・モーガン（ラッパー名「Razzlekhan」として知られる）に対し、2016 年のハッキング攻撃で Bitfinex から盗まれた 120,000 ビットコインの洗浄に関与したとして、18 ヶ月の懲役を求刑しています。報道によれば、2023 年 8 月、モーガンは洗浄陰謀罪とアメリカに対する詐欺陰謀罪の一件を認めており、それぞれの罪で最大 5 年の懲役が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカの連邦検察官は FTX の幹部 Ryan Salame に対する告発を反論し、彼らがこの前の FTX 幹部との有罪答弁協定の条項に違反していないと述べました。------つまり、彼らは Salame の長期的なパートナーであり、子供の母親である Michelle Bond に対する刑事調査を停止するとしています。検察官は、彼らが Ryan Salame に対して正式でも非公式でもそのような約束をしたことはなく、Michelle Bond に対する起訴は正当であると述べました。木曜日に提出された32ページにわたる厳しいメモの中で、検察官はアメリカ・ニューヨーク南区地方裁判所の裁判官 Lewis Kaplan に対し、Salame の最近の要求を却下するよう促しました。彼の有罪答弁協定の条件を履行するか、彼の有罪を取り消し、刑期を撤回するよう求めており、これを「恥知らずで自己中心的な試みであり、彼の有罪答弁と有罪判決に違反し……Michelle Bond に対する合法的な起訴を妨害するもの」としています。関連する聴聞会は2024年9月12日に予定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、アメリカの連邦検察官が Sam Bankman-Fried（SBF）に対して、FTX から顧客の数十億ドルを盗み、投資家を欺いた罪で 40～50 年の懲役を求めているとのことです。現在、SBF は 3 月 28 日に判決を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道に基づき、金曜日にシアトル連邦裁判所に提出された量刑メモにおいて、アメリカの検察官は連邦裁判官に対し、バイナンスの有罪答弁協定を受け入れるよう促しました。バイナンスは昨年末にマネーロンダリングおよび制裁規則に違反したことを認め、430億ドルの罰金を支払うことに同意しました。検察官は、バイナンスの不正行為の性質と深刻さを考慮し------それは故意であり、経営陣が主導し、数億ドルの付随的な結果を引き起こしたため、提案された有罪答弁協定の罰則は適切であると述べました。有罪答弁協定は、バイナンスに対して最大5年間の監視を要求しています。さらに、バイナンスの前CEOである趙長鵬は、マネーロンダリング規則に違反したことを認めており、4月に判決を受ける予定です。彼は最大10年の懲役に直面しますが、有罪答弁協定に基づき、刑期は18ヶ月を超えないと予想されています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、アメリカの検察官がFTX暗号取引所の創設者SBFに対して再審を行う予定はないと述べたと報じています。検察官はマンハッタン連邦裁判所に提出した書簡の中で、初回の裁判で大部分の証拠が提示されたことを指摘し、この問題を迅速に解決することが「強い公共の利益」にかなうと述べました。SBFの判決は2024年3月に発表される見込みです。

ChainCatcher のメッセージ、裁判所の文書によると、アメリカニューヨーク南地区検察官は Kaplan 判事に対し、陪審員に対する弁護側の一連の質問を却下するよう求めており、弁護側の質問が選考プロセスを遅延させ、陪審員に当事者に対する偏見をもたらすと主張しています。報道によると、FTX 創設者 SBF は 10 月 3 日に刑事裁判に直面し、現在この事件の陪審団が選ばれているところで、彼の法的チームは、裁判前に潜在的な陪審員に提出したい提案された質問リストを提出しました。このリストには合計 64 の質問が含まれており、その中には、彼ら自身またはその家族や知人が暗号通貨取引で損失を被ったことがあるか、注意欠陥多動性障害のある人と関わった経験があるかなどが含まれています。陪審団の最終的な質問は、この事件を担当する Lewis A. Kaplan 判事によって、弁護側と検察側の意見を考慮して決定されます。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの検察官は、Alameda Research の前 CEO Caroline Ellison の個人的なメモと日記を、FTX の共同創設者 Sam Bankman-Fried（SBF）に対する刑事裁判の証拠として使用する意向を示しています。8月14日の文書によると、検察官は Ellison の個人的なタスクリストやメモの一連を提出する予定であり、その中には「SBF を狂わせること」というタイトルのリストが含まれています。この説明は、SBF と Ellison の間での彼のビジネスに関する懸念、資金調達、Alameda の取引ヘッジ、ヘッジファンドと FTX の関係に関する否定的な報道についての対話を要約しており、他の項目は検察官の FTX 詐欺業務の日常運営に関する重要な洞察を提供しています。