詐欺資金

国際調査ジャーナリスト連盟（ICIJ）によると、ステーブルコイン発行者のCircleは、裁判所の命令に従って詐欺被害者の資金回収を手伝うことを拒否したため、ウィスコンシン州の検察によって刑事訴訟を提起されました。ウィスコンシン州のある被害者は約38.1万枚のUSDCを騙し取られ、昨年12月に裁判所はCircleに対して凍結された資産を法執行機関のウォレットに移すよう命じる令状を発行しましたが、Circleは「技術的にトークンを消去して再発行することができない」との理由で実行を拒否しました。ニューヨーク州の検察も以前にアメリカ合衆国上院に手紙を送り、Circleが令状なしでの凍結資産の要求を何度も拒否したと指摘し、利益動機が存在するのではないかと疑問を呈しました。Circleは現在、少なくとも1.19億枚の凍結されたUSDCを保有しており、利息収益を得続けています。これに対し、Circleは指摘を否定し、ウィスコンシン州の裁判所には管轄権がないとし、被害者への補償メカニズムについて連邦検察官と初期合意に達したと述べました。暗号通貨追跡の専門家は、Circleがコードを更新することでトークンの消去と再発行を完全に実現できると指摘し、その技術的無力の主張には疑問があるとしています。

韓国のソウル警察庁広域犯罪捜査隊は、仮想資産を利用したマネーロンダリング組織を2つ摘発し、関与した金額は合計で140億ウォンを超えたと、韓国聯合ニュースが報じています。1つの組織は中国籍の容疑者A（45歳）を含む9人で構成され、カンボジアの詐欺団に指示され、2024年2月から2025年4月まで、海外取引所でUSDTを購入し、国内外の取引所間で移動させ、合計で約140億ウォンを洗浄しました。この組織は手数料として6.5億ウォンを受け取っており、現在主要な容疑者は検察に移送され、そのうち2人が逮捕され、首謀者Y（29歳）はインターポールによって赤色手配が出されています。もう1つの組織は14人がカンボジアのロマンチック詐欺の不正資金洗浄に直接関与しており、関与した金額は約28億ウォンです。さらに、外国人観光客に無許可の仮想通貨交換サービスを提供したとして、33人が検察に移送されており（関与金額は63億ウォン）、捜査が進められています。

Decryptによると、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル地区の住民Geoffrey K. Auyeungは、暗号通貨のマネーロンダリング詐欺事件に関与したとして、5年の懲役刑を言い渡された。検察は、彼が2022年から2024年の間に石油および天然ガス投資の名目で被害者を欺く犯罪グループを支援したと述べており、関与した資金の総額は約9,710万ドルに上る。Auyeungは詐欺によって得た資金を受け取り、BTC、ETH、USDT、USDCなどの暗号資産を購入して仲間に転送し、資金の流れを隠していた。検察は、彼が起訴され逮捕された後も仲間と連絡を取り続け、妻の銀行口座を通じて不法な利益を受け取っていたことを指摘している。調査によると、Auyeungは少なくとも約400万ドルの手数料を得ており、現在230万ドル以上の銀行預金、約710万ドルの暗号資産、1台の車が押収されている。ほとんどの資金は最終的にGemini、Bitstamp、Coinbaseなどのプラットフォームを通じて暗号通貨に変換され、その後Binanceに送金された。

Bitgetの最高法務責任者であるHon Ngは、本日公開書簡を発表し、Bitgetが2026年度のグローバル反詐欺月間活動を正式に開始したことを発表しました。テーマは「より多くの資産、より強力な保護」です。Hon Ngは書簡の中で、プラットフォームが暗号資産から多資産エコシステムへと拡大するにつれて、ユーザーがより広範な市場へのアクセスを享受する一方で、直面するサイバーセキュリティの脅威もますます複雑化していることを指摘しました。彼は強調しました：多資産時代はより大きな責任を意味します。ユーザー保護は一度きりの作業ではなく、継続的なリスク監視、迅速な対応、安全教育、業界協力の共同結果です。公開書簡では、Bitgetの2025年の安全と反詐欺の成果も同時に発表されました。データによると、Bitgetは年間で1.5億回以上の悪意のある攻撃リクエストを阻止し、13,000以上の高リスク悪意のあるIPを特定し、18,135件のユーザー保護ケースを処理し、安全事件や詐欺活動に関連する資金約3,230万ドルをユーザーに取り戻す手助けをしました。さらに、Bitgetの安全システムはカスタマイズされた保護ルールを通じて28億回以上のリスクを阻止し、15億回以上のDDoS攻撃の試みを防ぎ、機械学習に基づく行動分析能力を導入して、疑わしい活動や潜在的なリスクをさらに特定しています。

市場の情報によると、フロリダ州とマサチューセッツ州で「恋愛詐欺」から発展した暗号投資詐欺事件において、約540万ドルの暗号資産が回収されました。そのうち、約70万ドルがフロリダ州の被害者に返還され、130万ドルがマサチューセッツ州の被害者に返還され、残りの資金は暗号詐欺の撲滅に使用される予定です。フロリダ州の検察は、この事件の被害者が州内の6つの郡に分布しており、特にマリオン郡の被害者は45万ドル以上の損失を被ったと述べています。フロリダ州のネット詐欺捜査部門は、2026年第1四半期に330万ドルを回収し、設立から2.5年で合計720万ドルを回収したと報告しています。また、1260万ドルの凍結された暗号資産が現在訴訟中です。

香港証券監察委員会の行政総裁、梁鳳儀は、この機関が投資詐欺の苦情を約900件受け取ったことを示し、そのうち4分の1が仮想通貨に関連していると述べました。香港証券監察委員会は、警察、税関、金融管理局、及びライセンスを持つ証券会社と仮想資産サービスプロバイダー（ライセンス機関）と協力し、ライセンス機関とのコミュニケーションチャネルを確立し、警察の反詐欺調整センターの「24/7止付メカニズム」に積極的に協力し、詐欺または高リスクの送金を即座に凍結します。

世界取引量第2位の暗号通貨取引所 Bybit、2025年度のセキュリティイニシアティブの成果を発表Bybit は、2025 年度のセキュリティイニシアティブの全面成果を正式に発表しました。Bybit は業界をリードする多層防御アーキテクチャを構築し、数万のユーザーの安全を成功裏に保護し、デジタル資産分野におけるプロアクティブなリスク管理の新たな基準を確立しました。Chainalysis の報告によれば、2025 年には詐欺や欺瞞による暗号通貨の損失が 170 億ドルに達する見込みです。業界基準の再構築：3段階の出金詐欺防御フレームワーク"事後対応"の従来のリスク管理の限界を突破するために、Bybit は動的リスク分類保護システムを初めて導入し、資金損失が発生する前に積極的に介入します。このシステムは潜在的な詐欺シナリオを 3 つのリスクレベルに分類し、それぞれに差別化された対応戦略をマッチングします------ユーザーの出金安全を確保しつつ、プラットフォームの正常な取引体験をスムーズに保ちます。レベル 1：早期警告（低リスク）ビッグデータを活用したヒューリスティックアルゴリズムにより異常行動パターン（例：単一の新しいアドレスに大額出金）を特定し、Bybit は自動的にリスクアンケート調査を開始します。関連する洞察は、リスク管理運営チームが事前に高リスクアドレスをブラックリストに追加するのを助け、発生源での遮断を実現します。レベル 2：リアルタイム警告（中リスク）アカウントがデータベースの衝突マーク（外部ネットワークの漏洩データとのクロスチェック）や関連する疑わしい出金アドレスによって識別された場合、Bybit は出金プロセスでリアルタイムのポップアップ通知をトリガーします。このメカニズムは、ユーザーに操作を一時停止し、取引の詳細を再確認するよう促し、緊急感や感情的圧力に依存する社会工学的攻撃に対抗します。レベル 3：即時遮断 + 冷静期間（高リスク）詐欺が確認されたウォレットアドレス（いわゆる「養豚詐欺」型の投資詐欺を含む）に対して、Bybit はリアルタイムの出金遮断を実施し、1 時間の冷静期間メカニズムを強制的に開始します。この重要な時間ウィンドウは、ユーザーが理性的な判断を回復し、取引の真実性を再確認するための重要な保障を提供します。2025 年度の成果と主要データの概要2025 年第 4 四半期に実施された上記の措置は、ユーザーの安全保護において画期的な成果をもたらしました：Q4 詐欺資金の遮断と回収：Bybit は積極的な通知を通じて、成功裏に 3 億ドルを遮断し、4,000 人以上のユーザーの生涯の貯蓄を守りました；Q4 AI 駆動のリスク識別：Bybit 自社開発の AI アルゴリズムがオンチェーンデータ分析を通じて、350 の高リスク投資詐欺アドレスを正確に特定し、8,000 人のユーザーが潜在的な出金損失を回避するのを助けました；2025 年全体のインフラのレジリエンス：プラットフォームは 300 万回以上のハッカーによるデータベース衝突（アカウントハイジャック）攻撃を成功裏に防ぎました；Q4 オンチェーンの積極的監視：システムは 350 のリスクアドレスを自動的にマークし、オペレーションチームが 600 のアドレスを手動で再確認し、合計で近く 100 万ドルの即時詐欺損失を回避しました。安全なエコシステムの共創：業界の協力と政府・企業の連携Bybit は常に信じています：安全は競争の壁ではなく、業界全体の共同責任であるべきです。2025 年の戦略的重点は外部情報の深い統合に焦点を当てています：「2025 年、私たちの使命はリスク管理システムを『静的な盾』から積極的でインテリジェントな安全の守護者にアップグレードすることです」と Bybit グループのリスク管理責任者 David Zong は述べています。「AI 駆動のオンチェーン監視と TRM、Elliptic、Chainalysis などの業界パートナーのリアルタイム情報を深く融合させることで、私たちは Bybit ユーザーを守るだけでなく、詐欺ネットワークの『遺伝子地図』を描く手助けをしています。私たちはこれらの標準化された監視の手がかりをエコシステム全体にオープンに共有しています------なぜなら、業界の安全は、すべての参加者の安全から始まるからです。」

据網信江門の公式アカウントによると、開平市検察院は仮想通貨に関わる「走分」事件を扱っており、犯罪グループは電信ネットワーク詐欺などの犯罪から得た資金を受け取り、それを銀行で引き出して不正資金を仮想通貨に換え、上流の詐欺師に送金していた。わずか2ヶ月で移転された詐欺資金は200万元を超えている。現在、関与した19人は開平市法院によって犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で有罪判決を受けている。

米国司法省のウェブサイトによると、アメリカ・バージニア州東区検察官事務所は民事資産没収手続きを通じて、420,740.422314枚のUSDTと1,249,996.15枚のBUSDを成功裏に回収し、総額約170万ドルに達するこれらの資金は、暗号通貨投資詐欺の利益とマネーロンダリング活動から得られたもので、現在被害者に返還されている。裁判所の文書によると、詐欺師はSMSやソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、偶然の接触を装って被害者を暗号チャットアプリに誘導した。詐欺師はその後、被害者の信頼を得て、偽の投資ウェブサイトで暗号通貨に「投資」するように促した。このウェブサイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣しているが、実際には被害者の資金を詐欺師に移転させるものである。

ChainCatcher のメッセージ、香港警察は複数の国や地域の反詐欺センターと共に反詐欺国際協力プラットフォーム「FRONTIER+」を設立し、今年の4月28日から5月28日まで、マカオ、シンガポール、韓国、タイなど6つの国や地域の反詐欺センターと初の共同作戦を展開し、1,858人を逮捕し、32,600以上の銀行口座を凍結し、1.57億香港ドルの詐欺金を押収しました。香港警察商業犯罪調査科の総警司である黄震宇は、香港では今年の最初の4ヶ月で合計13,115件以上の詐欺事件が記録され、前年同期比で9%増加し、関与する金額は約30%減少したと述べました。昨年7月から香港と中国本土で活動しているマネーロンダリンググループは、580以上の銀行口座と仮想資産を利用して約1.18億香港ドルを洗浄しており、警察は先月15日に行動を開始し、12人を逮捕しました。

ChainCatcher のメッセージ、波場の創設者である孫宇晨は X で、First Digital Trust（FDT）と ARIA 詐欺事件が 5 億ドルを超える資金に関与していると述べました。関連する人物には、Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain、Cecilia Teresa Brittain が含まれます。資金は香港の FDT と Legacy Trust を通じて、ドバイの Mashreq Bank、ADIB、Emirates NBD、EFG などの銀行に流入しています。彼はドバイ政府、規制機関、関連銀行に対し、疑わしい資金の流れを凍結し、内部調査を開始するよう直ちに行動を呼びかけました。金融犯罪の避難所とならないために。

ChainCatcher のメッセージによると、酒泉市公安局の公式公众号の情報では、最近、玉門市公安局の外出打撃専門班が連続して作戦を展開し、全力で攻撃を行い、1ヶ月以上の時間をかけて、浙江、江苏、广东、福建などの地域に赴き、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転し、不正に利益を得ていた9名の犯罪容疑者を逮捕し、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転していた犯罪グループを成功裏に壊滅させ、関与した資金は1000万元以上に上る。

ChainCatcher のメッセージによると、逃げた XIRTAM プロジェクトチームが募集した 1909 個の ETH をバイナンスに転送した件について、バイナンスはこの事件に対して直ちに調査を開始したと応じました。現在、バイナンスのアカウントアドレスに転送された詐欺の疑いのある資金は凍結されています。必要に応じて、法執行機関の調査に全力で協力します。（出典リンク）

链捕手メッセージ、公安部は現在「詐欺資金処理規定」の策定を研究しています。公安部刑事捜査局の関係者によると、インターネット金融の急速な発展に伴い、詐欺師は三者四者の支払い、ポイント交換プラットフォーム、デジタル通貨、貿易ヘッジなどのさまざまな方法を利用しています。今後、全国の公安機関は反電信ネットワーク詐欺法を徹底的に実施し、打撃、防止、管理の各種措置をさらに強化します。（中国警察網）