罪を認める

ChainCatcher メッセージ、アメリカ・バージニア州東部地区検察の発表によると、Praetorian Group International（PGI）のCEOラミル・ベントゥーラ・パラフォックスが、2億ドル以上のビットコインポンジスキームを操作した罪を認め、電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪に問われています。裁判所の文書によると、パラフォックスは虚偽の宣伝を通じてビットコイン取引の利益を謳い、世界中の9万人以上の投資家から資金を集め、総額は2.01億ドル以上（そのうち少なくとも8198 BTC）に達し、最終的に投資家は少なくとも6269万ドルの損失を被りました。パラフォックスの判決は2026年2月3日に行われ、最大で40年の懲役刑に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Do Kwon は火曜日にニューヨーク連邦裁判所で二つの詐欺罪を認めました。この 33 歳の Terraform Labs の共同創設者が開発した TerraUSD と LUNA トークンは 2022 年に崩壊し、約 400 億ドルの損失を引き起こしました。法定の最高刑期は 25 年ですが、検察は彼が有罪を認め、悔い改めるならば、12 年を超えない懲役を提案することに同意しました。主審裁判官は 12 月 11 日に量刑判決を下します。この事件は 2022 年の暗号通貨の寒冬の間の一連の重要な事件の一つであり、その際に多くのデジタル資産企業が相次いで破産しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は報じていますが、アメリカの裁判所の裁判官は公聴会で、Terraform Labs の創設者 Do Kwon が2件の共謀詐欺およびネット詐欺の容疑について有罪を認めると述べました。この事件は、400億ドルを超える暗号通貨の崩壊事件に関係しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカの検察が詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴してから数年後、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon が有罪を認める可能性がある。ニューヨーク南部地区連邦裁判所が月曜日に提出したスケジュール命令によれば、裁判官 Paul Engelmayer は「裁判所は被告が答弁を変更する可能性があることを認識している」と述べた。裁判官は命令の中で「......被告は、その有罪の罪名のすべての構成要素を含む叙述的陳述（narrative allocution）を行う準備をするべきである」と述べた。この件については火曜日の午前に会議が開かれる予定である。TerraForm の CEO を務める Kwon の弁護士は、コメントのリクエストにすぐには応じていない。Kwon は今年の1月に無罪を主張した。Kwon は 2023 年 3 月に刑事起訴され、共謀詐欺、大宗商品詐欺、電信詐欺、証券詐欺、共謀詐欺、及び市場操作とマネーロンダリングの共謀に関する罪で起訴された。これらの告発は、彼がアルゴリズム安定コイン Terra USD（UST）で果たした役割に関連している。UST は 2022 年に激しい崩壊を経験し、数十億ドルの損失を引き起こした。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Samourai Wallet の共同創設者である Keonne Rodriguez と William Lonergan Hill は、アメリカのニューヨーク地方裁判所でその暗号通貨ミキシングサービスに関連する告発に対して有罪を認めた。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が発表したところによれば、ナイジェリア人のチャールズ・ウチェンナ・ンワダヴィ（Charles Uchenna Nwadavid）が最近ボストン連邦裁判所で「殺豚詐欺」とマネーロンダリング事件への関与を認めました。ンワダヴィは虚偽の恋愛関係を通じて6人の被害者を騙し、送金させ、関与した金額は250万ドルを超え、資金は彼が管理する暗号通貨口座に移されました。判決は2025年9月23日に予定されており、ンワダヴィは最大20年の懲役と巨額の罰金に直面しており、刑期終了後に強制送還される見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、破産した暗号貸付サービスプラットフォーム Cred の前 CEO ダニエル・シャットと前 CFO ジョセフ・ポドゥルカがカリフォルニア地区裁判所で電信詐欺罪を認めました。裁判官ウィリアム・アルスプは、認罪協定を受け入れ、量刑公判を8月26日に設定しました。認罪協定に基づき、2人の被告は、Cred に法定通貨と暗号通貨を貸し出すようユーザーを誘導するために、選択的にポジティブな情報を提示し、ネガティブな情報を隠蔽したことを認めました。検察は、シャットに対して最大72ヶ月の懲役を、ポドゥルカに対して最大62ヶ月の懲役を求めています。Cred は2020年11月に破産を申請し、ユーザーに最大1.5億ドルの損失をもたらしました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、米国 SEC のソーシャルメディアアカウントを侵害し、コンテンツを公開したハッカー Eric Council Jr. が、認罪協定で 5 万ドルの罰金を科される可能性があるとのことです。報道によると、米国の法執行機関は彼に認罪協定を提示し、彼の「個人所得」として 5 万ドルを支払うよう求めています。2024 年 1 月、Council は SIM カード交換攻撃を通じて米国証券取引委員会（SEC）の X アカウントを制御し、その後、米 SEC の議長 Gary Gensler がビットコイン現物 ETF を承認したという虚偽のメッセージを発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号貸付プラットフォーム Celsius Network の創設者兼元 CEO アレックス・マシンスキーが火曜日に二つの詐欺の容疑を認めたと報じています。59歳のマシンスキーは、2023年7月13日に七つの詐欺、共謀、及び市場操作の容疑で起訴されました。マンハッタンの連邦検察官は、彼が Celsius の顧客を誤導し、投資を促し、会社の自社暗号トークンの価値を人為的に引き上げたと述べています。彼はその日にこれらの容疑に対して無罪を主張しました。マシンスキーは火曜日の公聴会で、最初に起訴された七つの罪のうち二つ、商品詐欺と CEL（Celsius トークン）の価格を操作する詐欺計画に対して認罪しました。法廷で、マシンスキーは、2021年のインタビューで、Celsius の顧客に「虚偽の安心」を提供し、Celsius がその Earn プログラムの承認を受けたと述べたが、実際には承認を受けていなかったことを認めました。このプログラムは、顧客の暗号資産を使用して投資収益を生み出すことを約束していました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、CNBC が報じたところでは、前 FTX の幹部ライアン・サラメが有罪認 plea 協定の撤回を求めており、連邦政府が彼のパートナーに対する調査を終了するという合意に違反したと述べています。水曜日に提出された書類の中で、サラメの弁護士は有罪認 plea 協定の撤回を求め、政府が合意の重要な内容である彼のパートナーであるミシェル・ボンドを調査しないという点に違反したと非難しています。動議は「政府は有罪認 plea 交渉を利用してサラメのパートナーとその家族を脅迫した」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、現地時間 7 月 22 日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所で行われた公聴会において、アンソニア・ペレス・エルナンデスとネスター・ヌニェスは、Forcount プランに関連する電気通信詐欺を共謀して実行したことを認めました。エルナンデス、ヌニェス、および他の者たちは、2017 年から 2021 年の間に Forcount 上で暗号通貨の取引とマイニングを促進し、巨額のリターンを約束することで、主にスペイン語を話す投資者から 840 万ドルを盗んだとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカのシアトル西区地方裁判所の文書に基づき、リチャード・ジョーンズ判事は前バイナンスCEOのジャオ・チャンポンの有罪認罪書を受理した。ジャオ・チャンポンは、マネーロンダリングおよび制裁違反の容疑で有罪を認め、この事件は数年にわたる連邦規制機関の調査を経て結論に至った。現在、バイナンスは430億ドルの支払いに同意し、ジャオ・チャンポンは5000万ドルの罰金を支払うことに同意し、CEOの職を辞任した。

ChainCatcher のメッセージ、ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話を引用して、規制当局がバイナンスに対して430億ドルの罰金を科すことを明らかにし、ジャオ・チャンペンが辞任に同意し、マネーロンダリング防止法違反を認めた。また、ジャオ・チャンペンは明日シアトル連邦裁判所に出廷する。

ChainCatcher のメッセージによると、BTC-e の共同創設者アレクサンダー・ヴィニックは、BTC-e を通じて少なくとも 40 億ドルを洗浄したとして告発されています。彼の弁護士アルカディ・ブフは、ヴィニックに対する証拠が確実であれば、彼は有罪を認める可能性があると明らかにしました。アルカディ・ブフは次のように述べています。「もし資料がすべてが非常に悪いことを示しており、勝訴の可能性が低いのであれば、私たちは有罪を認めることについて話し合います。もし私たちが証拠が弱いと考えるなら、陪審員裁判を行います。」弁護士は、"数十万ページ"の事件資料を研究する十分な時間がないため、来年 2 月に予定されている法廷聴聞会の延期を求める予定です。アレクサンダー・ヴィニックは 2017 年の夏にギリシャで拘束され、2020 年にフランスに引き渡され、その後フランスで洗浄事件により 5 年の懲役と 10 万ユーロの罰金を言い渡されました。2022 年 8 月、ヴィニックはアメリカに引き渡され、罪が成立すればアメリカで 55 年の懲役に直面する可能性があり、裁判所は以前に彼の保釈申請を拒否しています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省公共事務室は、ニューヨーク市の既婚カップル Ilya Lichtenstein と Heather Morgan が共謀によるマネーロンダリング罪を認めたと発表しました。この事件は、Bitfinex から約 12 万枚の BTC が盗まれたことに関連しています。Lichtenstein は共謀によるマネーロンダリング罪を認め、最大 20 年の懲役が科される可能性があります。Morgan は共謀によるマネーロンダリング罪と、アメリカに対する共謀詐欺罪を認め、最大 5 年の懲役が科される可能性があります。二人は 2022 年 2 月に逮捕され、政府は被告が管理する暗号通貨ウォレットから約 95,000 枚の盗まれたビットコインを押収しました。押収時、回収された資金の価値は約 36 億ドルでした。彼らが逮捕されて以来、政府はこのハッキング攻撃に関連する約 4.75 億ドルをさらに押収しました。法廷文書によると、Lichtenstein は Bitfinex のネットワークにアクセスするために多くの高度なハッキングツールと技術を使用しました。一度システムに入ると、Lichtenstein は不正に 2000 件以上の取引を承認し、そのうち 119,754 枚の BTC が Bitfinex から Lichtenstein が管理する暗号通貨ウォレットに移されました。その後、Lichtenstein は自分の足跡を隠すために行動し、Bitfinex のネットワークに戻って、法執行機関に自分を暴露する可能性のあるアクセス証明書やその他のログファイルを削除しました。ハッキング侵入後、Lichtenstein は妻の Morgan の助けを借りて盗まれた資金を洗浄しました。Lichtenstein はまた、Morgan の助けを借りてさまざまなマネーロンダリング技術を使用しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカで逮捕されたロシアの暗号取引プラットフォーム Bitzlato の創設者アナトリー・レグコディモフは、有罪を認め、関連する調査に関して合意する計画を立てています。双方は現在、有罪認識の交渉を行っており、これが事件の裁判外和解につながる可能性があると考えています。アメリカ連邦捜査局は、アナトリー・レグコディモフがアメリカに登録されていない送金業務を管理し、マネーロンダリング防止法に違反したと非難しています。調査官は、この取引プラットフォームの創設者が資金の違法な出所を知っていたと確信しており、それにもかかわらず運営を続け、KYCおよびマネーロンダリング防止手続きを無視していたとしています。Telegram チャンネル Baza によると、レグコディモフがアメリカに到着したのは、FBIとの合意の一部である可能性があり、彼に対する告発によれば、彼の刑期は合計で5年を超えないとのことです。（出典リンク）