金融情報機関

インド金融情報機関（FIU-IND）は《反マネーロンダリング法》第13条に基づき、15のオフショア仮想デジタル資産サービスプロバイダーに対して不適合通知を発出しました。これにはWeex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT、Guardarianが含まれます。これらのプラットフォームは、FIU-INDに登録せずにインドのユーザーにサービスを提供しているとされています。インドは2023年3月から暗号プラットフォームを銀行と同等の反マネーロンダリング規制フレームワークに組み込み、インドの顧客にサービスを提供するプラットフォームは、インドにオフィスがあるかどうかにかかわらず、登録を完了し、ユーザー確認、記録保存、疑わしい取引報告の義務を果たさなければならないと要求しています。FIU-INDは同時に、暗号製品とNFTは規制されておらず、リスクが非常に高いことを一般に警告し、関連する取引損失は規制の救済を受けられない可能性があるとしています。この行動は、インドのユーザーがスウェーデン、ドイツ、シンガポールのプラットフォームを通じてUSDTなどのステーブルコインをギフトカードに変換し、インドで食料品、燃料、金を購入するために使用するという報告が出た後に行われました。以前、FIU-INDは2023年12月にBinance、Kraken、KuCoinなどの9つの大手オフショア取引所に通知を発出し、その後Binanceは登録を完了し、188.2億ルピーの罰金を支払いました。

据 Financefeeds 报道，印度金融情报部门 (FIU-IND) 最新年报显示，已有 49 家加密货币交易所成功注册为反洗钱框架下的报告实体，其中 45 家为印度本土企业，4 家为海外平台。FIU 要求所有注册交易所监控并报告可疑交易，确定钱包实际所有者，并追踪资金流向。2024-25 財年、規制当局は未遵守プラットフォームに対して合計 2.8 億ルピーの罰金を科し、BitMEX、LBank、Phemex を含む 25 の未登録オフショア取引所をブロックしました。一方、Binance、Coinbase などの五大海外取引所は登録を完了し、インドのユーザーへのサービスを継続しています。FIU は規制をさらに強化する計画で、取引所に定期的なリスク評価と制裁スクリーニングを要求し、インドを世界で最も厳しい暗号資産取引規制市場の一つにすることを目指しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ドイツの金融情報機関（FIU）は火曜日にケルンで、昨年銀行や金融サービス会社から受け取った疑わしい活動報告（SAR）が、デジタル資産の割合で記録を更新したと述べました。業界が関連報告の提出を継続するよう指導を受けた後、疑わしい活動報告の総数は減少しましたが、暗号通貨に関連する通知は依然として8.2%増加し、8711件に達しました。FIU の年次報告書によると、ほとんどの報告は BTC に関するもので、その次に ETH、XRP、USDT、LTC が続きます。同機関は、これらのトークンが取引所、ミキシングサービス、またはギャンブルに関連する取引と関連していることを指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済テレビ局の報道で、韓国金融サービス委員会傘下の金融情報機関（FIU）が「マネーロンダリング検査受託者会議」を開催し、仮想資産取引などの新しいマネーロンダリング手法に対する規制計画を議論しました。FIU は、仮想口座や簡易送金を利用したマネーロンダリング活動を重点的に取り締まる方針で、毎月特別行動を実施し、弱者を対象とした音声フィッシング、マルチ商法詐欺、ギャンブルなどの犯罪に関連する疑わしい取引を分析します。金融監督院は、マネーロンダリング制度の実施が不十分な企業に対する検査を強化し、消費者保護部門とマネーロンダリング部門の協力を促進すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ネパールの金融情報機関（FIU）は、公式にデジタル資産の取引が禁止されているにもかかわらず、暗号通貨がネット詐欺の計画に広く使用されていることを発見しました。金融情報機関は、ネパール中央銀行であるネパール国立銀行の専門部門で、マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融詐欺の監視と撲滅を担当しています。金融情報機関が11月18日に発表した『戦略分析報告書』では、犯罪者が暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行うケースが増加していることが指摘されています。報告書によると、詐欺師は違法な資金を暗号通貨に変換しており、これが当局による資金の追跡と回収に対する課題をもたらしています。

ChainCatcher のメッセージによると、インドの金融情報機関 (FIU) は、さらに2つのオフショア暗号通貨取引所が同国での運営を再開することを計画しています。報道によれば、インドの反マネーロンダリング (AML) コンプライアンスを担当する金融情報機関 (FIU) は、以前に同国の反マネーロンダリング規制を遵守しなかったために禁止されていた4つの海外暗号通貨取引所のリクエストを審査しています。関係者は次のように述べています。「私たちは、インドでの運営を希望するさらに4つのオフショア暗号通貨取引所からのリクエストを受け取っており、そのうち少なくとも2つは2025会計年度末までに運営を再開できると予想しています。これは、取引の可視性、疑わしい取引の報告、およびその他の関連問題について徹底的な審査を行った後に下される決定です。」今年1月、インドの金融情報機関 (FIU) は、同国の反マネーロンダリング規範を遵守しなかったため、9つの外国暗号通貨取引所のURLとモバイルアプリをブロックしました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、インドの金融情報機関は、マネーロンダリング規制を遵守しなかったため、バイナンスに220万ドルの罰金を科しました。2024年1月、バイナンスと他のいくつかのオフショア暗号通貨取引所は「違法営業」によりインド当局から理由説明通知を受け、その後インドから追放されました。バイナンスは KuCoin と共に5月にインド金融情報局 (FIU) の承認を受けた最初のオフショア暗号関連企業となりましたが、条件としてFIUの聴聞会後に罰金を支払う必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、バイナンスと KuCoin がインドの金融情報機関に登録を完了した。この機関の最高責任者は CoinDesk に対し、この機関がインド財務省に属していると述べた。報道によると、これは同国の反マネーロンダリング機関が初めて海外の暗号通貨関連エンティティを承認した事例である。これに対して KuCoin は 4.1 万ドルの罰金を支払い、バイナンスの罰金は金融情報機関との公聴会の後にまだ確定していない。

ChainCatcher のメッセージによると、ロシアのメディアが報じたところによれば、ロシアの金融情報機関は、暗号通貨監視システムの更新に34億ルーブル（約500万ドル）を投資し、開発入札の総額を100億ルーブルにする予定です。このシステムは、ブロックチェーンノードから以下の暗号通貨の公共データをダウンロードします：BTC、BCH、LTC、DOGE。さらに、このシステムは、ブロックチェーン外のデータ（例えば、メディアやソーシャルネットワーク）を追跡する機能、ハッシュアドレス検索メカニズム、および暗号通貨の価格とのインターフェースを作成する必要があります。この機関は、暗号通貨が「法的に財産と同等であるべきだ」と考えており、この監視は法的な観点から犯罪行為を特定するのに役立つとしています。（出典リンク）