米司法省

アメリカ合衆国連邦控訴裁判所は、ローマン・スターリンゴフの控訴事件を審理し、暗号サービスがアメリカの法律の管轄下にあるかどうかについて重要な議論を展開しています。事件の焦点には、ワシントンでの少数の取引が司法管轄を確立するのに十分かどうか、そしてFBIが「IPオーバーラップ分析」を通じて被告の身元を特定した証拠の信頼性が含まれています。アメリカ司法省は、Bitcoin Fogがアメリカのユーザー向けのグローバルな資金移動サービスであるため、アメリカの法律の制約を受けるべきだと考えています。一方、弁護側は、法執行機関が「人為的に管轄権を作り出している」と疑問を呈しています。

美連邦準備制度理事会の議長パウエルは声明を発表し、アメリカ司法省が金曜日に美連邦準備制度に対して大陪審の召喚状を送付したことを明らかにした。これは、昨年6月に上院銀行業委員会での証言に関連して刑事訴追を行うものである。ジェローム・H・パウエルは、この証言が数年にわたる美連邦準備制度のオフィスビル改修プロジェクトに関するものであると述べたが、刑事告発の真の理由は、美連邦準備制度が経済評価に基づいて金利を設定していることであり、大統領の好みに従っているわけではないとした。彼は、美連邦準備制度が証拠と経済状況に基づいて金融政策を策定し、政治的圧力や脅迫の影響を受けるべきではないと強調した。彼は、上院の承認を受けた職務を引き続き果たし、物価の安定と完全雇用の使命に尽力することを約束した。

ChainCatcher のメッセージによると、金十引援の中央テレビの報道では、アメリカ司法省の高官が、アメリカのトランプ大統領が憲法第2条に基づく行政権を行使してイランの核施設に対して空爆を実施することを決定したと述べており、この決定はホワイトハウスの法律顧問および司法省と協議されたとのことです。この官僚は、大統領は国家安全保障に関する事務において広範な軍事指揮権を持っており、憲法第1条は議会に宣戦権を与えていると述べました。現在、3つの核目標に対する空爆は「議会の承認を必要とする戦争行為には該当しない」が、もし衝突が続く場合、政府は議会の承認を求める必要があるかもしれないとしています。司法省は、今回の行動が歴代政府（両党）の司法省法律顧問室が以前に発表した権威あるメモを参考にしていると指摘しました。ホワイトハウスは、現在、議会の両院の高位メンバーの支持を得ており、確固たる法的根拠を持っていると考えています。司法長官のパム・ボンディは、明日議会で証言し、大統領が憲法第2条に基づいて行動する合法性を再確認する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道では、アメリカ合衆国司法省が月曜日にアメリカ合衆国連邦巡回控訴裁判所に対し、5月28日に下級裁判所が下した関税無効判決の執行停止期間の延長を求めたとのことです。政府は、この判決が大統領の外交政策を実行する能力を損なうと述べています。連邦巡回控訴裁判所は、上訴手続きの間にこの命令を一時停止するかどうかをいつでも判断でき、上訴手続きは数ヶ月続く可能性があります。アメリカ政府は、上訴裁判所が現在の停止を取り消した場合、アメリカ合衆国最高裁判所に訴えると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は 12 人が 2.63 億ドル以上の暗号通貨を盗んだとして起訴しました。これらの容疑者は、以前の調査に関連しており、その調査では詐欺師が Genesis の債権者から 2.43 億ドル以上を盗みました。暗号探偵の ZachXBT が昨年述べたところによると、倒産した Genesis の債権者は一群の詐欺師に騙され、2.43 億ドルのデジタル資産を盗まれ、その後暗号ミキサーを通じて再配分されました。アメリカの裁判所は、12 人の容疑者のうち数人が今週カリフォルニアで逮捕され、他の 2 人は現在海外におり、ドバイに住んでいる可能性があると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨーク・タイムズ』は報じていますが、アメリカ司法省はワシントンの独占禁止法に関する公聴会で、Google のネット検索分野における独占を打破するために、Chrome ブラウザなどのコア資産を強制的に分離すべきだと述べました。検察は、Chrome がユーザーにとって検索エンジンへの重要な入り口であり、分割が競争相手に市場データを取得し、サービスを改善するのに役立つと主張しています。この事件は約三週間続くと予想されており、最終的な「救済措置」は今年の夏に裁定される予定です。

ChainCatcher メッセージアメリカ司法省が暗号通貨に関する公式声明を発表し、開発者は責任を負わないと述べ、コードを使用する犯罪者は責任を問われるとしています。つまり、開発者はコードが犯罪者によって使用されることに対して責任を負わないことが明確にされ、法執行の重点は詐欺やテロ資金調達などの実際の犯罪行為に移ることになります。メモは、合法的なブロックチェーンユーザーと企業の権利を保護し、銀行サービスへの公平なアクセスを支持し、暗号取引プラットフォームやミキシングサービスに対する法執行の行動を減少させることを強調しています。この動きは、トランプ政権が暗号業界に対する制限をさらに緩和し、業界の発展に新たな活力を注入することを示すものかもしれません。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、OKX の最高法務責任者 Mauricio Beugelmans が 2025 年 3 月に退職したことが確認されました。彼の LinkedIn プロフィールによれば、彼は 2021 年 8 月に OKX に入社し、3 年 8 ヶ月間在職しており、OKX のグローバルコンプライアンスポリシーに重要な貢献をしてきました。関係者によると、Beugelmans の退職は、先月 OKX がアメリカ合衆国司法省（DoJ）と合意した 5 億ドルの和解に関連しているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、新浪财经の報道に基づき、裁判所の文書によれば、アメリカ司法省は依然としてGoogleに対してそのウェブブラウザChromeを売却するよう要求していますが、人工知能分野への投資の分離を求めることはなくなりました。この要求は昨年、ジョー・バイデンが大統領に就任した際に初めて提起されましたが、トランプの第2期政権の間、司法省はこの計画を依然として堅持しているようです。以前、アメリカ司法省と38州の司法長官はGoogleに対して独占禁止訴訟を提起しました。裁判官アミット・P・メータは、Googleが違法な手段を用いてネット検索分野での独占的地位を維持していると判断しました。Googleはこの判決に対して控訴する意向を示しており、また、メータ裁判官が懸念している問題を解決するために、パートナーにより多くの柔軟性を与える代替提案を提出しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ベンチャーキャピタルの a16z は、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が DeFi プロトコルに対して、彼らが煽動していない、または制御できない違法行為に責任を負わせることをやめるべきだと述べています。彼らは、人々が自分たちが権限や制御を持たないシステムや活動に責任を負わせることは、悪影響を及ぼす可能性があると指摘しています。残念ながら、司法省はこの区別を無視し、ソフトウェア開発者が自らが最初に作成したがもはや制御していない中立的なツールを使用する第三者の行動に責任を負わせようとしています。この機関は、アメリカの新しい大統領政府における暗号通貨に関する最大の政策の焦点は、「制御」の正しいかつ合法的な理解を法律に盛り込むことにあるべきだと述べています。a16z は、これは暗号通貨企業が「資金移転業者」としての資格を持つかどうかを判断する上で特に重要であると考えています。この業務は特定の規則や義務を遵守する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、暗号投資機関 Paradigm の共同創設者 Matt Huang は、同社が Tornado Cash の開発者 Roman Storm のアメリカでの訴訟に対する法的弁護を支援するために 125 万ドルを寄付することを発表しました。Huang は水曜日に X に書きました：「検察の案件は、ソフトウェア開発者が第三者の不正行為に対して刑事責任を負うことを脅かしており、これは暗号通貨や他の分野に寒蝉効果をもたらすでしょう。私たちは Storm と共に戦わなければなりません。」Storm は Roman Semenov と共に、イーサリアムに基づく暗号通貨ミキサー Tornado Cash を設立しました。二人は 2023 年にアメリカ司法省からマネーロンダリング関連の罪で起訴されています。検察官は、Storm が「故意に」暗号通貨ミキサーで 10 億ドル以上の違法資金を洗浄するのを助けたと主張しており、その中には北朝鮮のサイバー犯罪グループ Lazarus に関連する資金も含まれています。Tornado Cash の創設者はそれぞれ最大 45 年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカ司法省が特別検察官ジャック・スミス（Jack Smith）の最終報告書を公開する計画を立てており、ドナルド・トランプが2020年の大統領選挙結果を不法に覆そうとしたとして起訴しています。これまでに、この報告書は一部の国会議員に送付されています。スミスは報告書の中で、彼のオフィスが収集した証拠は、選出された大統領トランプを裁判で有罪にするのに十分であると述べていますが、トランプが再び大統領に就任するため、関連手続きを進めることができなかったとしています。1月11日の裁判所の文書によると、スミスは特別検察官の職を辞し、司法省を離れたとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、現地時間1月13日、アメリカ合衆国司法省の大統領ジョセフ・バイデンの息子ハンター・バイデンの税務事件を担当する特別検察官デイビッド・ワイス（David Weiss）が、ハンター・バイデンに対する6年間の調査を終了し、最終報告を発表した。ワイスは報告の中で、ハンター・バイデンが違法行為を行った疑いがあると指摘したが、大統領ジョセフ・バイデンは彼に対して恩赦を与え、ハンター・バイデンの事件は「政治的影響を受けている」とし「不公正である」と述べた。これに対し、ワイスは「大統領の発言は事件の事実と一致しておらず、司法制度に対する公衆の信頼を損なった」と述べた。

ChainCatcher メッセージ、「アメリカ司法省が押収した650億ドルのダークウェブシルクロードビットコインの売却を許可」という件について、BitMEXの共同創設者アーサー・ヘイズはXで投稿し、ダイヤモンドハンドが底値を拾う準備ができていると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、CNN の記者がソーシャルメディアで述べたところによると、アメリカ合衆国司法省はエロン・マスクのスーパー政治活動委員会（PAC）に対して書簡を送り、毎日 100 万ドルの寄付が連邦法に違反する可能性があると警告した。

ChainCatcher のメッセージによると、Deribit アジア太平洋ビジネス責任者の Lin Chen は X で、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が Coinbase Prime に押収された暗号資産を保管させることを選択し、Coinbase に対してその保管および処理契約のために 3225 万ドルを支払ったと述べました。保管手数料が 2% として計算すると、司法省は 16 億ドルの暗号資産を処理する可能性があります。この暗号資産の規模は暗号分野ではトップの資産管理会社とも呼ばれます。アメリカ合衆国司法省の今年のいくつかの最大の収入も暗号分野から来ています。以前のニュースでは、アメリカ合衆国法執行機関が Coinbase をデジタル資産の保管および取引サービスプロバイダーとして選択したことが報じられています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省の職員が、北朝鮮制裁に違反したとしてイーサリアム開発者の Virgil Griffith に対する減刑申請に反対する動議を起草した。アメリカ合衆国検察官の Damian Williams は、6 月 17 日にニューヨーク南区アメリカ合衆国地方裁判所に提出した文書の中で、裁判官は Virgil Griffith の刑期を 51 ヶ月に減少させる動議を却下すべきだと述べた。報道によれば、裁判官は 2022 年 4 月にこの元イーサリアム開発者に対して 63 ヶ月の懲役と 10 万ドルの罰金を言い渡しており、量刑公聴会前の収監期間を考慮すると、彼の予想される出所日は 2026 年 1 月である。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、米司法省の破産部門は「大学航空爆弾魔」（Unabomber）事件の検察官ロバート・J・クリアリーをFTXおよびその破産弁護士事務所に対する新しい外部調査を開始するために任命しました。裁判所の文書によると、クリアリーはFTX破産弁護士事務所サリバン・アンド・クロムウェルに関する潜在的な利益相反を調査するよう求められています。また、FTXの新しい経営陣、債権者、政府の規制機関が過去に行った調査、およびFTXの他の従業員が2022年11月の会社倒産前に詐欺行為に関与していたかどうかも調査するよう求められています。クリアリーの任命と調査は、ジョン・ドーシー裁判官の承認を得る必要があるとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、FTXが破産した日に4億ドル以上の資産を盗まれたのはSIMカード交換攻撃によるものだと述べています。ワシントン連邦裁判所に提出された起訴状によれば、2021年3月から2023年4月の間に、ロバート・パウエル、カーター・ローン、エミリー・ヘルナンデスの3人の犯罪者が約50人の被害者の個人データを収集し、その情報を利用して携帯電話の提供者に被害者の電話番号を彼らの仮想電話に転送するよう説得しました。そして、SMSを傍受することで、二要素認証コードを含む情報を使って被害者の金融口座や暗号財布に侵入しました。2022年11月11日、ヘルナンデスはFTXの従業員の詳細が記載された偽の身分証明書を使用して、AT&Tに携帯電話アカウントを別のSIMカードに転送するよう説得しました。その後、パウエルは複数の認証コードを使用してFTXの暗号財布にアクセスしました。3人は詐欺と身分盗用の罪で起訴されています。