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破産した暗号貸付プラットフォーム Celsius Network の清算者は BitMEX を提訴し、2020年3月の新型コロナウイルスのパンデミック期間中の強制清算行為に詐欺と市場操作があったと主張し、6,360 BTCの返還を求めている。現在の価格で約4.95億ドルに相当する。訴状は9月12日にアメリカニューヨーク南区破産裁判所に提出され、Celsiusの破産案件に指定された訴訟管理者 Blockchain Recovery Investment Consortium によって提起された。被告には HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings、HDR Global Services の5つの法人が含まれ、登録地はバミューダ、ケイマン諸島、イギリス、香港、セーシェル、アメリカに跨っている。Celsius は2020年3月12日の清算で1,325.84 BTCを失い、翌日に5,034.33 BTCを失った投資ファンド JST からの債権を回収しようとしている。両者が保有するポジションはビットコインが上昇または横ばいの時にのみ利益を得ることができ、訴状は BitMEX が顧客がいつ清算されるかを決定するシステムと清算から利益を得る保険基金を同時に制御していると指摘している。この指摘はまだ確認されておらず、これは BitMEX が7月に清算を発表して以来遭遇した2件目の訴訟であり、この取引所は9月23日に取引を停止する予定である。

Cointelegraph の報道によると、アメリカニューヨーク南区連邦検察官事務所は、法廷文書で Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーによる有罪判決の撤回と減刑の申請を却下するよう裁判所に促し、その法的論拠は「根拠がない」と述べています。マシンスキーは 2025 年 5 月に商品詐欺と証券詐欺で 144 ヶ月の禁固刑を言い渡され、4800 万ドルの罰金を科されました。彼は 5 月に裁判所に自ら弁護する意向を伝え、提出した動議は FTX と前同僚のロニ・コーエン＝パボンに関する関連の告発に関するものでしたが、検察官は彼が告発を支持する宣誓供述書を提出していないと指摘し、裁判所に聴聞なしで却下するよう求めました。コーエン＝パボンは「実質的な協力」を提供したため、すでに刑期を満了しています。さらに、CFTC は 6 月にマシンスキーが商品市場での取引を行うことを永久に禁止し、SEC による彼に対する民事訴訟は現在も進行中で、双方は「和解協議」の段階にあります。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、前Celsius CEOアレクサンダー・マシンスキーの案件の処理を完了しました。最終判決に基づき、マシンスキーはアメリカ商品先物取引委員会に関連する業務への登録を永久に禁止され、その監督範囲内の商品の取引活動に参加することができません。

Celsiusの創設者アレックス・マシンスキーは、ニューヨークの裁判所に動議を提出し、詐欺および市場操作により判決された12年の刑期の撤回を求めています。書類によると、マシンスキーは弁護士が辞任した後、自ら出廷することを選び（pro se）、弁護士が「コミュニケーションを停止した」と主張し、裁判所に書類を直接提出せざるを得なかったと述べています。彼は以前の弁護が「無効な弁護士代理」であったと主張し、「毒樹の果実」原則を引用して、事件の一部証拠の合法性に疑問を呈しています。マシンスキーはまた、提出した資料の中でサム・バンクマン-フリードが「Celsiusを破壊しようとした」と非難し、CELトークンに関連する市場操作をFTXに帰属させています。さらに、彼はCelsiusの前最高収益責任者ロニ・コーエン-パボンとのSMSの内容を公開し、相手が会社に対して「敵対的買収」を試みたと述べています。2025年、マシンスキーは商品詐欺および証券詐欺について有罪を認め、4800万ドルの没収を命じられ、さらにアメリカ連邦取引委員会に1000万ドルの和解金を支払う必要があります。以前、検察側の証人として協力したコーエン-パボンは「服役期間を満了した」と判決され、100万ドル以上の罰金を支払っています。

アメリカニューヨーク南区連邦検察官事務所は火曜日の法廷文書で、倒産した暗号貸付プラットフォームCelsiusの元最高収益責任者Roni Cohen-Pavonが、犯罪行為に遡る所得利益を代表する107万ドルの没収判決に同意したと述べました。Cohen-PavonはCelsiusのCELトークンに関連する詐欺および共謀による価格操作の罪で、2023年9月に有罪を認め、今週木曜日に判決を受ける予定です。Cohen-Pavonの弁護士は、彼が政府との協力協定に基づいており、Celsiusの前CEOアレックス・マシンスキーの有罪認めにおいて果たした可能性のある役割を理由に、彼の服役期間を考慮するよう求めました。マシンスキーは2025年5月に商品および証券詐欺の罪で12年の懲役刑を言い渡され、4800万ドル以上の没収に同意しました。Cohen-Pavonは裁判官への手紙で「私は有罪だから有罪を認めました。私はCELトークンの操作に関与しました。私は止めるべきだったのに止めず、去ることができたのに去りませんでした。私はこれに全責任を負います。」と述べました。また、木曜日の報道によると、同じ裁判所の裁判官ルイス・カプランは、前FTX CEOサム・バンクマン-フリードに関連する1000万ドルの資産を彼の没収協定の履行に使用するよう命じました。バンクマン-フリードはFTXのユーザーと投資家を欺いた罪で25年の懲役刑と110億ドル以上の罰金を言い渡されています。彼の有罪判決と刑罰を覆すための控訴はまだ審理中です。

Celsiusの創設者アレックス・マシンスキーは、アメリカ合衆国連邦取引委員会（FTC）と和解協定を結び、1000万ドルを支払うことに同意し、資産の預入、交換、投資、または引き出しに関連する製品やサービスの宣伝、マーケティング、配布を永久に禁止されました。裁判所は同時に472億ドルの貨幣判決を下しましたが、大部分は一時的に保留されています------もしマシンスキーが財務開示において資産を隠蔽または虚偽報告していることが発覚した場合、その判決は直ちに執行されることになります。これに先立ち、マシンスキーは2025年5月に商品詐欺および証券詐欺罪で12年の懲役刑を言い渡されています。

ChainCatche のメッセージによると、GXD Labs と VanEck が共同で設立したブロックチェーン復興投資連盟 (BRIC) は、2024 年 8 月に訴訟手続きを提起した後、BRIC が Tether と Celsius Network の破産事件について和解に達したことを発表しました。Tether は Celsius Network の破産財産に対して 2.995 億ドルを支払い、2024 年 8 月に提起された Tether に対する破産法および関連する請求を解決しました。この事件は、Celsius が 2022 年 7 月に破産する前の担保の移転と清算に関わっています。BRIC は 2024 年 1 月に複雑な資産回収および訴訟管理者として任命され、現在も Celsius の非流動資産および訴訟資産を管理し、清算を進めています。

ChainCatcher のメッセージ、トレーダーの Andrew Kang が X プラットフォームで投稿し、Tom Lee が確かに4年ぶりの最高点を押し上げ、Ethereum 財団や Ethereum の共同創設者を含む暗号ネイティブに前例のない退出流動性を提供したと述べています。これは21年から22年の Celsius 市場に似ています。彼は、ベビーブーム世代が「ベビーブームゾンビテクノロジー資産」を支持していることは驚くべきことではないと皮肉を込めて表現しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、破産した暗号通貨貸付プラットフォーム Celsius Network が債権者に対して第三回目の資産分配を行い、その金額は 2.206 億ドルに達するとのことです。今回の分配が完了すると、債権者が累計で受け取る資産の返済割合は約 64.9% に達します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの裁判官は Tether の一部の却下動議を棄却し、Celsius Network が Tether に対して数十億ドルの訴訟を続行することを許可しました。Celsius は、Tether が 2022 年 6 月に約 39,500 枚のビットコイン担保を不当清算し、双方の貸借契約に定められた手続きを違反したと主張しており、この清算行為により Celsius は 40 億ドル以上の損失を被りました。Tether はアメリカの裁判所に管轄権がないと主張しましたが、裁判官は Celsius が提出した違反、詐欺的移転、および優先権の主張が引き続き審理されるべきであると判断しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinTelegraph が報じたところによれば、アメリカニューヨーク南区破産裁判所は、Celsius の債務者と前 CEO の Alex Mashinsky およびその関連団体が合意に達し、Celsius の破産所得を後者に分配することを禁止したと述べています。この合意により、Celsius の債務者は Mashinsky によって提起された請求により凍結された資金を分配することが許可されます。今年の 5 月、マシンスキーは詐欺罪で 12 年の懲役刑を言い渡されました。今年これまでのところ、Celsius の債権者は累計で 10 億ドル以上の資産を請求しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Inner City Press が報じたところによれば、暗号通貨貸出プラットフォーム Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーが、暗号通貨関連の詐欺罪で 12 年の懲役刑を言い渡された。裁判官は、彼に最遅で 9 月 12 日までに自ら入獄するよう命じた。マシンスキー（59歳）は、商品詐欺および自社のネイティブトークン（CEL）価格を操作する詐欺計画の 2 件の罪に既に有罪を認めている。検察は、彼が「暗号業界で最大規模の詐欺の一つを企てた」と主張し、20 年の懲役を求めていた。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Celsius の創設者 Alex Mashinsky は、アメリカ司法省が提案した 20 年の懲役刑に強い不満を示しています。これに先立ち、Mashinsky は 2024 年 12 月に商品詐欺および CEL トークン価格の操作について有罪を認めており、Celsius の崩壊前にトークンを販売して 4800 万ドルの利益を上げていました。彼の弁護士チームは 5 月 5 日にニューヨーク地方裁判所に対して返答メモを提出し、Mashinsky が初犯の非暴力犯罪者であり、30 年の無傷のビジネス記録があることを理由に、刑期を 366 日以内に短縮するよう求めました。Celsius は 2022 年 7 月に破産保護を申請し、その時点で負債は 47 億ドルに達しており、この事件は数十万人のユーザーの資産に影響を与えました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、すでに倒産した暗号通貨貸付プラットフォーム Celsius Network の創設者兼元 CEO アレックス・マシンスキーは、米国司法省が提出した量刑提案が裁判所に受け入れられた場合、今後 20 年間を刑務所で過ごす可能性に直面しています。判決は 5 月 8 日に行われます。月曜日の遅い時間に提出されたこの提案書の中で、司法省は裁判所に対して 20 年の懲役刑を求め、マシンスキーの犯罪は「故意で、綿密に計画された」詐欺行為であり、近 70 億ドルの顧客損失を引き起こし、何千人もの人々の財政に影響を与えたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの連邦検察官がマンハッタン連邦裁判所に 200 以上の被害者声明を提出し、Celsius Network の創設者で元 CEO の Alex Mashinsky を告発しました。これらの声明は、Celsius の崩壊がユーザーに与えた経済的損失と生活への影響を詳述しています。Mashinsky は 2023 年 12 月に有罪を認め、商品詐欺と証券詐欺の罪を認めました。最高で 30 年の懲役が科される可能性があります。大多数の被害者は裁判所に最高刑を求めていますが、一部の人々は軽い処分を求めています。Mashinsky の判決は 5 月 8 日に発表される予定で、彼の弁護チームは 366 日を超えない懲役を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Inner City Press の報道で、Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーが二つの罪に対して有罪を認め、裁判を1ヶ月延期して5月8日にするよう求めているが、アメリカ検察局は現在同意していない。

ChainCatcher のメッセージによると、Celsius Network は 12 月 31 日に控訴を提出し、裁判官 John Dorsey が FTX に対する 20 億ドルの名誉毀損請求を却下した決定に異議を唱えました。この控訴は現在、地方裁判所で審理される予定であり、困難な状況にある二つの暗号通貨会社間の法的対立の最新の進展を示しています。この控訴は、Celsius の主張に基づいており、FTX の幹部、従業員およびその関連会社が発表した名誉毀損的な発言が同社の評判と財務の健全性に悪影響を及ぼし、2022 年 7 月の破産を加速させたとしています。Celsius は、FTX の公の発言が顧客のサービスへの信頼を損ない、顧客が資金を引き出す原因となり、最終的にはプラットフォームの破産を促進したと考えています。裁判所の文書によると、Celsius は最初に 20 億ドルの請求を提出し、FTX の内部関係者が「確認されていないかつ侮辱的な発言」を広めたことを理由にしています。しかし、FTX はこの請求を拒否し、Celsius の主張には十分な証拠が欠けており、破産請求の範囲には含まれないと考えました。12 月、最初の請求から 1 年以上経過した後、Celsius はその申請を修正し、請求額を 4.44 億ドルに引き下げました。修正された請求は、FTX の破産前に支払われた特定の金額を回収すべきだと主張することに重点を移しました。しかし、Dorsey 裁判官は手続きに欠陥があるとして、元の訴訟と修正された訴訟の両方を却下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号貸付プラットフォーム Celsius Network の創設者兼元 CEO アレックス・マシンスキーが火曜日に二つの詐欺の容疑を認めたと報じています。59歳のマシンスキーは、2023年7月13日に七つの詐欺、共謀、及び市場操作の容疑で起訴されました。マンハッタンの連邦検察官は、彼が Celsius の顧客を誤導し、投資を促し、会社の自社暗号トークンの価値を人為的に引き上げたと述べています。彼はその日にこれらの容疑に対して無罪を主張しました。マシンスキーは火曜日の公聴会で、最初に起訴された七つの罪のうち二つ、商品詐欺と CEL（Celsius トークン）の価格を操作する詐欺計画に対して認罪しました。法廷で、マシンスキーは、2021年のインタビューで、Celsius の顧客に「虚偽の安心」を提供し、Celsius がその Earn プログラムの承認を受けたと述べたが、実際には承認を受けていなかったことを認めました。このプログラムは、顧客の暗号資産を使用して投資収益を生み出すことを約束していました。

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の文書に基づき、2022年7月に倒産した Celsius Network は、破産手続きの下での2回目の支払いとして、適格債権者に1.27億ドルを分配しています。最新の分配により、総回収率は適格請求額の60.4%に引き上げられました。これは2024年1月の初回支払いに基づいており、その際約57.65%の適格請求が流動的な暗号資産または現金の形で支払われました。2回目の支払いは主に流動的な暗号資産で構成されており、資金は95,836.23ドルの平均価格でビットコインに変換され、請求価値に合わせています。支払いは、リテール預金請求、一般収入請求、および無担保ローン請求など、さまざまな債権者のカテゴリーをカバーしています。前 Celsius Network の CEO アレックス・マシンスキーは、2025年1月16日に行われる審前会議の後、2025年1月28日から陪審裁判を受けることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Celsius はいわゆる詐欺的な送金を撤回し、債権者のためにより多くの資金を回収しようとしています。しかし、技術の匿名性のため、Celsius はこれまで関連する送金に関わるウォレットの所有者を特定できていません。そのため、訴訟管理者は新しい代替サービス方法の解決策を設計しました。Celsius は、関連するウォレットアドレスに、苦情やその他の関連法的文書のウェブサイトへのハイパーリンクを含む NFT をエアドロップすることを提案しました。NFT が正しく配信されることを保証するために、Celsius は FTI Consulting によってウォレットがチェーン上で NFT を受け取ったことを確認し、NFT が開かれた正確な日付と時間を記録します。FTI はまた、リンクが自動化されたプログラムではなく実際の人間によって開かれることを保証するために、ウェブサイトのトラフィックを監視します。