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アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、ブロックチェーン分析、人間の情報、裁判所の命令を組み合わせて、Hamasに流れる予定だった56万ドル以上の暗号通貨を追跡し押収しました。調査は、共有ウォレット、クロスチェーンブリッジ、取引所、及びステーブルコインアカウントに関連しています。2025年の3月、6月、10月に3回の押収作戦が行われました。調査官は、Hamasの軍事部門であるAl Qassam Brigadesに関連する複数の寄付アドレスが同じGasウォレットを使用して手数料を支払っていることを発見し、Reactorを通じて寄付ウォレットから運営ウォレット及び関連インフラへ資金が流れる様子を可視化しました。2025年6月の事件では、資金が新しいアドレス、アカウント、店頭仲介業者及び疑わしいマネーロンダリングアカウントを通じて流通しました；10月にはネットワークが使い捨て寄付ウォレットとクロスチェーンブリッジに切り替わりました。裁判所の命令により、Tetherは指定されたアドレスのUSDTを焼却し、法執行ウォレットに同額の資産を再送信するよう求められ、バイナンスは3つのアカウントの残高を移動するよう要求されました。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、裁判所の許可を得て、56万ドル以上の暗号通貨を押収し、Hamasが資金調達や支持者の勧誘に使用しているとされるドメイン名およびサーバーを制御しました。関連する行動は、2025年3月25日、6月25日、10月10日の3回の押収に関わっています。捜査官は、支持者を資金調達サイトに誘導する暗号チャットを特定し、回転使用される暗号通貨アドレスを追跡しました。この行動では、Hamasとオンラインで連絡を取り、暗号通貨または従来の方法で寄付を試みた数千人の情報も取得されました。この行動は、2025年3月に発表された20万ドルの暗号通貨押収行動を拡大したものです。それ以前に、少なくとも17の関連アドレスは2024年10月以来、150万ドル以上を移転しており、資金は取引所、店頭ブローカー、トルコなどの口座を経由していました。

アメリカとイギリスは、暗号通貨およびネットワーク投資詐欺に関与する詐欺センターを打撃することを目的とした初の共同執行連盟を設立したと発表しました。アメリカ合衆国司法省は、コロンビア特別区連邦検察官事務所、イギリス王立検察庁およびイギリス国家犯罪対策局が覚書に署名し、共通の目標に向けて並行調査を行い、組織犯罪グループの情報を共有し、具体的な事件の管轄起訴権について協議することを明らかにしました。この連盟は、2025年11月にアメリカの検察官ジャンニン・フェリス・ピロが発起した「詐欺センター対策タスクフォース」を拡張したもので、主に東南アジアに位置する、暗号通貨投資詐欺に関与する中国の組織犯罪ネットワークを重点的に対象としています。この種の詐欺は、人身売買やマネーロンダリングと関連することが多いです。タスクフォースにはFBI、アメリカ合衆国シークレットサービス、国税庁刑事調査部、国土安全保障調査局および司法省が含まれ、アメリカ財務省、国務省および民間企業と協力して詐欺行為を解体し、被害者の資金を回収することを目指しています。アメリカ合衆国司法省は、暗号通貨投資詐欺による損失が継続的に増加していることを指摘し、FBIインターネット犯罪苦情センターに報告された損失は2023年の457億ドルから2025年の865億ドルに増加したと述べています。以前、国際的な法執行機関は共同作戦を展開し、4月29日にドバイ警察が主導し、FBIと中国公安部が参加した襲撃作戦で276人を逮捕し、少なくとも9つの暗号詐欺センターを閉鎖しました。東南アジアの多くの国も国内立法を強化しており、ミャンマー軍政府は5月15日に草案を発表し、デジタル通貨詐欺に対して10年から終身刑を科すことを提案し、被害者が脅迫されて詐欺センターで働かされて死亡した場合には死刑を科すことができるとしています。この法案は7月28日に議会で可決されました。

アメリカ合衆国司法省は、ハマスに資金提供するために使用される予定だった56万ドル以上の暗号通貨を押収し、同組織が資金調達や支持者の勧誘に使用しているドメイン名およびサーバーを押収したと発表しました。司法省は水曜日に発表とともに5件の宣誓証言を公開し、そのうちの3件はそれぞれ2025年3月25日、6月25日、10月10日に署名され、上述の56万ドルの暗号通貨押収命令に関するものです。裁判所の文書によると、調査官は人工情報源を利用して、暗号チャットと資金調達サイトを通じて宣伝された回転暗号通貨アドレスを特定し追跡しました。最初の行動では、ウォレットとアカウントから約20.14万ドルが回収され、これらのアカウントに関連するシステムは2024年10月以来150万ドル以上を移転しており、関連するアドレスはハマスの軍事部門であるカッサム旅団によって管理されているとされています。さらに、FBIは同組織の主要ウェブサイトAlqassam.psの運営に使用されるドメイン名とサーバーを押収し、その後の暗号通貨寄付を阻止しました。司法省は、この行動により調査官がハマス関連プラットフォームに連絡を取り、暗号通貨または従来の支払い方法で寄付を試みた数千人の情報を取得したと述べています。

Bitcoin Magazineによると、2026年7月にColdcardハードウェアウォレットの大規模な盗難事件の調査が進展を見せました。最初の攻撃で約1082.65 BTC（約1.18億ドル）が攻撃者のアドレスに残っており、調査では攻撃者があるブロックチェーンデータサービスプロバイダーの有料アカウントを使用していたことが判明しました。内部ログは盗難のパターンと「高度に一致」しており、関連する手がかりは法執行機関に引き渡されました。Galaxy Researchのアナリスト、アレックス・ソーンは、最初の攻撃者の身元は「法執行機関によって把握されている可能性がある」と述べています。その後の数回の攻撃で合計約2000 BTCが盗まれ、そのうちの第2波では約76 BTCが盗まれました。操作のパターンは最初の攻撃と似ており、同一の行為者による可能性があります。この事件は、Coinkiteが2021年3月のコード更新で導入したエントロピー生成の脆弱性に起因しており、MK2およびそれ以降のモデル、ファームウェア4.1以上のバージョンを使用しているデバイスが低強度の秘密鍵を生成し、シードがブルートフォース攻撃によって解読される可能性があります。Coinkiteは修正ファームウェアを公開し、ユーザーに資産の移行を推奨していますが、脆弱性の影響範囲はまだ評価中です。

FBIの捜査官パトリック・ヤロックは、「敵対的暗号アカウント」から約100万ドルの暗号資産を盗んだ疑いで、先週の金曜日に逮捕されました。提出された宣誓供述書によると、ヤロックは2024年末または2025年初めから関連資産を移転していた疑いがあります。ヤロックは捜査官に対し、いくつかのキーを発見し、それによってデジタルウォレットの資金を自分に転送できるようになったと述べました。彼は「敵対国」の関係者が暗号通貨を使用するのをさらに阻止できなかったことに対してフラストレーションを感じており、約十数回の送金を行ったとしています。司法省の文書によれば、ヤロックは司法省の職員に対し、暗号ウォレットに関する問題で「非常に悪い決定を下した」と認めていました。別の連邦捜査官とのインタビューでも、彼は「台無しにした」と認めています。ヤロックは以前、FBI本部の反スパイおよびスパイ部門の監視特別捜査官であり、以前はFBIボストン支部に勤務していました。FBIは7月31日に彼を解雇しました。調査によると、ヤロックは個人資金と暗号資産を混ぜ合わせ、ChatGPTを使用してこれらの資金をどう扱うか、100万ドルをどう使ったり投資したりするか、またアメリカを離れてヨーロッパのある国に行くべきかどうかを尋ねていたことが明らかになっています。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、2025年にアメリカの市民が報告したサイバー犯罪の損失が約210億ドルに達し、その中で暗号通貨に関する苦情が181,565件、損失総額は110億ドルを超えると発表しました。ニューヨーク州の総検察長レティシア・ジェームズは、7月27日に議会で証言し、CLARITY法案がデジタル資産の主要な規制権限をアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）に移譲し、各州が詐欺を調査し暗号通貨企業の責任を追及する権限を弱体化させる可能性があると述べました。ジェームズは、暗号通貨プラットフォームがマネーロンダリング防止、顧客確認、サイバーセキュリティおよび市場監視の要件を遵守し、予防可能な詐欺に対して財務責任を負うべきだと呼びかけました。彼女のオフィスが過去3年間に受け取った暗号通貨詐欺の苦情はほぼ3倍に増加し、過去5年間の関連損失は約5億ドルに達しています。

紅星ニュースの報道によると、太子グループの核心人物である胡小偉は7月29日に日本を離れ、アメリカに送還された。アメリカ連邦捜査局（FBI）は彼と接触しており、今後の関連調査はアメリカで行われる。報道によれば、胡小偉は以前日本でキプロスのパスポートを使用し、「胡石」という名前で活動していた。今年6月、彼は日本の「出入国管理及び難民認定法」に違反した疑いで日本の警察に逮捕された。日本の検察は7月24日に彼に対して簡易訴訟を提起し、約10万元の罰金を科した。公開された資料によると、胡小偉は胡晏銘、胡石などの名前で活動していた。報道によれば、関連機関はこれらの身分が同一人物であると考えている。

シンガポール警察隊はアメリカ連邦捜査局と覚書を締結し、オンライン詐欺、ネットワーク詐欺およびマネーロンダリング事件に関する共同行動、情報共有、トレーニングおよび法執行支援を強化します。双方はシンガポールとアメリカの越境暗号詐欺に関する共同行動を完了し、情報とブロックチェーン情報を共有することで54名の被害者および潜在的な被害者を特定し、アメリカで約270万ドル、シンガポールで約38.8万シンガポールドルの潜在的な損失を防ぎました。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、OneCoin国際暗号通貨投資詐欺の被害者に対し、締切前に司法省（DOJ）の特別プログラムを通じて賠償を申請できることを通知しています。このプロセスでは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、OneCoinプログラムによって直接的な経済的損失を被った個人が申請を提出することができます。被害者は郵送、電子メール、またはオンラインフォームを通じて申請を提出できます。ただし、申請を提出しても経済的賠償を受けられる保証はありません。DOJによれば、OneCoinの世界中の投資家は合計で40億ドル以上の損失を被っています。

Decrypt の報道によると、アメリカ・テキサス州出身の兄弟 Isiah Garcia と Raymond Garcia の2人が最近、ミネアポリス連邦裁判所で有罪を認め、2025年9月に銃を持ってミネソタ州グラントの一家に押し入り、家族を8時間にわたって監禁し、家主に800万ドル以上の暗号通貨を移転させることを強要した。期間中、容疑者は被害者を北部の別荘に連れて行き、追加のコールドウォレットを取り戻してさらに送金を続けた。被害者の息子が警察に通報した後、FBIは現場に残された物からヒントを得てヒューストン地域で2人を逮捕した。2人はそれぞれ最高20年の連邦刑務所に服役する可能性があり、800万ドル以上の賠償金を支払うことに同意した。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は押収通知を発表しました。その中には、押収され連邦押収手続きに入った複数の資産が列挙されています。公告に記載された評価額を項目ごとに集計すると、関連する暗号資産の価値は約190.04万ドルで、その中にはUSDTが約170.04万ドル含まれています。さらに、BTC、ETH、BNB、SOL、XRPなどの資産も含まれており、Tether、Coinbase、Binanceなどのプラットフォームやアカウントに関連しています。公告によると、関連する財産は連邦法に違反した疑いで押収されており、権利主張、減免申請、または異議は公告手続きに従って提出する必要があります。

アメリカのFBI傘下のインターネット犯罪苦情センター（IC3）が発表したデータによると、2025年にIC3は暗号通貨のセルフサービス端末に関する1.34万件以上の苦情を受け取り、損失額は3.88億ドルを超えました。2024年と比較して、苦情の数は23％増加し、損失額は58％増加しました。苦情の半数以上は50歳以上の個人に関連しており、損失額は3.02億ドルを超えています。暗号通貨のセルフサービス端末は、ATMに似たデバイスまたは電子端末で、ユーザーが現金と暗号通貨を交換できるようにします。犯罪者は、被害者を暗号通貨のセルフサービス端末を通じて送金するように誘導する可能性があります。IC3が受け取った典型的な暗号通貨のセルフサービス端末に関する苦情では、犯罪者が個人に対して、銀行からの引き出し方法、セルフサービス端末の見つけ方、セルフサービス端末での預金と送金の方法など、詳細な指示を提供します。IC3は、関連する統計は暗号ATMを使用した詐欺の苦情であり、全体の損失が必ずしも暗号ATM単独によって引き起こされたものではないことを警告しています。

Fox News の報道によると、アメリカ連邦捜査局（FBI）はドバイ、中国、タイの法執行機関と共同で大規模な国際的な合同捜査を行い、少なくとも 9 つの海外暗号通貨詐欺センターを成功裏に壊滅させ、276 人の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は数百万ドルに達しました。この行動の中で、アメリカのサンディエゴ連邦裁判所は 6 人の犯罪容疑者に対して連邦通信詐欺およびマネーロンダリングの告発を行い、関与者にはミャンマーやインドネシアの国籍を持つ者が含まれています。彼らが運営する詐欺組織は「Sanduo Group」や「Giant Company」といった名義で活動しています。ドバイ警察は 275 人の容疑者を逮捕し、タイ王国警察は別途 1 人の逃亡者を逮捕しました。上述の詐欺ネットワークは「殺豚盤」手法を用い、偽の友情や恋愛関係を通じて被害者の信頼を得て、虚偽の暗号通貨投資プラットフォームに資金を移動させ、その後、資金を洗浄し犯罪口座に移しました。この行動は、トランプが 2026 年 3 月 6 日に署名した行政命令の方向性と一致しており、アメリカ市民を搾取する海外犯罪ネットワークを打撃することを目的としています。FBI の「Operation Level Up」特別作戦は約 9,000 人の被害者に通知を行い、累計でアメリカ市民に約 5.62 億ドルの損失を取り戻しました。FBI は被害者に対し、インターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて通報するよう呼びかけています。

Arkham の監視によると、Kyber Network のハッカーが盗まれた資金を Tornado Cash に移動させています。このハッカー Andean Medjedovic は、2023 年末に KyberSwap から 4,880 万ドルを盗んだことがあり、以前には Indexed Finance を攻撃して 1,650 万ドルを盗んでいます。彼は 2025 年に FBI に起訴されました。

アメリカ合衆国司法省の情報によると、カリフォルニア州ニューポートビーチの22歳の男性エヴァン・タンゲマンは、州を越えたソーシャルエンジニアリング犯罪グループに関与し、少なくとも350万ドルのマネーロンダリングを助けたとして、現地時間にアメリカ・コロンビア特別区連邦裁判所から70ヶ月の懲役と3年の保護観察を言い渡されました。この犯罪グループは2023年10月から活動を開始し、ハッキングやソーシャルエンジニアリングなどの手段を通じて、2.63億ドル以上の暗号通貨を盗みました。メンバーの多くは未成年者や20歳未満の失業青年で、オンラインゲームプラットフォームから発生しました。タンゲマンは盗まれた暗号通貨を法定通貨に換金し、グループのメンバーのためにロサンゼルスやマイアミなどで豪邸を賃貸しました。また、彼自身も報酬としてベントレーやランボルギーニなどの高級車を受け取りました。事件発生後、タンゲマンは仲間にデジタル機器を破壊させて証拠を隠滅させました。この事件はFBIワシントンおよびロサンゼルス、マイアミの支局がIRS刑事調査部門と共同で捜査しており、現在9名の関与者が有罪を認めています。

FBIが発表した2025年のインターネット犯罪報告によると、暗号通貨関連の詐欺による損失は記録的な113.66億ドルに達し、2024年と比べて22%増加しました。受け取った181,565件の関連苦情の中で、60歳以上の高齢者層は44億ドルの損失を報告しており、総損失額のほぼ40%を占めています。暗号通貨投資詐欺は依然として主要な損失源であり、関与する金額は72億ドルに達しています。暗号通貨ATMおよびセルフサービス端末の詐欺事件による損失額は3.89億ドルで、前年比58%増加しました。さらに、AIに関する苦情は22,364件に達し、損失額は8.93億ドルで、そのうち約6.587億ドルが暗号通貨に関連しています。地域別の統計では、カリフォルニア州が20.99億ドルの暗号通貨関連損失で首位に立っています。

市場の情報によると、プライバシー機能で知られるビットコインウォレット Samourai Wallet のドメイン名がアメリカ連邦捜査局に押収された後、現在は詐欺師によって管理され、フィッシングサイトをホスティングしてビットコインを盗むために使用されています。ドメインの記録によると、このサイトはプライバシー保護サービスを通じて登録されており、現在の所有者の身元は不明です。複数の X プラットフォームユーザーがドメイン登録業者 NameCheap に対して、このフィッシングサイトの閉鎖を要求して報告しましたが、まだ返答は得られていません。

Solid Intel の報道によると、FBI はタイ警察と共同でアメリカ人を対象とした詐欺団地の取り締まりを行い、約 8,000 台の携帯電話を押収し、約 5.8 億ドルの暗号通貨資産を凍結しました。

アメリカ連邦捜査局（FBI）は、トロン（Tron）ネットワーク上にFBIの名をかたる偽のトークンが出現したと警告し、ユーザーに警戒を呼びかけています。FBIニューヨーク支局はソーシャルメディアで、ユーザーがウォレットにFBIからのものであると主張するトークンを受け取った場合は注意を払い、関連するウェブサイトに個人情報を提供しないようにするべきだと述べています。公開された情報によると、この種の詐欺は通常TRC-20トークン標準に基づいて運営され、攻撃者はユーザーのウォレットにいわゆる「FBIトークン」を送信し、マネーロンダリング防止（AML）規制に違反していると主張して資産を凍結すると脅し、ユーザーに敏感な情報を提出させることでフィッシング攻撃を実施します。FBIはまた、ユーザーにインターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて関連する疑わしい活動を報告するよう勧めています。現在、どれだけのユーザーが影響を受けているかは不明です。